Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Trung Quốc phân loại các giao dịch tiền điện tử là rửa...

Trung Quốc phân loại các giao dịch tiền điện tử là rửa tiền trong bản cập nhật Luật AML

Hôm thứ 2, chính quyền Trung Quốc đã công nhận rõ ràng các giao dịch “tài sản ảo” là một phương thức rửa tiền, đánh dấu trường hợp đầu tiên ở nước này một động thái như vậy được thực hiện đối với crypto.

Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của đất nước, đã cùng công bố những thay đổi trong một cuộc họp báo.

Các biện pháp này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào thứ 3, là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thắt chặt luật chống rửa tiền (AML), bao gồm cả việc nhắm mục tiêu cụ thể đến việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Cách giải thích pháp lý mới phân loại giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả các giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch, là các hành vi “che đậy và che giấu nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được từ tội phạm”.

Chính quyền Trung Quốc hiện sẽ coi việc rửa số tiền hơn 5 triệu nhân dân tệ (685.000 đô la) hoặc gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (343.000 đô la) là hành vi phạm tội nghiêm trọng theo luật.

Các ngưỡng này đảm bảo hoạt động rửa tiền quy mô lớn phải đối mặt với sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn và các hình phạt khắc nghiệt hơn.

Nếu bị buộc tội và bị kết án tù có thời hạn lên đến 5 năm hoặc nếu bị giam giữ hình sự, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt không dưới 10.000 nhân dân tệ (1.370 đô la).

Đối với các mức án từ 5 đến 10 năm, người vi phạm sẽ bị phạt ít nhất 200.000 nhân dân tệ (27.400 đô la) ngoài hình phạt tù.

Động thái này được đưa ra sau lệnh cấm ICO của họ vào năm 2017 và các giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, lưu ý đến cách tiếp cận thất thường của Trung Quốc đối với crypto.

Phát biểu tại một sự kiện tranh cử tại Precision Components Group hôm thứ 2 ở York, Pa., cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn đi trước những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

“Để cung cấp năng lượng cho đất nước chúng ta trong tương lai, bao gồm nhu cầu điện ngày càng tăng của AI và tiền điện tử – một chủ đề rất lớn ngày càng được nhắc đến nhiều, chúng ta phải đứng đầu, chúng ta phải dẫn đầu. Nếu không thì Trung Quốc và các nước khác sẽ tiếp quản”.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...