Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Vụ Gold Time: Bộ công an chính thức khởi tố vụ án...

Vụ Gold Time: Bộ công an chính thức khởi tố vụ án kinh doanh đa cấp trái phép, gần 1 nghìn tỷ bị chiếm đoạt và 360 nghìn nạn nhân

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng (Tập đoàn Gold time).

Ngay sau khi tạm giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của một số lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng Gold Time, qua kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo điều 290 Bộ Luật hình sự) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng Gold Time.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can đối với các lãnh đạo chủ chốt của công ty này.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ngay từ khi thành cập, Tập đoàn Gold Time đã yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh. Tuy nhiên, thực chất công ty này không có bất cứ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.

Ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Gold Time chuyên vẽ ra các dự án “trên trời” để huy động vốn từ người dân

Hoạt động của Tập đoàn Gold Time được cơ quan công an xác định dùng tiền người sau trả cho người trước và khi không đủ khả năng chi trả, lãnh đạo Tập đoàn Gold Time sẽ đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng với số tiền huy động được.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định, hành vi của những đối tượng này là sử dụng hình thức đa cấp chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng để huy động vốn vào những dự án không có thực

Sau khoảng 2 năm hoạt động, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, số người tham gia vào hệ thống của Tập đoàn Gold Time lên tới 360 nghìn người với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng.

Số tiền này các lãnh đạo Tập đoàn Gold Time dùng để nuôi bộ máy, chia hoa hồng, chi cổ tức hàng tháng và mua bất động sản trên nhiều tỉnh, thành. Hiện, các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Gold Time đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Quyết định này đã có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Công ty này vẽ ra hàng loạt dự án mang tầm cỡ quốc tế nhưng không có bất cứ hoạt động kinh doanh, sản xuất gì. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc lôi kéo người dân tham gia mua phân quyền kinh doanh với tuyên bố “chỉ bỏ 3 triệu đồng, hưởng cổ tức trọn đời”. Việc phát triển mạng lưới thành viên dưới dạng mô hình nhánh, cành với cơ chế trả thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time luôn khoe tập đoàn có số vốn 10 nghìn tỷ đồng để dụ dỗ các nhà đầu tư xuống tiền. Tuy nhiên, đến nay tập đoàn này chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn với số vốn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Bàn Văn Dũng (Giám đốc Kinh doanh, Thành viên HĐQT), và Trương Hoàng Ngọc Diệp (Thành viên HĐQT) mỗi người góp 4 tỷ đồng; ông Lâm Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc Cty Gold Time góp 2 tỷ đồng và ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty Gold Time góp 10 tỷ đồng.

Theo Tiền Phong

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...