Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Tội phạm kiếm được hơn 5000% lợi nhuận sau khi đánh thức...

Tội phạm kiếm được hơn 5000% lợi nhuận sau khi đánh thức 10.000 Bitcoin

Một ví tiền điện tử thuộc sàn giao dịch không còn tồn tại của Nga là BTC-e đã chuyển 10.000 Bitcoin (165 triệu đô la) vào ngày 23/11 đến hai ví không xác định.

Vào hôm qua, Chainalysis đã báo cáo BTC-e bắt đầu rút tiền từ ví của mình gần 1 tháng trước. Vào ngày 26/10, những người thừa kế của sàn giao dịch không còn tồn tại này đã gửi lượng nhỏ Bitcoin đến dịch vụ thanh toán điện tử Webmoney của Nga.

bitcoin

Nguồn: Chainalysis

Công ty phân tích blockchain nói thêm rằng BTC-e đã thực hiện thanh toán thử nghiệm vào ngày 11/11 trước khi chuyển thêm 100 Bitcoin sang một sàn giao dịch vào ngày 21/11.

“Trong tổng số được gửi vài ngày qua, khoảng 9.950 Bitcoin vẫn còn trong ví cá nhân, trong khi phần còn lại được chuyển qua một loạt trung gian đến 4 địa chỉ tiền gửi tại 2 sàn giao dịch lớn”.

Peckshield đã báo cáo địa chỉ liên quan đến giao dịch này từng nhận được 10.000 BTC vào tháng 2/2014.

“Có vẻ như một ví liên quan đến Mt. Gox đã chuyển 10k BTC (~166,8 triệu đô la) đến hai địa chỉ bc1ql7…6v7 (không di chuyển thêm) và bc1qp0…zrsv (số dư: 3.299,99999 BTC), ~65 BTC dường như gửi đến HitBTC. Ví lạnh của MtGox Exchange đã không di chuyển kể từ năm 2018”, PeckShieldAlert tweet.

Trong khi đó, nhà sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju lưu ý 65 BTC đã được chuyển sang HitBTC và kêu gọi sàn giao dịch đình chỉ tài khoản.

Tội phạm kiếm được lợi nhuận trên 5000%

Trong khi một người dùng Twitter thắc mắc tại sao bọn tội phạm không cố gắng bán BTC vào thời kỳ giá lên đến đỉnh điểm trong đợt bullrun cuối năm ngoái, Young Ju chỉ ra chúng vẫn kiếm được lợi nhuận gấp 55 lần từ giao dịch này.

Theo Young Ju, hacker chiếm được Bitcoin khi giá giao dịch là 297 đô la vào tháng 1/2015, nhưng tài sản này hiện đang ở mức khoảng 16.500 đô la, nghĩa là lợi nhuận lên đến gần 5.594%.

Bitcoin cũ di chuyển làm tăng áp lực bán

Chuyển động của Bitcoin cũ có thể làm tăng áp lực bán đối với ngành sau khi số liệu này liên tục đạt mức thấp nhất trong 2 năm.

Theo Young Ju, Bitcoin cũ di chuyển làm giảm giá trong hầu hết các trường hợp vì chúng là BTC được khai thác trong thời đại vô luật pháp, thuộc sở hữu của những cá nhân không thể sử dụng dịch vụ lưu ký (custody) tuân thủ xác minh danh tính (KYC), được phân phối qua nhiều sàn giao dịch với hàng chục nghìn khoản tiền gửi nhỏ không yêu cầu KYC.

bitcoin

Nguồn: Ki Young Ju

Trong khi đó, CryptoQuant đã tweet đầu ra BTC chi tiêu trong khoảng từ 7 đến 10 năm tuổi đạt 10.000 – mức cao nhất trong 8 tháng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...

Bitcoin thể hiện vai trò “kho lưu trữ giá trị” giữa hỗn loạn chính...

Theo New York Digital Investment Group (NYDIG), Bitcoin (BTC) đang bắt đầu thể hiện vai trò là một kho lưu trữ giá trị trong...
btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC và ETH ổn định trong...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang duy trì sự ổn định quanh các mức $94.000...
Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Team Official Melania Meme bán 1,5 triệu đô la MELANIA khi giá tăng 21%

Trong ba ngày qua, team phát triển Official Melania Meme đã bán ra hơn 1,5 triệu USD MELANIA. Theo dữ liệu blockchain, team đã...

Giá DOGE có thể tăng 10% nếu điều này xảy ra

Dogecoin (DOGE) đã ghi nhận một đợt tăng giá ấn tượng trong những ngày qua, vượt ra khỏi đường xu hướng giảm trên biểu...

Giá HBAR giảm xuống $0,16 có thể kích hoạt thanh lý 42 triệu USD

HBAR đã ghi nhận một đợt tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây, đưa altcoin này quay trở lại vùng hợp nhất...

Thành viên cộng đồng Ethereum đề xuất cấu trúc phí mới cho lớp ứng...

Hai thành viên cộng đồng Ethereum, Kevin Owocki và Devansh Mehta, vừa đề xuất một mô hình phí động cho lớp ứng dụng (app...
bitcoin

Các yếu tố tăng giá của Bitcoin báo hiệu con đường hướng tới 108.000...

Nhà phân tích on-chain nổi tiếng Willy Woo cho biết Bitcoin có thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại (ATH) nếu dòng...

Michaël van de Poppe: Thị trường altcoin có thể sẽ trở lại nhờ thanh...

Theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe, thị trường altcoin đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau một giai...

Bitget sẽ kiện 8 tài khoản bị nghi thu lợi 20 triệu USD từ...

Sàn giao dịch Bitget cho biết sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với tám tài khoản bị nghi ngờ thao túng thị...
IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu

IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu do thuế quan và biến...

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sự suy thoái trong nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu do những bất ổn phát...

Cá voi di chuyển hơn 17.000 SOL sang Kraken, liệu giá có vượt ngưỡng...

Hoạt động cá voi gần đây của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý, với một đợt di chuyển lớn mang theo 17.481...

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lỗ 40 tỷ USD trong quý 1,...

Norges Bank, đơn vị quản lý Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lớn nhất thế giới trị giá 1.700 tỷ USD, vừa báo...

Top 3 altcoin “Made In USA” trong tuần đầu tiên của tháng 5

Nhiều dự án altcoin "Made in USA" đã có hiệu suất trái chiều trong tuần đầu tiên của tháng 5, với PENGU, SUI và...