UST mất chốt do cuộc tấn công kiểu Soros “tinh vi” giúp thủ phạm bỏ túi gần 1 tỷ đô la

Updated: 12/05/2022 at 11:43

Việc UST của Terra mất chốt giá đô la Mỹ được nhận định là do âm mưu kiểu Soros “tinh vi” đã thu về cho thủ phạm gần 1 tỷ đô la. Nhà phân tích thị trường Onchain Wizard đã điều tra cuộc tấn công và đưa ra kết luận.

“Cách kiếm >800 triệu đô la trong một cuộc tấn công vào stablecoin lớn thứ 3 một thời theo phong cách Soros: Mọi người đang nói về cuộc tấn công UST, bao gồm cả Janet Yellen. Nhưng không ai nói về việc kẻ tấn công đã kiếm được bao nhiêu tiền”.

Onchain Wizard đưa ra lập luận về cách thức tiến hành cuộc tấn công trong một thread Twitter vào ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam). Anh bị ấn tượng bởi chiến lược “tinh vi” của kẻ tấn công và so sánh với “Thứ tư đen tối” khi George Soros thắng trong ván cược chống lại Bank of England.

Như Wizard thấy, các vấn đề đối với LUNA bắt đầu vào tháng 3/2022 khi Luna Foundation Guard (LFG) bắt đầu mua BTC để hỗ trợ UST. Đến ngày 26/3, LFG sở hữu vị trí 1 tỷ đô la trong BTC.

Kế hoạch tiếp theo của cuộc tấn công là tạo ra 4pool – một pool thanh khoản bao gồm UST, FRAX, USDC và USDT. 4pool được thiết kế để thay thế pool thanh khoản hiện có được gọi là 3pool. Quá trình chuyển giao thanh khoản giữa hai pool đã làm trì hoãn thanh khoản, khiến cho việc thực hiện kế hoạch trở nên dễ dàng hơn.

Từ ngày 27/3 đến ngày 11/4, Terra mua thêm 15.000 BTC với giá trung bình là 42.000 đô la. Tại một số thời điểm, kẻ tấn công vay 100K BTC để bắt đầu vị thế Short. Onchain Wizard đã tweet:

“Vì vậy, bạn đã xây dựng một vị thế Short ~4 tỷ đô la. Đồng thời, kẻ tấn công xây dựng một vị thế OTC trị giá 1 tỷ đô la bằng UST. Giai đoạn này hiện tại được thiết lập để tạo ra một đợt bank run và thanh toán bằng vị thế Short BTC của bạn”.

Thanh khoản từ 3pool UST hiện tại được chuyển cho 4pool UST-FRAX-USDC-USDT và kẻ tấn công lấy 350 triệu đô la UST từ 3pool. Điều này bắt đầu quá trình mất chốt. Khi Luna bắt đầu bán BTC để bảo vệ chốt, điều đó gây ra áp lực giảm giá đối với Bitcoin. Sau đó, kẻ tấn công bán 650 triệu đô la UST còn lại trên Binance.

Một số giả định

Onchain Wizard thừa nhận rằng luận điểm này vẫn có các yếu tố suy đoán, nhưng chắc chắn rất nhiều tiền đã được tạo ra trong quá trình và việc tìm ra cách thức là bước đầu tiên của cuộc điều tra. Như Wizard thấy, các phần cần thiết là chuyển đổi từ 3pool sang 4pool (thanh khoản thấp) và BTC (thanh khoản cao).

“BTC là sân chơi hoàn hảo cho giao dịch, vì thanh khoản dồi dào. Trong khi LFG tham gia vào BTC, việc biết trước họ sẽ bán để giữ chốt (và ngăn LUNA chết) là yếu tố kích hoạt.

Cuối cùng, thanh khoản thấp trên 3pool xảy ra trước 4pool đã cho phép kẻ tấn công rút 350 triệu đô la, gây ra tâm lý hoảng loạn hơn ở cả BTC và UST”.

Khi LUNA và UST đang quay cuồng, mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào Luna Foundation và CEO Do Kwon để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kế hoạch khôi phục LUNA, UST sau sự cố

CEO Terraform Labs Do Kwon đã công bố một “giải pháp” khả thi để đối phó với sự cố kinh hoàng mà LUNA và UST gặp phải trong vài ngày qua.

Stablecoin UST được chốt tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ nhưng đã mất hơn 50% giá trị trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong không gian tiền điện tử.

Biểu đồ giá UST | Nguồn: TradingView

Stablecoin đóng vai trò là thiên đường phòng ngừa rủi ro trong thời kỳ biến động mạnh vì chúng có sự hỗ trợ của các tài sản ổn định. Tuy nhiên, không giống như các stablecoin thông thường, TerraForm Labs sử dụng một cơ chế khác để duy trì tính ổn định cho UST. Cụ thể, dự án triển khai các quy trình thuật toán phức tạp được liên kết với Terra (LUNA).

Tuy nhiên, LUNA giảm mạnh sau khi các nhà đầu tư bán tháo vì stablecoin UST mất chốt. Kết quả là giá trị của coin này rơi tự do 99% trong 7 ngày qua. LUNA hiện đang giao dịch ở mức 0,5 đô la. Khối lượng giao dịch cũng đã giảm hơn 50% trong ngày.

ust luna

Biểu đồ giá LUNA | Nguồn: Tradingview

Tại thời điểm viết bài, UST đang đổi chủ ở mức 0,5 đô la sau khi mất 26% trong 7 ngày qua. Mức thấp nhất của UST trong 24 giờ qua là 0,2998 đô la.

Giải thích về điều gì đang ngăn cản stablecoin lấy lại chốt, Kwon nói:

“Cơ chế ổn định giá đang hấp thụ nguồn cung UST (trên 10% tổng nguồn cung), nhưng chi phí để hấp thụ quá nhiều stablecoin cùng một lúc đã kéo chênh lệch hoán đổi on-chain lên 40% và giá LUNA giảm đáng kể khi hấp thụ nguồn cung”.

Về giải pháp, Kwon lưu ý:

“Trước khi xảy ra thêm bất cứ điều gì khác, con đường duy nhất tiến về phía trước là hấp thụ nguồn cung stablecoin muốn thoát ra trước khi UST có thể lấy lại chốt. Không còn cách nào khác. Chúng tôi đề xuất một số biện pháp xử lý để hỗ trợ cơ chế chốt hấp thụ nguồn cung”.

Để đạt được điều này, anh yêu cầu tán thành đề xuất cộng đồng 1164 cho phép Terraform Labs tăng pool cơ sở của UST từ 50 triệu đô la lên 100 triệu đô la SDR.

Ngoài ra, công ty sẽ giảm PoolRecoveryBlock từ 36 xuống 18 để giúp cải thiện công suất đúc từ 239 triệu đô la lên khoảng 1,2 tỷ đô la.

Kwon thừa nhận giải pháp sẽ tốn kém cho HODLer UST và LUNA. Tuy nhiên, anh cũng thông báo với hệ sinh thái Terra rằng anh và team của mình sẽ tiếp tục khám phá các lựa chọn để thu hút nhiều vốn từ bên ngoài hơn cho hệ sinh thái và giảm thiểu sự dư thừa nguồn cung UST. Ngoài ra, khi xây dựng lại UST, Terraform Labs sẽ điều chỉnh cơ chế tài sản thế chấp.

UST nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật nổi tiếng

Nhà sáng lập Ava Labs Emin Gün Sirer đã bảo vệ UST trong một thread Twitter vào ngày 10/5, nói rằng hệ sinh thái này cần một stablecoin thuật toán phi tập trung có khả năng chống kiểm duyệt và chống thu giữ. Anh nói thêm rằng thị trường không có chỗ cho nhiều stablecoin thuật toán và UST là lựa chọn duy nhất vì nó lớn nhất.

Ngoài ra, Gün Sirer nhấn mạnh UST chạy trên một mạng blockchain linh hoạt khi chịu tải nặng. Ngoài ra, Terraform Labs đặt trụ sở tại Hàn Quốc, vốn dĩ là quốc gia có các quy định thân thiện với stablecoin thuật toán. Vì vậy, anh tin UST có tiềm năng phục hồi. Theo anh, mọi stablecoin trên thị trường đều bị mất chốt ít nhất một lần.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã giảm xuống mức 100.000 USD sau khi Mỹ xác nhận sự tham gia của mình vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Dữ liệu từ các hợp đồng phái sinh cho thấy các trader đang tích cực đặt cược vào sự biến động tiếp theo của... ...

Giá Altcoin đã trải qua sự suy giảm kéo dài nhiều tháng, khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về khả năng phục hồi của thị trường. Nhà phân tích tiền điện tử Michael van de Poppe cho rằng câu trả lời cho tình hình hiện tại không hề... ...

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một cú sốc mạnh vào sáng Chủ nhật khi gần 600 triệu USD vị thế Long bị thanh lý, sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo dữ liệu từ CoinGlass, tổng số tiền... ...

Michael Saylor, đồng sáng lập của Strategy, một lần nữa đã đưa ra một gợi ý bí ẩn cho thấy công ty của ông có thể sớm mở rộng thêm lượng Bitcoin vào kho dự trữ khổng lồ của mình. Trong một bài đăng trên X vào ngày 22 tháng... ...

JPMorgan Chase đã giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số mới mang tên JPMorgan Deposit Token (JPMD), hoạt động trên nền tảng blockchain và chỉ dành cho các tổ chức đáng tin cậy như tập đoàn lớn, nhà quản lý tài sản và quỹ hưu trí. JPMD được thiết... ...

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc xuống còn $99.646 sau khi Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz — một quyết định đầy kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân... ...

Trong những ngày gần đây, thị trường Bitcoin đang thể hiện một xu hướng tăng giá rõ rệt, mặc dù đang có sự phân kỳ thú vị giữa giá trị của đồng tiền này và hợp đồng mở (OI) trên nền tảng Binance. Những tín hiệu này đang dấy lên... ...

Giá Bitcoin đang đứng trước áp lực giảm sâu trong phiên đóng cửa tuần ngày hôm nay, 22/6 khi những căng thẳng địa chính trị mới đây khiến tâm lý thị trường tiền điện tử trở nên tiêu cực rõ rệt. Tâm lý hoảng loạn lan rộng toàn thị trường... ...

Một chiến lược gia tiền điện tử từng nổi danh với dự đoán chính xác đáy của Bitcoin vào năm 2022 hiện cho rằng BTC đang tiến rất gần đến một đợt tăng giá theo mô hình parabol. Trong buổi phân tích chiến lược mới nhất, DonAlt – nhà phân... ...

Bitcoin vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thị trường crypto, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chú ý của các trader đang dần chuyển sang các altcoin. Các altcoin này không chỉ có tính đổi mới mà còn mang lại khả năng mở rộng và tiềm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode