Trang chủ Tạp chí Hệ thống TikTok Coins có thể bị coi là sàn giao dịch...

Hệ thống TikTok Coins có thể bị coi là sàn giao dịch tiền điện tử trái phép

Một cựu chuyên gia tư vấn tuân thủ tại một nền tảng tiền điện tử đã gửi một lá thư đến Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về hoạt động của phân khúc tiền ảo trên TikTok. Lá thư chỉ ra rằng TikTok có thể cho phép người dùng chuyển đổi tiền ảo thành tiền thật, điều này có khiến nền tảng phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng chương trình thưởng của TikTok có thể góp phần vào việc chuyển tiền đến các doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Cụ thể, người dùng mua TikTok Coins và sử dụng chúng để gửi quà tặng cho các nhà sáng tạo nội dung, và những món quà này sau đó được chuyển đổi thành “Kim cương,” một loại tiền ảo có thể đổi ra tiền fiat. Ông cho rằng TikTok thực chất đang thực hiện các hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số để lấy tiền thật mà không có sự đăng ký cần thiết với FCA.

Bức thư cũng kêu gọi FCA áp dụng các quy định về AML và chống tài trợ khủng bố đối với TikTok, chỉ ra rằng cấu trúc hiện tại của nền tảng này có nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến các giao dịch tài chính có thể lách luật. Nếu FCA can thiệp, điều này có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát các giao dịch tài chính của TikTok, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến tiền ảo.

Ngoài ra, lá thư cũng thể hiện những lo ngại về biện pháp chống rửa tiền của TikTok, nhấn mạnh rằng nếu không được đăng ký chính thức với FCA, nền tảng này có thể trở thành mục tiêu cho các hoạt động rửa tiền và gian lận.

Cuộc điều tra toàn cầu về các hoạt động tài chính của TikTok

FCA có trách nhiệm giám sát các công ty tài chính tại Vương quốc Anh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc TikTok chưa đăng ký với FCA đã dấy lên những lo ngại về khả năng quản lý các giao dịch tài chính của công ty. Để ứng phó với các cáo buộc, TikTok được cho là đang mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình.

Những cáo buộc này phù hợp với các cuộc điều tra toàn cầu đang diễn ra nhằm vào TikTok. Tại Úc, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cũng đang tiến hành điều tra về khả năng TikTok có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hơn nữa, TikTok đã phải đối mặt với nhiều lệnh cấm và thách thức pháp lý tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, liên quan đến các vấn đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu người dùng. Mặc dù vậy, một số chính trị gia, như ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr., đã lên tiếng bảo vệ TikTok trước các lệnh cấm này.

Gần đây, vào tháng 3, Ý đã phạt ba đơn vị của TikTok vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra nội dung có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, TikTok cũng đang có kế hoạch cắt giảm hàng trăm nhân viên.

@tapchibitcoin

TikTok đang bị điều tra tại Vương quốc Anh vì nghi ngờ hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép #tapchibitcoin #tiendientu #tienao #tiktok

♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

Dogecoin (DOGE) suy yếu sau phát ngôn tiêu cực của Elon Musk: Liệu đợt...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã đối mặt với hàng loạt thách thức, bao gồm nỗ lực bứt phá bất thành khiến giá suy giảm....

XRP dao động quanh mức quan trọng – Liệu giá sẽ tăng vọt hay...

XRP dao động bên dưới $2,2 khi tiếp tục củng cố trong phạm vi giao dịch hẹp. Bất chấp sự lạc quan gần đây khi...
crypto

Ủy viên SEC Hoa Kỳ kêu gọi 7 cải cách crypto để Quốc hội...

Ủy viên SEC Hoa Kỳ vừa đưa ra một kế hoạch táo bạo bao gồm 7 đề xuất, kêu gọi Quốc hội cắt giảm...

Đồng sáng lập Movement Labs lên tiếng trước nghi vấn “xả” 11 triệu USD...

Ngày 30/3/2025, cộng đồng crypto tiếp tục dậy sóng trước những tranh cãi liên quan đến dự án Movement Network (MOVE). Trước đó, vào...

Tấn công DeFi gần đây phơi bày lỗ hổng trong tiêu chuẩn vault ERC-4626

Một vụ tấn công gần đây trong lĩnh vực DeFi – đã cho thấy những điểm yếu trong hệ thống lưu trữ tiền điện...

Nhật Bản cân nhắc phân loại tiền điện tử là sản phẩm tài chính:...

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đang lên kế hoạch đề xuất phân loại chính thức tài sản tiền điện tử...
on-chain-btc

Các chỉ báo on-chain Bitcoin bước vào vùng tăng giá – Đợt phục hồi...

Bitcoin (BTC) đã tiếp tục giảm trong 24 giờ qua, cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự suy yếu trên thị trường. Mặc dù...
tiền điện tử

EU thúc đẩy quy tắc vốn mới cho công ty bảo hiểm nắm giữ...

Cơ quan Bảo hiểm và Lương hưu Nghề nghiệp Châu Âu (EIOPA), cơ quan giám sát các lĩnh vực bảo hiểm và lương hưu...

Threat Fabric cảnh báo phần mềm ‘Crocodilus’ trên Android có thể chiếm quyền điều...

Công ty an ninh mạng Threat Fabric vừa công bố phát hiện về một loại phần mềm độc hại mới nhắm vào thiết bị...

Top 3 Altcoin “made in USA” đáng chú ý trong tuần đầu tiên của...

Một số Altcoin "Made in USA" đang cho thấy những tín hiệu trái chiều khi tháng 4 bắt đầu, trong đó nổi bật nhất...
Harry Hippo (HIPO) thu hút lượng lớn nhà đầu tư

Harry Hippo (HIPO) thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia chiến dịch...

Tính tới thời điểm viết bài, chiến dịch presale của Harry Hippo (HIPO) đã gần chạm ngưỡng 2 triệu đô la. Các nhà đầu...
ton-khang-cu

Giá TON chạm ngưỡng kháng cự quan trọng – Đột phá sắp xảy ra?

Toncoin (TON) đã ghi nhận mức tăng 19,54% trong tháng qua, trở thành tài sản có hiệu suất cao nhất trong nhóm vốn hóa...
Bonk đối mặt với mức giảm 27% khi áp lực giảm giá gia tăng

Bonk đối mặt với mức giảm 27% khi áp lực giảm giá gia tăng:...

BONK đã trải qua một tháng suy giảm liên tục, với đà giảm càng trở nên nghiêm trọng trong tuần qua khi giá trị...

3 Token có đợt mở khóa đáng chú ý trong tháng 4

Ba đợt mở khóa token lớn liên quan đến PRCL, DBR và SCR sẽ diễn ra vào tháng 4. Parcl sẽ mở khóa 161,7 triệu...
ETH

ETH ghi nhận quý 1 giảm mạnh nhất trong lịch sử, tháng 4 sẽ...

Giá ETH đang trên đà kết thúc tháng 3 trong sắc đỏ với mức giảm hơn 17% do đợt sóng giảm giá mới nhất...
chính phủ Mỹ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin

Elon Musk cho biết chính phủ Mỹ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin

Elon Musk đã chính thức lên tiếng khẳng định rằng chính phủ Mỹ không có kế hoạch sử dụng Dogecoin, qua đó bác bỏ...