Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC...

Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư vào tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex) và xổ số Vietlott. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Linh về tội “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết TPBank đã thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ tài sản quan trọng, bao gồm vàng, tiền và các giấy tờ có giá. Vàng được quản lý theo ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch và vàng cầm cố. Trong đó, loại vàng cầm cố chỉ được kiểm kê hai lần mỗi năm vào ngày 30/6 và 31/12, với thông báo trước, tạo điều kiện cho Linh thực hiện hành vi phạm tội.

Vào năm 2017, trong vai trò nhân viên kho quỹ, Linh đã nhận thấy cơ hội chiếm đoạt vàng khi loại vàng cầm cố chỉ được kiểm tra định kỳ. Linh đã thay thế vàng cầm cố bằng vàng trong két mua bán và thực hiện việc này mà không bị phát hiện. Cụ thể, vào ngày 5/7/2017, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC và cất giấu trong thùng tôn. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc đồng nghiệp không chú ý, Linh đã bán số vàng này cho bà Trương Thị Hồng Khanh với giá hơn 8,8 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi này, Linh đã hoàn trả vàng vào két mua bán trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản. Hơn nữa, anh ta chủ động tham gia vào việc kiểm kê nhằm qua mắt các thành viên khác.

Ngoài hành vi tham ô, Linh còn khai nhận được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng trong kho của ngân hàng. Linh đã hoàn trả 40 tỷ đồng cho bà Tú, còn lại 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán vàng đã được anh ta sử dụng để đầu tư tiền ảo và chơi xổ số, nhưng không thành công.

Theo phía TPBank, tổn thất đã được các công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền lên đến hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Về phần bà Trương Thị Hồng Khanh, bà phủ nhận việc mua vàng từ Linh và không có mối liên hệ nào với anh ta, do đó cơ quan điều tra xác định không có đủ chứng cứ để kết luận bà Khanh có liên quan đến hành vi phạm tội của Linh.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Bitcoin tiến gần ngưỡng quan trọng 92.000 đô la – Xu hướng tiếp theo...

Bitcoin đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dao động quanh mốc 93.000 đô la, BTC hiện bị kẹp giữa hai làn sóng đối nghịch:...
cake-phan-ung

PancakeSwap ghi nhận quý giao dịch kỷ lục – Giá CAKE sẽ phản ứng...

CAKE – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap – đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong...

Fed bỏ quy định về hoạt động tài sản crypto của các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố quyết định quan trọng về việc hủy bỏ các hướng dẫn trước đây liên...

Ondo Finance thảo luận với SEC về khung pháp lý cho chứng khoán token...

Ondo Finance cùng đội ngũ pháp lý từ công ty luật Davis Polk & Wardwell đã có cuộc gặp với Lực lượng đặc nhiệm Crypto...
ARK Invest dự đoán Bitcoin sẽ đạt 1,5 triệu đô la

ARK Invest dự đoán Bitcoin sẽ đạt 1,5 triệu đô la vào năm 2030...

Bitcoin có thể đạt mốc 1,5 triệu USD vào cuối thập kỷ này, theo phân tích từ ARK Invest trong báo cáo Big Ideas...

1.400 đô la là đáy thế hệ của ETH? — Dữ liệu gửi tín...

Ethereum (ETH) đã tăng lên trên 1.700 đô la sau 16 ngày chịu áp lực bán do bất ổn kinh tế vĩ mô và...

Securitize và Mantle ra mắt quỹ đầu tư tiền số mang lại lợi suất...

Nền tảng token hóa tài sản Securitize vừa hợp tác với giao thức layer 2 Mantle (MNT) để ra mắt một quỹ đầu tư dành...
Bitcoin

Michael Saylor tin rằng IBIT của BlackRock sẽ mua 600 tỷ USD Bitcoin và...

Michael Saylor, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của MicroStrategy, vừa đưa ra một tuyên bố đầy tham vọng: ông tin rằng...

Bitcoin đứng trước ngã ba đường: Short squeeze hay sụt giảm về $87.000?

Ngày 25/4, giá Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch dưới một ngưỡng kháng cự quan trọng, trong bối cảnh một dự báo mới cho...
nft

Bữa tối với Trump là chiêu trò quảng bá NFT?

Một thông báo gần đây về sự kiện ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump dành cho 220 holder TRUMP hàng đầu cho biết...
Justin Sun được cho là holder TRUMP lớn nhất

Justin Sun đứng đầu danh sách dùng bữa tối cùng Donald Trump khi là...

Có nhiều tin đồn về việc Justin Sun sẽ tham dự bữa tối độc quyền của Tổng thống Trump vào tháng tới. Một ví...

Hợp đồng tương lai XRP chính thức niêm yết trên CME vào ngày 19/5

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME), đơn vị vận hành các sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới, vừa thông...

SEC hoãn quyết định về ETF của HBAR và Polkadot để có thêm thời...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định gia hạn thời gian xem xét đối với các quỹ ETF...
xrp

Con đường đạt 100 đô la của XRP: Không thể hay tất yếu?

Ripple (XRP) thường xuyên là tâm điểm trong giới crypto, với những dự đoán giá táo bạo và đầy tham vọng. Một số người...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...