Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD sử dụng tiền điện tử để lách luật

Updated: 27/12/2023 at 19:24

Chính quyền Trung Quốc được cho là đã triệt phá một hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 2,2 tỷ USD được cho là đã sử dụng “nền tảng giao dịch tiền ảo” nước ngoài để giúp khách hàng của mình vượt qua sự kiểm soát vốn trong nước.

Vào ngày 24 tháng 12, tin tức được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết cảnh sát ngoại hối Trung Quốc đã phát hiện ra một ngân hàng ngầm sử dụng tiền điện tử để vượt qua các hạn chế về ngoại hối.

Xu Xiao, thanh tra từ Chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, giải thích:

“Các ngân hàng ngầm mua tiền ảo và sau đó bán tiền ảo thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được ngoại tệ mà họ cần”.

 Quan chức Trung Quốc được phỏng vấn về việc đàn áp hoạt động ngoại hối. Nguồn: CCTV

“Quá trình này hoàn tất việc chuyển đổi đồng nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối bất hợp pháp”.

Các nhà điều tra được cho là đã thu giữ các loại tiền điện tử trị giá 28.000 USD (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc), bao gồm USDT, LTC và các loại khác, mặc dù toàn bộ hoạt động này đã chuyển hơn 2,2 tỷ USD (15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) qua một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 tỉnh và thành phố.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế công dân trong nước đổi ngoại tệ trị giá hơn 50.000 USD mỗi năm trừ khi họ có giấy phép. Hành vi lách luật được nhà nước coi là rửa tiền.

Một số người tin rằng những biện pháp kiểm soát vốn này là lý do thực sự đằng sau lập trường chống tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho biết lệnh cấm là do tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm.

Các quan chức điều tra đường dây trao đổi ngoại hối ngầm bị cáo buộc. Nguồn: CCTV

Năm 2016, Trung Quốc áp đặt các quy định ngoại hối nghiêm ngặt, theo đó các ngân hàng, công ty và cá nhân phải tuân thủ chính sách tài khoản vốn “đóng”.

Điều này có nghĩa là tiền không thể được tự do di chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước trừ khi nó tuân thủ các quy định chặt chẽ do nhà nước kiểm soát để ngăn chặn việc vốn chảy ra ngoài.

Một năm sau, Trung Quốc cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử và lệnh cấm này vẫn được áp dụng cho đến ngày nay.

Vào tháng 3, một cuộc điều tra cho thấy các nhân viên và tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc lách thủ tục KYC của sàn giao dịch.

Vào ngày 23 tháng 12, SCMP đã báo cáo rằng người dùng ở Trung Quốc đã truy cập Binance bằng cách liệt kê sai vị trí của họ là Đài Loan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode