Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC...

Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư vào tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex) và xổ số Vietlott. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Linh về tội “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết TPBank đã thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ tài sản quan trọng, bao gồm vàng, tiền và các giấy tờ có giá. Vàng được quản lý theo ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch và vàng cầm cố. Trong đó, loại vàng cầm cố chỉ được kiểm kê hai lần mỗi năm vào ngày 30/6 và 31/12, với thông báo trước, tạo điều kiện cho Linh thực hiện hành vi phạm tội.

Vào năm 2017, trong vai trò nhân viên kho quỹ, Linh đã nhận thấy cơ hội chiếm đoạt vàng khi loại vàng cầm cố chỉ được kiểm tra định kỳ. Linh đã thay thế vàng cầm cố bằng vàng trong két mua bán và thực hiện việc này mà không bị phát hiện. Cụ thể, vào ngày 5/7/2017, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC và cất giấu trong thùng tôn. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc đồng nghiệp không chú ý, Linh đã bán số vàng này cho bà Trương Thị Hồng Khanh với giá hơn 8,8 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi này, Linh đã hoàn trả vàng vào két mua bán trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản. Hơn nữa, anh ta chủ động tham gia vào việc kiểm kê nhằm qua mắt các thành viên khác.

Ngoài hành vi tham ô, Linh còn khai nhận được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng trong kho của ngân hàng. Linh đã hoàn trả 40 tỷ đồng cho bà Tú, còn lại 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán vàng đã được anh ta sử dụng để đầu tư tiền ảo và chơi xổ số, nhưng không thành công.

Theo phía TPBank, tổn thất đã được các công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền lên đến hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Về phần bà Trương Thị Hồng Khanh, bà phủ nhận việc mua vàng từ Linh và không có mối liên hệ nào với anh ta, do đó cơ quan điều tra xác định không có đủ chứng cứ để kết luận bà Khanh có liên quan đến hành vi phạm tội của Linh.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....