Trang chủ Tạp chí Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9...

Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD sử dụng USDT

Cảnh sát ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã triệt phá một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để trao đổi ngoại tệ, với tổng giá trị của các giao dịch lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD).

Cảnh sát thành phố Thành Đô nói rằng nhóm tội phạm này chủ yếu phục vụ những người tìm cách buôn lậu thuốc và mỹ phẩm hoặc những người muốn mua tài sản ở nước ngoài.

Tổng cộng 193 nghi phạm đã bị bắt trên toàn quốc và số tài sản trị giá 149 triệu đã bị đóng băng. Nhóm tội phạm, dẫn đầu bởi các cá nhân họ Lin, Weng và Chen, đã sử dụng USDT để tạo điều kiện cho các sàn giao dịch tiền tệ bất hợp pháp bắt đầu từ tháng 1 năm 2021.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách kiểm soát vốn chặt chẽ – khiến một số người chuyển hướng sang sử dụng tiền điện tử để lách luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

Pump.fun chiếm 83% số token ra mắt trên Solana

Pump.fun, giao thức hỗ trợ giao dịch và tạo memecoin đơn giản và an toàn, đã thu hút lượng lớn người dùng. Theo dữ liệu...
eth-btc

Thị trường tiền điện tử phục hồi, nhưng ETH phải vật lộn để theo...

Vào ngày 15 tháng 5, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến tổng vốn hóa tăng 5,5% sau khi công bố dữ liệu...
Worldcoin

Worldcoin đạt cột mốc quyền riêng tư sau nâng cấp lớn

Worldcoin Foundation đã phát hành một hệ thống nguồn mở mới để bảo vệ thông tin nhạy cảm hiệu quả hơn. Hệ thống này hiện...

Các studio GameFi đang bùng nổ một lần nữa khi giá tiền điện tử...

Các dự án GameFi, "cục cưng" của ngành công nghiệp tiền mã hóa đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư...

[QC] Top 5 dự án presale meme coin có tiềm năng x100

Các đợt presale meme coin đang cực kỳ hot và đã trở thành một trong những lĩnh vực đầu tư tiền điện tử...
ca-voi-xrp

Cá voi tích lũy 60 triệu XRP trước phán quyết trong vụ kiện giữa...

XRP đang được các nhà đầu tư lớn tích lũy trong bối cảnh Ripple chờ đợi phán quyết của tòa án trong vụ kiện...

QCP Capital tin rằng động lực hiện tại sẽ đẩy giá Bitcoin trở lại...

Hôm nay, QCP Capital cho biết họ kỳ vọng giá Bitcoin sẽ quay trở lại mức cao $74,000 sau khi chỉ số giá tiêu...

CME Group có kế hoạch ra mắt giao dịch Bitcoin giao ngay

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME) đang lên kế hoạch ra mắt giao dịch Bitcoin giao ngay (spot), bổ sung cho sản phẩm hợp...

Sàn DEX ShibaSwap hoạt động trên Shibarium, giá SHIB tăng hơn 8% khi tỷ...

ShibaSwap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) liên kết với memecoin Shiba Inu (SHIB), đã thông báo vào thứ Năm rằng nó đã...

Nhu cầu của cá voi bitcoin tăng tốc, nhưng việc tăng giá có thể...

Các nhà đầu tư lớn đang tích lũy thêm Bitcoin khi giá của nó được dự đoán sẽ không đạt mức cao mới trong...

[QC] Nhà phân tích tin rằng nhu cầu memecoin đang tăng cao; Rebel Satoshi...

Memecoin đã dẫn đầu đà tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử trong những năm gần đây. Theo một nhà...

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay báo cáo dòng tiền vào hơn 300 triệu...

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ ghi nhận tổng lượng vốn ròng vào hàng ngày là 302,97 triệu đô la vào...

Các memecoin Gamestop tăng giá mạnh chỉ vì thị trường quá nhàm chán

Giá của các memecoin GameStop không chính thức đã tăng vọt cùng với sự đột biến của cổ phiếu Gamestop do cảm giác chung...

[QC] Presale Milei Moneda khơi dậy sự phấn khích của thị trường với triển...

Cá voi Dogwifhat (WIF) giải cứu meme coin khi token giao dịch tăng giá sau đợt sụt giảm trong ngày. Phe bò Solana (SOL) tìm...

Tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ thông qua luật bảo vệ quyền tự...

Oklahoma đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ thông qua luật bảo vệ quyền tự quản lý Bitcoin. Luật mới quy định...
tiền điện tử

SEC Hoa Kỳ đã biến quy định về tiền điện tử thành “một vấn...

Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã biến quy định về tiền điện tử thành “một vấn đề gây tranh cãi không...