Trung Quốc phân loại các giao dịch tiền điện tử là rửa tiền trong bản cập nhật Luật AML

Updated: 20/08/2024 at 20:58

Hôm thứ 2, chính quyền Trung Quốc đã công nhận rõ ràng các giao dịch “tài sản ảo” là một phương thức rửa tiền, đánh dấu trường hợp đầu tiên ở nước này một động thái như vậy được thực hiện đối với crypto.

Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của đất nước, đã cùng công bố những thay đổi trong một cuộc họp báo.

Các biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào thứ 3, là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt luật chống rửa tiền (AML), bao gồm cả việc nhắm mục tiêu cụ thể đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cách giải thích pháp lý mới phân loại giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả các giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch, là các hành vi “che đậy và che giấu nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được từ tội phạm”.

Chính quyền Trung Quốc hiện sẽ coi việc rửa số tiền hơn 5 triệu nhân dân tệ (685.000 đô la) hoặc gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (343.000 đô la) là hành vi phạm tội nghiêm trọng theo luật.

Các ngưỡng này đảm bảo hoạt động rửa tiền quy mô lớn phải đối mặt với sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn và các hình phạt khắc nghiệt hơn.

Nếu bị buộc tội và bị kết án tù có thời hạn lên đến 5 năm hoặc nếu bị giam giữ hình sự, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt không dưới 10.000 nhân dân tệ (1.370 đô la).

Đối với các mức án từ 5 đến 10 năm, người vi phạm sẽ bị phạt ít nhất 200.000 nhân dân tệ (27.400 đô la) ngoài hình phạt tù.

Động thái này được đưa ra sau lệnh cấm ICO của họ vào năm 2017 và các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, lưu ý đến cách tiếp cận thất thường của Trung Quốc đối với crypto.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử tại Precision Components Group hôm thứ 2 ở York, Pa., cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn đi trước những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

“Để cung cấp năng lượng cho đất nước chúng ta trong tương lai, bao gồm nhu cầu điện ngày càng tăng của AI và tiền điện tử – một chủ đề rất lớn ngày càng được nhắc đến nhiều, chúng ta phải đứng đầu, chúng ta phải dẫn đầu. Nếu không thì Trung Quốc và các nước khác sẽ tiếp quản”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode