Trang chủ Tạp chí Tổng chưởng lý New York điều tra Digital Currency Group (DCG)

Tổng chưởng lý New York điều tra Digital Currency Group (DCG)

Tổng chưởng lý New York (NYAG) hiện đang điều tra Digital Currency Group (DCG), theo báo cáo từ Bloomberg vào ngày 4 tháng 8.

Trong những tháng gần đây, cơ quan quản lý được cho là đang điều tra DCG về các giao dịch của DCG với công ty con Genesis Global Capital. Michael Patchen, cựu giám đốc rủi ro của Genesis, vốn đã rời công ty vào tháng 10 năm 2022, cũng thuộc diện bị điều tra.

Bloomberg đã trích dẫn hai cá nhân quen thuộc với cuộc điều tra, nhưng không bên liên quan nào xác nhận điều đó.

Văn phòng của NYAG dưới sự lãnh đạo của Tổng chưởng lý Letitia James đã không chính thức công bố bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy. DCG từ chối bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang được tiến hành hay không nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý và điều tra viên theo yêu cầu.

Bloomberg cho biết cuộc điều tra sẽ không nhất thiết dẫn đến khiếu nại chính thức đối với DCG hoặc các công ty con của nó. Nhưng NYAG đã có hành động chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm CoinEx, CoinCafe, KuCoin, BlockFi, Nexo và Bitfinex..

Bloomberg trước đó đã báo cáo vào tháng 1 rằng DCG phải đối mặt với các cuộc thăm dò khác từ Quận phía Đông New York – một bộ phận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Những cuộc điều tra liên quan đến chuyển giao nội bộ giữa DCG và Genesis. DCG đã nhận được khoản vay 575 triệu đô la từ Genesis và nhận được một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la sau khi nhận các khoản nợ của Genesis sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, theo một tuyên bố từ Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert trong một lá thư gửi cổ đông vào tháng 11.

Không rõ liệu các cuộc điều tra mới nhất của văn phòng NYAG sẽ liên quan đến những vấn đề cụ thể nào khi mà các rắc rối của DCG và Genesis vượt ra ngoài các giao dịch nội bộ.

SEC đã buộc tội Genesis và đối tác Gemini vài ngày sau khi có báo cáo về các cuộc điều tra nói trên. Những khoản phí đó liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sinh lời hiện không còn tồn tại cho các nhà đầu tư thay vì chuyển khoản nội bộ của công ty. DCG hiện phải đối mặt với một vụ kiện riêng liên quan đến lỗi dịch vụ từ Gemini.

Chi nhánh cho vay của Genesis hiện cũng đang làm thủ tục phá sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...