Thụy Sĩ thu giữ 26 triệu đô la liên quan đến Do Kwon, Terra

Updated: 27/06/2023 at 9:57

Chính quyền Thụy Sĩ đã thu giữ hàng chục triệu đô la tiền điện tử được liên kết với Terraform Labs cùng các cộng sự.

Giới chức trách đã đóng băng 26 triệu đô la Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác được giữ tại Ngân hàng Sygnum có trụ sở tại Zurich. Những tài sản đó thuộc về Do Kwon và Han Chang-joon – lần lượt là cựu Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của Terraform Labs.

Chính quyền Thụy Sĩ đã hành động đóng băng tài sản nghi vấn sau khi nhận được yêu cầu từ Văn phòng Công tố Liên bang New York và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Các báo cáo trước đây từ Bloomberg cho thấy Kwon đã nắm giữ 13 triệu đô la trong Ngân hàng Sygnum – chỉ bằng một nửa tổng số tiền bị tịch thu hiện tại. Ban đầu Bloomberg báo cáo rằng Kwon đã chuyển 29 triệu đô la tiền điện tử tách biệt với số tiền được lưu trữ trong tài khoản Thụy Sĩ.

Terraform Labs và các dự án khác nhau của nó đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2022. Chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc hiện đang theo đuổi các cáo buộc riêng biệt đối với Kwon cùng các cộng sự.

Kwon đã bị kết án bốn tháng tù ở Montenegro vào ngày 19 tháng 6 sau khi anh ta bị kết tội sử dụng giấy tờ du lịch giả mạo. Kwon và các cộng sự khác tại Terra đã bay đến nhiều quốc gia vào năm 2022 sau khi dự án thất bại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode