Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Úc thúc đẩy kêu gọi quy định cứng rắn hơn

Updated: 16/07/2024 at 7:00

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), một cơ quan chính phủ cung cấp thông tin tài chính, đã báo cáo tình hình tội phạm sử dụng tiền điện tử và các dịch vụ liên quan ngày càng gia tăng trong báo cáo mới nhất về hoạt động rửa tiền.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của AUSTRAC năm 2024 đã nêu chi tiết các phương pháp mà tội phạm sử dụng để rửa tiền – trích dẫn việc tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký gia tăng đáng chú ý.

Tiền mặt vẫn là vua rửa tiền

Bất chấp xu hướng số hóa toàn cầu, hầu hết những kẻ rửa tiền vẫn thích sử dụng các kênh truyền thống để chuyển tiền bất hợp pháp như tiền mặt, bất động sản và hàng hóa xa xỉ.

tien-dien-tu

Các kênh rửa tiền phổ biến nhất ở Úc | Nguồn: AUSTRAC

Như đã trình bày, các kênh truyền thống nói trên có hệ số rủi ro “rất cao”, trong khi tiền kỹ thuật số có hệ số rủi ro “cao” tương đối thấp hơn. Tuy nhiên, AUSTRAC dự đoán tội phạm sử dụng crypto gia tăng do tính ẩn danh tốt hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn.

“Tình hình tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch, tổ chức chuyển tiền chưa đăng ký và đại lý vàng thỏi đang gia tăng”.

Tội phạm tìm đến tính ẩn danh và tốc độ của tiền điện tử

Do đó, cơ quan Úc đã nhắc lại sự cần thiết của việc các sàn giao dịch phải đăng ký với AUSTRAC theo Đạo luật AML/CTF (chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố).

tien-dien-tu

Các giao dịch rửa tiền phổ biến trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số | Nguồn: AUSTRAC

Báo cáo chia sẻ thêm quan điểm của mình về hệ sinh thái tiền điện tử, nêu rõ:

“Việc sử dụng tiền kỹ thuật số làm cơ chế chuyển giao giá trị sẽ gây ra nguy cơ rửa tiền ngày càng tăng trong 3 năm tới. Khi mở rộng sử dụng tiền kỹ thuật số để sử dụng hợp pháp, cơ hội sử dụng cho hành vi phạm pháp cũng sẽ tăng lên”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục điều chỉnh các biện pháp pháp lý và hợp tác quốc tế để chống lại các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả.

Chính phủ Úc gần đây đã thực hiện lệnh cấm sử dụng crypto và thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty không tuân thủ quy định mới của Úc có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới khoảng 234.750 đô la Úc (155.000 đô la Mỹ).

CEO Kai Cantwell của Responsible Wagering Australia, một tổ chức độc lập dành cho các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được cấp phép của Úc, tin rằng động thái này giúp mọi người dễ dàng kiểm soát bản thân hơn.

“Đây là một biện pháp quan trọng để bảo vệ khách hàng, giúp mọi người dễ dàng kiểm soát hành vi cờ bạc của mình hơn”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ba ngày trước, Uniswap (UNI) đã nỗ lực bứt phá khỏi kênh giá song song, ghi nhận mức đỉnh cục bộ ấn tượng tại 7,6 đô la. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại bởi áp lực bán mạnh mẽ. Đợt điều chỉnh sau đó đẩy giá xuống... ...

Bitcoin đã tìm cách bảo toàn mức ATH trong năm 2024 vào ngày 1 tháng 6 sau khi nến hàng tháng đóng cửa mang lại mức tăng 11%. Bitcoin phát tín hiệu điều chỉnh Dữ liệu từ Tạp chí Bitcoin và TradingView cho thấy BTC/USD đang cố gắng lấy lại... ...

Khi làn sóng biến động quay trở lại thị trường và các token vốn hóa lớn bắt đầu hụt hơi, Cardano (ADA) và TRON ((TRX) đang lặng lẽ chiếm lĩnh vị thế như những ứng viên tiềm năng cho đợt bứt phá tiếp theo. Chỉ số SOPR của TRON hiện... ...

Đợt tăng giá của Ethereum vào tháng 5 đã khơi dậy lại sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các quỹ ETH ETF. Trong 31 ngày, dòng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư này đã vượt quá 550 triệu USD, đánh dấu dòng tiền ròng... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bị kìm chân dưới ngưỡng $105.000 suốt cuối tuần qua, cho thấy lực bán vẫn đang chiếm thế thượng phong trên thị trường. Trong một báo cáo mới nhất, CryptoQuant nhận định rằng “một số chỉ báo về nhu cầu đối với Bitcoin có thể... ...

Theo truyền thông địa phương, các công tố viên Pháp đã truy tố 25 nghi phạm, trong độ tuổi từ 16 đến 23, liên quan đến loạt vụ tấn công bạo lực nhắm vào những người giàu có trong lĩnh vực tiền điện tử. Cuộc điều tra tập trung vào... ...

Khi giá Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy sau mức đỉnh lịch sử (ATH), sức mạnh tính toán của mạng lưới đã vươn tới một cột mốc chưa từng có: chạm đỉnh 943 exahash mỗi giây (EH/s). Theo dữ liệu trung bình động đơn giản (SMA) 7 ngày, hashrate... ...

Chiến lược gia tiền điện tử Justin Bennett tin rằng đợt thoái lui hiện tại của Bitcoin đang thiết lập cho một động thái đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Justin Bennett nói với 115.000 người theo dõi của mình trên nền tảng truyền thông xã hội... ...

Tỷ phú Elon Musk vừa công bố ứng dụng nhắn tin hoàn toàn mới mang tên XChat – với điểm đặc biệt là hệ thống bảo mật được xây dựng dựa trên cảm hứng từ nhà phát triển Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Theo Musk, XChat được lập trình bằng ngôn ngữ... ...

Hãy tưởng tượng bạn có thể sử dụng tiền điện tử giống như tiền mặt trong cuộc sống hàng ngày — đơn giản, nhanh chóng, không cần thiết bị đắt tiền hay kiến thức kỹ thuật phức tạp. Đó chính là tầm nhìn của Pi Network, một nền tảng tiền... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode