Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền...

Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tới hơn 1,7 tỷ đô la

Cảnh sát Nội Mông (Trung Quốc) đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền, với số tiền lên tới 1,724 tỷ đô la Mỹ, một số nghi phạm chính bị bắt từ Thái Lan dẫn độ về, theo AZCoin News đưa tin hôm nay.

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo sớm đối với Chi nhánh Horqin của Sở Công an thành phố Thông Liêu. Cảnh báo cho biết dòng tiền trong thẻ ngân hàng xây dựng của Shimouyuan (thẻ ATM của Trung Quốc) là bất thường và khối lượng giao dịch hàng tháng là hơn 1,4 triệu đô la, cả hai đều là dấu hiệu đáng ngờ của hoạt động rửa tiền.

Sau khi điều tra và nghiên cứu rất nhiều, họ phát hiện ra rằng băng nhóm tội phạm bao gồm các thành viên đến từ một số tỉnh, khu tự trị và thành phố khác nhau trên cả nước.

Sau khi nhận tin, sở công an thành phố đã thành lập một đội chuyên án, bắt đầu điều tra bằng thẻ ngân hàng của Shimouyuan. Họ đã phát hiện ra danh tính của những cá nhân có liên quan, cũng như nơi cất giấu chuyển tiền, dữ liệu cơ bản và nhân viên chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì.

Từ tháng 9 đến tháng 10, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để bắt đầu “quăng lưới”.

Lực lượng đặc nhiệm cũng đã bắt giữ nghi phạm hình sự chính Zhang Mou, người đã trốn sang Bangkok, Thái Lan, cũng như các nhà điều hành kỹ thuật.

Ngoài ra, sáu mươi ba nghi phạm hình sự đã bị bắt cho đến nay và tổng số thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng 18,6 triệu đô la đã bị tịch thu.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này là một tổ chức tội phạm tạo điều kiện rửa tiền cho cả các tổ chức tội phạm trong nước (TQ) và quốc tế bằng cách sử dụng các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Sau khi rửa tiền thành công, các cấp nhân viên khác nhau, bao gồm trùm băng đảng, trưởng nhóm, thủ quỹ và các cá nhân ở cuối hệ thống, sẽ được hưởng hoa hồng ở các mức độ khác nhau.

Kết luận điều tra của cảnh sát cho thấy, tổ chức tội phạm này đã rửa tới 1,7 tỷ đô la thông qua tiền kỹ thuật số.

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích phát triển công nghệ blockchain và áp dụng nó để sử dụng cho loại tiền kỹ thuật số của riêng quốc gia này, nhưng họ đã cấm khai thác và buôn bán tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tú Mến

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...