Vận động viên trượt ván Olympic bị truy nã vì sử dụng USDT trong âm mưu giết người, buôn lậu cocaine

Updated: 19/10/2024 at 20:13

Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã chính thức buộc tội một vận động viên trượt ván Olympic liên quan đến vai trò của anh ta trong một băng đảng buôn bán cocaine, sử dụng stablecoin Tether (USDT) như một phần quan trọng trong hoạt động trị giá hàng tỷ đô la của mình.

Bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố hôm thứ Năm đã cáo buộc cựu vận động viên trượt ván chuyên nghiệp Ryan James Wedding cùng 15 bị cáo khác đã điều hành một tổ chức buôn bán ma túy, vận chuyển cocaine từ Colombia qua Mexico và vào Hoa Kỳ và Canada.

usdt

FBI truy nã Ryan James Wedding

Các nhà chức trách cáo buộc băng đảng này đã thực hiện nhiều vụ giết người trong quá trình hoạt động và sử dụng tiền điện tử để trốn tránh sự chú ý của cảnh sát. Theo bản cáo trạng, “bị cáo Bonilla đã thanh toán cho bị cáo Wedding và Clark qua dịch vụ thanh toán điện tử USDT để mua 2kg cocaine.” Ngoài ra, các kẻ buôn ma túy cũng sử dụng mã QR để nhận thanh toán bằng USDT.

DOJ đã tịch thu hơn 3,2 triệu đô la tiền điện tử, cùng với hơn 1 tấn cocaine, ba khẩu súng, hàng chục viên đạn và 255.400 đô la trong quá trình điều tra. Hiện tại, Wedding đang lẩn trốn, và FBI đã treo giải thưởng 50.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và dẫn độ anh. Wedding (47 tuổi) đã từng thi đấu cho Canada tại Thế vận hội mùa đông năm 2002 và gần đây sống tại Mexico.

Theo tiểu sử Olympic, anh đã từng bị kết tội cố gắng mua cocaine từ một đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2008 và đã bị kết án 4 năm tù vì hành vi này. Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada nhận định:

“Theo cáo buộc trong bản cáo trạng, một vận động viên Olympic đã chuyển sang làm trùm ma túy, hiện bị buộc tội cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tham gia vào hoạt động buôn bán cocaine và giết người, bao gồm cả những thường dân vô tội.”

USDT là một trong những loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường và thường xuyên nằm trong top các tài sản kỹ thuật số được giao dịch nhiều nhất, với khối lượng giao dịch 24 giờ đứng thứ hai sau Bitcoin. Stablecoin này có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử, giúp các trader dễ dàng tham gia hoặc thoát khỏi các giao dịch cũng như chuyển đổi tiền điện tử sang tiền tệ truyền thống.

Tuy nhiên, Tether, công ty phát hành USDT, đã gặp nhiều tranh cãi. Họ chậm trễ trong việc cung cấp tài liệu chứng minh rằng đồng đô la Mỹ được sử dụng để hỗ trợ cho USDT. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cũng đã chỉ ra rằng tổ chức này không được kiểm toán độc lập.

Năm 2021, Tether đã đồng ý ngừng hoạt động tại New York sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Tổng chưởng lý tiểu bang, phát hiện rằng họ đã “đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc hỗ trợ” cho stablecoin của mình. Tuy nhiên, công ty này thường xuyên công bố các chứng thực hàng quý và báo cáo minh bạch nhằm chứng minh sự tuân thủ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các khoản tiền nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Decrypt

  • Thẻ đính kèm:
  • USDT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu nguồn cung. Nguồn cung từ các nhà đầu tư dài hạn (Long-Term Holders – LTH) đã giảm xuống còn 14,54 triệu BTC – mức thấp nhất trong vòng một tháng. Ngược lại, lượng BTC... ...

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO Binance, vừa đệ đơn lên Tòa án Phá sản bang Delaware yêu cầu bác bỏ vụ kiện của FTX nhằm đòi lại khoản tiền 1,76 tỷ USD. CZ lập luận rằng tòa án này không có thẩm quyền xét xử vụ việc do ông không... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá vượt mốc $115.000 vào ngày thứ Hai, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi phe bò không thể duy trì áp lực ở vùng giá cao. Ngay sau đó, lực bán mạnh đã kéo giá giảm về sát ngưỡng $113.000 và hiện đang gây... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đưa ra tuyên bố quan trọng, khẳng định rằng một số hoạt động liquid staking tiền điện tử không cấu thành hành vi chào bán chứng khoán. Đây là bước tiến rõ rệt trong nỗ lực cung cấp khung... ...

Bitcoin đã không thể lấy lại mốc 115.500 USD vào thứ Hai, trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá thông qua quyền chọn gia tăng đáng kể. Động thái này mở ra cơ hội cho phe gấu đẩy giá xuống dưới ngưỡng 112.000 USD, bất chấp... ...

Tập đoàn đầu tư do Warren Buffett dẫn dắt – Berkshire Hathaway – vừa công bố lợi nhuận ròng 12,3 tỷ USD trong quý II/2025. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một bức tranh kém sáng sủa hơn, đặc biệt khi xét đến những cơ hội... ...

Coinbase vừa giới thiệu Embedded Wallets, tính năng mới thuộc nền tảng dành cho nhà phát triển, cho phép tích hợp ví tự quản (self-custodial) vào ứng dụng chỉ với vài dòng code. 🔹 Các ví này không cần tiện ích trình duyệt, cho phép tùy biến giao diện và... ...

Các nhóm hacker Triều Tiên đang ngày càng tinh vi hơn khi lợi dụng nhu cầu làm việc từ xa trong lĩnh vực IT để lừa đảo, xâm nhập hệ thống đám mây và đánh cắp tiền điện tử trị giá hàng triệu USD — theo hai báo cáo độc... ...

Bitcoin (BTC) chật vật giữ mốc $113.000 ngay sau phiên mở cửa của Phố Wall, trong bối cảnh các phân tích kỹ thuật cảnh báo khả năng thiết lập đáy mới. Vùng $109.000 trở thành mục tiêu giá mới cho BTC Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC)... ...

Giá Hedera (HBAR) đang trong quá trình phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh gần đây. Dù đã có những tín hiệu hồi phục nhẹ, altcoin này vẫn chưa thể tạo được động lực tăng bền vững, khiến tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng. Một vấn đề đáng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode