Tội phạm kiếm được hơn 5000% lợi nhuận sau khi đánh thức 10.000 Bitcoin

Updated: 24/11/2022 at 21:47

Một ví tiền điện tử thuộc sàn giao dịch không còn tồn tại của Nga là BTC-e đã chuyển 10.000 Bitcoin (165 triệu đô la) vào ngày 23/11 đến hai ví không xác định.

Vào hôm qua, Chainalysis đã báo cáo BTC-e bắt đầu rút tiền từ ví của mình gần 1 tháng trước. Vào ngày 26/10, những người thừa kế của sàn giao dịch không còn tồn tại này đã gửi lượng nhỏ Bitcoin đến dịch vụ thanh toán điện tử Webmoney của Nga.

bitcoin

Nguồn: Chainalysis

Công ty phân tích blockchain nói thêm rằng BTC-e đã thực hiện thanh toán thử nghiệm vào ngày 11/11 trước khi chuyển thêm 100 Bitcoin sang một sàn giao dịch vào ngày 21/11.

“Trong tổng số được gửi vài ngày qua, khoảng 9.950 Bitcoin vẫn còn trong ví cá nhân, trong khi phần còn lại được chuyển qua một loạt trung gian đến 4 địa chỉ tiền gửi tại 2 sàn giao dịch lớn”.

Peckshield đã báo cáo địa chỉ liên quan đến giao dịch này từng nhận được 10.000 BTC vào tháng 2/2014.

“Có vẻ như một ví liên quan đến Mt. Gox đã chuyển 10k BTC (~166,8 triệu đô la) đến hai địa chỉ bc1ql7…6v7 (không di chuyển thêm) và bc1qp0…zrsv (số dư: 3.299,99999 BTC), ~65 BTC dường như gửi đến HitBTC. Ví lạnh của MtGox Exchange đã không di chuyển kể từ năm 2018”, PeckShieldAlert tweet.

Trong khi đó, nhà sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju lưu ý 65 BTC đã được chuyển sang HitBTC và kêu gọi sàn giao dịch đình chỉ tài khoản.

Tội phạm kiếm được lợi nhuận trên 5000%

Trong khi một người dùng Twitter thắc mắc tại sao bọn tội phạm không cố gắng bán BTC vào thời kỳ giá lên đến đỉnh điểm trong đợt bullrun cuối năm ngoái, Young Ju chỉ ra chúng vẫn kiếm được lợi nhuận gấp 55 lần từ giao dịch này.

Theo Young Ju, hacker chiếm được Bitcoin khi giá giao dịch là 297 đô la vào tháng 1/2015, nhưng tài sản này hiện đang ở mức khoảng 16.500 đô la, nghĩa là lợi nhuận lên đến gần 5.594%.

Bitcoin cũ di chuyển làm tăng áp lực bán

Chuyển động của Bitcoin cũ có thể làm tăng áp lực bán đối với ngành sau khi số liệu này liên tục đạt mức thấp nhất trong 2 năm.

Theo Young Ju, Bitcoin cũ di chuyển làm giảm giá trong hầu hết các trường hợp vì chúng là BTC được khai thác trong thời đại vô luật pháp, thuộc sở hữu của những cá nhân không thể sử dụng dịch vụ lưu ký (custody) tuân thủ xác minh danh tính (KYC), được phân phối qua nhiều sàn giao dịch với hàng chục nghìn khoản tiền gửi nhỏ không yêu cầu KYC.

bitcoin

Nguồn: Ki Young Ju

Trong khi đó, CryptoQuant đã tweet đầu ra BTC chi tiêu trong khoảng từ 7 đến 10 năm tuổi đạt 10.000 – mức cao nhất trong 8 tháng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa công bố một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới, thông qua việc tái cấu trúc cách thức đạt được tính cuối cùng (finality) của các khối. Trong bài viết ngày 1/8, Buterin... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo vào thứ Sáu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tiền điện tử, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém tích cực và lo ngại về các biện pháp thuế quan mới. Cổ phiếu của Coinbase (COIN), Riot Platforms... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode