Trung Quốc phân loại các giao dịch tiền điện tử là rửa tiền trong bản cập nhật Luật AML

Updated: 20/08/2024 at 20:58

Hôm thứ 2, chính quyền Trung Quốc đã công nhận rõ ràng các giao dịch “tài sản ảo” là một phương thức rửa tiền, đánh dấu trường hợp đầu tiên ở nước này một động thái như vậy được thực hiện đối với crypto.

Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của đất nước, đã cùng công bố những thay đổi trong một cuộc họp báo.

Các biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào thứ 3, là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt luật chống rửa tiền (AML), bao gồm cả việc nhắm mục tiêu cụ thể đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cách giải thích pháp lý mới phân loại giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả các giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch, là các hành vi “che đậy và che giấu nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được từ tội phạm”.

Chính quyền Trung Quốc hiện sẽ coi việc rửa số tiền hơn 5 triệu nhân dân tệ (685.000 đô la) hoặc gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (343.000 đô la) là hành vi phạm tội nghiêm trọng theo luật.

Các ngưỡng này đảm bảo hoạt động rửa tiền quy mô lớn phải đối mặt với sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn và các hình phạt khắc nghiệt hơn.

Nếu bị buộc tội và bị kết án tù có thời hạn lên đến 5 năm hoặc nếu bị giam giữ hình sự, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt không dưới 10.000 nhân dân tệ (1.370 đô la).

Đối với các mức án từ 5 đến 10 năm, người vi phạm sẽ bị phạt ít nhất 200.000 nhân dân tệ (27.400 đô la) ngoài hình phạt tù.

Động thái này được đưa ra sau lệnh cấm ICO của họ vào năm 2017 và các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, lưu ý đến cách tiếp cận thất thường của Trung Quốc đối với crypto.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử tại Precision Components Group hôm thứ 2 ở York, Pa., cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn đi trước những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

“Để cung cấp năng lượng cho đất nước chúng ta trong tương lai, bao gồm nhu cầu điện ngày càng tăng của AI và tiền điện tử – một chủ đề rất lớn ngày càng được nhắc đến nhiều, chúng ta phải đứng đầu, chúng ta phải dẫn đầu. Nếu không thì Trung Quốc và các nước khác sẽ tiếp quản”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode