Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc dẫn độ kẻ chủ mưu lừa đảo 14 tỷ đô...

Trung Quốc dẫn độ kẻ chủ mưu lừa đảo 14 tỷ đô la tiền điện tử từ Thái Lan

Trung Quốc đã dẫn độ một nghi phạm họ Zhang từ Thái Lan. Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch kim tự tháp trị giá 14 tỷ đô la liên quan đến tiền điện tử, khiến anh ta trở thành nghi phạm tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ thông qua hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi có hiệu lực vào năm 1999.

Hôm nay, Bộ Công an Trung Quốc thông báo chính quyền Trung Quốc và Thái Lan đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt có tên là “Săn cáo” và dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào thứ 4.

Bắt đầu từ năm 2012, Zhang bị cáo buộc cầm đầu kế hoạch “MBI Group”, dụ dỗ các nhà đầu tư trả phí từ 700 nhân dân tệ (98 đô la) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 đô la) để có được tư cách thành viên thông qua việc phát hành tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã dụ dỗ hơn 10 triệu thành viên bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, với số tiền liên quan vượt 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la).

Theo thông báo của cảnh sát, cảnh sát Trùng Khánh (một thành phố hạng nhất ở Tây Nam Trung Quốc) đã tiến hành điều tra Zhang vào tháng 11/2020. Vào tháng 3/2021, chi nhánh Trung Quốc của Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Zhang. Sau đó, vào tháng 7/2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ anh ta và tòa án nước này phán quyết dẫn độ Zhang về Trung Quốc vào tháng 5 năm nay.

Trung Quốc đã cấm các hoạt động giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ của họ vào năm 2021, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng lách luật. Vào tháng 5, cảnh sát Trung Quốc đã vạch trần một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để giao dịch ngoại tệ, liên quan đến các giao dịch trị giá ít nhất 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ đô la).

Đầu tuần này, các cơ quan pháp lý hàng đầu của Trung Quốc đã xem việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp là phương pháp rửa tiền theo cách diễn giải của tòa án — giúp việc điều tra và truy tố các vụ án rửa tiền liên quan trở nên dễ dàng hơn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Giá OM giảm 90% khiến cộng đồng hoảng loạn

OM, tiền điện tử bản địa của blockchain tài sản mã hóa Mantra, đã giảm hơn 90% trong vòng 24 giờ qua. Vào ngày...

Bitcoin phát tín hiệu đảo chiều tăng giá quen thuộc

Nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng Rekt Capital nhận định rằng Bitcoin (BTC) đang bước vào giai đoạn tích lũy trước một...

Stellar (XLM) sắp ‘bứt phá’ 15% – Tăng vọt hay lao dốc?

Stellar (XLM) đang đứng trước khả năng trải qua một đợt biến động mạnh, khi biểu đồ khung giờ đang hình thành mô hình...

Saylor báo hiệu sẽ tiếp tục mua Bitcoin sau khi Strategy báo cáo khoản...

Strategy có thể tiếp tục quay trở lại mua Bitcoin sau một tuần gián đoạn. Vào Chủ nhật, Michael Saylor, chủ tịch điều hành...
xrp-tang

XRP tăng vọt lên mức cao nhất trong tuần giữa làn sóng mua vào...

Sau khi chạm đáy trong năm tại mốc $1,61 vào ngày 7 tháng 4, XRP đã nhanh chóng thu hút lực cầu mạnh mẽ...
pi-tang-gia

Pi Network (PI) bật tăng 80% trong một tuần – Đợt tăng giá có...

Pi Network (PI) đã có một cú lội ngược dòng đáng chú ý sau khi chạm đáy lịch sử ở mức $0,40 vào ngày 5...
Strategy thừa nhận việc bán Bitcoin

Strategy thừa nhận việc bán Bitcoin có thể là cần thiết do áp lực...

Michael Saylor, người nổi tiếng với tuyên bố rằng không bao bán Bitcoin, đã gặp phải một tình huống trớ trêu gần đây. Strategy...

Nhà phân tích: Bitcoin sẽ giữ xu hướng tăng nếu trụ vững vùng giá...

Một chiến lược gia tiền điện tử — người từng dự đoán chính xác cú sụp đổ của Bitcoin xuống dưới 80.000 USD —...

Tin vắn Crypto 13/04: Bitcoin đang tạo tiền đề cho đợt breakout lớn tiếp...

Từ nhận định Bitcoin đang tạo tiền đề cho đợt breakout lớn tiếp theo đến tổng chưởng lý New York thúc giục Quốc hội...
sol-tang

Solana (SOL) tăng vọt 30% – Nhưng rủi ro nào đang ẩn mình phía...

Mặc dù Solana (SOL) vừa ghi nhận đà phục hồi lên trên ngưỡng $120, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu...
Stablecoin đang vượt qua Visa

Stablecoin đang vượt qua Visa – Đây là những gì sẽ xảy ra tiếp...

Stablecoin không còn chỉ là một phần nhỏ trong thế giới tiền điện tử - giờ đây, chúng đã trở thành nền tảng cơ...
aave-phat-trien

Giao thức AAVE không ngừng mở rộng – Giá sẽ sớm bùng nổ?

Aave (AAVE) dường như đang lấy lại sự quan tâm của giới đầu tư sau giai đoạn bị xả hàng ồ ạt khiến giá...
4 chỉ báo cho thấy giá Bitcoin sắp tăng lên trên 100.000 đô la

4 chỉ báo cho thấy giá Bitcoin sắp tăng lên trên 100.000 đô la

Bitcoin đang thể hiện những dấu hiệu mạnh mẽ của một đợt tăng giá sắp tới, được thúc đẩy bởi các mô hình giá...

NEAR Protocol phát ra tin hiệu phục hồi với mức tăng 15%

Tại thời điểm đưa tin, NEAR Protocol (NEAR) đang phát đi những dấu hiệu tích cực về khả năng phục hồi, được thúc đẩy...

Thượng nghị sĩ Tim Scott kỳ vọng Mỹ sẽ thông qua dự luật tiền...

Thượng nghị sĩ Tim Scott – Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện Mỹ – mới đây cho...

Vitalik Buterin: Lớp ứng dụng Ethereum cần triết lý xã hội tốt hơn bao...

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, mới đây đã chia sẻ trên Warpcast quan điểm rằng sự phát triển của tầng ứng dụng (application...