Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Úc thúc đẩy kêu gọi quy định cứng rắn hơn

Updated: 16/07/2024 at 7:00

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), một cơ quan chính phủ cung cấp thông tin tài chính, đã báo cáo tình hình tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan ngày càng gia tăng trong báo cáo mới nhất về hoạt động rửa tiền.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024 đã nêu chi tiết các phương pháp mà tội phạm sử dụng để rửa tiền – trích dẫn việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký gia tăng đáng chú ý.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Bất chấp xu hướng số hóa toàn cầu, hầu hết những kẻ rửa tiền vẫn thích sử dụng các kênh truyền thống để chuyển tiền bất hợp pháp như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa xỉ.

tien-dien-tu

Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc | Nguồn: AUSTRAC

Như đã trình bày, các kênh truyền thống nói trên có hệ số rủi ro “rất cao”, trong khi tiền kỹ thuật số có hệ số rủi ro “cao” tương đối thấp hơn. Tuy nhiên, AUSTRAC dự đoán tội phạm sử dụng crypto gia tăng do tính ẩn danh tốt hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

“Tình hình tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch, tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký và đại lý vàng thỏi đang gia tăng”.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Do đó, cơ quan Úc đã nhắc lại sự cần thiết của việc các sàn giao dịch phải đăng ký với AUSTRAC theo Đạo luật AML/CTF (chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố).

tien-dien-tu

Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số | Nguồn: AUSTRAC

Báo cáo chia sẻ thêm quan điểm của mình về hệ sinh thái tiền điện tử, nêu rõ:

“Việc sử dụng tiền kỹ thuật số làm cơ chế chuyển giao giá trị sẽ gây ra nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong 3 năm tới. Khi mở rộng sử dụng tiền kỹ thuật số để sử dụng hợp pháp, cơ hội sử dụng cho hành vi phạm pháp cũng sẽ tăng lên”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục điều chỉnh các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế để chống lại các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Chính phủ Úc gần đây đã thực hiện lệnh cấm sử dụng crypto và thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty không tuân thủ quy định mới của Úc có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới khoảng 234.750 đô la Úc (155.000 đô la Mỹ).

CEO Kai Cantwell của Responsible Wagering Australia, một tổ chức độc lập dành cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được cấp phép của Úc, tin rằng động thái này giúp mọi người dễ dàng kiểm soát bản thân hơn.

“Đây là một biện pháp quan trọng để bảo vệ khách hàng, giúp mọi người dễ dàng kiểm soát hành vi cờ bạc của mình hơn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc xuống còn $99.646 sau khi Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz — một quyết định đầy kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường Bitcoin đang thể hiện một xu hướng tăng giá rõ rệt, mặc dù đang có sự phân kỳ thú vị giữa giá trị của đồng tiền này và hợp đồng mở (OI) trên nền tảng Binance. Những tín hiệu này đang dấy lên... ...

Giá Bitcoin đang đứng trước áp lực giảm sâu trong phiên đóng cửa tuần ngày hôm nay, 22/6 khi những căng thẳng địa chính trị mới đây khiến tâm lý thị trường tiền điện tử trở nên tiêu cực rõ rệt. Tâm lý hoảng loạn lan rộng toàn thị trường... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Bitcoin vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thị trường crypto, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý của các trader đang dần chuyển sang các altcoin. Các altcoin này không chỉ có tính đổi mới mà còn mang lại khả năng mở rộng và tiềm... ...

Floki (FLOKI), một trong những đồng meme coin nổi bật hiện nay, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto trong suốt thời gian qua. Với sự gia tăng của các dự án và đồng tiền liên quan đến meme, Floki đã khẳng định được vị... ...

Trong một thời gian ngắn, Avalanche đã trở thành điểm đến hấp dẫn của một làn sóng đầu cơ tiền điện tử mới, đặc biệt là trong thế giới meme coin. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của Avalanche đối với các trader bán lẻ mà còn... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 103.000 đô la, gây thanh lý 160 triệu đô la trong các lệnh Long trên Binance. Đợt thanh lý này diễn ra sau khi một cụm đòn bẩy cao đã được xây dựng trong nhiều ngày bị phá vỡ. Đồng thời, khối lượng mua... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự chú ý trở lại khi chỉ số Social Dominance (Thống trị xã hội) đã tăng lên 2,92%, còn chỉ số Weighted Sentiment (Tâm lý có trọng số) đã chuyển biến tích cực, đạt mức 0,166 sau gần như cả tháng 6 chìm trong sắc đỏ.... ...

Một ví điện tử có liên kết với “wiftardio.sol” đã bất ngờ rút 2 triệu USDC từ sàn Bybit và ngay lập tức chi số tiền này để mua 2,125 triệu Fartcoin (FARTCOIN) ở mức giá $0,94 – ngay trước khi thị trường chứng kiến một đợt thanh lý quy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode