Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD sử dụng tiền điện tử để lách luật

Updated: 27/12/2023 at 19:24

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD được cho là đã sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” nước ngoài để giúp khách hàng của mình vượt qua sự kiểm soát vốn trong nước.

Vào ngày 24 tháng 12, tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết cảnh sát ngoại hối Trung Quốc đã phát hiện ra một ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế về ngoại hối.

Xu Xiao, thanh tra từ Chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, giải thích:

“Các ngân hàng ngầm mua tiền ảo và sau đó bán tiền ảo thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ mà họ cần”.

 Quan chức Trung Quốc được phỏng vấn về việc đàn áp hoạt động ngoại hối. Nguồn: CCTV

“Quá trình này hoàn tất việc chuyển đổi đồng nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối bất hợp pháp”.

Các nhà điều tra được cho là đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá 28.000 USD (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc), bao gồm USDT, LTC và các loại khác, mặc dù toàn bộ hoạt động này đã chuyển hơn 2,2 tỷ USD (15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) qua một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân trong nước đổi ngoại tệ trị giá hơn 50.000 USD mỗi năm trừ khi họ có giấy phép. Hành vi lách luật được nhà nước coi là rửa tiền.

Một số người tin rằng những biện pháp kiểm soát vốn này là lý do thực sự đằng sau lập trường chống tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho biết lệnh cấm là do tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Các quan chức điều tra đường dây trao đổi ngoại hối ngầm bị cáo buộc. Nguồn: CCTV

Năm 2016, Trung Quốc áp đặt các quy định ngoại hối nghiêm ngặt, theo đó các ngân hàng, công ty và cá nhân phải tuân thủ chính sách tài khoản vốn “đóng”.

Điều này có nghĩa là tiền không thể được tự do di chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước trừ khi nó tuân thủ các quy định chặt chẽ do nhà nước kiểm soát để ngăn chặn việc vốn chảy ra ngoài.

Một năm sau, Trung Quốc cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử và lệnh cấm này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Vào tháng 3, một cuộc điều tra cho thấy các nhân viên và tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc lách thủ tục KYC của sàn giao dịch.

Vào ngày 23 tháng 12, SCMP đã báo cáo rằng người dùng ở Trung Quốc đã truy cập Binance bằng cách liệt kê sai vị trí của họ là Đài Loan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode