Ví FTX, Alameda chuyển 38 triệu USD các token sang các sàn giao dịch trong 37 ngày

Updated: 06/02/2024 at 20:13

Các ví tiền điện tử được liên kết với sàn giao dịch FTX không còn tồn tại và công ty chị em của nó, Alameda Research, đã gửi hơn 38,8 triệu đô la tài sản kỹ thuật số đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 1 năm 2024. 

Theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty phân tích blockchain PeckShield, các ví được liên kết với cả hai tổ chức đã chuyển ít nhất 7 triệu đô la vào các sàn giao dịch trong tháng 2. Vào ngày 4 tháng 2, các địa chỉ này đã chuyển 2,6 triệu đô la Ether (ETH) tới Coinbase và khoảng 1,1 triệu USD trong Ton (TON) và Fantom (FTM) tới FalconX và Wintermute.

Vào ngày 6 tháng 2, các địa chỉ ví tiền điện tử đã chuyển ít nhất 3,3 triệu đô la tài sản khác nhau sang Coinbase, Coinbase Prime, FalconX và Binance.

Vào tháng 1, các ví tiền điện tử được liên kết với FTX và Alameda đã chuyển ít nhất 35 triệu USD sang các sàn giao dịch. Vào ngày 4 tháng 1, các ví này đã chuyển 4,1 triệu đô la Cronos (CRO) đến Coinbase. Tiếp theo, các ví này chuyển 2,4 triệu đô la ETH khác sang Coinbase và 200 Wrapped BTC (WBTC), trị giá 9 triệu đô la, chuyển sang Binance vào ngày 9 tháng 1.

Cuối tháng 1, FTX và Alameda đã chuyển thêm 16,3 triệu USD sang các sàn giao dịch khác nhau. Vào ngày 17 tháng 1, các địa chỉ được liên kết với các tổ chức đã gửi 8,9 triệu USD Tether Gold (XAUT) tới Coinbase và 2,6 triệu đô la ETH tới Wintermute. Các ví tiền điện tử đã tiếp nối điều đó vào ngày 30 tháng 1 bằng cách chuyển 2,3 triệu đô la ETH sang Coinbase, 1,3 triệu đô la bằng nhiều loại altcoin khác nhau cho Binance và chuyển 1,28 triệu đô la cho GSR Markets.

Động thái di chuyển xảy ra trong bối cảnh những nỗ lực tái cơ cấu của sàn giao dịch đang thất bại và công bố kế hoạch hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Vào ngày 31 tháng 1, sàn giao dịch không còn tồn tại cho biết trong một phiên điều trần tại tòa án Hoa Kỳ rằng kế hoạch tái cơ cấu của họ sẽ không bao gồm việc khởi động lại sàn giao dịch mà sẽ tập trung vào việc hoàn trả đầy đủ cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, luật sư Andy Dietderich của FTX nói rằng việc trả nợ cho khách hàng là mục tiêu chứ không phải là sự đảm bảo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường memecoin tiếp tục ghi nhận đà tăng trong ngày thứ hai liên tiếp của tuần. Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ các token trong phân khúc này đạt 79,9 tỷ đô la, tương đương mức tăng 7,5% chỉ trong 24 giờ qua. Bài viết... ...

Giá ONDO đã vượt lên khỏi mô hình tam giác giảm kéo dài nhiều tháng, cho thấy động thái đảo chiều xu hướng quan trọng sau giai đoạn hợp nhất trên biểu đồ. Đóng nến hàng ngày trên mốc 0,87 đô la đã xác nhận breakout này và đẩy giá... ...

Khi tài chính số ngày càng phát triển, ngày càng nhiều nhà đầu tư đang tìm đến tiền điện tử như một kênh đầu tư bền vững. Trong bối cảnh thị trường phức tạp hiện nay, nhà đầu tư thực sự am hiểu biết cách lựa chọn nền tảng phù... ...

Bitcoin “FOMO” đang dần quay trở lại khi người mua mới tăng lượng nắm giữ thêm 140.000 BTC. Một nghiên cứu mới từ công ty phân tích on-chain Glassnode cho thấy dòng “vốn mới” đã bắt đầu đổ vào thị trường Bitcoin. Bitcoin: Người mua mới và xu hướng “mua... ...

Khi Pi Coin tiếp tục thu hút sự chú ý trong cộng đồng crypto, những suy đoán về tiềm năng dài hạn của nó đang ngày càng nóng lên. Với giá hiện tại là 0,44 đô la và vốn hóa thị trường vượt quá 3,4 tỷ đô la, Pi đang... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cùng Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai một khuôn khổ thử nghiệm pháp lý (sandbox) dành cho tiền điện tử, cho phép khách du lịch nước ngoài chuyển đổi tài sản số sang đồng... ...

Thị trường tiền mã hóa đang sôi động với nhiều cuộc thảo luận xoay quanh các altcoin tiềm năng trong năm 2025. Trong số đó, một chương trình presale đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư – đó chính là TOKEN6900. Dự án này đang... ...

Sau một khoảng thời gian tương đối im ắng vào đầu năm 2025, meme coin một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường crypto. Sau sự thống trị của chúng trong năm 2024, meme coin đang cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ về một... ...

[Quảng Cáo] Bắt đầu công việc khai thác thông minh chỉ với một chiếc smartphone Bạn không còn cần đầu tư vào những cỗ máy đào tiền đắt đỏ hay thiết lập phức tạp. Chỉ với một chiếc điện thoại và ứng dụng InvroMining, bạn có thể dễ dàng bắt... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chia sẻ một dự báo đầy lạc quan về giá trị của XRP, dựa trên phân tích kỹ thuật. Ông cho rằng nếu đồng tiền này có thể duy trì đà tăng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode