Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tới hơn 1,7 tỷ đô la

Updated: 11/12/2022 at 11:48

Cảnh sát Nội Mông (Trung Quốc) đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền, với số tiền lên tới 1,724 tỷ đô la Mỹ, một số nghi phạm chính bị bắt từ Thái Lan dẫn độ về, theo AZCoin News đưa tin hôm nay.

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo sớm đối với Chi nhánh Horqin của Sở Công an thành phố Thông Liêu. Cảnh báo cho biết dòng tiền trong thẻ ngân hàng xây dựng của Shimouyuan (thẻ ATM của Trung Quốc) là bất thường và khối lượng giao dịch hàng tháng là hơn 1,4 triệu đô la, cả hai đều là dấu hiệu đáng ngờ của hoạt động rửa tiền.

Sau khi điều tra và nghiên cứu rất nhiều, họ phát hiện ra rằng băng nhóm tội phạm bao gồm các thành viên đến từ một số tỉnh, khu tự trị và thành phố khác nhau trên cả nước.

Sau khi nhận tin, sở công an thành phố đã thành lập một đội chuyên án, bắt đầu điều tra bằng thẻ ngân hàng của Shimouyuan. Họ đã phát hiện ra danh tính của những cá nhân có liên quan, cũng như nơi cất giấu chuyển tiền, dữ liệu cơ bản và nhân viên chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì.

Từ tháng 9 đến tháng 10, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để bắt đầu “quăng lưới”.

Lực lượng đặc nhiệm cũng đã bắt giữ nghi phạm hình sự chính Zhang Mou, người đã trốn sang Bangkok, Thái Lan, cũng như các nhà điều hành kỹ thuật.

Ngoài ra, sáu mươi ba nghi phạm hình sự đã bị bắt cho đến nay và tổng số thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng 18,6 triệu đô la đã bị tịch thu.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này là một tổ chức tội phạm tạo điều kiện rửa tiền cho cả các tổ chức tội phạm trong nước (TQ) và quốc tế bằng cách sử dụng các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Sau khi rửa tiền thành công, các cấp nhân viên khác nhau, bao gồm trùm băng đảng, trưởng nhóm, thủ quỹ và các cá nhân ở cuối hệ thống, sẽ được hưởng hoa hồng ở các mức độ khác nhau.

Kết luận điều tra của cảnh sát cho thấy, tổ chức tội phạm này đã rửa tới 1,7 tỷ đô la thông qua tiền kỹ thuật số.

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích phát triển công nghệ blockchain và áp dụng nó để sử dụng cho loại tiền kỹ thuật số của riêng quốc gia này, nhưng họ đã cấm khai thác và buôn bán tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tú Mến

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode