Trang chủ Tin tức Polkadot (DOT) Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai...

Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai DOT như thế nào?

Vào ngày 5/3, DOT giảm chớp nhoáng tại hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0.2. Mặc dù đây có thể là một sai lầm vô ý trong giao dịch do bấm nhầm, nhưng một số chỉ báo cho thấy cuộc tấn công là có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào, nhưng hợp đồng mở (OI) tăng chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận $8.3 triệu đô la bằng cách thao túng công cụ đối sánh (matching) của Binance.

DOT 1

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT vào ngày 4/3, định giá USD | Nguồn: Binance

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá $20.4 triệu được giao dịch. Mặc dù sụp đổ chớp nhoáng 99.5% nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý hàng loạt.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, sụp đổ chớp nhoáng chỉ trên giá hợp đồng tương lai không ảnh hưởng đến hầu hết các trader. Theo Binance:

“Chỉ số giá là một nhóm giá từ các Spot Market Exchanges (Sàn giao dịch thị trường giao ngay) chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng”.

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot margin (ký quỹ) bằng DOT bao gồm thị trường của Kraken (DOT/USD), Binance (DOT/USD), Binance (DOT/BTC), OKEx (DOT/BTC) và Huobi (DOT/BTC).

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được margin bằng coin thay vì hợp đồng được thanh toán bằng USDT thanh khoản hơn. Chúng khác biệt ở chỗ hợp đồng dựa trên USDT “không cần hàng rào tích cực để bảo vệ khả năng ký quỹ (margin), do đó nó là lựa chọn tốt hơn cho các trader bán lẻ”.

Dữ liệu phát hiện ‘cuộc tấn công’ đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra tiếp xúc short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Tốt nhất, để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu, có thể sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước ‘cuộc tấn công’ đã lên kế hoạch.

DOT 2

OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Như mô tả ở trên, OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD đã tăng từ 1.92 triệu DOT lên 3.34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra sự cố, tương đương với mức tăng $47 triệu.

Để phân biệt cuộc tấn công với đòn bẩy long thông thường, nên theo dõi tỷ lệ long-short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số đòn bẩy short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ long-short.

DOT 3

Tỷ lệ long-short của hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4.25 nghiêng về long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng OI. Điều này xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách thực hiện giao dịch

Bằng cách nắm giữ một vị thế short ròng lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là thị trường bán vị thế long ròng. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại, trước đây là short ròng, sẽ ghi điểm lớn.

762,000 hợp đồng DOT được giao dịch trong nến sự cố chớp nhoáng 3 phút ở mức giá trung bình $26.73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế long $30 triệu. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức short ròng $10 triệu.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99.5%, mức giảm 19% này từ $33 có khả năng tạo ra khoản lãi $9.5 triệu cho tài khoản nắm giữ tiếp xúc short $10 triệu nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho vị thế long $30 triệu là $1.2 triệu khi triển khai đòn bẩy 25x.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai DOT trên Binance có khả năng không bị sự cố chớp nhoáng ảnh hưởng. Do đó, tài khoản long ròng của những kẻ tấn công nên có số dư âm, để quỹ bảo hiểm Binance sẽ chi trả.

Các tính toán trên chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. Như đã đề cập trước đây, khó có thể có bằng chứng xác thực về cuộc tấn công này.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Coinbase

Nhà điều hành Coinbase xác định được 430 Bitcoin liên quan đến Ross Ulbricht

Giám đốc chiến lược sản phẩm và hoạt động kinh doanh của Coinbase, Conor Grogan, tuyên bố đã xác định được khoảng 430 Bitcoin...
Solana

Solana giảm 13% từ ATH nhưng đà tăng vẫn bền vững

Tính đến thời điểm viết bài, Solana (SOL) giảm 13% so với mức cao nhất mọi thời đại (ATH) là 294,33 đô la đạt...

Dogecoin (DOGE) hướng đến mức cao nhất trong nhiều năm khi thời gian nắm...

Dogecoin (DOGE), memecoin hàng đầu, đang nhấp nháy tín hiệu breakout tiềm năng khỏi phạm vi giao dịch hẹp của mình. Nếu động lực này...
Coinbase

Coinbase xử lý giao dịch chậm trên Solana, cam kết hỗ trợ cấp độ...

CEO Coinbase Brian Armstrong thông báo sàn giao dịch đã giải quyết triệt để tình trạng chậm trễ trong giao dịch Solana, phản hồi trước...
crypto token

Công ty crypto nhận tội wash trading token do FBI tạo ra

Một công ty dịch vụ tài chính crypto đã nhận tội hỗ trợ thao túng thị trường cho một token do FBI tạo ra...

Nhà phát triển Ethereum Eric Conner từ chức, bày tỏ thất vọng với ban...

Eric Conner, một trong những nhà phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Ethereum, đã thông báo rời khỏi cộng đồng Ethereum, nêu...

CARV ra mắt D.A.T.A Framework, giúp AI Agent ‘nhìn và nghe’ dữ liệu on-chain...

CARV, hệ sinh thái AI chain cho phép chủ quyền dữ liệu ở quy mô lớn, vừa công bố ra mắt D.A.T.A Framework, một...

Ví Solana liên kết với ZachXBT đã rút gần 4 triệu đô la từ...

Một ví Solana liên kết với nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT đã rút gần 4 triệu đô la từ một dự án...

80% hodler Bitcoin ngắn hạn đang có lãi khi FOMO diễn ra mạnh mẽ

Sau khi ghi nhận mức tăng 10% vào ngày 20 tháng 1, giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì trên 100.000 USD trong suốt...

Joe Lubin: Các nhà phát hành Ethereum ETF mong đợi staking sẽ sớm được...

Các nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) hy vọng rằng các quỹ cung cấp dịch vụ staking có thể "sớm"...

Giá TORN tăng 175% sau khi Tòa án Hoa Kỳ lật ngược lệnh trừng...

Tòa án Quận phía Tây Texas đã ra lệnh đảo ngược quyết định trước đó ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với...

Thợ đào Bitcoin chứng kiến biên lợi nhuận gấp 3 lần mặc dù độ...

Các thợ đào Bitcoin đang ghi nhận mức lợi nhuận tăng gấp ba lần, bất chấp độ khó khai thác ngày càng gia tăng. Mô...

Vụ lừa đảo “ví XRP của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ” lan truyền trên...

Một vụ lừa đảo trên mạng xã hội gần đây đã gây xôn xao cộng đồng crypto, khi những cá nhân có trụ sở...

Tin vắn Crypto 22/01: Nhiệm kỳ tổng thống của Trump là “bình minh” đối...

Từ nhận định nhiệm kỳ tổng thống của Trump là "bình minh" đối với Bitcoin đến World Liberty đã chi 2,65 triệu USD để...

BNB Chain giới thiệu giải pháp phát triển AI Agent

BNB Chain, mạng lưới blockchain ban đầu do Binance phát triển, đã công bố một giải pháp AI Agent mới, nhằm hợp lý hóa...

Giá JUP giảm 4% khi Jupiter chuẩn bị airdrop 600 triệu đô la token

Nền tảng tổng hợp DEX hệ Solana, Jupiter, sẽ triển khai đợt airdrop mang tên “Jupuary” vào lúc 15:30 UTC hôm nay (tức 22:30...