Trung Quốc dẫn độ kẻ chủ mưu lừa đảo 14 tỷ đô la tiền điện tử từ Thái Lan

Updated: 23/08/2024 at 19:25

Trung Quốc đã dẫn độ một nghi phạm họ Zhang từ Thái Lan. Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch kim tự tháp trị giá 14 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, khiến anh ta trở thành nghi phạm tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ thông qua hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi có hiệu lực vào năm 1999.

Hôm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt có tên là “Săn cáo” và dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào thứ 4.

Bắt đầu từ năm 2012, Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch “MBI Group”, dụ dỗ các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 đô la) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 đô la) để có được tư cách thành viên thông qua việc phát hành tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã dụ dỗ hơn 10 triệu thành viên bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, với số tiền liên quan vượt 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la).

Theo thông báo của cảnh sát, cảnh sát Trùng Khánh (một thành phố hạng nhất ở Tây Nam Trung Quốc) đã tiến hành điều tra Zhang vào tháng 11/2020. Vào tháng 3/2021, chi nhánh Trung Quốc của Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Zhang. Sau đó, vào tháng 7/2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ anh ta và tòa án nước này phán quyết dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Trung Quốc đã cấm các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ của họ vào năm 2021, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng lách luật. Vào tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã vạch trần một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để giao dịch ngoại tệ, liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ đô la).

Đầu tuần này, các cơ quan pháp lý hàng đầu của Trung Quốc đã xem việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp là phương pháp rửa tiền theo cách diễn giải của tòa án — giúp việc điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền liên quan trở nên dễ dàng hơn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào những ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn lặng sóng khi đà chốt lời lan rộng sau nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm ngừng giao dịch để... ...

Sau bốn ngày đi xuống liên tiếp, giá Chainlink (LINK) hiện đang dao động quanh mức quan trọng, có thể quyết định sự sống còn của đồng altcoin này. Giữa đà giảm đó, các nhà đầu tư và giới trader đang thể hiện sự quan tâm và niềm tin trở... ...

Thị trường memecoin đang bắt đầu hạ nhiệt sau khi tăng đột biến trong tháng 5. Sự suy thoái của không gian crypto trong tuần qua đã làm giảm đà tăng, ảnh hưởng đến các dự án memecoin hàng đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của memecoin vẫn tăng... ...

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ Bitcoin sang các altcoin, khi sự thống trị của Bitcoin dần suy yếu. Sự gia tăng của Chỉ số Altseason phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các altcoin, điều này có thể kéo theo sự... ...

Bitcoin (BTC) đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi nhiều chỉ báo liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng hình thành đỉnh cục bộ, khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại về một giai đoạn biến động mạnh sắp tới. Việc chốt... ...

Danh mục đầu tư tiền điện tử của cá voi James Wynn gần đây đã phải đối mặt với một khoản lỗ nghiêm trọng, khi Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh xuống dưới 105.000 đô la. Trong bối cảnh này, Wynn đã bị thanh lý toàn bộ số BTC của... ...

Pump.fun một lần nữa đã xả lượng lớn Solana (SOL) lên sàn Kraken, gửi 156.425 SOL trị giá 25,74 triệu đô la. Như vậy, nền tảng đã gửi tổng cộng đến 3,49 triệu SOL, trị giá hơn 640 triệu đô la. Quy mô và tần suất của các giao dịch... ...

Zebec Network (ZBCN) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 334% trong vòng 30 ngày qua, vươn lên trở thành một trong những altcoin nổi bật nhất trên thị trường. Mặc dù các chỉ báo động lượng gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, ZBCN vẫn duy... ...

Mặc dù có một số tin tức tích cực liên quan đến giá cả, XRP hiện đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ. Đồng tiền này đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua và sụt 8,8% trong tuần qua. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây tiếp tục... ...

Nhóm phát triển Pi Network mới đây đã đưa ra một loạt hướng dẫn và cập nhật quan trọng, trong đó có một bản cập nhật vừa được công bố trong vài giờ qua. Những thay đổi này được thiết kế nhằm hỗ trợ game thủ, nhà phát triển và các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode