Trang chủ Tạp chí Hệ thống TikTok Coins có thể bị coi là sàn giao dịch...

Hệ thống TikTok Coins có thể bị coi là sàn giao dịch tiền điện tử trái phép

Một cựu chuyên gia tư vấn tuân thủ tại một nền tảng tiền điện tử đã gửi một lá thư đến Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về hoạt động của phân khúc tiền ảo trên TikTok. Lá thư chỉ ra rằng TikTok có thể cho phép người dùng chuyển đổi tiền ảo thành tiền thật, điều này có khiến nền tảng phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng chương trình thưởng của TikTok có thể góp phần vào việc chuyển tiền đến các doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Cụ thể, người dùng mua TikTok Coins và sử dụng chúng để gửi quà tặng cho các nhà sáng tạo nội dung, và những món quà này sau đó được chuyển đổi thành “Kim cương,” một loại tiền ảo có thể đổi ra tiền fiat. Ông cho rằng TikTok thực chất đang thực hiện các hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số để lấy tiền thật mà không có sự đăng ký cần thiết với FCA.

Bức thư cũng kêu gọi FCA áp dụng các quy định về AML và chống tài trợ khủng bố đối với TikTok, chỉ ra rằng cấu trúc hiện tại của nền tảng này có nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến các giao dịch tài chính có thể lách luật. Nếu FCA can thiệp, điều này có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát các giao dịch tài chính của TikTok, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến tiền ảo.

Ngoài ra, lá thư cũng thể hiện những lo ngại về biện pháp chống rửa tiền của TikTok, nhấn mạnh rằng nếu không được đăng ký chính thức với FCA, nền tảng này có thể trở thành mục tiêu cho các hoạt động rửa tiền và gian lận.

Cuộc điều tra toàn cầu về các hoạt động tài chính của TikTok

FCA có trách nhiệm giám sát các công ty tài chính tại Vương quốc Anh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc TikTok chưa đăng ký với FCA đã dấy lên những lo ngại về khả năng quản lý các giao dịch tài chính của công ty. Để ứng phó với các cáo buộc, TikTok được cho là đang mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình.

Những cáo buộc này phù hợp với các cuộc điều tra toàn cầu đang diễn ra nhằm vào TikTok. Tại Úc, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cũng đang tiến hành điều tra về khả năng TikTok có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hơn nữa, TikTok đã phải đối mặt với nhiều lệnh cấm và thách thức pháp lý tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, liên quan đến các vấn đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu người dùng. Mặc dù vậy, một số chính trị gia, như ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr., đã lên tiếng bảo vệ TikTok trước các lệnh cấm này.

Gần đây, vào tháng 3, Ý đã phạt ba đơn vị của TikTok vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra nội dung có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, TikTok cũng đang có kế hoạch cắt giảm hàng trăm nhân viên.

@tapchibitcoin

TikTok đang bị điều tra tại Vương quốc Anh vì nghi ngờ hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép #tapchibitcoin #tiendientu #tienao #tiktok

♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

Ca voi AAVE

Cá voi đang bán Aave (AAVE) bất chấp nguồn cung GHO tăng trưởng

Cá voi lớn đang tăng cường huyển AAVE lên các sàn giao dịch tập trung như Binance và OKX trong bối cảnh giá token...

Các memefund hàng đầu trên Daos.fun chứng kiến ​​vốn hóa giảm mạnh, với ‘ai16z’...

Vốn hóa thị trường của các memefund lớn trên nền tảng Daos.fun đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tuần qua, với những...

Tỷ lệ vốn hóa thị trường ETH/BTC chạm đáy 3 năm – Josh Stark...

Josh Stark, cộng tác viên của Ethereum Foundation, đã nhấn mạnh rằng “hardness”* của Ethereum chính là yếu tố quyết định tạo nên sự...
sol-tang-gia

Giá SOL tăng theo Bitcoin khi dữ liệu của Solana chỉ ra mục tiêu...

Solana (SOL) đã mở phiên giao dịch với mức tăng 16% để đạt mức giá $187. Sự tăng trưởng này diễn ra cùng lúc...

Nvidia một lần nữa vượt Apple và Microsoft để trở thành công ty giá...

Nvidia, gã khổng lồ công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), một lần nữa trở thành công ty có giá trị...

Cơn sốt bầu cử thúc đẩy memecoin chính trị lên tầm cao mới

Với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra, các memecoin chính trị đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Danh...

Bitcoin đạt ATH mới gần 75.000 USD khiến 345 triệu đô la lệnh Short...

Bitcoin đã đạt mức giá cao kỷ lục mới, vượt qua ATH trước đó vào tháng 3, khi đồng tiền điện tử lớn nhất...
Elizabeth Warren tiền điện tử

Nhà phê bình tiền điện tử Elizabeth Warren giành chiến thắng trong cuộc tái...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, nổi tiếng với quan điểm chỉ trích tiền điện tử, đã giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử...

Giá Coin hôm nay 06/11: Bitcoin tiến sát $73.000, altcoin và Phố Wall ngập...

Bitcoin bật tăng gần 7% so với 24 giờ trước đó khi cơn sốt từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lan rộng. Chứng khoán...
doge-tang-gia

Dogecoin hướng tới mức tăng 30% khi thị trường “định giá” khả năng chiến...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất hàng đầu, với mức tăng 12% trong 24 giờ qua....

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump tăng vọt lên 71,7% trên Polymarket khi...

Vào ngày 5 tháng 11, khi cử tri Hoa Kỳ bắt đầu bỏ phiếu, một làn sóng cá cược lớn vào giai đoạn cuối...

Giá Bitcoin tăng 5% khi cơn sốt bầu cử Hoa Kỳ bắt đầu

Bitcoin đã chứng kiến mức tăng ấn tượng 5%, đạt mức cao gần 71.500 USD, khi sự biến động trong cuộc bầu cử tổng...

2025 sẽ là năm của DeFi trên blockchain TON

Theo tuyên bố từ nhà phát triển TON Foundation, năm 2025 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho lĩnh vực DeFi trên blockchain...
du tru bitcoin

Đây là 2 CEX ghi nhận sự gia tăng dự trữ Bitcoin nhiều nhất...

Hai năm sau sự cố của FTX, hầu hết các sàn giao dịch giờ đây đều ưu tiên tính minh bạch của tài sản,...

Mức sử dụng giao thức crosschain của Internet Computer tăng vọt 1.230% YOY trong...

Theo báo cáo ngày 4 tháng 11 của Dfinity Foundation, giao thức nhắn tin crosschain Chain Fusion của Internet Computer đã ghi nhận mức...

Polymarket bị cáo buộc đã trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng...

Vào ngày 5 tháng 11, Polymarket bị cáo buộc trả phí cho những nhà sáng tạo nội dung, người có sức ảnh hưởng để...