Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack UBCKNN cảnh báo lừa đảo tiền điện tử Pi, USDT, BUSD trên...

UBCKNN cảnh báo lừa đảo tiền điện tử Pi, USDT, BUSD trên các sàn trái phép

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã đưa ra cảnh báo về việc nhiều nhà đầu tư bị lừa đảo do đầu tư vào các loại tiền điện tử như Pi, USDT, BUSD… trên các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Nguồn: SSC

Cảnh báo bị lừa tiền trên sàn chứng khoán trái phép

SSC đã đưa ra cảnh báo vào ngày 22 tháng 9, liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép.

Cụ thể, SSC cho biết trong thời gian qua xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép. Tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Trong đó có các sàn như: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com…

Thông qua mạng xã hội, nhóm người liên quan đã kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền điện tử (Pi, USDT, BUSD…) trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

“Sau một thời gian không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo”, phía SSC cho hay.

Trước tình trạng trên, SSC khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền điện tử.

Do đó, khuyến cáo nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch. 

Cảnh giác khi nhận được các lời mời đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền điện tử hoặc tham gia giao dịch chứng khoán, tài sản ảo trên sàn chưa được cấp phép.

Đầu tư ở sàn chính thống

SSC cũng cho biết khi giao dịch, nhà đầu tư cần phải kiểm tra thông tin trên các sàn, bao gồm: cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ các bên… Từ đó có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình, hạn chế rủi ro mất mát tài sản.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần tuân thủ quy định pháp luật về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán do SSC cấp phép thành lập và hoạt động.

Nhà đầu tư cần lưu ý các quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch, quy định tại Luật Chứng khoán. Trong đó có: (1) cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; (2) chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; (3) chứng khoán phái sinh; (4) các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Qua đó cho thấy các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD… không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Lưu ý, ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm sở TP.HCM và sở Hà Nội), không còn bất kỳ tổ chức và cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Cantor Fitzgerald bắt tay SoftBank, Tether và Bitfinex lập liên doanh Bitcoin 3 tỷ...

Brandon Lutnick — con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cũng là Chủ tịch của Cantor Fitzgerald — đang bắt...
Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000 đô la

Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến gần 600 triệu USD bị thanh lý bắt buộc trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ...
Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt —...

Bitcoin đã bứt phá lên mức cao nhất trong 45 ngày qua, gần chạm mức 94.000 USD vào sáng nay (23/4). Đợt tăng giá...

Điểm mặt 3 AI coin được Smart Money gom mạnh vào cuối tháng 4

Trong vài tuần trở lại đây, ba dự án AI nổi bật - HOLLY, PROMPT và DSYNC - đã thu hút sự chú ý...

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...

Tesla vẫn nắm giữ gần 1 tỷ USD Bitcoin bất chấp kết quả kinh...

Tesla (TSLA) hiện vẫn sở hữu lượng Bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD, theo báo cáo tài chính quý mới nhất của hãng...
Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin sẽ ra mắt vào năm 2025

Kalshi dự đoán 50% Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược sẽ ra mắt vào...

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một Sắc lệnh Hành pháp nhằm thiết lập Dự...

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...