Trung Quốc kiện mô hình kim tự tháp 100 triệu đô la dựa trên Filecoin

Updated: 15/08/2023 at 20:01

Tòa án nhân dân quận Bình Nam của Trung Quốc gần đây đã tiến hành một phiên điều trần công khai để xét xử mô hình kim tự tháp cấp cao liên quan đến một trong những dự án hàng đầu trên Filecoin.

Vụ án liên quan đến 5 bị cáo bị buộc tội tổ chức và thực hiện hoạt động kinh doanh đa cấp có quy mô lớn thông qua công ty Space-Time Cloud Company của họ ở Thâm Quyến.

Mô hình kim tự tháp dựa trên Filecoin

Mô hình bị cáo buộc đã ăn cắp hàng triệu đô la, khiến nhiều người tham gia bị thiệt hại về tài chính.

Vào tháng 6/2018, các bị cáo Lai Mouhang và Lai Moujun đã thành lập Space-Time Cloud Company. Các bị cáo khác là Hu và Liang đã gia nhập công ty trong những tháng tiếp theo.

Công tố cho rằng Lai Mouhang đã giúp hoạt động của công ty tăng trưởng vào tháng 9/2019 bằng cách sử dụng tên miền ipfs.cn để marketing mạnh mẽ và thúc đẩy triển vọng đầu tư vào công nghệ lưu trữ phân tán và mô hình kinh tế của Filecoin.

Mô hình của Filecoin bao gồm một hệ thống phần thưởng block, trong đó những thợ đào xác thực các block mới được thưởng bằng token FIL của Filecoin. Theo Công tố, Lai Mouhang và đồng bọn đã nghĩ ra một mô hình lặp lại mô hình kinh tế này.

Họ đã phát triển nền tảng filpool.io để thúc đẩy khai thác chung dưới chiêu bài bán máy chủ lưu trữ để tạo FIL. Nền tảng này cũng được liên kết với Space-Time Cloud Company, là phương tiện chính trong các hoạt động gian lận bị cáo buộc của các bị cáo.

Filecoin hiện đang giao dịch với giá chỉ 4,025 đô la mỗi coin. Nó đã nhanh chóng đạt mức cao nhất mọi thời đại là gần 200 đô la vào tháng 4/2021, ngay sau khi ra mắt.

Filecoin 

Biểu đồ giá FIL | Nguồn: TradingView

Mô hình đã thu về gần 100 triệu đô la

Phía Công tố tuyên bố rằng các bị cáo đã khai thác nền tảng của họ để phóng đại tiềm năng lợi nhuận của công nghệ lưu trữ phân tán. Họ bị cáo buộc lôi kéo những người tham gia tham gia mô hình này bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.

Chẳng hạn, khi mua ít nhất 8 terabyte sức mạnh điện toán đám mây, những người tham gia có thể đạt được tư cách thành viên hạng đồng hoặc cao hơn, cho phép họ chiêu mộ thêm những người khác vào mô hình. Đầu tư và tìm kiếm được càng nhiều người thì lợi nhuận được cho là càng cao – một dấu hiệu điển hình của mô hình kim tự tháp.

Phía Công tố cũng chỉ ra quy mô lan rộng của hoạt động, với 57.122 thành viên đã đăng ký trên nền tảng filpool.io và 143 đối tác trên nền tảng bpool.io. Nền tảng bpool.io là một bước phát triển khác của Space-Time Cloud Company.

Nhìn chung, các nền tảng này đã tích lũy được gần 607 triệu RMB (~83 triệu đô la) cộng với 62 triệu RMB (~ 8,5 triệu đô la) bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Công tố lập luận rằng các bị cáo đã sử dụng những nền tảng này để thu hút người tham gia bằng lợi nhuận cao và sử dụng hành vi lừa dối để lừa đảo tài sản. Họ bị cáo buộc đã phá vỡ trật tự kinh tế và xã hội trên quy mô lớn, những hành động mà Công tố viên khẳng định là vi phạm luật hình sự.

Vụ việc này vẫn đang được điều tra và có thể có những tác động vượt xa biên giới Trung Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

  • Thẻ đính kèm:
  • FIL
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode