Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Úc thúc đẩy kêu...

Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Úc thúc đẩy kêu gọi quy định cứng rắn hơn

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), một cơ quan chính phủ cung cấp thông tin tài chính, đã báo cáo tình hình tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan ngày càng gia tăng trong báo cáo mới nhất về hoạt động rửa tiền.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024 đã nêu chi tiết các phương pháp mà tội phạm sử dụng để rửa tiền – trích dẫn việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký gia tăng đáng chú ý.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Bất chấp xu hướng số hóa toàn cầu, hầu hết những kẻ rửa tiền vẫn thích sử dụng các kênh truyền thống để chuyển tiền bất hợp pháp như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa xỉ.

tien-dien-tu

Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc | Nguồn: AUSTRAC

Như đã trình bày, các kênh truyền thống nói trên có hệ số rủi ro “rất cao”, trong khi tiền kỹ thuật số có hệ số rủi ro “cao” tương đối thấp hơn. Tuy nhiên, AUSTRAC dự đoán tội phạm sử dụng crypto gia tăng do tính ẩn danh tốt hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

“Tình hình tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch, tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký và đại lý vàng thỏi đang gia tăng”.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Do đó, cơ quan Úc đã nhắc lại sự cần thiết của việc các sàn giao dịch phải đăng ký với AUSTRAC theo Đạo luật AML/CTF (chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố).

tien-dien-tu

Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số | Nguồn: AUSTRAC

Báo cáo chia sẻ thêm quan điểm của mình về hệ sinh thái tiền điện tử, nêu rõ:

“Việc sử dụng tiền kỹ thuật số làm cơ chế chuyển giao giá trị sẽ gây ra nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong 3 năm tới. Khi mở rộng sử dụng tiền kỹ thuật số để sử dụng hợp pháp, cơ hội sử dụng cho hành vi phạm pháp cũng sẽ tăng lên”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục điều chỉnh các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế để chống lại các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Chính phủ Úc gần đây đã thực hiện lệnh cấm sử dụng crypto và thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty không tuân thủ quy định mới của Úc có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới khoảng 234.750 đô la Úc (155.000 đô la Mỹ).

CEO Kai Cantwell của Responsible Wagering Australia, một tổ chức độc lập dành cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được cấp phép của Úc, tin rằng động thái này giúp mọi người dễ dàng kiểm soát bản thân hơn.

“Đây là một biện pháp quan trọng để bảo vệ khách hàng, giúp mọi người dễ dàng kiểm soát hành vi cờ bạc của mình hơn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ có một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...
pi

Pi Network tạo mức thấp nhất mọi thời đại mới, giá tiếp tục dưới...

Pi Network (PI) sụt giảm đáng kể gần đây, khiến nhiều holder phải chịu lỗ. Cho đến nay, giá vẫn chưa thể thoát khỏi xu...