Trang chủ Tạp chí Tuần đầu tiên xét xử Sam Bankman-Fried vẽ nên một bức tranh...

Tuần đầu tiên xét xử Sam Bankman-Fried vẽ nên một bức tranh nghiệt ngã

Bất động sản cao cấp, quyên góp chính trị, đầu tư và bìa tạp chí. Một năm trước, đó là cuộc đời của Sam Bankman-Fried, công tố viên Hoa Kỳ Thane Rehn đã nhận xét trong bài phát biểu khai mạc phiên tòa xét xử tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới.

Sam Bankman-Fried

“Tất cả đều được xây dựng trên sự lừa lọc, ối trá,” Rehn tiếp tục, cho rằng đồng sáng lập Alameda Research và FTX “đã nói dối thế giới” để trở nên giàu có hơn và tăng cường ảnh hưởng bằng cách vận động hành lang ở Washington. Tuyên bố của Rehn dường như đã ảnh hưởng đến ngay cả luật sư bào chữa của Bankman-Fried, người đã trả lời bằng một nhận xét lãnh đạm.

Luật sư của SBF, Mark Cohen, miêu tả khách hàng của mình là một doanh nhân đã mắc sai lầm trong thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng.

“Không có hành vi trộm cắp,” ông nói với bồi thẩm đoàn.

Tại phòng xét xử, trong số các nhà báo và luật sư có Joseph Bankman và Barbara Fried, cha mẹ của bị cáo. Trong khi Joseph thỉnh thoảng mỉm cười trong vài ngày qua thì Barbara lại nhìn chằm chằm vào con trai mình trong phòng xử án hàng giờ.

Tuần này, bốn nhân chứng đã làm chứng trong phiên tòa tại Tòa án quận Manhattan. Danh sách này bao gồm một trader người Pháp, một nhà đầu tư vào FTX, cùng với Adam Yedidia và Gary Wang, những người bạn thân cũ của Bankman-Fried.

Dưới đây là những điểm nổi bật trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried:

Marc Julliard

Nhân chứng đầu tiên của công tố viên trước bồi thẩm đoàn là một trader ca cao đến từ Paris, hiện sống ở London. Marc Julliard là một trong những nạn nhân của vụ bê bối FTX vào tháng 11 năm 2022. Juilliard nói với bồi thẩm đoàn rằng anh ta có 4 Bitcoin trên FTX, trị giá gần 100.000 USD vào thời điểm đó. Anh hồi tưởng lại cảm giác lo lắng sau khi cố gắng rút tiền mà không được.

Trên FTX, anh ấy chưa bao giờ giao dịch hợp đồng tương lai. Số Bitcoin này là một phần đáng kể trong khoản tiết kiệm của Julliard. Các công tố viên đã sử dụng lời khai của anh ta để minh họa việc những khách hàng tin tưởng vào quỹ FTX đã bị tổn hại như thế nào kể từ các sự kiện năm ngoái.

Người bào chữa cho Bankman-Fried đã cố gắng hạ thấp giá trị lập luận của các công tố viên, nói rằng trader này là một chuyên gia được cấp phép ở London và không đưa ra quyết định dựa trên sự chứng thực của người nổi tiếng. Cohen lưu ý rằng không có gì sai khi thuê Tom Brady chạy quảng cáo cho FTX.

Quang cảnh bên ngoài địa điểm xét xử Sam Bankman-Fried ở New York. 

Adam Yedidia

Adam Yedidia và Bankman-Fried là bạn bè từ khi còn học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trước khi gia nhập FTX với tư cách là nhà phát triển vào tháng 1 năm 2021, Yedidia đã làm việc một thời gian ngắn tại Alameda vào năm 2017 với tư cách là thực tập sinh. Anh ta cũng là một trong những cư dân trong khu bất động sản sang trọng trị giá 35 triệu USD của FTX ở Bahamas. 

Theo lời khai của anh ta, tiền fiat từ khách hàng đã được FTX nhận thông qua một công ty con của Alameda có tên North Dimension. Mỗi khoản tiền gửi do khách hàng FTX thực hiện đều được coi là khoản nợ từ Alameda đối với FTX. Vào thời điểm sàn giao dịch sụp đổ, khoản nợ này ở mức 8 tỷ USD.

Yedidia đã biết về khoản nợ tỷ đô giữa các công ty vài tháng trước khi nộp đơn xin phá sản.

“Mọi việc ổn chứ?” Yedidia hỏi Bankman-Fried trong một sân quần vợt, đề cập đến trách nhiệm pháp lý của Alameda. Anh ấy đã không nhận được phản hồi tích cực. 

“Chúng tôi không còn chống đỡ được nữa,” Bankman-Fried trả lời và cho biết thêm rằng các công ty sẽ mất từ ​​​​sáu tháng đến ba năm để giải quyết tài khoản của họ.

“Anh ấy trông có vẻ lo lắng,” Yedidia nhớ lại.

Cho đến khi sụp đổ vào tháng 11, Yedidia đã chứng kiến ​​FTX vượt mặt các đối thủ cạnh tranh của mình là Binance và Coinbase. Anh ta thậm chí còn chi tiền thưởng triệu đô của mình để mua 5% cổ phần của công ty.

“Tôi tin tưởng Sam, Caroline và những người khác ở Alameda sẽ xử lý tốt tình huống này.”

Yedidia từ chức vào tháng 11 năm 2022, sau khi biết rằng Alameda đang sử dụng số tiền gửi từ khách hàng FTX để trả nợ. Anh đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ năm ngoái.

Matthew Huang

Matthew Huang, đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, đã đầu tư tổng cộng 278 triệu USD vào FTX trong hai vòng cấp vốn từ năm 2021 đến năm 2022. Đối với ông, đó hoàn toàn là một khoản lỗ lớn.

Theo Huang, công ty không biết về việc hoán đổi tiền giữa FTX và Alameda, cũng như những đặc quyền mà Alameda có được với sàn giao dịch tiền điện tử. Alameda được miễn khỏi công cụ thanh lý FTX, công cụ đóng các vị trí có nguy cơ bị thanh lý, thể hiện qua các bằng chứng do các công tố viên đưa ra từ code và cơ sở dữ liệu FTX.

Theo sự miễn trừ, Alameda có thể tận dụng vị thế của mình và duy trì số dư âm với FTX.

Huang thừa nhận đã không tiến hành thẩm định sâu hơn về FTX, thay vào đó dựa vào thông tin do Bankman-Fried cung cấp.

Theo lời của Huang, Bankman-Fried “rất phản đối” ý tưởng tồn tại các nhà đầu tư trong ban giám đốc của FTX, nhưng cam kết sẽ xây dựng một ban giám đốc và bổ nhiệm các giám đốc điều hành có kinh nghiệm.

Gary Wang

Từng là đồng sáng lập của hai công ty nổi tiếng, Wang và Bankman-Fried đã ở hai phía đối lập trong phòng xử án trong tuần này.

“Tôi ở đây vì tôi đã phạm tội lừa đảo điện tín, gian lận chứng khoán và gian lận hàng hóa,” anh ta nói với các bồi thẩm đoàn và nói thêm rằng anh ta cũng đã tham gia vào âm mưu cùng với Bankman-Fried, Caroline Ellison – cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research – và Nishad Singh – cựu giám đốc kỹ thuật. 

Wang được coi là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Cuộc kiểm tra của các công tố viên bắt đầu vào ngày 5 tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 10, khi tuần thứ hai của phiên tòa bắt đầu. Wang đưa ra cái nhìn sâu hơn về cách FTX và Alameda hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried.

Wang cho biết, vào năm 2019, vài tháng sau khi FTX được thành lập, Alameda đã được cấp các đặc quyền đối với code FTX. Dựa trên ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu FTX và code trên GitHub, các công tố viên cho thấy Alameda có số dư âm không giới hạn, hạn mức tín dụng đặc biệt 65 tỷ USD và được miễn thanh lý.

Luật sư bào chữa của Bankman-Fried lập luận rằng những đặc quyền này tương tự như những đặc quyền mà các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX nhận được. Người bào chữa cũng chỉ ra thực tế rằng Alameda là nhà tạo lập thị trường chính trên FTX; do đó, khả năng cân bằng âm là điều cần thiết cho vai trò của nó.

Theo Wang, việc trao đổi vốn giữa các công ty tăng lên theo thời gian. Vào năm 2020, Bankman-Fried đã chỉ thị cho Wang giữ số dư âm của Alameda theo doanh thu FTX. Số dư âm của Alameda tăng lên và hạn mức tín dụng với FTX cũng vậy. Khoản nợ của Alameda đối với FTX đạt đỉnh 3 tỷ USD vào cuối năm 2021 từ mức 300 triệu USD vào năm 2020.

“Tôi tin tưởng vào phán đoán của anh ấy,” Wang trả lời khi được hỏi tại sao lại ủng hộ các đặc quyền của Alameda.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh vào vụ tấn công MobileCoin (MOB) năm 2021. Trong nỗ lực che giấu khoản lỗ từ các nhà đầu tư FTX, Bankman-Fried được cho là đã yêu cầu Wang và Ellison bổ sung khoản thâm hụt vào bảng cân đối kế toán của Alameda thay vì giữ nó trong báo cáo tài chính của FTX.

Wang cho biết, một tiết lộ quan trọng khác là quỹ bảo hiểm FTX đã thao túng dữ liệu.

Trong những tháng trước khi FTX sụp đổ, Bankman-Fried, Wang và Singh đã thảo luận về khả năng đóng cửa Alameda và thay thế nó bằng các nhà tạo lập thị trường khác. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, khoản nợ của công ty đối với FTX ở mức 14 tỷ USD. Vào tháng 11 năm 2022, Alameda ngừng hoạt động.

Wang cũng đang hợp tác với các công tố viên. Anh ta sẽ tiếp tục cung cấp lời khai vào ngày 10 tháng 10. Caroline Ellison cũng sẽ cho lời khai cùng ngày.

Cha mẹ SBF

Trong khi đó, khi bên bào chữa vật lộn với cuộc truy tố không ngừng nghỉ và các chiến lược chùn bước của chính mình, cha mẹ của Bankman-Fried đã thể hiện rõ ràng sự suy sụp tinh thần vì phiên tòa này. Trong cuộc thẩm vấn chéo của người bào chữa đối với Adam Yedidia, cựu kỹ sư FTX, có thể thấy rõ những khoảnh khắc căng thẳng của kịch tính trong phòng xử án.

Mẹ của SBF, Barbara Fried, dường như bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong một số trường hợp, người ta quan sát thấy bà tháo kính ra và ấn nắm đấm vào mắt, một cử chỉ mà nhiều người trong phòng hiểu là một nỗ lực để kìm nước mắt hoặc đối phó với nỗi đau. Sự thể hiện cảm xúc thô sơ này của một người mẹ đã vẽ nên một bức tranh sống động về tác động cá nhân của một phiên tòa công khai.

Trong khi đó, Joseph Bankman, cha của Sam, cũng không tránh khỏi sức nặng của quá trình tố tụng. Ông rõ ràng đã suy sụp, thể hiện vẻ thất vọng và có lẽ là chán chường, điều này càng làm tăng thêm tâm trạng u ám trong phòng xử án.

Thêm vào câu chuyện chống lại SBF, “Going Infinite” của tiểu sử gia Michael Lewis đã tiết lộ quyết định của Bankman-Fried về việc thay đổi thời gian khóa đối với token SRM do lo ngại về sự giàu có ngày càng tăng của nhân viên của anh ta.

Bồi thẩm đoàn, trong khi là trung tâm của kết quả của phiên tòa, vẫn không bị ảnh hưởng bởi các thủ tục tố tụng tẻ nhạt của phiên tòa. Các báo cáo cho thấy mức độ tham gia khác nhau, một số tỏ ra không quan tâm và một số thậm chí dường như đang ngủ gật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Giá Stacks (STX) tăng vọt 20% khi Bitcoin vượt mốc $88.000 – Liệu đà...

Stacks (STX) đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, tăng thêm 9% trong ngày và hiện giao dịch quanh ngưỡng $0,76 vào thời...
tiền điện tử

Trump nhận $85 triệu từ ngành crypto – Các nhà tài trợ được gì?

Theo một báo cáo mới, 15 công ty và cá nhân trong ngành crypto đã đóng góp hơn 100.000 đô la cho Lễ nhậm...
ca-voi-xrp

Cá voi âm thầm gom XRP khi dòng tiền vào sàn giảm – Tín...

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá Ripple (XRP) tiếp tục duy trì ổn định trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $2. Nỗ lực...

Founder MultiplierFun hối hận sau khi gọi vốn 150K USD, huỷ bán token và...

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, Lauris, nhà sáng lập của MultiplierFun, một nền tảng trò chơi Web3 có thưởng, đã công khai...
bitcoin

Bitcoin hướng đến mức kháng cự 90.000 đô la, điều chỉnh hay bẫy bò?

Với mức giá hiện tại của Bitcoin là 88.282 đô la, kết hợp với sự bền bỉ trong lịch sử và các dự báo...

Cách các Sniper memecoin trên Solana tại Pump.fun thao túng thị trường

Theo nghiên cứu mới từ Pine Analytics, các nhà phát hành token trên Pump.fun đã có hành vi tài trợ cho các ví "sniper"...

Đô la Mỹ, chứng khoán lao dốc và crypto tăng giá khi Trump gia...

Thị trường crypto đã tránh được những tác động tiêu cực từ đợt công kích mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm...

Hoạt động mua Bitcoin của Strategy chỉ tác động tối thiểu đến giá BTC

Theo Matthew Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại VanEck, các đợt mua Bitcoin (BTC) theo chương trình "Strategy" hàng tuần...

Nhà phân tích của Bloomberg: Bitcoin, dầu mỏ và chứng khoán chuẩn bị sụp...

Chiến lược gia hàng hóa của Bloomberg, Mike McGlone, dự báo rằng thị trường Mỹ có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh...
ada-tang-gia

ADA khởi sắc với tín hiệu tăng giá – Đâu là điểm đến tiếp...

Cardano (ADA) ghi nhận mức tăng 4% vào thứ Ba, tiến sát ngưỡng $0,65, cho thấy tín hiệu khởi sắc trong xu hướng phục...
Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

Mantra cho biết CEO đã bắt đầu đốt 150 triệu token OM của mình

John Patrick Mullin, nhà sáng lập kiêm CEO của Mantra, đã khởi động quá trình unstaking 150 triệu token OM của mình để chuẩn...

Token RSR “có liên kết” với Paul Atkins tăng 13% sau khi được niêm...

Token quản trị cho stablecoin Reserve Protocol, Reserve Rights (RSR), được ra mắt bởi công ty trước đây được cố vấn bởi Chủ tịch...
sol-tang-gia

SOL tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ khi Solana vượt trội các Blockchain khác

Solana (SOL) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên nhiều phương diện, khi duy trì cấu trúc tăng giá ổn định trong...

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...