Trung Quốc bắt giữ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tới hơn 1,7 tỷ đô la

Updated: 11/12/2022 at 11:48

Cảnh sát Nội Mông (Trung Quốc) đã bắt giữ một băng nhóm gồm 63 người sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền, với số tiền lên tới 1,724 tỷ đô la Mỹ, một số nghi phạm chính bị bắt từ Thái Lan dẫn độ về, theo AZCoin News đưa tin hôm nay.

Vào tháng 7 năm 2022, Sở Công an Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra cảnh báo sớm đối với Chi nhánh Horqin của Sở Công an thành phố Thông Liêu. Cảnh báo cho biết dòng tiền trong thẻ ngân hàng xây dựng của Shimouyuan (thẻ ATM của Trung Quốc) là bất thường và khối lượng giao dịch hàng tháng là hơn 1,4 triệu đô la, cả hai đều là dấu hiệu đáng ngờ của hoạt động rửa tiền.

Sau khi điều tra và nghiên cứu rất nhiều, họ phát hiện ra rằng băng nhóm tội phạm bao gồm các thành viên đến từ một số tỉnh, khu tự trị và thành phố khác nhau trên cả nước.

Sau khi nhận tin, sở công an thành phố đã thành lập một đội chuyên án, bắt đầu điều tra bằng thẻ ngân hàng của Shimouyuan. Họ đã phát hiện ra danh tính của những cá nhân có liên quan, cũng như nơi cất giấu chuyển tiền, dữ liệu cơ bản và nhân viên chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì.

Từ tháng 9 đến tháng 10, lực lượng đặc nhiệm đã cử 230 cảnh sát đến 17 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Hắc Long Giang, Quảng Đông, Bắc Kinh và Hà Nam để bắt đầu “quăng lưới”.

Lực lượng đặc nhiệm cũng đã bắt giữ nghi phạm hình sự chính Zhang Mou, người đã trốn sang Bangkok, Thái Lan, cũng như các nhà điều hành kỹ thuật.

Ngoài ra, sáu mươi ba nghi phạm hình sự đã bị bắt cho đến nay và tổng số thu nhập bất hợp pháp trị giá khoảng 18,6 triệu đô la đã bị tịch thu.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm này là một tổ chức tội phạm tạo điều kiện rửa tiền cho cả các tổ chức tội phạm trong nước (TQ) và quốc tế bằng cách sử dụng các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Sau khi rửa tiền thành công, các cấp nhân viên khác nhau, bao gồm trùm băng đảng, trưởng nhóm, thủ quỹ và các cá nhân ở cuối hệ thống, sẽ được hưởng hoa hồng ở các mức độ khác nhau.

Kết luận điều tra của cảnh sát cho thấy, tổ chức tội phạm này đã rửa tới 1,7 tỷ đô la thông qua tiền kỹ thuật số.

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích phát triển công nghệ blockchain và áp dụng nó để sử dụng cho loại tiền kỹ thuật số của riêng quốc gia này, nhưng họ đã cấm khai thác và buôn bán tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Tú Mến

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode