UBCKNN cảnh báo lừa đảo tiền điện tử Pi, USDT, BUSD trên các sàn trái phép

Updated: 25/09/2023 at 15:43

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã đưa ra cảnh báo về việc nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo do đầu tư vào các loại tiền điện tử như Pi, USDT, BUSD… trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Nguồn: SSC

Cảnh báo bị lừa tiền trên sàn chứng khoán trái phép

SSC đã đưa ra cảnh báo vào ngày 22 tháng 9, liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép.

Cụ thể, SSC cho biết trong thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép. Tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Trong đó có các sàn như: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com…

Thông qua mạng xã hội, nhóm người liên quan đã kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền điện tử (Pi, USDT, BUSD…) trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

“Sau một thời gian không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo”, phía SSC cho hay.

Trước tình trạng trên, SSC khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền điện tử.

Do đó, khuyến cáo nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch. 

Cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền điện tử hoặc tham gia giao dịch chứng khoán, tài sản ảo trên sàn chưa được cấp phép.

Đầu tư ở sàn chính thống

SSC cũng cho biết khi giao dịch, nhà đầu tư cần phải kiểm tra thông tin trên các sàn, bao gồm: cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ các bên… Từ đó có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình, hạn chế rủi ro mất mát tài sản.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần tuân thủ quy định pháp luật về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán do SSC cấp phép thành lập và hoạt động.

Nhà đầu tư cần lưu ý các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch, quy định tại Luật Chứng khoán. Trong đó có: (1) cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; (2) chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; (3) chứng khoán phái sinh; (4) các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Qua đó cho thấy các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD… không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Lưu ý, ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm sở TP.HCM và sở Hà Nội), không còn bất kỳ tổ chức và cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thông báo về ví crypto mang thương hiệu Trump đã bị gắn mác là “hỗn loạn tuyệt đối”, khi một doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Donald Trump tuyên bố sẽ ra mắt ví này. Tuy nhiên, các con trai của Tổng thống Mỹ lại phủ nhận sự... ...

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau khi giành chiến thắng quyết định trong một cuộc bầu cử bất ngờ, trong đó ông đã hứa hẹn thực hiện nhiều chính sách ủng hộ tiền điện tử. Ông... ...

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực máy tính lượng tử đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng nhà đầu tư Bitcoin, với không ít người lo sợ rằng điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Nhưng liệu một bước nhảy... ...

HYPE token, có nguồn gốc từ sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, đã tăng vọt khoảng 61% vào tháng 5/2025, trong khi bản thân Hyperliquid nổi lên như công ty dẫn đầu về doanh thu trong số các nền tảng blockchain. Những thành tựu này làm cho thấy tầm... ...

dogwifhat (WIF) đã bắt đầu phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây khiến giá giảm từ $1,12 xuống còn $0,85. Mức giảm 24% này diễn ra trong hai ngày, khi Bitcoin (BTC) trượt từ $108.000 xuống $104.000 vào cuối tháng 5. Trong 24 giờ qua, BTC đã bật tăng... ...

Giá Bitcoin hiện ở mức 105.500 USD, trong bối cảnh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư gia tăng sau khi đồng tiền số này phát ra tín hiệu kỹ thuật tăng giá quan trọng cách đây hai tuần. Cụ thể, vào ngày 22/5, đường trung bình động 50... ...

Vốn đầu tư đang chuyển mình mạnh mẽ, với những ông lớn như BlackRock và Fidelity âm thầm giảm bớt vị thế Bitcoin (BTC) và gia tăng đầu tư vào Ethereum (ETH). Đây là một động thái chiến lược, có thể nhằm dự đoán sự chấp thuận cho staking ETH... ...

Vanadi, chuỗi cà phê hàng đầu của Tây Ban Nha, đang lên kế hoạch đầu tư hơn 1,1 tỷ USD vào Bitcoin như một phần trong chiến lược dự trữ mới của mình. Đây là một xu hướng đang gia tăng trong các phòng họp doanh nghiệp trên toàn cầu.... ...

Mặc dù nhiều người tin rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã rời khỏi không gian crypto, nhưng thực tế không phải vậy. Theo Vugar Usi Zade, COO của Bitget, họ chỉ đơn giản là thay đổi cách tiếp cận của mình. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại... ...

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trải qua đợt rút vốn kéo dài ba ngày liên tiếp, với tổng giá trị dòng vốn rút ra hơn 1 tỷ USD. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý các nhà đầu tư tổ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode