Trang chủ Tạp chí Troy – dự án từng IEO trên sàn Binance bị cáo buộc...

Troy – dự án từng IEO trên sàn Binance bị cáo buộc lừa đảo

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Vào ngày 26 tháng 5, Qihan Lin bắt đầu giới thiệu Troy – một dịch vụ môi giới tự xưng về tiền điện tử và phát triển IEO trên Binance – hướng tới một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc trong một buổi AMA trên WeChat.

Đợt bán IEO token TROY trên sàn Binance

“Chúng tôi cung cấp dịch vụ môi giới hàng đầu cho các nhà đầu tư tổ chức và các trader chuyên nghiệp thông qua sản phẩm tài chính – công nghệ mang tính cách mạng có tên TroyTrade, kết hợp giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy, giao dịch phái sinh, phân tích dữ liệu, ký quỹ tài sản, cho vay thế chấp và các chức năng khác trong cùng một tài khoản”, Lin cho biết.

Cuộc trò chuyện sau đó đã bị phá ngang khi Fen Wang – nhà sáng lập quỹ crypto Consensus Lab, đã đăng một loạt tin nhắn cáo buộc Troy lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

“Troy gây ra tổn thất khủng khiếp cho Consensus Lab. Đây là dự án duy nhất mà chúng tôi đầu tư vào năm ngoái và đã mất trắng.”

“Danh tiếng của các anh đã sụp đổ và chúng tôi sẽ đệ đơn kiện. Thực tế việc gây quỹ của các anh tương tự như một sự lừa đảo.”

“Cá nhân tôi đã đầu tư 300.000 đô la, trong khi quỹ đầu tư chỉ bỏ ra 1 triệu đô la.”

Trong vài giờ, ảnh chụp màn hình các tin nhắn của Wang đã bị phát tán trong cộng đồng crypto ở Trung Quốc và một số quỹ khác cũng tiết lộ những thiệt hại của chính họ ở Troy. Một nhà đầu tư là Jun Zhang, đã đăng trên trang mạng xã hội Weibo rằng quỹ của anh ta đã mất trắng 70% khoản đầu tư ở Troy. Theo một ảnh chụp màn hìnhcủa CEO BlockArk Allen Su, quỹ của ông đã mất 50% thông qua khoản đầu tư của mình tại đây.

Những nhà đầu tư này cũng đã lập ra một nhóm chat mới để thảo luận về kế hoạch phục hồi tổn thất của họ từ Troy, với việc Wang tuyên bố rằng anh ta sẽ có hành động pháp lý để chống lại dự án này.

Hiệu suất thị trường của token gốc của Troy là TROY, có thể là một trong những lý do khiến các nhà đầu tư trở nên náo động.

Tháng 8 năm ngoái, Troy đã huy động “hàng triệu đô la” từ BlockVC, Consensub Lab, NGC Ventures và một số nhà đầu tư khác. Một IEO sau đó được tổ chức vào tháng 12 thông qua Binance, qua đó token TROY đã được bán với giá 0,005 đô la mỗi token. Theo dữ liệu của CoinGecko, giá đã có xu hướng giảm kể từ khi ra mắt, trượt dốc từ $0,005 ban đầu xuống $0,0041 tại thời điểm căng thẳng. TROY đã giảm xuống 0,001 đô la trong vụ sụp đổ thị trường vào Ngày Thứ Năm Đen Tối trong tháng Ba.

Giá TROY từ khi lên sàn đã giảm 63% | Nguồn: Coinmarketcap

Một số nhà đầu tư nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Troy với BlockVC là nguyên nhân gây ra lo ngại và các cáo buộc lừa đảo từ Wang.

Như cáo buộc của Wang, BlockVC không chỉ là nhà đầu tư của Troy mà còn là công ty điều hành dự án. Quỹ này sau đó đã thuyết phục một số nhà đầu tư bỏ tiền vào Troy mà không tiết lộ mối quan hệ của mình với dự án.

“Một vài người từ BlockVC tự ấp ủ dự án Troy và tự mình mua nó, chứ không có ai khác.”

Một số nhà đầu tư khẳng định rằng họ chỉ bỏ tiền vào Troy vì BlockVC. Ngoài ra, một số đối tác giới hạn (LPs) của BlockVC cũng đã phàn nàn rằng quỹ đã tự đưa 30% tiền của họ vào Troy mà không làm rõ mối quan hệ của hai bên.

Câu chuyện đã bẻ lái ngoạn mục vào hai ngày sau đó. Hôm thứ Năm, Wang đã đưa ra một tuyên bố trên trang mạng xã hội, ca ngợi BlockVC và Troy, cho rằng đã có một số “sự hiểu lầm giữa BlockVC và Consensus Lab”.

“BlockVC là một nhóm xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư và nghiên cứu tiền điện tử… Consensus Lab sẽ tiếp tục hợp tác với BlockVC để hỗ trợ các dự án và đội ngũ của dự án.”

Wang cho biết đội ngũ đứng sau BlockVC và Troy đã đến thăm anh vào ngày hôm sau buổi AMA, giải thích mối quan hệ giữa hai công ty và cho anh thấy một số “tiến bộ tích cực” mà Troy đã đạt được. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc trò chuyện không được tiết lộ.

Nhà sáng lập BlockVC là Kevin Xu cũng đăng một thông báo công khai trên Weibo, chứng thực sự hiểu lầm giữa Troy và Consensus Lab.

“Là một nhà đầu tư, chúng tôi hy vọng một cách chắn rằng các dự án mà chúng tôi đầu tư có thể phát triển và trở thành động lực cho sự phát triển của ngành. Đồng thời, với tư cách là nhà đầu tư dẫn đường của Troy, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ môi giới kinh doanh trong ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử và giúp Troy có hiệu suất tốt hơn trong tương lai.”

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

MỚI CẬP NHẬT

top-3-token

TOP 3 token đối mặt với đợt mở khóa lớn giữa thị trường lao...

Các đợt mở khóa token luôn là những cột mốc quan trọng trên thị trường tiền điện tử, tác động trực tiếp đến thanh...
Trung Quốc và EU trả đũa Mỹ có thể thúc đẩy tiền điện tử

Chuyên gia VanEck: Trung Quốc và EU trả đũa Mỹ có thể thúc đẩy...

Một chuyên gia phân tích tại công ty đầu tư toàn cầu nổi tiếng nhận định rằng các động thái trả đũa kinh tế...
Peter Schiff bitcoin

Peter Schiff chế giễu Michael Saylor khi Bitcoin lao dốc xuống dưới 80.000 USD

Peter Schiff chế giễu Michael Saylor khi Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD, nghi ngờ tính “nơi trú ẩn an toàn” của nó giữa...

Liệu PI có thể trở lại mốc $0,75? – Những điều mà trader cần...

Pi Network (PI) đã rơi vào xu hướng giảm trong tháng 3 với việc các nhà phân tích nhấn mạnh rằng token PI sẽ...

Thị trường rung lắc: 4 altcoin nổi bật giữa lúc Bitcoin mất mốc $80.000

Tuần trước, Bitcoin bắt đầu cho thấy những dấu hiệu tách biệt sớm khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Trong khi giá Bitcoin...

Jameson Lopp cảnh báo về các cuộc tấn công đầu độc địa chỉ Bitcoin

Jameson Lopp – Giám đốc An ninh của công ty lưu ký Bitcoin Casa – vừa lên tiếng cảnh báo về một hình thức...

Thị phần Ethereum chạm đáy 5 năm: Liệu “máy tính toàn cầu” có thể...

Thị phần của Ethereum trên thị trường tiền điện tử vừa giảm xuống dưới 9,4%, mức thấp nhất kể từ năm 2019. Đồng tiền...
Stablecoin 2025

Stablecoin 2025: Cơ hội bứt phá hay bước ngoặt thách thức của Tether?

Năm 2025 đang được các chuyên gia tài chính ví như “kỷ nguyên của stablecoin” khi loại tài sản kỹ thuật số này chứng...

Giá Bitcoin giảm xuống 77.000 đô la khi cổ phiếu có khả năng lặp...

Thị trường tiền điện tử ghi nhận những biến động mạnh vào ngày 6/4, khi tâm lý hoảng loạn trên thị trường chứng khoán...
AI Agents đang định hình lại thị trường Bitcoin, Altcoin và Blockchain như thế nào

AI Agents đang định hình lại thị trường Bitcoin, Altcoin và Blockchain như thế...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một kỷ nguyên đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính, và thị trường tiền...

Gần 400.000 người dùng FTX có nguy cơ mất 2,5 tỷ đô la tiền...

Gần 400.000 chủ nợ của sàn giao dịch FTX phá sản có nguy cơ không nhận được 2,5 tỷ đô la tiền thanh toán...

Cá voi Pepe bán 196 tỷ token – Liệu memecoin có gặp rắc rối?

Ví cá voi Pepe (PEPE) ‘0x373…’ đã chuyển từ đầu tư vào memecoin sang đầu tư vào nền tảng DeFi. Cá voi này đã...

Holder Solana quay lại tích lũy – Liệu đợt phục hồi đã gần kề?

Trong những tuần gần đây, Solana (SOL) đã gặp phải khó khăn trong việc duy trì động lực và giá trị của nó không...

Celestia (TIA) lao dốc 30% – Holder đua nhau tháo chạy khỏi thị trường

Celestia (TIA) gần đây đã chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh mẽ, mất gần 30% giá trị trong vòng hai tuần qua. Nguyên...

Cá voi khuấy động thị trường với 143 triệu USD XRP – Giá sắp...

Một giao dịch khổng lồ trị giá 66,9 triệu XRP – tương đương hơn 143 triệu USD – vừa được thực hiện giữa hai...
Binance có thể không bao giờ niêm yết Pi Network

Chuyên gia tiết lộ lý do tại sao Binance có thể không bao giờ...

Giá Pi Coin thời gian qua đã trải qua những biến động đầy kịch tính, từng vọt lên mức 2,98 USD trước khi lao...