Hệ thống TikTok Coins có thể bị coi là sàn giao dịch tiền điện tử trái phép

Updated: 16/10/2024 at 10:58

Một cựu chuyên gia tư vấn tuân thủ tại một nền tảng tiền điện tử đã gửi một lá thư đến Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về hoạt động của phân khúc tiền ảo trên TikTok. Lá thư chỉ ra rằng TikTok có thể cho phép người dùng chuyển đổi tiền ảo thành tiền thật, điều này có khiến nền tảng phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng chương trình thưởng của TikTok có thể góp phần vào việc chuyển tiền đến các doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Cụ thể, người dùng mua TikTok Coins và sử dụng chúng để gửi quà tặng cho các nhà sáng tạo nội dung, và những món quà này sau đó được chuyển đổi thành “Kim cương,” một loại tiền ảo có thể đổi ra tiền fiat. Ông cho rằng TikTok thực chất đang thực hiện các hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số để lấy tiền thật mà không có sự đăng ký cần thiết với FCA.

Bức thư cũng kêu gọi FCA áp dụng các quy định về AML và chống tài trợ khủng bố đối với TikTok, chỉ ra rằng cấu trúc hiện tại của nền tảng này có nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến các giao dịch tài chính có thể lách luật. Nếu FCA can thiệp, điều này có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát các giao dịch tài chính của TikTok, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến tiền ảo.

Ngoài ra, lá thư cũng thể hiện những lo ngại về biện pháp chống rửa tiền của TikTok, nhấn mạnh rằng nếu không được đăng ký chính thức với FCA, nền tảng này có thể trở thành mục tiêu cho các hoạt động rửa tiền và gian lận.

Cuộc điều tra toàn cầu về các hoạt động tài chính của TikTok

FCA có trách nhiệm giám sát các công ty tài chính tại Vương quốc Anh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc TikTok chưa đăng ký với FCA đã dấy lên những lo ngại về khả năng quản lý các giao dịch tài chính của công ty. Để ứng phó với các cáo buộc, TikTok được cho là đang mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình.

Những cáo buộc này phù hợp với các cuộc điều tra toàn cầu đang diễn ra nhằm vào TikTok. Tại Úc, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cũng đang tiến hành điều tra về khả năng TikTok có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hơn nữa, TikTok đã phải đối mặt với nhiều lệnh cấm và thách thức pháp lý tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, liên quan đến các vấn đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu người dùng. Mặc dù vậy, một số chính trị gia, như ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr., đã lên tiếng bảo vệ TikTok trước các lệnh cấm này.

Gần đây, vào tháng 3, Ý đã phạt ba đơn vị của TikTok vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra nội dung có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, TikTok cũng đang có kế hoạch cắt giảm hàng trăm nhân viên.

@tapchibitcoin

TikTok đang bị điều tra tại Vương quốc Anh vì nghi ngờ hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép #tapchibitcoin #tiendientu #tienao #tiktok

♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Binance Coin (BNB) dường như đang “ngủ yên” trong một vùng giá chật hẹp suốt nhiều tuần, với biên độ dao động chưa đến 1% trong vòng một tháng qua. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng đó là những chuyển động âm thầm đang dần tích tụ – những tín... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode