Việt Nam đang nghiên cứu, dự thảo quy định Bitcoin, tiền ảo để chống rửa tiền

Updated: 05/08/2022 at 10:00

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, từ đó đặt ra quy định cho Bitcoin, tiền ảo.

Chiều tối ngày 3/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm.

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Hiện tại, NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện về việc có đưa Bitcoin, tiền ảo vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú. 

Để nhận diện những hệ lụy, những rủi do với tổ chức, cá nhân tham gia chơi, kinh doanh tiền ảo, ngay từ tháng 2/2014, NHNN đã có thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm dựa trên cơ sở nghiên cứu quy định của các quốc gia trên thế giới để xác định tiền ảo và Bitcoin.

Tháng 4/2014, NHNN cũng trình Chính phủ Chỉ thị số 10 và Chỉ thị 02 sau đó 2 ngày yêu cầu các ngân hàng thực hiện giao dịch đảm bảo không xảy ra rủi ro và tình trạng lợi dụng tiền ảo tương tự trong hoạt động giao dịch.

Trong đó, lãnh đạo NHNN khuyến cáo tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện giao dịch, nghiệp vụ liên quan đến tiền ảo do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận trốn thuế.

Đồng thời, NHNN yêu cầu các đơn vị cần tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo; tổ chức xử lý các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Gần đây, NHNN cũng đang tiến hành sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền để quản lý lĩnh vực này và những vấn đề phi pháp khác.

Trong quá trình điều chỉnh luật, NHNN sẽ nghiên cứu, dự thảo quy định, điều khoản mang tính chất khung cho Luật phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể cho những sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ hiện nay như Bitcoin, tiền ảo hay những sản phẩm mới.

Đây cũng là điều kiện giúp cơ quan quản lý có thể xử lý linh hoạt sau khi luật được ban hành, tạo khuôn khổ linh hoạt cho Chính phủ trong những văn bản dưới luật để đảm bảo ngăn chặn hoạt động rửa tiền, trốn thuế hoặc sử dụng loại tài sản này để biếu tặng mang tính chất tham nhũng, hối lộ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Nguồn: T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode