Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thám tử Zachxbt cáo buộc võ sĩ quyền anh nổi tiếng Logan...

Thám tử Zachxbt cáo buộc võ sĩ quyền anh nổi tiếng Logan Paul đứng sau nhiều kế hoạch “pump&dump” tiền điện tử

Thám tử on-chain Zachxbt một lần nữa gây chú ý với thread về Logan Paul và cáo buộc các giao dịch mờ ám trong không gian tiền điện tử.

tien dien tu

Logan Paul – Võ sĩ quyền anh người Mỹ và Crypto KOL

Trong thread này, thám tử ẩn danh đã tiết lộ một số vụ lừa đảo tiềm ẩn mà Logan Paul bị cáo buộc đã tham gia dựa trên hồ sơ giao dịch của anh ta.

Zachxbt phát hiện điều này thông qua địa chỉ công khai của Paul, 0xff0, từ đó vạch trần cách chuyển tiền vào và ra từ một số địa chỉ khác. Ví dụ, 0xb74 đã chuyển một số NFT, bao gồm 3 CryptoPunks, đến địa chỉ công khai chính.

tien dien tu

Nguồn: Zachxbt

Theo Zachxbt, Logan Paul thúc đẩy nhiều kế hoạch pump&dump trong suốt một năm. Đầu tiên là token ELON mà anh ta đã thổi phồng trong một video rò rỉ từ trang của mình.

Video bị rò rỉ vào ngày 10/5/2021. Đến ngày 17/5, hồ sơ blockchain cho thấy Logan đã bán token và kiếm được $112k.

Dự án tiếp theo mà Logan cường điệu là FUCKELON. Có vẻ như anh ta đã mua ngay trước khi tweet coin đang “to moon”. Sau đó, anh ta bán và kiếm được $116k.

“Trường hợp 2: Ngày 17/5/2021 Logan quảng bá pump&dump khác. Các giao dịch mua diễn ra ngay trước tweet và dump 12 giờ sau đó với tổng lợi nhuận $116k. Tài khoản Twitter cho coin này đã không có bài đăng kể từ ngày 27/5”.

Logan Paul cũng tung hô token Ethereum Max trong trận đấu quyền anh với Floyd Mayweather. Logan đã nhận được token miễn phí từ dự án và bán với giá $71.800.

Ethereum Max cũng nhận được nhiều “lời có cánh” từ nhũng người nổi tiếng khác như Mayweather và Kim Kardashian. Những người đã mua token hiện đang kiện nhà phát triển và người quảng bá cho dự án thất bại này.

Một kế hoạch pump&dump khác mà anh tham gia là dự án tiền điện tử DinkDoink đã phá sản. Một lần nữa, anh cường điệu hóa bằng các video và tweet, nhưng hóa ra anh ta chính là người tạo ra nó.

Ngoài các kế hoạch pump&dump tiền điện tử, KOL còn thu hút những người theo dõi đến với nhiều dự án NFT. Một trong số đó là dự án CryptoZoo – là các hình ảnh trong kho lưu trữ của Adobe được photoshop kéo dài mũi của nhân vật.

Trong khi bản chất chung của nghệ thuật làm phát sinh ít vấn đề hơn, dự án đã đưa nhiều holder vào danh sách đen sau khi chuyển đổi hợp đồng. Về phía Logan Paul, anh tuyên bố đây là vấn đề kỹ thuật đã được khắc phục, nhưng nhiều nhà đầu tư hiện vẫn chưa nhận được NFT của họ.

Nếu những lời cáo buộc trên là đúng, điều đó có nghĩa là Logan Paul đại diện cho nhóm Crypto KOL lợi dụng lòng tin của những người theo dõi để đánh bóng token vô giá trị nhằm trục lợi cho bản thân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...