Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao...

Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao dịch không có giấy phép

Một người bán Bitcoin 22 tuổi quốc tịch Mỹ đã bị yêu cầu giao nộp 823,357 đô la kiếm được bất hợp pháp thông qua một sàn giao dịch không có giấy phép.

Văn phòng luật sư của quận phía Nam California đã công bố tin tức hôm thứ Hai, nói rằng dealer, Jacob Burrell Campos, cũng đã bị kết án hai năm tù. Burrell đã bị bắt giam mà không được tại ngoại vào tháng 8 năm ngoái, và sau đó vào tháng 10  đã nhận tội rằng anh ta đã điều hành một sàn giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dealer hiện cũng đã được yêu cầu trả tiền phạt tối đa 250,000 đô la, theo thông báo hôm thứ Hai.

Burrell đã bán hàng trăm nghìn đô la giá trị Bitcoin cho hơn 1,000 khách hàng, Văn phòng luật sư cho biết thêm rằng ông đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên LocalBitcoins.com, đã thương lượng mức hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận tiền mặt trực tiếp qua ATM và MoneyGram.

Burrell hiện đã thừa nhận rằng anh ta không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) nào để thực hiện thẩm định đối với nguồn tiền của khách hàng.

Anh ta cũng đã thừa nhận rằng ban đầu đã mua Bitcoin thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử được quy định tại Mỹ nhưng sau đó đã chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông sau khi tài khoản tại Mỹ của anh ta bị đóng cửa vì các giao dịch đáng ngờ. Anh ta đã mua Bitcoin với tổng giá trị 3.29 triệu đô la thông qua sàn giao dịch Hồng Kông từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Cuối cùng, Burrell đã thừa nhận rằng anh ta đã trao đổi đô la Mỹ của mình với một dealer kim loại quý có trụ sở tại San Diego, Joseph Castillo, và từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, anh ta và những người khác đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền tệ Mỹ mỗi ngày.

Điều tra viên đặc biệt phụ trách điều tra an ninh nội địa, David Shaw, cho biết:

“[Việc] kết án Burrell là một lời nhắc nhở cho những người chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép rằng luật pháp và quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử giống như họ làm với các loại giao dịch tài chính khác”.

Luật sư Hoa Kỳ Robert Brewer cho biết: “Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục điều tra và truy tố tất cả các tội phạm chuyên nghiệp, những người từ chối tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và hỗ trợ những người khác ‘lách luật’ cho những lợi ích bất chính của họ.

Lilly

Theo Tapchibitcoin/Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Roadmap của Pi Network thiếu mốc thời gian

Roadmap của Pi Network thiếu mốc thời gian, gây thất vọng cho Pioneer

Pi Network vừa công bố roadmap di chuyển Mainnet, vạch ra kế hoạch ba giai đoạn để chuyển hàng chục triệu Pioneer sang Open...
meme-coin-tang

MEME bật tăng 73% sau mức thấp kỷ lục mới – TOP memecoin đáng...

Thị trường meme coin đang chứng kiến làn sóng quan tâm bùng nổ từ giới đầu tư, tạo động lực giúp nhiều token thoát...
thị trường tiền điện tử như thế nào vào năm 2025

31 nghìn tỷ đô la trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể định...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự kiến phát hành hơn 31 nghìn tỷ USD trái phiếu trong năm nay, chiếm khoảng 109% GDP và...
40 triệu đồng TRUMP chuẩn bị mở khóa dù giá đã giảm 83%

TRUMP mở khóa 40 triệu token giữa lúc giá lao dốc 90% từ đỉnh

Nhà đầu tư nắm giữ token TRUMP đang đối mặt với khoản lỗ lớn khi đợt mở khóa đầu tiên chính thức diễn ra...
ngay-19-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 19 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động trong vùng giá hẹp suốt nhiều ngày qua, nhưng tín hiệu tích cực là phe bò vẫn thành...

Top 3 altcoin đang được cá voi tích lũy vào tuần thứ ba của...

Thị trường tiền điện tử đã tương đối ổn định trong tuần qua, khi các nhà đầu tư lạc quan nỗ lực giành lại...

Canary Capital nộp đơn xin niêm yết ETF TRX và cho phép staking

Công ty quản lý tài sản tại Hoa Kỳ Canary Capital đã nộp hồ sơ xin niêm yết một quỹ ETF nắm giữ TRX,...
Việc sa thải Jerome Powell sẽ làm sụp đổ thị trường tài chính

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren: Việc sa thải Jerome Powell sẽ làm sụp đổ...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng nếu Tổng thống Donald Trump quyết định sa thải Chủ tịch Cục...

Bitcoin hay vàng: Đâu là lựa chọn khôn ngoan?

Khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, nhiều holder Bitcoin đang tìm cách tiếp cận loại kim loại quý này, song lại gặp...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 18 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang dần lấy lại sắc xanh khi cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét trong 24 giờ...
pi

100 triệu PI phát hành vào tháng 4, gấu đặt mục tiêu 0,4 đô...

Theo kế hoạch, 100 triệu token Pi Network, tương đương khoảng 60 triệu đô la, sẽ được mở khóa trong phần còn lại của...

Liệu cá voi có phải là mối đe dọa lớn đối với giá Ethereum...

Ethereum (ETH) tiếp tục gặp khó khăn bên dưới mốc tâm lý $2.000, mức mà nó chưa thể lấy lại được kể từ ngày...
pi

Tất tần tật về PiDaoSwap của Pi Network

PiDaoSwap, một dự án blockchain có trụ sở tại Canada, đã ra mắt sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên được xây...
Bitcoin

CryptoQuant: Giá Bitcoin sắp biến động khi các nhà đầu cơ di chuyển 170K...

Giới đầu cơ Bitcoin có thể gây ra biến động giá “đáng kể” khi lượng lớn coin được di chuyển on-chain. Trong một bài đăng...

3 altcoin AI này đang cho thấy sức mạnh sau một giai đoạn suy...

Các token liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ trên thị trường, với những cái...

CEO Bybit gặp Bộ Tài chính Việt Nam để thí điểm triển khai sàn...

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thắng, đã có cuộc gặp gỡ quan trọng với CEO Bybit, ông Ben Zhou, vào...