Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh cấm khách hàng mua tiền...

Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh cấm khách hàng mua tiền điện tử do lo ngại gian lận

Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh sẽ cấm hơn 5 triệu khách hàng của mình mua tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về tỷ lệ gian lận “quá cao” trên các nền tảng giao dịch, theo một báo cáo trên tờ The Times.

Ngan hang TSB cam mua tien dien tu

Theo đó, TSB đang có kế hoạch chặn 5,4 triệu khách hàng của mình gửi tiền đến các nền tảng giao dịch như Binance và Kraken vì lo ngại những kẻ lừa đảo thiết lập ví điện tử và đánh cắp tiền của mọi người vì khâu kiểm tra bảo mật không đầy đủ.

Binance là mối quan tâm đặc biệt của ngân hàng, vì khoảng 2/3 số vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử gắn liền với nền tảng này, báo cáo cho biết. Trong khoảng thời gian 30 ngày, 849 người gửi tiết kiệm TSB đã báo cáo mất tiền từ tài khoản Binance.

Báo cáo cũng cho biết ngân hàng tuyên bố rằng Binance “hầu như không bao giờ” phản hồi lại các cáo buộc lừa đảo khách hàng, tuyên bố rằng cả Binance và Kraken đều phủ nhận.

Đây là ngân hàng mới nhất của Vương quốc Anh hành động để trấn áp tội phạm mạng.

Cảnh báo về đầu tư tiền điện tử

Trung tâm báo cáo quốc gia về gian lận và tội phạm mạng của Vương quốc Anh đã đưa ra lưu ý cảnh báo rằng đầu tư tiền điện tử có thể là một hoạt động nguy hiểm.

Bộ phận hành động Gian lận và Tư vấn Công dân đã thông báo về trường hợp của Teresa Jackson. Bị ấn tượng bởi kế hoạch đầu tư Bitcoin trên Instagram, giáo viên 63 tuổi đã nghỉ hưu bắt đầu suy nghĩ xem có nên đầu tư một chút tiền của mình vào đó hay không.

Sau đó, bà được liên hệ với một cá nhân tự xưng là cố vấn tài chính có kiến ​​thức vượt trội về Bitcoin. Người đàn ông giấu tên được cho là có vẻ rất đáng tin cậy và thuyết phục Jackson đầu tư 120.000 bảng Anh, số tiền này là tiền lương hưu và tiền tiết kiệm cả đời của bà.

Ngay sau khi gửi tiền, bà đã cố gắng liên hệ với “cố vấn” và kiểm tra xem điều gì đã xảy ra với khoản đầu tư của mình, nhưng không có câu trả lời và số tiền đã biến mất không thể thu hồi.

Làm việc cùng với Cảnh sát Thành phố London và Cục Tình báo Gian lận Quốc gia (NFIB), các nhà chức trách đã cảnh báo về sự nguy hiểm của giao dịch tiền điện tử. Một trong những trung tâm báo cáo hàng đầu về lừa đảo qua mạng đã tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo quảng cáo các khoản đầu tư hấp dẫn nhưng cuối cùng lại lấy cắp tiền của các nạn nhân:

“Những kẻ gian lận sẽ gọi điện cho nạn nhân và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng cáo các khoản đầu tư ‘làm giàu nhanh chóng’ vào khai thác và kinh doanh tiền điện tử.”

Sau đó, các tin tặc sẽ thuyết phục những người bị hãm vào trò lừa bịp đăng ký vào các trang web đầu tư tiền điện tử không xác định và mở tài khoản giao dịch bằng giấy phép lái xe hoặc thẻ tín dụng của họ. Tuy nhiên, thật không may, chỉ đầu tư một khoản tiền gửi tối thiểu ban đầu không bao giờ là đủ, và tin tặc bắt đầu thúc đẩy nạn nhân đặt càng nhiều tiền hơn để thu được lợi nhuận cao hơn.

Annie

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...