Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao...

Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao dịch không có giấy phép

Một người bán Bitcoin 22 tuổi quốc tịch Mỹ đã bị yêu cầu giao nộp 823,357 đô la kiếm được bất hợp pháp thông qua một sàn giao dịch không có giấy phép.

Văn phòng luật sư của quận phía Nam California đã công bố tin tức hôm thứ Hai, nói rằng dealer, Jacob Burrell Campos, cũng đã bị kết án hai năm tù. Burrell đã bị bắt giam mà không được tại ngoại vào tháng 8 năm ngoái, và sau đó vào tháng 10  đã nhận tội rằng anh ta đã điều hành một sàn giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dealer hiện cũng đã được yêu cầu trả tiền phạt tối đa 250,000 đô la, theo thông báo hôm thứ Hai.

Burrell đã bán hàng trăm nghìn đô la giá trị Bitcoin cho hơn 1,000 khách hàng, Văn phòng luật sư cho biết thêm rằng ông đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên LocalBitcoins.com, đã thương lượng mức hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận tiền mặt trực tiếp qua ATM và MoneyGram.

Burrell hiện đã thừa nhận rằng anh ta không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) nào để thực hiện thẩm định đối với nguồn tiền của khách hàng.

Anh ta cũng đã thừa nhận rằng ban đầu đã mua Bitcoin thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử được quy định tại Mỹ nhưng sau đó đã chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông sau khi tài khoản tại Mỹ của anh ta bị đóng cửa vì các giao dịch đáng ngờ. Anh ta đã mua Bitcoin với tổng giá trị 3.29 triệu đô la thông qua sàn giao dịch Hồng Kông từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Cuối cùng, Burrell đã thừa nhận rằng anh ta đã trao đổi đô la Mỹ của mình với một dealer kim loại quý có trụ sở tại San Diego, Joseph Castillo, và từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, anh ta và những người khác đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền tệ Mỹ mỗi ngày.

Điều tra viên đặc biệt phụ trách điều tra an ninh nội địa, David Shaw, cho biết:

“[Việc] kết án Burrell là một lời nhắc nhở cho những người chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép rằng luật pháp và quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử giống như họ làm với các loại giao dịch tài chính khác”.

Luật sư Hoa Kỳ Robert Brewer cho biết: “Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục điều tra và truy tố tất cả các tội phạm chuyên nghiệp, những người từ chối tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và hỗ trợ những người khác ‘lách luật’ cho những lợi ích bất chính của họ.

Lilly

Theo Tapchibitcoin/Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...

OI của Dogecoin tăng lên 2 tỷ USD khi giá đạt mức cao nhất...

Dogecoin (DOGE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2021 vào ngày thứ Năm trong bối cảnh tâm lý lạc quan và...

BlobScriptions là gì mà khiến Ethereum L2 tắc nghẽn và phí tăng hơn 10.000%?

Sau khi Dencun được triển khai thành công trên mainnet Ethereum với kỳ vọng cao rằng sẽ giúp giảm phí giao dịch L2 nhờ...

4 loại tiền điện tử có thể đạt mức ATH mới trong tháng 4

Tháng 3 là một tháng đặc biệt đối với thị trường tiền điện tử khi các nhà đầu tư chứng kiến giá Bitcoin đạt...

Avalanche chọn nhóm 15 startup Web3 đầu tiên cho chương trình tăng tốc Codebase

Avalanche đã chọn nhóm đầu tiên, bao gồm 15 startup web3 giai đoạn đầu, cho chương trình tăng tốc Codebase sau khi nhận được gần 250 đơn đăng ký từ hơn 30 quốc gia.  After receiving nearly 250...
near

Tiếp theo là gì cho NEAR khi các đường EMA vừa hình thành golden...

Giá NEAR đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn, với số lượng giao dịch tăng trở lại sau lần giảm...
fantom

Fantom (FTM) chạm trán với mức kháng cự – Giá có thể ngăn chặn...

Hành động giá của Fantom (FTM) đang đối diện với một số ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng, dẫn đến nguy cơ giảm...

Prisma Finance bị hack, thiệt hại ban đầu là 11 triệu USD và có...

Giao thức DeFi hàng đầu Prisma Finance đã trở thành nạn nhân của một vụ hack tinh vi, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh...

Liệu meme coin Poodl Inu (POODL) có thể tồn tại đến khi nào –...

 Thế giới tiền điện tử đã xuất hiện rất nhiều meme coin, điều thường thu hút rất nhiều người mới gia nhập thị trường....

CEO Blackrock ngạc nhiên trước phản ứng bán lẻ mạnh mẽ dành cho Bitcoin...

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng 243,4 triệu USD, tương đương 3.534,7 BTC vào ngày 27 tháng 3....
BNB

Dự báo giá BNB: Hợp nhất hay cú hích mới trên 645 đô la?

Giá BNB có thể đang chuẩn bị cho một giai đoạn hợp nhất, được biểu thị bằng số lượng giao dịch ổn định trong...

VP Messari: Memecoin sẽ là “con ngựa thành Troia” tiếp theo của không gian...

Memecoin đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử và từ đầu năm đến nay, các token mang...
Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter

Xu hướng săn presale của Slothana trên Twitter, meme coin mới trên Solana sẽ...

 Đợt presale của Slothana (SLOTH) đang là xu hướng trên Twitter do có nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành đồng meme coin tiếp...

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn có khả năng thiết lập ATH mới trước...

Từ nhận định Bitcoin có thể chứng kiến một đợt tăng giá lớn trước halving đến cá voi ẩn danh di chuyển lượng lớn...
Ethereum

13.900 node của Ethereum đang chạy 1 triệu trình xác thực, với 26% nguồn...

Theo thống kê, 13.900 node hỗ trợ mạng Ethereum hiện đang chạy hơn 1 triệu trình xác thực. Việc tăng số lượng trình xác thực...

Giá Qredo (QRDO) có thể tăng gần 300% trong thời gian tới

Giá Qredo (QRDO) đã bứt phá lên trên một đường kháng cự dài hạn và cho thấy các tín hiệu tăng giá quyết định....