Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền...

Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tới hơn 1,7 tỷ đô la

Cảnh sát Nội Mông (Trung Quốc) đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền, với số tiền lên tới 1,724 tỷ đô la Mỹ, một số nghi phạm chính bị bắt từ Thái Lan dẫn độ về, theo AZCoin News đưa tin hôm nay.

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo sớm đối với Chi nhánh Horqin của Sở Công an thành phố Thông Liêu. Cảnh báo cho biết dòng tiền trong thẻ ngân hàng xây dựng của Shimouyuan (thẻ ATM của Trung Quốc) là bất thường và khối lượng giao dịch hàng tháng là hơn 1,4 triệu đô la, cả hai đều là dấu hiệu đáng ngờ của hoạt động rửa tiền.

Sau khi điều tra và nghiên cứu rất nhiều, họ phát hiện ra rằng băng nhóm tội phạm bao gồm các thành viên đến từ một số tỉnh, khu tự trị và thành phố khác nhau trên cả nước.

Sau khi nhận tin, sở công an thành phố đã thành lập một đội chuyên án, bắt đầu điều tra bằng thẻ ngân hàng của Shimouyuan. Họ đã phát hiện ra danh tính của những cá nhân có liên quan, cũng như nơi cất giấu chuyển tiền, dữ liệu cơ bản và nhân viên chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì.

Từ tháng 9 đến tháng 10, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để bắt đầu “quăng lưới”.

Lực lượng đặc nhiệm cũng đã bắt giữ nghi phạm hình sự chính Zhang Mou, người đã trốn sang Bangkok, Thái Lan, cũng như các nhà điều hành kỹ thuật.

Ngoài ra, sáu mươi ba nghi phạm hình sự đã bị bắt cho đến nay và tổng số thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng 18,6 triệu đô la đã bị tịch thu.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này là một tổ chức tội phạm tạo điều kiện rửa tiền cho cả các tổ chức tội phạm trong nước (TQ) và quốc tế bằng cách sử dụng các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Sau khi rửa tiền thành công, các cấp nhân viên khác nhau, bao gồm trùm băng đảng, trưởng nhóm, thủ quỹ và các cá nhân ở cuối hệ thống, sẽ được hưởng hoa hồng ở các mức độ khác nhau.

Kết luận điều tra của cảnh sát cho thấy, tổ chức tội phạm này đã rửa tới 1,7 tỷ đô la thông qua tiền kỹ thuật số.

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích phát triển công nghệ blockchain và áp dụng nó để sử dụng cho loại tiền kỹ thuật số của riêng quốc gia này, nhưng họ đã cấm khai thác và buôn bán tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tú Mến

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...