Trung Quốc kiện mô hình kim tự tháp 100 triệu đô la dựa trên Filecoin

Updated: 15/08/2023 at 20:01

Tòa án nhân dân quận Bình Nam của Trung Quốc gần đây đã tiến hành một phiên điều trần công khai để xét xử mô hình kim tự tháp cấp cao liên quan đến một trong những dự án hàng đầu trên Filecoin.

Vụ án liên quan đến 5 bị cáo bị buộc tội tổ chức và thực hiện hoạt động kinh doanh đa cấp có quy mô lớn thông qua công ty Space-Time Cloud Company của họ ở Thâm Quyến.

Mô hình kim tự tháp dựa trên Filecoin

Mô hình bị cáo buộc đã ăn cắp hàng triệu đô la, khiến nhiều người tham gia bị thiệt hại về tài chính.

Vào tháng 6/2018, các bị cáo Lai Mouhang và Lai Moujun đã thành lập Space-Time Cloud Company. Các bị cáo khác là Hu và Liang đã gia nhập công ty trong những tháng tiếp theo.

Công tố cho rằng Lai Mouhang đã giúp hoạt động của công ty tăng trưởng vào tháng 9/2019 bằng cách sử dụng tên miền ipfs.cn để marketing mạnh mẽ và thúc đẩy triển vọng đầu tư vào công nghệ lưu trữ phân tán và mô hình kinh tế của Filecoin.

Mô hình của Filecoin bao gồm một hệ thống phần thưởng block, trong đó những thợ đào xác thực các block mới được thưởng bằng token FIL của Filecoin. Theo Công tố, Lai Mouhang và đồng bọn đã nghĩ ra một mô hình lặp lại mô hình kinh tế này.

Họ đã phát triển nền tảng filpool.io để thúc đẩy khai thác chung dưới chiêu bài bán máy chủ lưu trữ để tạo FIL. Nền tảng này cũng được liên kết với Space-Time Cloud Company, là phương tiện chính trong các hoạt động gian lận bị cáo buộc của các bị cáo.

Filecoin hiện đang giao dịch với giá chỉ 4,025 đô la mỗi coin. Nó đã nhanh chóng đạt mức cao nhất mọi thời đại là gần 200 đô la vào tháng 4/2021, ngay sau khi ra mắt.

Filecoin 

Biểu đồ giá FIL | Nguồn: TradingView

Mô hình đã thu về gần 100 triệu đô la

Phía Công tố tuyên bố rằng các bị cáo đã khai thác nền tảng của họ để phóng đại tiềm năng lợi nhuận của công nghệ lưu trữ phân tán. Họ bị cáo buộc lôi kéo những người tham gia tham gia mô hình này bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao.

Chẳng hạn, khi mua ít nhất 8 terabyte sức mạnh điện toán đám mây, những người tham gia có thể đạt được tư cách thành viên hạng đồng hoặc cao hơn, cho phép họ chiêu mộ thêm những người khác vào mô hình. Đầu tư và tìm kiếm được càng nhiều người thì lợi nhuận được cho là càng cao – một dấu hiệu điển hình của mô hình kim tự tháp.

Phía Công tố cũng chỉ ra quy mô lan rộng của hoạt động, với 57.122 thành viên đã đăng ký trên nền tảng filpool.io và 143 đối tác trên nền tảng bpool.io. Nền tảng bpool.io là một bước phát triển khác của Space-Time Cloud Company.

Nhìn chung, các nền tảng này đã tích lũy được gần 607 triệu RMB (~83 triệu đô la) cộng với 62 triệu RMB (~ 8,5 triệu đô la) bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Công tố lập luận rằng các bị cáo đã sử dụng những nền tảng này để thu hút người tham gia bằng lợi nhuận cao và sử dụng hành vi lừa dối để lừa đảo tài sản. Họ bị cáo buộc đã phá vỡ trật tự kinh tế và xã hội trên quy mô lớn, những hành động mà Công tố viên khẳng định là vi phạm luật hình sự.

Vụ việc này vẫn đang được điều tra và có thể có những tác động vượt xa biên giới Trung Quốc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Beincrypto

  • Thẻ đính kèm:
  • FIL
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Tính đến chiều thứ Năm, Monero (XMR) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, giao dịch quanh mức $284 sau khi giảm thêm 6% trong tuần qua – đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hai tháng. Áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, thể hiện qua số lượng vị... ...

Tháng 8/2025 chứng kiến làn sóng bùng nổ bất ngờ từ các token vốn hóa thấp, khiến bảng xếp hạng tiền điện tử “chao đảo”. Những cái tên ít ai ngờ tới như TROLL, MEMEFI và MYX bất ngờ bứt phá mạnh mẽ, với mức tăng trưởng lên tới hơn... ...

Ethereum đang trở lại đường đua khi giá vượt mốc 3.700 USD, trong lúc Bitcoin vẫn giậm chân quanh ngưỡng 114.000 USD. Tỷ giá ETH/BTC hiện đang tiến vào một giai đoạn then chốt. Nếu Ethereum có thể bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại, trong bối cảnh chỉ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode