Ví FTX, Alameda chuyển 38 triệu USD các token sang các sàn giao dịch trong 37 ngày

Updated: 06/02/2024 at 20:13

Các ví tiền điện tử được liên kết với sàn giao dịch FTX không còn tồn tại và công ty chị em của nó, Alameda Research, đã gửi hơn 38,8 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 1 năm 2024. 

Theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty phân tích blockchain PeckShield, các ví được liên kết với cả hai tổ chức đã chuyển ít nhất 7 triệu đô la vào các sàn giao dịch trong tháng 2. Vào ngày 4 tháng 2, các địa chỉ này đã chuyển 2,6 triệu đô la Ether (ETH) tới Coinbase và khoảng 1,1 triệu USD trong Ton (TON) và Fantom (FTM) tới FalconX và Wintermute.

Vào ngày 6 tháng 2, các địa chỉ ví tiền điện tử đã chuyển ít nhất 3,3 triệu đô la tài sản khác nhau sang Coinbase, Coinbase Prime, FalconX và Binance.

Vào tháng 1, các ví tiền điện tử được liên kết với FTX và Alameda đã chuyển ít nhất 35 triệu USD sang các sàn giao dịch. Vào ngày 4 tháng 1, các ví này đã chuyển 4,1 triệu đô la Cronos (CRO) đến Coinbase. Tiếp theo, các ví này chuyển 2,4 triệu đô la ETH khác sang Coinbase và 200 Wrapped BTC (WBTC), trị giá 9 triệu đô la, chuyển sang Binance vào ngày 9 tháng 1.

Cuối tháng 1, FTX và Alameda đã chuyển thêm 16,3 triệu USD sang các sàn giao dịch khác nhau. Vào ngày 17 tháng 1, các địa chỉ được liên kết với các tổ chức đã gửi 8,9 triệu USD Tether Gold (XAUT) tới Coinbase và 2,6 triệu đô la ETH tới Wintermute. Các ví tiền điện tử đã tiếp nối điều đó vào ngày 30 tháng 1 bằng cách chuyển 2,3 triệu đô la ETH sang Coinbase, 1,3 triệu đô la bằng nhiều loại altcoin khác nhau cho Binance và chuyển 1,28 triệu đô la cho GSR Markets.

Động thái di chuyển xảy ra trong bối cảnh những nỗ lực tái cơ cấu của sàn giao dịch đang thất bại và công bố kế hoạch hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Vào ngày 31 tháng 1, sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết trong một phiên điều trần tại tòa án Hoa Kỳ rằng kế hoạch tái cơ cấu của họ sẽ không bao gồm việc khởi động lại sàn giao dịch mà sẽ tập trung vào việc hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, luật sư Andy Dietderich của FTX nói rằng việc trả nợ cho khách hàng là mục tiêu chứ không phải là sự đảm bảo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode