Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Updated: 19/10/2024 at 16:13

Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư vào tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex) và xổ số Vietlott. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Linh về tội “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết TPBank đã thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ tài sản quan trọng, bao gồm vàng, tiền và các giấy tờ có giá. Vàng được quản lý theo ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch và vàng cầm cố. Trong đó, loại vàng cầm cố chỉ được kiểm kê hai lần mỗi năm vào ngày 30/6 và 31/12, với thông báo trước, tạo điều kiện cho Linh thực hiện hành vi phạm tội.

Vào năm 2017, trong vai trò nhân viên kho quỹ, Linh đã nhận thấy cơ hội chiếm đoạt vàng khi loại vàng cầm cố chỉ được kiểm tra định kỳ. Linh đã thay thế vàng cầm cố bằng vàng trong két mua bán và thực hiện việc này mà không bị phát hiện. Cụ thể, vào ngày 5/7/2017, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC và cất giấu trong thùng tôn. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc đồng nghiệp không chú ý, Linh đã bán số vàng này cho bà Trương Thị Hồng Khanh với giá hơn 8,8 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi này, Linh đã hoàn trả vàng vào két mua bán trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản. Hơn nữa, anh ta chủ động tham gia vào việc kiểm kê nhằm qua mắt các thành viên khác.

Ngoài hành vi tham ô, Linh còn khai nhận được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng trong kho của ngân hàng. Linh đã hoàn trả 40 tỷ đồng cho bà Tú, còn lại 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán vàng đã được anh ta sử dụng để đầu tư tiền ảo và chơi xổ số, nhưng không thành công.

Theo phía TPBank, tổn thất đã được các công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền lên đến hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Về phần bà Trương Thị Hồng Khanh, bà phủ nhận việc mua vàng từ Linh và không có mối liên hệ nào với anh ta, do đó cơ quan điều tra xác định không có đủ chứng cứ để kết luận bà Khanh có liên quan đến hành vi phạm tội của Linh.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Giá BNB giao dịch ở mức 782,3 đô la vào thời điểm viết bài, sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục mới là 809 đô la đạt được vào thứ 4. Token gốc của sàn Binance đã tăng hơn 20% trong tháng 7, giữa bối cảnh thị trường... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Ethena (ENA) tăng 27% trong phiên giao dịch ngày 25/7 khi các nhà phân tích chuyển sang xu hướng lạc quan nhờ các động lực tăng trưởng mới của dự án. Cụ thể, dự án có thể được hưởng lợi từ xu hướng stablecoin và sự quan tâm ngày càng... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode