Hệ thống TikTok Coins có thể bị coi là sàn giao dịch tiền điện tử trái phép

Updated: 16/10/2024 at 10:58

Một cựu chuyên gia tư vấn tuân thủ tại một nền tảng tiền điện tử đã gửi một lá thư đến Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về hoạt động của phân khúc tiền ảo trên TikTok. Lá thư chỉ ra rằng TikTok có thể cho phép người dùng chuyển đổi tiền ảo thành tiền thật, điều này có khiến nền tảng phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML).

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng chương trình thưởng của TikTok có thể góp phần vào việc chuyển tiền đến các doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Cụ thể, người dùng mua TikTok Coins và sử dụng chúng để gửi quà tặng cho các nhà sáng tạo nội dung, và những món quà này sau đó được chuyển đổi thành “Kim cương,” một loại tiền ảo có thể đổi ra tiền fiat. Ông cho rằng TikTok thực chất đang thực hiện các hoạt động trao đổi tài sản kỹ thuật số để lấy tiền thật mà không có sự đăng ký cần thiết với FCA.

Bức thư cũng kêu gọi FCA áp dụng các quy định về AML và chống tài trợ khủng bố đối với TikTok, chỉ ra rằng cấu trúc hiện tại của nền tảng này có nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến các giao dịch tài chính có thể lách luật. Nếu FCA can thiệp, điều này có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát các giao dịch tài chính của TikTok, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến tiền ảo.

Ngoài ra, lá thư cũng thể hiện những lo ngại về biện pháp chống rửa tiền của TikTok, nhấn mạnh rằng nếu không được đăng ký chính thức với FCA, nền tảng này có thể trở thành mục tiêu cho các hoạt động rửa tiền và gian lận.

Cuộc điều tra toàn cầu về các hoạt động tài chính của TikTok

FCA có trách nhiệm giám sát các công ty tài chính tại Vương quốc Anh nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc TikTok chưa đăng ký với FCA đã dấy lên những lo ngại về khả năng quản lý các giao dịch tài chính của công ty. Để ứng phó với các cáo buộc, TikTok được cho là đang mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình.

Những cáo buộc này phù hợp với các cuộc điều tra toàn cầu đang diễn ra nhằm vào TikTok. Tại Úc, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cũng đang tiến hành điều tra về khả năng TikTok có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hơn nữa, TikTok đã phải đối mặt với nhiều lệnh cấm và thách thức pháp lý tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, liên quan đến các vấn đề quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu người dùng. Mặc dù vậy, một số chính trị gia, như ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr., đã lên tiếng bảo vệ TikTok trước các lệnh cấm này.

Gần đây, vào tháng 3, Ý đã phạt ba đơn vị của TikTok vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra nội dung có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, TikTok cũng đang có kế hoạch cắt giảm hàng trăm nhân viên.

@tapchibitcoin

TikTok đang bị điều tra tại Vương quốc Anh vì nghi ngờ hoạt động như một sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép #tapchibitcoin #tiendientu #tienao #tiktok

♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode