Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack UBCKNN cảnh báo lừa đảo tiền điện tử Pi, USDT, BUSD trên...

UBCKNN cảnh báo lừa đảo tiền điện tử Pi, USDT, BUSD trên các sàn trái phép

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã đưa ra cảnh báo về việc nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo do đầu tư vào các loại tiền điện tử như Pi, USDT, BUSD… trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Nguồn: SSC

Cảnh báo bị lừa tiền trên sàn chứng khoán trái phép

SSC đã đưa ra cảnh báo vào ngày 22 tháng 9, liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép.

Cụ thể, SSC cho biết trong thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép. Tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Trong đó có các sàn như: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com…

Thông qua mạng xã hội, nhóm người liên quan đã kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền điện tử (Pi, USDT, BUSD…) trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

“Sau một thời gian không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo”, phía SSC cho hay.

Trước tình trạng trên, SSC khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền điện tử.

Do đó, khuyến cáo nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch. 

Cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền điện tử hoặc tham gia giao dịch chứng khoán, tài sản ảo trên sàn chưa được cấp phép.

Đầu tư ở sàn chính thống

SSC cũng cho biết khi giao dịch, nhà đầu tư cần phải kiểm tra thông tin trên các sàn, bao gồm: cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ các bên… Từ đó có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình, hạn chế rủi ro mất mát tài sản.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần tuân thủ quy định pháp luật về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán do SSC cấp phép thành lập và hoạt động.

Nhà đầu tư cần lưu ý các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch, quy định tại Luật Chứng khoán. Trong đó có: (1) cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; (2) chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; (3) chứng khoán phái sinh; (4) các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Qua đó cho thấy các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD… không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Lưu ý, ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm sở TP.HCM và sở Hà Nội), không còn bất kỳ tổ chức và cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...
Gia đình Trump bị cáo buộc nhận được phần lớn doanh thu của WLFI

Gia đình Trump bị cáo buộc nhận được phần lớn doanh thu của WLFI

Một báo cáo mới đây cho thấy Tổng thống Trump và gia đình ông đang trực tiếp nhận phần lớn doanh thu từ dự...

Funding rate XRP chuyển sang âm – Trader thông minh sẽ Long hay Short?

Vào ngày 19 tháng 3, CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, thông báo rằng công ty đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...

Viện Chính sách Solana sẽ vận động hành lang cho SOL tại Mỹ

Viện Chính sách Solana (Solana Policy Institute - SPI), một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, được thành lập vào ngày 31...
xrp-giam

XRP vật lộn giữ hỗ trợ quan trọng giữa áp lực bán mạnh

XRP đã chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh trong những biến động giá gần đây, mất gần 15% giá trị trong tuần qua...

4 số liệu quan trọng của Bitcoin cho thấy $80.000 là mức giá hời

Giá Bitcoin giảm từ $87.241 xuống $81.331 trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, xóa bỏ đà...
Metaplanet phát hành trái phiếu trị giá 13 triệu đô la để tăng cường dự trữ Bitcoin

Metaplanet phát hành trái phiếu trị giá 13 triệu đô la để tăng cường...

Metaplanet Inc., công ty niêm yết công khai tại Nhật Bản, đã chính thức thông báo vào ngày 31 tháng 3 về kế hoạch...
ADA

Cá voi ADA chạm mức thấp nhất trong hai năm khi mức hỗ trợ...

Cardano (ADA) đang phải đối mặt với áp lực gia tăng khi giá ADA giảm gần 10% trong 7 ngày qua, tiếp tục xu...

Nigeria chính thức công nhận tiền điện tử là tài sản

Nigeria đã có một bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh tiền điện tử khi Tổng thống Bola Ahmed Tinubu ký ban hành...
hbar-giam-gia

Hedera (HBAR) đối mặt nguy cơ mất mốc $0,15 khi phe gấu áp đảo

Hedera (HBAR) đang chịu áp lực bán mạnh, lao dốc khoảng 13,5% trong tuần qua, trong khi vốn hóa thị trường duy trì quanh...