Thám tử Zachxbt cáo buộc võ sĩ quyền anh nổi tiếng Logan Paul đứng sau nhiều kế hoạch “pump&dump” tiền điện tử

Updated: 15/05/2022 at 20:00

Thám tử on-chain Zachxbt một lần nữa gây chú ý với thread về Logan Paul và cáo buộc các giao dịch mờ ám trong không gian tiền điện tử.

tien dien tu

Logan Paul – Võ sĩ quyền anh người Mỹ và Crypto KOL

Trong thread này, thám tử ẩn danh đã tiết lộ một số vụ lừa đảo tiềm ẩn mà Logan Paul bị cáo buộc đã tham gia dựa trên hồ sơ giao dịch của anh ta.

Zachxbt phát hiện điều này thông qua địa chỉ công khai của Paul, 0xff0, từ đó vạch trần cách chuyển tiền vào và ra từ một số địa chỉ khác. Ví dụ, 0xb74 đã chuyển một số NFT, bao gồm 3 CryptoPunks, đến địa chỉ công khai chính.

tien dien tu

Nguồn: Zachxbt

Theo Zachxbt, Logan Paul thúc đẩy nhiều kế hoạch pump&dump trong suốt một năm. Đầu tiên là token ELON mà anh ta đã thổi phồng trong một video rò rỉ từ trang của mình.

Video bị rò rỉ vào ngày 10/5/2021. Đến ngày 17/5, hồ sơ blockchain cho thấy Logan đã bán token và kiếm được $112k.

Dự án tiếp theo mà Logan cường điệu là FUCKELON. Có vẻ như anh ta đã mua ngay trước khi tweet coin đang “to moon”. Sau đó, anh ta bán và kiếm được $116k.

“Trường hợp 2: Ngày 17/5/2021 Logan quảng bá pump&dump khác. Các giao dịch mua diễn ra ngay trước tweet và dump 12 giờ sau đó với tổng lợi nhuận $116k. Tài khoản Twitter cho coin này đã không có bài đăng kể từ ngày 27/5”.

Logan Paul cũng tung hô token Ethereum Max trong trận đấu quyền anh với Floyd Mayweather. Logan đã nhận được token miễn phí từ dự án và bán với giá $71.800.

Ethereum Max cũng nhận được nhiều “lời có cánh” từ nhũng người nổi tiếng khác như Mayweather và Kim Kardashian. Những người đã mua token hiện đang kiện nhà phát triển và người quảng bá cho dự án thất bại này.

Một kế hoạch pump&dump khác mà anh tham gia là dự án tiền điện tử DinkDoink đã phá sản. Một lần nữa, anh cường điệu hóa bằng các video và tweet, nhưng hóa ra anh ta chính là người tạo ra nó.

Ngoài các kế hoạch pump&dump tiền điện tử, KOL còn thu hút những người theo dõi đến với nhiều dự án NFT. Một trong số đó là dự án CryptoZoo – là các hình ảnh trong kho lưu trữ của Adobe được photoshop kéo dài mũi của nhân vật.

Trong khi bản chất chung của nghệ thuật làm phát sinh ít vấn đề hơn, dự án đã đưa nhiều holder vào danh sách đen sau khi chuyển đổi hợp đồng. Về phía Logan Paul, anh tuyên bố đây là vấn đề kỹ thuật đã được khắc phục, nhưng nhiều nhà đầu tư hiện vẫn chưa nhận được NFT của họ.

Nếu những lời cáo buộc trên là đúng, điều đó có nghĩa là Logan Paul đại diện cho nhóm Crypto KOL lợi dụng lòng tin của những người theo dõi để đánh bóng token vô giá trị nhằm trục lợi cho bản thân.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode