Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Tội phạm kiếm được hơn 5000% lợi nhuận sau khi đánh thức...

Tội phạm kiếm được hơn 5000% lợi nhuận sau khi đánh thức 10.000 Bitcoin

24/11/2022 21:47

Một ví tiền điện tử thuộc sàn giao dịch không còn tồn tại của Nga là BTC-e đã chuyển 10.000 Bitcoin (165 triệu đô la) vào ngày 23/11 đến hai ví không xác định.

Vào hôm qua, Chainalysis đã báo cáo BTC-e bắt đầu rút tiền từ ví của mình gần 1 tháng trước. Vào ngày 26/10, những người thừa kế của sàn giao dịch không còn tồn tại này đã gửi lượng nhỏ Bitcoin đến dịch vụ thanh toán điện tử Webmoney của Nga.

Nguồn: Chainalysis

Công ty phân tích blockchain nói thêm rằng BTC-e đã thực hiện thanh toán thử nghiệm vào ngày 11/11 trước khi chuyển thêm 100 Bitcoin sang một sàn giao dịch vào ngày 21/11.

“Trong tổng số được gửi vài ngày qua, khoảng 9.950 Bitcoin vẫn còn trong ví cá nhân, trong khi phần còn lại được chuyển qua một loạt trung gian đến 4 địa chỉ tiền gửi tại 2 sàn giao dịch lớn”.

Peckshield đã báo cáo địa chỉ liên quan đến giao dịch này từng nhận được 10.000 BTC vào tháng 2/2014.

“Có vẻ như một ví liên quan đến Mt. Gox đã chuyển 10k BTC (~166,8 triệu đô la) đến hai địa chỉ bc1ql7…6v7 (không di chuyển thêm) và bc1qp0…zrsv (số dư: 3.299,99999 BTC), ~65 BTC dường như gửi đến HitBTC. Ví lạnh của MtGox Exchange đã không di chuyển kể từ năm 2018”, PeckShieldAlert tweet.

Trong khi đó, nhà sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju lưu ý 65 BTC đã được chuyển sang HitBTC và kêu gọi sàn giao dịch đình chỉ tài khoản.

Tội phạm kiếm được lợi nhuận trên 5000%

Trong khi một người dùng Twitter thắc mắc tại sao bọn tội phạm không cố gắng bán BTC vào thời kỳ giá lên đến đỉnh điểm trong đợt bullrun cuối năm ngoái, Young Ju chỉ ra chúng vẫn kiếm được lợi nhuận gấp 55 lần từ giao dịch này.

Theo Young Ju, hacker chiếm được Bitcoin khi giá giao dịch là 297 đô la vào tháng 1/2015, nhưng tài sản này hiện đang ở mức khoảng 16.500 đô la, nghĩa là lợi nhuận lên đến gần 5.594%.

Bitcoin cũ di chuyển làm tăng áp lực bán

Chuyển động của Bitcoin cũ có thể làm tăng áp lực bán đối với ngành sau khi số liệu này liên tục đạt mức thấp nhất trong 2 năm.

Theo Young Ju, Bitcoin cũ di chuyển làm giảm giá trong hầu hết các trường hợp vì chúng là BTC được khai thác trong thời đại vô luật pháp, thuộc sở hữu của những cá nhân không thể sử dụng dịch vụ lưu ký (custody) tuân thủ xác minh danh tính (KYC), được phân phối qua nhiều sàn giao dịch với hàng chục nghìn khoản tiền gửi nhỏ không yêu cầu KYC.