Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh cấm khách hàng mua tiền...

Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh cấm khách hàng mua tiền điện tử do lo ngại gian lận

Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh sẽ cấm hơn 5 triệu khách hàng của mình mua tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về tỷ lệ gian lận “quá cao” trên các nền tảng giao dịch, theo một báo cáo trên tờ The Times.

Ngan hang TSB cam mua tien dien tu

Theo đó, TSB đang có kế hoạch chặn 5,4 triệu khách hàng của mình gửi tiền đến các nền tảng giao dịch như Binance và Kraken vì lo ngại những kẻ lừa đảo thiết lập ví điện tử và đánh cắp tiền của mọi người vì khâu kiểm tra bảo mật không đầy đủ.

Binance là mối quan tâm đặc biệt của ngân hàng, vì khoảng 2/3 số vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử gắn liền với nền tảng này, báo cáo cho biết. Trong khoảng thời gian 30 ngày, 849 người gửi tiết kiệm TSB đã báo cáo mất tiền từ tài khoản Binance.

Báo cáo cũng cho biết ngân hàng tuyên bố rằng Binance “hầu như không bao giờ” phản hồi lại các cáo buộc lừa đảo khách hàng, tuyên bố rằng cả Binance và Kraken đều phủ nhận.

Đây là ngân hàng mới nhất của Vương quốc Anh hành động để trấn áp tội phạm mạng.

Cảnh báo về đầu tư tiền điện tử

Trung tâm báo cáo quốc gia về gian lận và tội phạm mạng của Vương quốc Anh đã đưa ra lưu ý cảnh báo rằng đầu tư tiền điện tử có thể là một hoạt động nguy hiểm.

Bộ phận hành động Gian lận và Tư vấn Công dân đã thông báo về trường hợp của Teresa Jackson. Bị ấn tượng bởi kế hoạch đầu tư Bitcoin trên Instagram, giáo viên 63 tuổi đã nghỉ hưu bắt đầu suy nghĩ xem có nên đầu tư một chút tiền của mình vào đó hay không.

Sau đó, bà được liên hệ với một cá nhân tự xưng là cố vấn tài chính có kiến ​​thức vượt trội về Bitcoin. Người đàn ông giấu tên được cho là có vẻ rất đáng tin cậy và thuyết phục Jackson đầu tư 120.000 bảng Anh, số tiền này là tiền lương hưu và tiền tiết kiệm cả đời của bà.

Ngay sau khi gửi tiền, bà đã cố gắng liên hệ với “cố vấn” và kiểm tra xem điều gì đã xảy ra với khoản đầu tư của mình, nhưng không có câu trả lời và số tiền đã biến mất không thể thu hồi.

Làm việc cùng với Cảnh sát Thành phố London và Cục Tình báo Gian lận Quốc gia (NFIB), các nhà chức trách đã cảnh báo về sự nguy hiểm của giao dịch tiền điện tử. Một trong những trung tâm báo cáo hàng đầu về lừa đảo qua mạng đã tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo quảng cáo các khoản đầu tư hấp dẫn nhưng cuối cùng lại lấy cắp tiền của các nạn nhân:

“Những kẻ gian lận sẽ gọi điện cho nạn nhân và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng cáo các khoản đầu tư ‘làm giàu nhanh chóng’ vào khai thác và kinh doanh tiền điện tử.”

Sau đó, các tin tặc sẽ thuyết phục những người bị hãm vào trò lừa bịp đăng ký vào các trang web đầu tư tiền điện tử không xác định và mở tài khoản giao dịch bằng giấy phép lái xe hoặc thẻ tín dụng của họ. Tuy nhiên, thật không may, chỉ đầu tư một khoản tiền gửi tối thiểu ban đầu không bao giờ là đủ, và tin tặc bắt đầu thúc đẩy nạn nhân đặt càng nhiều tiền hơn để thu được lợi nhuận cao hơn.

Annie

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...