Trader Bitcoin bị tịch thu $800k kiếm được thông qua sàn giao dịch không có giấy phép

Updated: 10/04/2019 at 13:00

Một người bán Bitcoin 22 tuổi quốc tịch Mỹ đã bị yêu cầu giao nộp 823,357 đô la kiếm được bất hợp pháp thông qua một sàn giao dịch không có giấy phép.

Văn phòng luật sư của quận phía Nam California đã công bố tin tức hôm thứ Hai, nói rằng dealer, Jacob Burrell Campos, cũng đã bị kết án hai năm tù. Burrell đã bị bắt giam mà không được tại ngoại vào tháng 8 năm ngoái, và sau đó vào tháng 10  đã nhận tội rằng anh ta đã điều hành một sàn giao dịch Bitcoin mà không đăng ký kinh doanh với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Dealer hiện cũng đã được yêu cầu trả tiền phạt tối đa 250,000 đô la, theo thông báo hôm thứ Hai.

Burrell đã bán hàng trăm nghìn đô la giá trị Bitcoin cho hơn 1,000 khách hàng, Văn phòng luật sư cho biết thêm rằng ông đã quảng cáo doanh nghiệp của mình trên LocalBitcoins.com, đã thương lượng mức hoa hồng cao hơn 5% so với tỷ giá hối đoái hiện hành và chấp nhận tiền mặt trực tiếp qua ATM và MoneyGram.

Burrell hiện đã thừa nhận rằng anh ta không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền (AML) nào để thực hiện thẩm định đối với nguồn tiền của khách hàng.

Anh ta cũng đã thừa nhận rằng ban đầu đã mua Bitcoin thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử được quy định tại Mỹ nhưng sau đó đã chuyển sang một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông sau khi tài khoản tại Mỹ của anh ta bị đóng cửa vì các giao dịch đáng ngờ. Anh ta đã mua Bitcoin với tổng giá trị 3.29 triệu đô la thông qua sàn giao dịch Hồng Kông từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2017.

Cuối cùng, Burrell đã thừa nhận rằng anh ta đã trao đổi đô la Mỹ của mình với một dealer kim loại quý có trụ sở tại San Diego, Joseph Castillo, và từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, anh ta và những người khác đã thu được tổng cộng hơn 1 triệu đô la tiền tệ Mỹ mỗi ngày.

Điều tra viên đặc biệt phụ trách điều tra an ninh nội địa, David Shaw, cho biết:

“[Việc] kết án Burrell là một lời nhắc nhở cho những người chuyển tiền bất hợp pháp và không có giấy phép rằng luật pháp và quy tắc áp dụng cho giao dịch tiền điện tử giống như họ làm với các loại giao dịch tài chính khác”.

Luật sư Hoa Kỳ Robert Brewer cho biết: “Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục điều tra và truy tố tất cả các tội phạm chuyên nghiệp, những người từ chối tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và hỗ trợ những người khác ‘lách luật’ cho những lợi ích bất chính của họ.

Lilly

Theo Tapchibitcoin/Coindesk

  • Thẻ đính kèm:
  • BTC
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Trong tháng qua, Hyperliquid (HYPE) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường perpetual contracts (perps) on-chain, đạt được một thành tích đáng nể với khối lượng giao dịch hơn 214 tỷ đô la trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ DeFiLlama. Điều này không chỉ chứng... ...

Các nhà phân tích trong lĩnh vực ETF crypto đang đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của các ETF Solana, Litecoin và XRP, với khả năng 95% sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận trong năm nay. Đây là... ...

Giá Ripple (XRP) thể hiện sự do dự vào thứ 2, tăng 1,66% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 2,23 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, altcoin này vẫn duy trì trên mốc 2 đô la, khi nhiều nhà phân tích chỉ ra các mức kháng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode