Trung Quốc phân loại các giao dịch tiền điện tử là rửa tiền trong bản cập nhật Luật AML

Updated: 20/08/2024 at 20:58

Hôm thứ 2, chính quyền Trung Quốc đã công nhận rõ ràng các giao dịch “tài sản ảo” là một phương thức rửa tiền, đánh dấu trường hợp đầu tiên ở nước này một động thái như vậy được thực hiện đối với crypto.

Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của đất nước, đã cùng công bố những thay đổi trong một cuộc họp báo.

Các biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào thứ 3, là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt luật chống rửa tiền (AML), bao gồm cả việc nhắm mục tiêu cụ thể đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cách giải thích pháp lý mới phân loại giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả các giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch, là các hành vi “che đậy và che giấu nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được từ tội phạm”.

Chính quyền Trung Quốc hiện sẽ coi việc rửa số tiền hơn 5 triệu nhân dân tệ (685.000 đô la) hoặc gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (343.000 đô la) là hành vi phạm tội nghiêm trọng theo luật.

Các ngưỡng này đảm bảo hoạt động rửa tiền quy mô lớn phải đối mặt với sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn và các hình phạt khắc nghiệt hơn.

Nếu bị buộc tội và bị kết án tù có thời hạn lên đến 5 năm hoặc nếu bị giam giữ hình sự, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt không dưới 10.000 nhân dân tệ (1.370 đô la).

Đối với các mức án từ 5 đến 10 năm, người vi phạm sẽ bị phạt ít nhất 200.000 nhân dân tệ (27.400 đô la) ngoài hình phạt tù.

Động thái này được đưa ra sau lệnh cấm ICO của họ vào năm 2017 và các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, lưu ý đến cách tiếp cận thất thường của Trung Quốc đối với crypto.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử tại Precision Components Group hôm thứ 2 ở York, Pa., cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn đi trước những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

“Để cung cấp năng lượng cho đất nước chúng ta trong tương lai, bao gồm nhu cầu điện ngày càng tăng của AI và tiền điện tử – một chủ đề rất lớn ngày càng được nhắc đến nhiều, chúng ta phải đứng đầu, chúng ta phải dẫn đầu. Nếu không thì Trung Quốc và các nước khác sẽ tiếp quản”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Altcoin đã trải qua sự suy giảm kéo dài nhiều tháng, khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về khả năng phục hồi của thị trường. Nhà phân tích tiền điện tử Michael van de Poppe cho rằng câu trả lời cho tình hình hiện tại không hề... ...

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một cú sốc mạnh vào sáng Chủ nhật khi gần 600 triệu USD vị thế Long bị thanh lý, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo dữ liệu từ CoinGlass, tổng số tiền... ...

Michael Saylor, đồng sáng lập của Strategy, một lần nữa đã đưa ra một gợi ý bí ẩn cho thấy công ty của ông có thể sớm mở rộng thêm lượng Bitcoin vào kho dự trữ khổng lồ của mình. Trong một bài đăng trên X vào ngày 22 tháng... ...

JPMorgan Chase đã giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số mới mang tên JPMorgan Deposit Token (JPMD), hoạt động trên nền tảng blockchain và chỉ dành cho các tổ chức đáng tin cậy như tập đoàn lớn, nhà quản lý tài sản và quỹ hưu trí. JPMD được thiết... ...

Altcoin hàng đầu Ethereum (ETH) đã phá vỡ vùng hợp nhất hẹp vào thứ 6, khởi đầu xu hướng giảm kéo dài có khả năng tiếp diễn sang tuần mới. Altcoin này đã giảm xuống dưới mốc 2.300 đô la – lần đầu tiên trong vòng một tháng – khi... ...

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc xuống còn $99.646 sau khi Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz — một quyết định đầy kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm trong bối cảnh thị trường rộng lớn đang suy yếu, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật lại chỉ ra một mô hình golden cross trên biểu đồ hàng tuần. Kết hợp với dữ liệu phái sinh mang xu hướng tăng và các dự báo... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường Bitcoin đang thể hiện một xu hướng tăng giá rõ rệt, mặc dù đang có sự phân kỳ thú vị giữa giá trị của đồng tiền này và hợp đồng mở (OI) trên nền tảng Binance. Những tín hiệu này đang dấy lên... ...

Giá Bitcoin đang đứng trước áp lực giảm sâu trong phiên đóng cửa tuần ngày hôm nay, 22/6 khi những căng thẳng địa chính trị mới đây khiến tâm lý thị trường tiền điện tử trở nên tiêu cực rõ rệt. Tâm lý hoảng loạn lan rộng toàn thị trường... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode