Trump ân xá 3 nhà đồng sáng lập BitMEX

Updated: 29/03/2025 at 8:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, những người trước đó đã nhận tội với các cáo buộc hình sự.

Theo báo cáo của CNBC ngày 28/3, Trump đã ký lệnh ân xá cho Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, những người đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hayes và Delo nhận tội vào tháng 2/2022, thừa nhận rằng họ đã “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình Chống rửa tiền” tại BitMEX, trong khi Reed cũng nhận tội vài tuần sau đó.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, Trump đã ban hành nhiều lệnh ân xá gây tranh cãi, bao gồm hơn 1.500 người bị truy tố liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 và Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road, người đã bị giam hơn 11 năm. Một số báo cáo cũng cho thấy Sam Bankman-Fried, cựu CEO FTX bị kết án 25 năm tù vì lạm dụng quỹ khách hàng, đang tìm cách tiếp cận Trump và Đảng Cộng hòa để được ân xá.

Các cơ quan chức năng Mỹ đã truy tố Delo, Reed, Hayes và Gregory Dwyer — nhân viên đầu tiên của BitMEX — vào năm 2020 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hayes, khi đó là CEO của BitMEX, đã từ chức trong bối cảnh vụ kiện diễn ra.

Lý do Trump đưa ra lệnh ân xá cho ba nhà sáng lập BitMEX vẫn chưa được làm rõ, đặc biệt khi họ đã bị kết án quản thúc tại gia hoặc hưởng án treo vào năm 2022. Ngoài ra, họ cũng bị yêu cầu nộp phạt 30 triệu USD trong một vụ kiện dân sự do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) khởi xướng.

BitMEX cũng đã đạt thỏa thuận với giới chức Mỹ để nộp khoản phạt 100 triệu USD cho cả CFTC và Mạng lưới Chống tội phạm tài chính Mỹ vào năm 2021. Đến tháng 1 năm nay, một thẩm phán đã áp đặt án phạt 100 triệu USD và hai năm quản chế không giám sát đối với HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Thạch Sanh

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode