Cựu cán bộ Kho quỹ TPBank chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Updated: 19/10/2024 at 16:13

Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đã bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC để đầu tư vào tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex) và xổ số Vietlott. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Linh về tội “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết TPBank đã thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ tài sản quan trọng, bao gồm vàng, tiền và các giấy tờ có giá. Vàng được quản lý theo ba trạng thái: vàng giữ hộ, vàng giao dịch và vàng cầm cố. Trong đó, loại vàng cầm cố chỉ được kiểm kê hai lần mỗi năm vào ngày 30/6 và 31/12, với thông báo trước, tạo điều kiện cho Linh thực hiện hành vi phạm tội.

Vào năm 2017, trong vai trò nhân viên kho quỹ, Linh đã nhận thấy cơ hội chiếm đoạt vàng khi loại vàng cầm cố chỉ được kiểm tra định kỳ. Linh đã thay thế vàng cầm cố bằng vàng trong két mua bán và thực hiện việc này mà không bị phát hiện. Cụ thể, vào ngày 5/7/2017, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC và cất giấu trong thùng tôn. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc đồng nghiệp không chú ý, Linh đã bán số vàng này cho bà Trương Thị Hồng Khanh với giá hơn 8,8 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi này, Linh đã hoàn trả vàng vào két mua bán trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản. Hơn nữa, anh ta chủ động tham gia vào việc kiểm kê nhằm qua mắt các thành viên khác.

Ngoài hành vi tham ô, Linh còn khai nhận được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng trong kho của ngân hàng. Linh đã hoàn trả 40 tỷ đồng cho bà Tú, còn lại 30 tỷ đồng và số tiền thu được từ việc bán vàng đã được anh ta sử dụng để đầu tư tiền ảo và chơi xổ số, nhưng không thành công.

Theo phía TPBank, tổn thất đã được các công ty bảo hiểm bồi thường với số tiền lên đến hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Về phần bà Trương Thị Hồng Khanh, bà phủ nhận việc mua vàng từ Linh và không có mối liên hệ nào với anh ta, do đó cơ quan điều tra xác định không có đủ chứng cứ để kết luận bà Khanh có liên quan đến hành vi phạm tội của Linh.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Litecoin (LTC) đã lấy lại đà tăng sau khi đóng trên ngưỡng 85 đô la. Hiện tại, giá đang dao động quanh 85,33 đô la. Đóng nến hàng ngày trên đường xu hướng kháng cự quan trọng này đã thắp lên hy vọng trong giới phân tích, với các dự... ...

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode