Thám tử Zachxbt cáo buộc võ sĩ quyền anh nổi tiếng Logan Paul đứng sau nhiều kế hoạch “pump&dump” tiền điện tử

Updated: 15/05/2022 at 20:00

Thám tử on-chain Zachxbt một lần nữa gây chú ý với thread về Logan Paul và cáo buộc các giao dịch mờ ám trong không gian tiền điện tử.

tien dien tu

Logan Paul – Võ sĩ quyền anh người Mỹ và Crypto KOL

Trong thread này, thám tử ẩn danh đã tiết lộ một số vụ lừa đảo tiềm ẩn mà Logan Paul bị cáo buộc đã tham gia dựa trên hồ sơ giao dịch của anh ta.

Zachxbt phát hiện điều này thông qua địa chỉ công khai của Paul, 0xff0, từ đó vạch trần cách chuyển tiền vào và ra từ một số địa chỉ khác. Ví dụ, 0xb74 đã chuyển một số NFT, bao gồm 3 CryptoPunks, đến địa chỉ công khai chính.

tien dien tu

Nguồn: Zachxbt

Theo Zachxbt, Logan Paul thúc đẩy nhiều kế hoạch pump&dump trong suốt một năm. Đầu tiên là token ELON mà anh ta đã thổi phồng trong một video rò rỉ từ trang của mình.

Video bị rò rỉ vào ngày 10/5/2021. Đến ngày 17/5, hồ sơ blockchain cho thấy Logan đã bán token và kiếm được $112k.

Dự án tiếp theo mà Logan cường điệu là FUCKELON. Có vẻ như anh ta đã mua ngay trước khi tweet coin đang “to moon”. Sau đó, anh ta bán và kiếm được $116k.

“Trường hợp 2: Ngày 17/5/2021 Logan quảng bá pump&dump khác. Các giao dịch mua diễn ra ngay trước tweet và dump 12 giờ sau đó với tổng lợi nhuận $116k. Tài khoản Twitter cho coin này đã không có bài đăng kể từ ngày 27/5”.

Logan Paul cũng tung hô token Ethereum Max trong trận đấu quyền anh với Floyd Mayweather. Logan đã nhận được token miễn phí từ dự án và bán với giá $71.800.

Ethereum Max cũng nhận được nhiều “lời có cánh” từ nhũng người nổi tiếng khác như Mayweather và Kim Kardashian. Những người đã mua token hiện đang kiện nhà phát triển và người quảng bá cho dự án thất bại này.

Một kế hoạch pump&dump khác mà anh tham gia là dự án tiền điện tử DinkDoink đã phá sản. Một lần nữa, anh cường điệu hóa bằng các video và tweet, nhưng hóa ra anh ta chính là người tạo ra nó.

Ngoài các kế hoạch pump&dump tiền điện tử, KOL còn thu hút những người theo dõi đến với nhiều dự án NFT. Một trong số đó là dự án CryptoZoo – là các hình ảnh trong kho lưu trữ của Adobe được photoshop kéo dài mũi của nhân vật.

Trong khi bản chất chung của nghệ thuật làm phát sinh ít vấn đề hơn, dự án đã đưa nhiều holder vào danh sách đen sau khi chuyển đổi hợp đồng. Về phía Logan Paul, anh tuyên bố đây là vấn đề kỹ thuật đã được khắc phục, nhưng nhiều nhà đầu tư hiện vẫn chưa nhận được NFT của họ.

Nếu những lời cáo buộc trên là đúng, điều đó có nghĩa là Logan Paul đại diện cho nhóm Crypto KOL lợi dụng lòng tin của những người theo dõi để đánh bóng token vô giá trị nhằm trục lợi cho bản thân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode