Trung Quốc dẫn độ kẻ chủ mưu lừa đảo 14 tỷ đô la tiền điện tử từ Thái Lan

Updated: 23/08/2024 at 19:25

Trung Quốc đã dẫn độ một nghi phạm họ Zhang từ Thái Lan. Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch kim tự tháp trị giá 14 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, khiến anh ta trở thành nghi phạm tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ thông qua hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi có hiệu lực vào năm 1999.

Hôm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt có tên là “Săn cáo” và dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào thứ 4.

Bắt đầu từ năm 2012, Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch “MBI Group”, dụ dỗ các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 đô la) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 đô la) để có được tư cách thành viên thông qua việc phát hành tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã dụ dỗ hơn 10 triệu thành viên bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, với số tiền liên quan vượt 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la).

Theo thông báo của cảnh sát, cảnh sát Trùng Khánh (một thành phố hạng nhất ở Tây Nam Trung Quốc) đã tiến hành điều tra Zhang vào tháng 11/2020. Vào tháng 3/2021, chi nhánh Trung Quốc của Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Zhang. Sau đó, vào tháng 7/2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ anh ta và tòa án nước này phán quyết dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Trung Quốc đã cấm các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ của họ vào năm 2021, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng lách luật. Vào tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã vạch trần một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để giao dịch ngoại tệ, liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ đô la).

Đầu tuần này, các cơ quan pháp lý hàng đầu của Trung Quốc đã xem việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp là phương pháp rửa tiền theo cách diễn giải của tòa án — giúp việc điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền liên quan trở nên dễ dàng hơn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode