Trang chủ Tạp chí Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2...

Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD sử dụng tiền điện tử để lách luật

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD được cho là đã sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” nước ngoài để giúp khách hàng của mình vượt qua sự kiểm soát vốn trong nước.

Vào ngày 24 tháng 12, tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết cảnh sát ngoại hối Trung Quốc đã phát hiện ra một ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế về ngoại hối.

Xu Xiao, thanh tra từ Chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, giải thích:

“Các ngân hàng ngầm mua tiền ảo và sau đó bán tiền ảo thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ mà họ cần”.

 Quan chức Trung Quốc được phỏng vấn về việc đàn áp hoạt động ngoại hối. Nguồn: CCTV

“Quá trình này hoàn tất việc chuyển đổi đồng nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối bất hợp pháp”.

Các nhà điều tra được cho là đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá 28.000 USD (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc), bao gồm USDT, LTC và các loại khác, mặc dù toàn bộ hoạt động này đã chuyển hơn 2,2 tỷ USD (15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) qua một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân trong nước đổi ngoại tệ trị giá hơn 50.000 USD mỗi năm trừ khi họ có giấy phép. Hành vi lách luật được nhà nước coi là rửa tiền.

Một số người tin rằng những biện pháp kiểm soát vốn này là lý do thực sự đằng sau lập trường chống tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho biết lệnh cấm là do tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Các quan chức điều tra đường dây trao đổi ngoại hối ngầm bị cáo buộc. Nguồn: CCTV

Năm 2016, Trung Quốc áp đặt các quy định ngoại hối nghiêm ngặt, theo đó các ngân hàng, công ty và cá nhân phải tuân thủ chính sách tài khoản vốn “đóng”.

Điều này có nghĩa là tiền không thể được tự do di chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước trừ khi nó tuân thủ các quy định chặt chẽ do nhà nước kiểm soát để ngăn chặn việc vốn chảy ra ngoài.

Một năm sau, Trung Quốc cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử và lệnh cấm này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Vào tháng 3, một cuộc điều tra cho thấy các nhân viên và tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc lách thủ tục KYC của sàn giao dịch.

Vào ngày 23 tháng 12, SCMP đã báo cáo rằng người dùng ở Trung Quốc đã truy cập Binance bằng cách liệt kê sai vị trí của họ là Đài Loan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Bài trước2 altcoin này sẽ rơi vào móng vuốt gấu trước khi năm 2024 bắt đầu
Bài tiếp theoTiền thông minh đang Long Bitcoin ở mức kỷ lục trước thềm phê duyệt BTC ETF

MỚI CẬP NHẬT

Tín hiệu này cho thấy các altcoin sắp tăng vọt

Các nhà sáng lập nền tảng phân tích Glassnode, Jan Happel và Yann Allemann, nói rằng các altcoin đang chuẩn bị tăng vọt trong...

Optimism chain chào đón EIP 4844, dApp mong đợi mức phí thấp hơn tới 100 lần

Trong vòng chưa đầy ba tuần nữa, các blockchain được xây dựng dựa trên công nghệ OP Stack của Optimism sẽ trải qua quá...

Arbitrum báo cáo doanh thu đạt 72,8 triệu USD

Arbitrum, một giao thức rollup nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum, đã công bố một cột mốc đáng chú ý với doanh thu...

NEAR mang lại cơ hội mua khác trước đợt tăng giá tiếp theo

Giá token NEAR của Near Protocol đang giao dịch với xu hướng tăng, với chuỗi đỉnh cao hơn được duy trì kể từ tuần...

Việc mở khóa 400 triệu token của Ripple khiến cộng đồng hoang mang

Theo Whale Alert, công ty blockchain có trụ sở tại San Francisco, Ripple đã mở khóa 400 triệu token XRP, trị giá khoảng 217...

Tin vắn Crypto 25/02: Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng cùng tin tức Ethereum, Ripple, FTX, StarkNet, Shiba Inu, Aevo, MAGA

Từ nhận định Bitcoin halving có thể không mang lại nhiều tác động như kỳ vọng đến ví bị nghi ngờ thuộc về Justin...

StarkNet TVL tăng vọt lên 1,31 tỷ đô la sau khi ra mắt token STRK

Trong một minh chứng ấn tượng về sự tăng trưởng, StarkNet, một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 nổi bật cho Ethereum,...

Giá KuCoin (KCS) có thể đã bắt đầu một xu hướng tăng mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Giá KuCoin (KCS) đã bứt phá lên trên một mô hình dài hạn và tạo ra một đáy cao hơn. Nó được kỳ vọng...
bitcoin

Mạng Bitcoin giảm tắc nghẽn sau khi mempool được dọn sạch vào tháng 2

Mempool của Bitcoin là khu vực lưu giữ các giao dịch được phát lên mạng nhưng chưa đưa vào block. Phân tích mempool cung...

Hướng dẫn làm airdrop GRASS token miễn phí để có cơ hội kiếm được lên tới 10 nghìn đô la chỉ trong 3 phút

Grass, một mạng oracle phi tập trung nhằm mục đích cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và an toàn cho các hợp đồng...
bitcoin

Robert Kiyosaki: Nếu Bitcoin giảm giá, tôi sẽ rất vui và mua thêm

Tác giả “Cha giàu Cha nghèo” Robert Kiyosaki đã giải thích những gì ông sẽ làm nếu giá Bitcoin sụt giảm. Tác giả nổi...

ZachXBT giúp thu hồi phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp

Nhà nghiên cứu ẩn danh on-chain, ZachXBT đã thu hồi được phần lớn số NFT DeGods hiếm bị đánh cắp vào tháng 5 năm...
bitcoin

Dòng chảy Bitcoin gợi ý về thị trường tăng giá có thể xảy ra vào năm 2024

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động kể từ cuối năm 2023, với mức giá dao động trong khoảng từ 40.000 đến...

Doanh số NFT hàng tuần tăng hơn 24% khi Bitcoin lấy lại vị trí thứ hai

Doanh số NFT đã tăng trưởng nhiều hơn trong tuần này, tích lũy tổng doanh số hơn 317 triệu USD, trong đó Ethereum dẫn...
Một dự án Risk dựa trên Blast Layer-2 kéo thẻm 500 ETH

Dự án Risk dựa trên Layer-2 Blast bị cáo buộc kéo thảm 500 ETH

Blast, một người chơi mới trong không gian Layer-2 (L2), đã xâm nhập thị trường một cách nhanh chóng, với những người có ảnh...

Phí Solana tăng 2.800% sau sáu tháng

Vào năm 2023, Solana (SOL) là blockchain hoạt động tốt nhất về nhiều mặt. Bắt đầu từ quý 3, các nhà phát triển, khách...

Ethereum (ETH) PoS có thể sắp được cải tiến lớn

Trong một báo cáo chi tiết, các nhà nghiên cứu blockchain đã thảo luận về những hứa hẹn và thách thức của Ethereum (ETH)...

Thị trường Stablecoin tăng vọt hơn 2 tỷ USD sau 10 ngày

Theo số liệu thống kê của Coingecko, đấu trường stablecoin hiện đang có sự tăng trưởng đáng kể, với nền kinh tế tiền điện...
Carlson Group bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty đầu tư 30 tỷ USD bổ sung bốn quỹ Bitcoin ETF cho các cố vấn tài chính

Công ty dịch vụ tài chính Carlson Group được cho là đã bổ sung 4 trong số 10 quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin...
NEAR sẽ bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Coin Bureau: NEAR có khả năng bùng nổ hơn 150% trong thời gian ngắn

Người dẫn chương trình của kênh YouTube Coin Bureau, Guy Turner, đang lạc quan về đối thủ Ethereum (ETH) có giá tăng hơn gấp...