Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Ví đứng sau thảm họa mất chốt của UST bị tình nghi...

Ví đứng sau thảm họa mất chốt của UST bị tình nghi thuộc về Terraform Labs

Một cuộc điều tra về nguyên nhân thất bại của UST và LUNA từ tháng trước cho thấy đó có thể là do nội gián.

Terraform Labs đã thu hút sự chú ý của toàn bộ cộng đồng tiền điện tử vào tháng 5 khi hai tài sản kỹ thuật số gốc của họ sụp đổ chỉ trong vài ngày, buộc team phải khởi động lại dự án nhưng cũng không kém phần ảm đạm. Tuy nhiên, một cuộc điều tra gần đây do công ty bảo mật Uppsala Security thực hiện chỉ ra rằng ví đứng sau thảm họa do chính Terra quản lý.

Tháng trước, stablecoin thuật toán UST của Terra đã mất chốt (được thiết kế có thể đổi 1:1 với đô la Mỹ) và cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi thông qua hình thức giao dịch chênh lệch với LUNA. Chỉ trong vài ngày, giá của cả hai tài sản cùng lao dốc thảm khốc. Tệ hơn nữa, diễn biến sụt giảm này đã gây ra tâm lý hoảng loạn và bán tháo trên toàn thị trường.

Các thông tin mới liên tiếp xuất hiện và liên quan đến những gì đã diễn ra một cách chính xác. Gần đây nhất, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành các cuộc điều tra. Đồng thời, nhiều cơ quan giám sát lên kế hoạch ban hành quy định về ngành công nghiệp này, đặc biệt là stablecoin.

Phần đầu tiên trong cuộc điều tra của Uppsala Security cho thấy một địa chỉ là tác nhân gây ra cú bank run (rút tiền hàng loạt) ban đầu từ UST và dẫn đến mất chốt giá.

Công ty đã gắn nhãn ví này là “Wallet A” và xác định có thể do Terraform Labs (TFL) hoặc Luna Foundation Guard (LFG) hoặc các bên liên quan của họ “sở hữu hoặc kiểm soát”.

Cuộc điều tra cho thấy một số tài khoản bằng cách nào đó liên quan đến những gì đã diễn ra. Tất cả đều có sự liên kết, bao gồm một số trên Binance và Coinbase, cũng như cách họ chuyển UST, USDC và USDT cho nhau.

UST

Các mối liên hệ với trong vụ sụp đổ Terra/UST | Nguồn: Uppsala Security

Hành động đầu tiên kích hoạt mất chốt giá xảy ra khi “ví liên kết với TFL di chuyển khoảng 150 triệu thanh khoản UST khỏi pool Curve”. Sau đó, Wallet A đã swap 85 triệu stablecoin thuật toán lấy USDC trong cùng pool Curve và chuyển số tiền mới đến địa chỉ người dùng Coinbase. Do vậy, rất khó để theo dõi số coin này nếu sàn giao dịch không tiết lộ thông tin người dùng.

Thay vào đó, dữ liệu của Uppsala Security thể hiện tiền của Wallet A trên mainnet Ethereum đến từ mainnet Terra thông qua Wormhole. Ví liên quan trên Terra được xác định là “terra1yl” (Wallet A(T)).

Wallet A(T) gửi UST vào một tài khoản cụ thể trên Binance được liên kết với Memo đích: 104721486. Tài khoản bắt đầu nhận UST vào đầu năm nay và đã thu được gần 124 triệu UST vào ngày 25/5, hầu hết trong số đó đến từ Wallet A(T).

“Wallet A(T) đã gửi tổng cộng 108.251.326 UST vào Memo: 104721486 chỉ riêng vào ngày 8/5/2022, khi UST bắt đầu mất chốt. Tổng cộng 10 giao dịch đã được thực hiện đến Memo: 104721486 vào lúc 04:44 ngày 8/5/2022 (theo giờ Việt Nam), khi TFL lần đầu tiên di chuyển 150 triệu thanh khoản UST khỏi pool Curve, điều này làm tăng khả năng Wallet A(T) và Memo: 104721486 có thể đã biết về việc di chuyển thanh khoản UST”.

Địa chỉ đầu tiên chuyển UST sang Memo: 104721486 được xác định là ví do DAO LUNC kiểm soát theo tweet từ team. Địa chỉ này (terra13s) trước đó đã gửi 19 triệu LUNA đến một địa chỉ khác (terra17p). Địa chỉ terra17p đã chuyển 100 triệu LUNA đến terra1gr – ví do LFG vận hành như đã được xác nhận.

UST

Nguồn: LUNC DAO

Một ví người dùng khác trên Binance (Memo: 100055002) đã nhận được 2.665.579.215 UST cho đến tháng 5 và terra13s, cũng như terra1t0, là những ví gửi đầu tiên và sớm nhất. Hình ảnh thứ hai cho thấy nhiều điều hơn về mối liên hệ giữa tất cả các địa chỉ. Bình luận về kết quả nghiên cứu, CEO Uppsala Security – Kim Hyung-woo cho biết:

“Kết quả phân tích nhiều dữ liệu on-chain khác nhau về sự cố Terra đã xác nhận không chỉ Wallet A mà còn cả ví được kết nối với nó đều do Terraform Labs và các công ty liên quan quản lý. Có vẻ như các cơ quan quản lý cần phải điều tra những sàn giao dịch liên quan như Binance”.

 Các mối liên hệ với trong vụ sụp đổ Terra/UST | Nguồn: Uppsala Security

Update ngày 18/6:

Không đồng tình với báo cáo của Uppsala Security, CEO Binance Changpeng Zhao tuyên bố dựa trên phân tích của team sàn giao dịch, báo cáo này là sai. Anh nói rõ đưa ra kết luận này không phải để bảo vệ Terra mà là đang chỉ ra sai lầm. Địa chỉ trong bài dường như không thuộc về Terra, CEO nhấn mạnh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ có một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4% khi...

Vào ngày 3 tháng 4, lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu...
XRP

Ripple mở khóa 1 tỷ đô la XRP khi đà giảm giá đang hình...

XRP đang chịu áp lực, giảm gần 0,32% trong 24 giờ qua và dao động ngay trên mốc 2 đô la khi đà giảm...
eth-giam-gia

Ethereum (ETH) có bị bán tháo khi Shorter tăng cược lên 330 triệu đô...

Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố chính sách...

Babylon Foundation công bố airdrop và phát hành token BABY

Babylon Foundation, tổ chức hỗ trợ giao thức staking Bitcoin của Babylon, vừa công bố chi tiết về sự kiện phát hành token BABY,...
sol-giam

Solana (SOL) mất 10% khi phe gấu siết chặt kiểm soát – Điều gì...

Solana (SOL) đang chịu áp lực bán mạnh khi giá lao dốc hơn 10% trong 24 giờ qua, phản ánh đà giảm ngày càng...
Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu gọi tẩy chay

Binance đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn khi nhiều người dùng kêu...

Những tranh cãi xoay quanh việc niêm yết token, mất peg của stablecoin FDUSD cùng các cáo buộc về hành vi thiếu đạo đức...
Ethereum

Có thể mong đợi gì từ ETH vào tháng 4?

Ethereum (ETH) đã trải qua một tháng đầy thử thách vào tháng 3, thể hiện rõ qua một loạt các xu hướng giảm giá...
btc-lao-doc

Bitcoin thách thức mức $80.000, hình thành ‘death cross’ khi chứng khoán Mỹ tái...

Bitcoin chạm mức thấp nhất trong tháng khi thị trường chịu áp lực từ dữ liệu thất nghiệp tại Mỹ. Bitcoin mất đà đầu tháng...