Trang chủ Tạp chí Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2...

Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD sử dụng tiền điện tử để lách luật

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD được cho là đã sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” nước ngoài để giúp khách hàng của mình vượt qua sự kiểm soát vốn trong nước.

Vào ngày 24 tháng 12, tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết cảnh sát ngoại hối Trung Quốc đã phát hiện ra một ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế về ngoại hối.

Xu Xiao, thanh tra từ Chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, giải thích:

“Các ngân hàng ngầm mua tiền ảo và sau đó bán tiền ảo thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ mà họ cần”.

 Quan chức Trung Quốc được phỏng vấn về việc đàn áp hoạt động ngoại hối. Nguồn: CCTV

“Quá trình này hoàn tất việc chuyển đổi đồng nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối bất hợp pháp”.

Các nhà điều tra được cho là đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá 28.000 USD (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc), bao gồm USDT, LTC và các loại khác, mặc dù toàn bộ hoạt động này đã chuyển hơn 2,2 tỷ USD (15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) qua một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân trong nước đổi ngoại tệ trị giá hơn 50.000 USD mỗi năm trừ khi họ có giấy phép. Hành vi lách luật được nhà nước coi là rửa tiền.

Một số người tin rằng những biện pháp kiểm soát vốn này là lý do thực sự đằng sau lập trường chống tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho biết lệnh cấm là do tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Các quan chức điều tra đường dây trao đổi ngoại hối ngầm bị cáo buộc. Nguồn: CCTV

Năm 2016, Trung Quốc áp đặt các quy định ngoại hối nghiêm ngặt, theo đó các ngân hàng, công ty và cá nhân phải tuân thủ chính sách tài khoản vốn “đóng”.

Điều này có nghĩa là tiền không thể được tự do di chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước trừ khi nó tuân thủ các quy định chặt chẽ do nhà nước kiểm soát để ngăn chặn việc vốn chảy ra ngoài.

Một năm sau, Trung Quốc cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử và lệnh cấm này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Vào tháng 3, một cuộc điều tra cho thấy các nhân viên và tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc lách thủ tục KYC của sàn giao dịch.

Vào ngày 23 tháng 12, SCMP đã báo cáo rằng người dùng ở Trung Quốc đã truy cập Binance bằng cách liệt kê sai vị trí của họ là Đài Loan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...