Tổng chưởng lý New York điều tra Digital Currency Group (DCG)

Updated: 05/08/2023 at 15:52

Tổng chưởng lý New York (NYAG) hiện đang điều tra Digital Currency Group (DCG), theo báo cáo từ Bloomberg vào ngày 4 tháng 8.

Trong những tháng gần đây, cơ quan quản lý được cho là đang điều tra DCG về các giao dịch của DCG với công ty con Genesis Global Capital. Michael Patchen, cựu giám đốc rủi ro của Genesis, vốn đã rời công ty vào tháng 10 năm 2022, cũng thuộc diện bị điều tra.

Bloomberg đã trích dẫn hai cá nhân quen thuộc với cuộc điều tra, nhưng không bên liên quan nào xác nhận điều đó.

Văn phòng của NYAG dưới sự lãnh đạo của Tổng chưởng lý Letitia James đã không chính thức công bố bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy. DCG từ chối bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang được tiến hành hay không nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý và điều tra viên theo yêu cầu.

Bloomberg cho biết cuộc điều tra sẽ không nhất thiết dẫn đến khiếu nại chính thức đối với DCG hoặc các công ty con của nó. Nhưng NYAG đã có hành động chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm CoinEx, CoinCafe, KuCoin, BlockFi, Nexo và Bitfinex..

Bloomberg trước đó đã báo cáo vào tháng 1 rằng DCG phải đối mặt với các cuộc thăm dò khác từ Quận phía Đông New York – một bộ phận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Những cuộc điều tra liên quan đến chuyển giao nội bộ giữa DCG và Genesis. DCG đã nhận được khoản vay 575 triệu đô la từ Genesis và nhận được một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la sau khi nhận các khoản nợ của Genesis sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, theo một tuyên bố từ Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert trong một lá thư gửi cổ đông vào tháng 11.

Không rõ liệu các cuộc điều tra mới nhất của văn phòng NYAG sẽ liên quan đến những vấn đề cụ thể nào khi mà các rắc rối của DCG và Genesis vượt ra ngoài các giao dịch nội bộ.

SEC đã buộc tội Genesis và đối tác Gemini vài ngày sau khi có báo cáo về các cuộc điều tra nói trên. Những khoản phí đó liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sinh lời hiện không còn tồn tại cho các nhà đầu tư thay vì chuyển khoản nội bộ của công ty. DCG hiện phải đối mặt với một vụ kiện riêng liên quan đến lỗi dịch vụ từ Gemini.

Chi nhánh cho vay của Genesis hiện cũng đang làm thủ tục phá sản.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một báo cáo gần đây từ công ty quản lý tài sản Swissblock cùng với những phân tích từ chuyên gia khác cho thấy thị trường crypto đang bước vào giai đoạn đầu của mùa altcoin. Mặc dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế lớn, nhưng các chuyên gia tin rằng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang đứng trước một cơ hội lớn để có bước đột phá mạnh mẽ, nhưng động lực có thể đến từ một nguồn ít ai ngờ đến: việc bật đèn xanh cho các quỹ ETF Ethereum giao ngay và khả năng triển khai staking trong các sản... ...

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) vừa công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 6. Sau thông báo, thị trường crypto phản ứng đáng kể, trong bối cảnh ảnh hưởng từ các tín hiệu kinh tế của nước... ...

XRP vừa chứng kiến một cú bứt phá mạnh mẽ về hoạt động, vươn lên vị trí số 2 trên Coinbase với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt tới 413 triệu USD. Đáng chú ý, hơn 167 triệu XRP — tương đương gần 500 triệu USD — đã... ...

Các công ty kho bạc Ethereum (ETH) đã mua vào ít nhất 1,6 tỷ đô la trong tháng qua, giữa bối cảnh các tổ chức tích cực gom hàng khi giá tăng mạnh. Theo thông báo gần đây, các công ty nắm giữ kho bạc ETH đã tích lũy hơn... ...

Dogecoin (DOGE) hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng tại 0,19 đô la, tạo nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng ngắn hạn. Mặc dù giá đã giảm khoảng 7% trong 24 giờ qua, sự phục hồi từ mức 0,19 đô la vẫn thể hiện một... ...

Mùa altcoin, được kỳ vọng sẽ bùng nổ từ lâu, vẫn chưa thực sự đến. Trong khi đó, Bitcoin liên tục đạt những mức giá cao kỷ lục trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư vào altcoin cảm thấy bất an. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là... ...

Mặc dù giá Solana đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh gần đây 168 đô la, nhưng bức tranh tổng thể vẫn nghiêng về phe mua. Dù có sự điều chỉnh về mức 160 đô la, ba chỉ báo quan trọng cho thấy đây chỉ là một... ...

Đà tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin và Ethereum dường như đã lan tỏa đến các altcoin, với HBAR đang ghi nhận những dấu hiệu tích lũy đầy hứa hẹn. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá của HBAR đã phục hồi và vượt qua ngưỡng 0,23 đô la, trong... ...

Trong những năm gần đây, cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực crypto đã dần khẳng định vị thế như một loại tài sản đầu tư tiềm năng. Không chỉ thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân, mà còn nhận được sự chú ý ngày càng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode