Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao dịch không có giấy phép

Updated: 10/04/2019 at 13:00

Một người bán Bitcoin 22 tuổi quốc tịch Mỹ đã bị yêu cầu giao nộp 823,357 đô la kiếm được bất hợp pháp thông qua một sàn giao dịch không có giấy phép.

Văn phòng luật sư của quận phía Nam California đã công bố tin tức hôm thứ Hai, nói rằng dealer, Jacob Burrell Campos, cũng đã bị kết án hai năm tù. Burrell đã bị bắt giam mà không được tại ngoại vào tháng 8 năm ngoái, và sau đó vào tháng 10  đã nhận tội rằng anh ta đã điều hành một sàn giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dealer hiện cũng đã được yêu cầu trả tiền phạt tối đa 250,000 đô la, theo thông báo hôm thứ Hai.

Burrell đã bán hàng trăm nghìn đô la giá trị Bitcoin cho hơn 1,000 khách hàng, Văn phòng luật sư cho biết thêm rằng ông đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên LocalBitcoins.com, đã thương lượng mức hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận tiền mặt trực tiếp qua ATM và MoneyGram.

Burrell hiện đã thừa nhận rằng anh ta không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) nào để thực hiện thẩm định đối với nguồn tiền của khách hàng.

Anh ta cũng đã thừa nhận rằng ban đầu đã mua Bitcoin thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử được quy định tại Mỹ nhưng sau đó đã chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông sau khi tài khoản tại Mỹ của anh ta bị đóng cửa vì các giao dịch đáng ngờ. Anh ta đã mua Bitcoin với tổng giá trị 3.29 triệu đô la thông qua sàn giao dịch Hồng Kông từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Cuối cùng, Burrell đã thừa nhận rằng anh ta đã trao đổi đô la Mỹ của mình với một dealer kim loại quý có trụ sở tại San Diego, Joseph Castillo, và từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, anh ta và những người khác đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền tệ Mỹ mỗi ngày.

Điều tra viên đặc biệt phụ trách điều tra an ninh nội địa, David Shaw, cho biết:

“[Việc] kết án Burrell là một lời nhắc nhở cho những người chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép rằng luật pháp và quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử giống như họ làm với các loại giao dịch tài chính khác”.

Luật sư Hoa Kỳ Robert Brewer cho biết: “Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục điều tra và truy tố tất cả các tội phạm chuyên nghiệp, những người từ chối tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và hỗ trợ những người khác ‘lách luật’ cho những lợi ích bất chính của họ.

Lilly

Theo Tapchibitcoin/Coindesk

  • Thẻ đính kèm:
  • BTC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số này sau một giai đoạn suy thoái đầu năm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1... ...

Hoa Kỳ vừa đạt một cột mốc mới trong lưu thông tiền tệ khi tổng cung tiền M2 tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu mới công bố, cung tiền M2 của Mỹ — một chỉ số quan trọng phản ánh lượng tiền mặt, tài khoản... ...

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode