Vận động viên trượt ván Olympic bị truy nã vì sử dụng USDT trong âm mưu giết người, buôn lậu cocaine

Updated: 19/10/2024 at 20:13

Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã chính thức buộc tội một vận động viên trượt ván Olympic liên quan đến vai trò của anh ta trong một băng đảng buôn bán cocaine, sử dụng stablecoin Tether (USDT) như một phần quan trọng trong hoạt động trị giá hàng tỷ đô la của mình.

Bản cáo trạng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố hôm thứ Năm đã cáo buộc cựu vận động viên trượt ván chuyên nghiệp Ryan James Wedding cùng 15 bị cáo khác đã điều hành một tổ chức buôn bán ma túy, vận chuyển cocaine từ Colombia qua Mexico và vào Hoa Kỳ và Canada.

usdt

FBI truy nã Ryan James Wedding

Các nhà chức trách cáo buộc băng đảng này đã thực hiện nhiều vụ giết người trong quá trình hoạt động và sử dụng tiền điện tử để trốn tránh sự chú ý của cảnh sát. Theo bản cáo trạng, “bị cáo Bonilla đã thanh toán cho bị cáo Wedding và Clark qua dịch vụ thanh toán điện tử USDT để mua 2kg cocaine.” Ngoài ra, các kẻ buôn ma túy cũng sử dụng mã QR để nhận thanh toán bằng USDT.

DOJ đã tịch thu hơn 3,2 triệu đô la tiền điện tử, cùng với hơn 1 tấn cocaine, ba khẩu súng, hàng chục viên đạn và 255.400 đô la trong quá trình điều tra. Hiện tại, Wedding đang lẩn trốn, và FBI đã treo giải thưởng 50.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và dẫn độ anh. Wedding (47 tuổi) đã từng thi đấu cho Canada tại Thế vận hội mùa đông năm 2002 và gần đây sống tại Mexico.

Theo tiểu sử Olympic, anh đã từng bị kết tội cố gắng mua cocaine từ một đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2008 và đã bị kết án 4 năm tù vì hành vi này. Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada nhận định:

“Theo cáo buộc trong bản cáo trạng, một vận động viên Olympic đã chuyển sang làm trùm ma túy, hiện bị buộc tội cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tham gia vào hoạt động buôn bán cocaine và giết người, bao gồm cả những thường dân vô tội.”

USDT là một trong những loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường và thường xuyên nằm trong top các tài sản kỹ thuật số được giao dịch nhiều nhất, với khối lượng giao dịch 24 giờ đứng thứ hai sau Bitcoin. Stablecoin này có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử, giúp các trader dễ dàng tham gia hoặc thoát khỏi các giao dịch cũng như chuyển đổi tiền điện tử sang tiền tệ truyền thống.

Tuy nhiên, Tether, công ty phát hành USDT, đã gặp nhiều tranh cãi. Họ chậm trễ trong việc cung cấp tài liệu chứng minh rằng đồng đô la Mỹ được sử dụng để hỗ trợ cho USDT. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cũng đã chỉ ra rằng tổ chức này không được kiểm toán độc lập.

Năm 2021, Tether đã đồng ý ngừng hoạt động tại New York sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Tổng chưởng lý tiểu bang, phát hiện rằng họ đã “đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc hỗ trợ” cho stablecoin của mình. Tuy nhiên, công ty này thường xuyên công bố các chứng thực hàng quý và báo cáo minh bạch nhằm chứng minh sự tuân thủ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng các khoản tiền nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Decrypt

  • Thẻ đính kèm:
  • USDT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Dòng tiền của các tổ chức và phí giao dịch Ethereum tăng, tương phản với hoạt động mạng lưới chậm chạp và sự thận trọng trên thị trường hợp đồng tương lai Ether. TVL của Ethereum giảm tương phản với phí mạng lưới tăng Ether gặp phải khó khăn để... ...

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode