Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Úc thúc đẩy kêu gọi quy định cứng rắn hơn

Updated: 16/07/2024 at 7:00

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), một cơ quan chính phủ cung cấp thông tin tài chính, đã báo cáo tình hình tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan ngày càng gia tăng trong báo cáo mới nhất về hoạt động rửa tiền.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024 đã nêu chi tiết các phương pháp mà tội phạm sử dụng để rửa tiền – trích dẫn việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký gia tăng đáng chú ý.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Bất chấp xu hướng số hóa toàn cầu, hầu hết những kẻ rửa tiền vẫn thích sử dụng các kênh truyền thống để chuyển tiền bất hợp pháp như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa xỉ.

tien-dien-tu

Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc | Nguồn: AUSTRAC

Như đã trình bày, các kênh truyền thống nói trên có hệ số rủi ro “rất cao”, trong khi tiền kỹ thuật số có hệ số rủi ro “cao” tương đối thấp hơn. Tuy nhiên, AUSTRAC dự đoán tội phạm sử dụng crypto gia tăng do tính ẩn danh tốt hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

“Tình hình tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch, tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký và đại lý vàng thỏi đang gia tăng”.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Do đó, cơ quan Úc đã nhắc lại sự cần thiết của việc các sàn giao dịch phải đăng ký với AUSTRAC theo Đạo luật AML/CTF (chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố).

tien-dien-tu

Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số | Nguồn: AUSTRAC

Báo cáo chia sẻ thêm quan điểm của mình về hệ sinh thái tiền điện tử, nêu rõ:

“Việc sử dụng tiền kỹ thuật số làm cơ chế chuyển giao giá trị sẽ gây ra nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong 3 năm tới. Khi mở rộng sử dụng tiền kỹ thuật số để sử dụng hợp pháp, cơ hội sử dụng cho hành vi phạm pháp cũng sẽ tăng lên”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục điều chỉnh các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế để chống lại các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Chính phủ Úc gần đây đã thực hiện lệnh cấm sử dụng crypto và thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty không tuân thủ quy định mới của Úc có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới khoảng 234.750 đô la Úc (155.000 đô la Mỹ).

CEO Kai Cantwell của Responsible Wagering Australia, một tổ chức độc lập dành cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được cấp phép của Úc, tin rằng động thái này giúp mọi người dễ dàng kiểm soát bản thân hơn.

“Đây là một biện pháp quan trọng để bảo vệ khách hàng, giúp mọi người dễ dàng kiểm soát hành vi cờ bạc của mình hơn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode