Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Việt Nam đang nghiên cứu, dự thảo quy định Bitcoin, tiền ảo...

Việt Nam đang nghiên cứu, dự thảo quy định Bitcoin, tiền ảo để chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, từ đó đặt ra quy định cho Bitcoin, tiền ảo.

Chiều tối ngày 3/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm.

Tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh Bitcoin, tiền ảo và các loại tiền giống tiền ảo không phải tiền pháp định, tiền điện tử và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Hiện tại, NHNN đang nghiên cứu rất kỹ, rất toàn diện về việc có đưa Bitcoin, tiền ảo vào nội dung sửa Luật Phòng, chống rửa tiền hay không.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú. 

Để nhận diện những hệ lụy, những rủi do với tổ chức, cá nhân tham gia chơi, kinh doanh tiền ảo, ngay từ tháng 2/2014, NHNN đã có thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm dựa trên cơ sở nghiên cứu quy định của các quốc gia trên thế giới để xác định tiền ảo và Bitcoin.

Tháng 4/2014, NHNN cũng trình Chính phủ Chỉ thị số 10 và Chỉ thị 02 sau đó 2 ngày yêu cầu các ngân hàng thực hiện giao dịch đảm bảo không xảy ra rủi ro và tình trạng lợi dụng tiền ảo tương tự trong hoạt động giao dịch.

Trong đó, lãnh đạo NHNN khuyến cáo tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện giao dịch, nghiệp vụ liên quan đến tiền ảo do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận trốn thuế.

Đồng thời, NHNN yêu cầu các đơn vị cần tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch hoạt động đáng ngờ liên quan đến tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo; tổ chức xử lý các giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo để có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Gần đây, NHNN cũng đang tiến hành sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền để quản lý lĩnh vực này và những vấn đề phi pháp khác.

Trong quá trình điều chỉnh luật, NHNN sẽ nghiên cứu, dự thảo quy định, điều khoản mang tính chất khung cho Luật phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể cho những sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ hiện nay như Bitcoin, tiền ảo hay những sản phẩm mới.

Đây cũng là điều kiện giúp cơ quan quản lý có thể xử lý linh hoạt sau khi luật được ban hành, tạo khuôn khổ linh hoạt cho Chính phủ trong những văn bản dưới luật để đảm bảo ngăn chặn hoạt động rửa tiền, trốn thuế hoặc sử dụng loại tài sản này để biếu tặng mang tính chất tham nhũng, hối lộ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Nguồn: T/H

Bài trướcGiá Coin hôm nay 5/8: Bò và gấu Bitcoin tranh giành MA 200 tuần, altcoin phát tín hiệu hỗn hợp khi chứng khoán Mỹ giảm điểm trong lúc chờ đợi báo cáo việc làm tháng 7
Bài tiếp theoGiá BNB tăng 39% bất chấp tiền gửi hợp đồng thông minh giảm 28%

MỚI CẬP NHẬT

Giá Coin hôm nay 19/03: Bitcoin và altcoin đỏ lửa, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi thị trường chờ đợi triển vọng chính sách từ Fed

Động lực tăng giá từng đẩy Bitcoin lên mức ATH tại $ 73.835 vào ngày 14 tháng 3 đang suy yếu và thị trường...

Phân tích kỹ thuật ngày 19 tháng 3: SPX, DXY, BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, DOGE

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến việc chốt lời trong vài ngày qua, nhưng phe gấu không thể giảm giá xuống dưới $64.500. Tuy nhiên,...
Cardano ho tro partner chain

Charles Hoskinson giải quyết các FUD liên quan đến blockchain Cardano

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, Charles Hoskinson - nhà sáng lập Cardano (ADA) - đã trấn an cộng đồng...

Standard Chartered dự đoán Bitcoin đạt $150.000 vào cuối năm nay và $250.000 vào năm 2025

Standard Chartered đã nâng dự báo cuối năm về giá Bitcoin từ 100.000 USD lên 150.000 USD. Bên cạnh đó, ngân hàng đa quốc gia...

Kamino Finance là gì? Cùng tìm hiểu Layer thanh khoản tập trung trên Solana

Kamino Finance là công cụ quản lý thanh khoản tập trung dựa trên Solana, tích hợp hoạt động cho vay, thanh khoản và đòn...

Layer 2 Base: Giao dịch hàng ngày đạt kỷ lục 2 triệu, người dùng mới tăng vọt 3.200%

Giao dịch hàng ngày trên mạng Ethereum layer 2 Base của Coinbase đã tăng vọt lên mức kỷ lục 2 triệu vào ngày 16 tháng...

9 dự án tiền điện tử AI đang được theo dõi trước hội nghị NVIDIA GTC

Hội nghị công nghệ GPU thường niên (GTC) của NVIDIA hiện đang là tâm điểm chú ý của thị trường tiền điện tử nói...

COTI công bố chiến dịch airdrop COTI V2, phân phối 40 triệu token

COTI, nền tảng cơ sở hạ tầng Web3, đã công bố chương trình phần thưởng cộng đồng lớn. 40 triệu token COTI V2, hiện...

Ảnh gốc của memecoin Dogwifhat được mua với giá 4,3 triệu đô la – Giá WIF tăng gần 20%

Bức ảnh gốc là nguồn cảm hứng cho memecoin đình đám Dogwifhat (WIF) của Solana đã được mua với giá 4,3 triệu đô la...

Token cộng đồng Reddit MOON tăng gần 200% lên kỷ lục mới

Moons (MOON), tiền điện tử gốc của cộng đồng r/CryptoCurrency trên Reddit, đã chứng kiến mức tăng đột biến gần 200% trước khi ra...

Holder Bitcoin ngắn hạn tăng cường chốt lời khi giá về $ 67.000

Bitcoin (BTC) đang chứng kiến các hoạt động chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt là từ những holder ngắn hạn. Đồng tiền kỹ thuật số...

Cuộc họp FOMC và “vùng nguy hiểm” trước halving – 5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin bắt đầu tuần mới với đợt phục hồi sau một ngày cuối tuần biến động bất thường gây ra tổn thất nặng nề. Hành...

Token ETHFI của Ether.Fi giảm gần 40% sau khi debut

ETHFI, token quản trị của giao thức rsstaking thanh khoản lớn nhất Ether.Fi, đã chính thức ra mắt và được niêm yết trên Binance...

Poodl Inu, Ngôi Sao Nổi Bật Nhất Thị Trường Meme Coin Hiện Tại, Nhà Đầu Tư Đổ Xô Tham Gia Chương Trình Presale POODL

Thị trường tiền điện tử đang ngày càng trở nên sôi động với nhiều dự án meme coin độc đáo và đầy sáng...
bitcoin

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đạt mức cao kỷ lục về dòng tiền vào và khối lượng giao dịch hàng tuần

Dòng tiền vào ròng và khối lượng giao dịch hàng tuần của các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay của Hoa...

Chiến lược thành công phía sau Green Bitcoin: Presale vượt mức $5,8 triệu USD mở đường cho mức lợi nhuận 10x!

Bitcoin đang trở thành chủ đề bàn tán trên các khắp phương tiện truyền thông trong những tuần qua, khi giá đồng coin...
sol

Nhà phát triển vô tình đốt 10,4 triệu đô la token SOL dùng để ra mắt memecoin

Trong một diễn biến gây sốc của không gian tiền điện tử, một nhà phát triển đã vô tình đốt lượng token Solana (SOL)...
solana memecoin

Cơn sốt memecoin trên Solana được so sánh với kỷ nguyên ICO của Ethereum

Blockchain Solana đang trở thành trung tâm cho các memecoin mới khi mùa tăng trưởng mới bắt đầu. Bằng chứng là một số memecoin...

Solana (SOL) có thể phá vỡ ATH, các nhà đầu tư chuyển sang Shiba Budz với tiềm năng 100X

Trong hệ sinh thái sôi động của tiền điện tử, nơi vận may có thể thay đổi theo chiều gió, Solana (SOL) từ...

Tin vắn Crypto 18/03: Bitcoin mới chỉ bước vào những ngày đầu của thị trường tăng giá cùng tin tức Solana, FTX, BOME, Injective, Smart Layer

Từ nhận định thị trường tăng giá Bitcoin vẫn đang ở những ngày đầu đến SEC của Nigeria đề xuất tăng 400% phí đăng...