Trang chủ Tin tức Polkadot (DOT) Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai...

Trader Polkadot đã gây ra sự cố trong hợp đồng tương lai DOT như thế nào?

Vào ngày 5/3, DOT giảm chớp nhoáng tại hợp đồng tương lai vĩnh viễn Binance, dẫn đến giao dịch hợp đồng ở mức thấp nhất là $0.2. Mặc dù đây có thể là một sai lầm vô ý trong giao dịch do bấm nhầm, nhưng một số chỉ báo cho thấy cuộc tấn công là có kế hoạch.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào, nhưng hợp đồng mở (OI) tăng chỉ 24 giờ trước sự kiện cho thấy kẻ tấn công có thể đã tạo ra lợi nhuận $8.3 triệu đô la bằng cách thao túng công cụ đối sánh (matching) của Binance.

DOT 1

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT vào ngày 4/3, định giá USD | Nguồn: Binance

Như hình trên, trong nến 3 phút, các hợp đồng DOT trị giá $20.4 triệu được giao dịch. Mặc dù sụp đổ chớp nhoáng 99.5% nhưng nó không dẫn đến việc thanh lý hàng loạt.

Việc thanh lý hợp đồng tương lai được tính bằng giá giao dịch giao ngay. Do đó, sụp đổ chớp nhoáng chỉ trên giá hợp đồng tương lai không ảnh hưởng đến hầu hết các trader. Theo Binance:

“Chỉ số giá là một nhóm giá từ các Spot Market Exchanges (Sàn giao dịch thị trường giao ngay) chính, được tính theo khối lượng tương đối của chúng”.

Theo trang web hỗ trợ của Binance, giá chỉ số hợp đồng tương lai Polkadot margin (ký quỹ) bằng DOT bao gồm thị trường của Kraken (DOT/USD), Binance (DOT/USD), Binance (DOT/BTC), OKEx (DOT/BTC) và Huobi (DOT/BTC).

Điều đáng chú ý là hợp đồng cụ thể này được margin bằng coin thay vì hợp đồng được thanh toán bằng USDT thanh khoản hơn. Chúng khác biệt ở chỗ hợp đồng dựa trên USDT “không cần hàng rào tích cực để bảo vệ khả năng ký quỹ (margin), do đó nó là lựa chọn tốt hơn cho các trader bán lẻ”.

Dữ liệu phát hiện ‘cuộc tấn công’ đã được lên kế hoạch

Để kẻ tấn công thiết lập giao dịch này, bước đầu tiên sẽ là xây dựng một vị thế long có đòn bẩy đồng thời tạo ra tiếp xúc short bằng cách sử dụng một tài khoản khác.

Tốt nhất, để tạo ra sự cố chớp nhoáng trong khi mạo hiểm với số tiền tối thiểu, có thể sự kiện này nên diễn ra không quá vài ngày trước ‘cuộc tấn công’ đã lên kế hoạch.

DOT 2

OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Như mô tả ở trên, OI hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD đã tăng từ 1.92 triệu DOT lên 3.34 triệu vào khoảng 30 giờ trước khi xảy ra sự cố, tương đương với mức tăng $47 triệu.

Để phân biệt cuộc tấn công với đòn bẩy long thông thường, nên theo dõi tỷ lệ long-short. Để tối đa hóa lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng, kẻ tấn công sẽ tạo ra số đòn bẩy short cao hơn đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tỷ lệ long-short.

DOT 3

Tỷ lệ long-short của hợp đồng tương lai vĩnh viễn DOT/USD | Nguồn: Binance

Dữ liệu trên cho thấy tỷ lệ trung bình 4.25 nghiêng về long đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt tăng OI. Điều này xác nhận lý thuyết về một cuộc tấn công phối hợp.

Cách thực hiện giao dịch

Bằng cách nắm giữ một vị thế short ròng lớn hơn đáng kể khi cả hai tài khoản được kết hợp, kẻ tấn công sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự cố chớp nhoáng. Tất cả những gì thực thể này cần để bắt đầu sự kiện là thị trường bán vị thế long ròng. Động thái này sẽ kích hoạt một lệnh bán đáng kể, phá vỡ hợp đồng tương lai. Trong khi đó, tài khoản còn lại, trước đây là short ròng, sẽ ghi điểm lớn.

762,000 hợp đồng DOT được giao dịch trong nến sự cố chớp nhoáng 3 phút ở mức giá trung bình $26.73. Xem xét sự thay đổi trong tỷ lệ long-short, cuộc tấn công rất có thể tạo ra một vị thế long $30 triệu. Trong khi đó, tài khoản thứ cấp có mức short ròng $10 triệu.

Mặc dù còn xa mức giảm giá 99.5%, mức giảm 19% này từ $33 có khả năng tạo ra khoản lãi $9.5 triệu cho tài khoản nắm giữ tiếp xúc short $10 triệu nếu đòn bẩy 5x được sử dụng. Mặt khác, tài sản thế chấp bị mất cho vị thế long $30 triệu là $1.2 triệu khi triển khai đòn bẩy 25x.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là những người nắm giữ hợp đồng tương lai DOT trên Binance có khả năng không bị sự cố chớp nhoáng ảnh hưởng. Do đó, tài khoản long ròng của những kẻ tấn công nên có số dư âm, để quỹ bảo hiểm Binance sẽ chi trả.

Các tính toán trên chỉ là suy đoán dựa trên dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp. Như đã đề cập trước đây, khó có thể có bằng chứng xác thực về cuộc tấn công này.

Thùy Trang

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...