Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD sử dụng USDT

Updated: 16/05/2024 at 17:16

Cảnh sát ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã triệt phá một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để trao đổi ngoại tệ, với tổng giá trị của các giao dịch lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD).

Cảnh sát thành phố Thành Đô nói rằng nhóm tội phạm này chủ yếu phục vụ những người tìm cách buôn lậu thuốc và mỹ phẩm hoặc những người muốn mua tài sản ở nước ngoài.

Tổng cộng 193 nghi phạm đã bị bắt trên toàn quốc và số tài sản trị giá 149 triệu đã bị đóng băng. Nhóm tội phạm, dẫn đầu bởi các cá nhân họ Lin, Weng và Chen, đã sử dụng USDT để tạo điều kiện cho các sàn giao dịch tiền tệ bất hợp pháp bắt đầu từ tháng 1 năm 2021.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách kiểm soát vốn chặt chẽ – khiến một số người chuyển hướng sang sử dụng tiền điện tử để lách luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Một trader Ethereum (ETH) có giá trị tài sản ròng cao đã tích lũy được hàng chục triệu USD Ether, bất chấp sự suy thoái của thị trường rộng lớn hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và những dấu hiệu mới của việc tránh rủi ro. Đợt... ...

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Ink — blockchain Layer 2 do sàn Kraken phát triển trên nền tảng Superchain của Optimism — đang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về hoạt động, trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt token riêng mang tên INK. Tuần trước, tổ chức đứng sau dự án là Ink... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trong tuần qua, với mức giảm lần lượt gần 5%, 13% và 7%, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Hiện tại, BTC đang áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng... ...

Khi giá Pi Coin dao động gần mức thấp nhất trong thời gian gần đây, điều này đã gây ra những lo ngại trong cộng đồng đông đảo của nó. Tiến sĩ Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập Pi Network, đã lên tiếng để giải thích về tình hình thị trường... ...

Injective (INJ) vừa ghi nhận mức sụt giảm tới 12% trong vòng 24 giờ qua – nằm trong top những tiền điện tử giảm mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cú lao dốc này, phần lớn đến từ sự trở lại của nhóm người... ...

 Bài viết ​​của Aryan Sheikhalian, Trưởng phòng Nghiên cứu tại CMT Digital, được đăng lần đầu tại CryptoSlate. Ethereum đang đặt cược lớn vào tương lai của rollup. Nhưng đúng với phong cách đặc trưng của mình, Solana chọn một hướng đi khá— không chỉ mở rộng dung lượng khối,... ...

Ethereum (ETH) trước đó đã giao dịch trong vùng đi ngang suốt 4 tuần qua. Coin này từng cho thấy dấu hiệu có thể bật tăng từ vùng hỗ trợ của kênh giá, nhưng kết cục lại nghiêng về phe gấu khi những lo ngại địa chính trị khiến tâm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode