Trang chủ Tin tức Polkadot (DOT) Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai...

Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai DOT như thế nào?

Vào ngày 5/3, DOT giảm chớp nhoáng tại hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0.2. Mặc dù đây có thể là một sai lầm vô ý trong giao dịch do bấm nhầm, nhưng một số chỉ báo cho thấy cuộc tấn công là có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào, nhưng hợp đồng mở (OI) tăng chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận $8.3 triệu đô la bằng cách thao túng công cụ đối sánh (matching) của Binance.

DOT 1

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT vào ngày 4/3, định giá USD | Nguồn: Binance

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá $20.4 triệu được giao dịch. Mặc dù sụp đổ chớp nhoáng 99.5% nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý hàng loạt.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, sụp đổ chớp nhoáng chỉ trên giá hợp đồng tương lai không ảnh hưởng đến hầu hết các trader. Theo Binance:

“Chỉ số giá là một nhóm giá từ các Spot Market Exchanges (Sàn giao dịch thị trường giao ngay) chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng”.

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot margin (ký quỹ) bằng DOT bao gồm thị trường của Kraken (DOT/USD), Binance (DOT/USD), Binance (DOT/BTC), OKEx (DOT/BTC) và Huobi (DOT/BTC).

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được margin bằng coin thay vì hợp đồng được thanh toán bằng USDT thanh khoản hơn. Chúng khác biệt ở chỗ hợp đồng dựa trên USDT “không cần hàng rào tích cực để bảo vệ khả năng ký quỹ (margin), do đó nó là lựa chọn tốt hơn cho các trader bán lẻ”.

Dữ liệu phát hiện ‘cuộc tấn công’ đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra tiếp xúc short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Tốt nhất, để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu, có thể sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước ‘cuộc tấn công’ đã lên kế hoạch.

DOT 2

OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Như mô tả ở trên, OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD đã tăng từ 1.92 triệu DOT lên 3.34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra sự cố, tương đương với mức tăng $47 triệu.

Để phân biệt cuộc tấn công với đòn bẩy long thông thường, nên theo dõi tỷ lệ long-short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số đòn bẩy short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ long-short.

DOT 3

Tỷ lệ long-short của hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4.25 nghiêng về long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng OI. Điều này xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách thực hiện giao dịch

Bằng cách nắm giữ một vị thế short ròng lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là thị trường bán vị thế long ròng. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại, trước đây là short ròng, sẽ ghi điểm lớn.

762,000 hợp đồng DOT được giao dịch trong nến sự cố chớp nhoáng 3 phút ở mức giá trung bình $26.73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế long $30 triệu. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức short ròng $10 triệu.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99.5%, mức giảm 19% này từ $33 có khả năng tạo ra khoản lãi $9.5 triệu cho tài khoản nắm giữ tiếp xúc short $10 triệu nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho vị thế long $30 triệu là $1.2 triệu khi triển khai đòn bẩy 25x.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai DOT trên Binance có khả năng không bị sự cố chớp nhoáng ảnh hưởng. Do đó, tài khoản long ròng của những kẻ tấn công nên có số dư âm, để quỹ bảo hiểm Binance sẽ chi trả.

Các tính toán trên chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. Như đã đề cập trước đây, khó có thể có bằng chứng xác thực về cuộc tấn công này.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...