Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh cấm khách hàng mua tiền điện tử do lo ngại gian lận

Updated: 20/06/2021 at 9:04

Ngân hàng TSB của Vương quốc Anh sẽ cấm hơn 5 triệu khách hàng của mình mua tiền điện tử trong bối cảnh lo ngại về tỷ lệ gian lận “quá cao” trên các nền tảng giao dịch, theo một báo cáo trên tờ The Times.

Ngan hang TSB cam mua tien dien tu

Theo đó, TSB đang có kế hoạch chặn 5,4 triệu khách hàng của mình gửi tiền đến các nền tảng giao dịch như Binance và Kraken vì lo ngại những kẻ lừa đảo thiết lập ví điện tử và đánh cắp tiền của mọi người vì khâu kiểm tra bảo mật không đầy đủ.

Binance là mối quan tâm đặc biệt của ngân hàng, vì khoảng 2/3 số vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử gắn liền với nền tảng này, báo cáo cho biết. Trong khoảng thời gian 30 ngày, 849 người gửi tiết kiệm TSB đã báo cáo mất tiền từ tài khoản Binance.

Báo cáo cũng cho biết ngân hàng tuyên bố rằng Binance “hầu như không bao giờ” phản hồi lại các cáo buộc lừa đảo khách hàng, tuyên bố rằng cả Binance và Kraken đều phủ nhận.

Đây là ngân hàng mới nhất của Vương quốc Anh hành động để trấn áp tội phạm mạng.

Cảnh báo về đầu tư tiền điện tử

Trung tâm báo cáo quốc gia về gian lận và tội phạm mạng của Vương quốc Anh đã đưa ra lưu ý cảnh báo rằng đầu tư tiền điện tử có thể là một hoạt động nguy hiểm.

Bộ phận hành động Gian lận và Tư vấn Công dân đã thông báo về trường hợp của Teresa Jackson. Bị ấn tượng bởi kế hoạch đầu tư Bitcoin trên Instagram, giáo viên 63 tuổi đã nghỉ hưu bắt đầu suy nghĩ xem có nên đầu tư một chút tiền của mình vào đó hay không.

Sau đó, bà được liên hệ với một cá nhân tự xưng là cố vấn tài chính có kiến ​​thức vượt trội về Bitcoin. Người đàn ông giấu tên được cho là có vẻ rất đáng tin cậy và thuyết phục Jackson đầu tư 120.000 bảng Anh, số tiền này là tiền lương hưu và tiền tiết kiệm cả đời của bà.

Ngay sau khi gửi tiền, bà đã cố gắng liên hệ với “cố vấn” và kiểm tra xem điều gì đã xảy ra với khoản đầu tư của mình, nhưng không có câu trả lời và số tiền đã biến mất không thể thu hồi.

Làm việc cùng với Cảnh sát Thành phố London và Cục Tình báo Gian lận Quốc gia (NFIB), các nhà chức trách đã cảnh báo về sự nguy hiểm của giao dịch tiền điện tử. Một trong những trung tâm báo cáo hàng đầu về lừa đảo qua mạng đã tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo quảng cáo các khoản đầu tư hấp dẫn nhưng cuối cùng lại lấy cắp tiền của các nạn nhân:

“Những kẻ gian lận sẽ gọi điện cho nạn nhân và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng cáo các khoản đầu tư ‘làm giàu nhanh chóng’ vào khai thác và kinh doanh tiền điện tử.”

Sau đó, các tin tặc sẽ thuyết phục những người bị hãm vào trò lừa bịp đăng ký vào các trang web đầu tư tiền điện tử không xác định và mở tài khoản giao dịch bằng giấy phép lái xe hoặc thẻ tín dụng của họ. Tuy nhiên, thật không may, chỉ đầu tư một khoản tiền gửi tối thiểu ban đầu không bao giờ là đủ, và tin tặc bắt đầu thúc đẩy nạn nhân đặt càng nhiều tiền hơn để thu được lợi nhuận cao hơn.

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode