1 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp bởi Approval Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Updated: 16/12/2023 at 6:00

Một chiến thuật lừa đảo có tên là ‘Approval Phishing’ (Lừa đảo phê duyệt) đang trở nên phổ biến hơn khi nhắm mục tiêu vào người dùng tiền điện tử. Theo truyền thống, cách tiếp cận này liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào nạn nhân thông qua việc phân phối các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những kẻ lừa đảo lãng mạn – săn lùng những cá nhân biệt lập nhằm cuỗm tiền tiết kiệm cả đời của họ bằng những lời hứa hẹn về tình bạn và tình yêu dường như đã tích hợp thành công phương pháp này vào chiến lược của chúng.

Chainalysis đã xác định được 1.013 địa chỉ tham gia vào một hình thức Approval Phishing có chủ ý. Quá trình này bắt đầu với một danh sách nhỏ hơn các địa chỉ Approval Phishing đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo lãng mạn. Công ty phân tích blockchain sau đó đã tìm thấy các địa chỉ bổ sung được liên kết với các địa chỉ trong danh sách ban đầu thông qua các mẫu giao dịch tương tự.

Approval Phishing tàn phá thị trường tiền điện tử

Theo thông cáo báo chí được chia sẻ, Chainalysis ước tính rằng các nạn nhân, bao gồm cả những người được xác định dựa trên các mô hình hoạt động riêng biệt, đã phải chịu thiệt hại khoảng 1 tỷ USD do Approval Phishing kể từ tháng 5 năm 2021.

Ước tính 1 tỷ USD của Chainalysis dựa trên dữ liệu on-chain và có thể bao gồm các quỹ lừa đảo đã được rửa tiền. Con số này có thể thể hiện thấp hơn những tổn thất thực sự do việc báo cáo thiếu đầy đủ các vụ lừa đảo lãng mạn và phân tích của Chainalysis bắt đầu từ một tập dữ liệu hạn chế.

Doanh thu của phishing scammer do Chainalysis theo dõi, đã đạt đến đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2022 khi nạn nhân mất khoảng 516,8 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với 374,6 triệu USD vào năm 2023 tính đến tháng 11. Tương tự như các tội phạm dựa trên tiền điện tử khác, một số ít tác nhân thành công cao chịu trách nhiệm cho phần lớn các hành vi Approval Phishing.

Chainalysis tiết lộ khoản lỗ 1 tỷ USD do lừa đảo Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Tiền điện tử bị đánh cắp | Nguồn: Chainalysis

Địa chỉ Approval Phishing thu được khoản tiền lớn nhất đã đánh cắp 44,3 triệu USD từ hàng nghìn nạn nhân, chiếm 4,4% tổng số ước tính bị đánh cắp trong thời gian nghiên cứu. 10 địa chỉ Approval Phishing lớn nhất đóng góp chung tới 15,9% tổng giá trị bị đánh cắp trong thời gian này, trong khi 73 tài khoản hàng đầu chịu trách nhiệm cho một nửa tổng giá trị bị đánh cắp.

Approval Phishing hoạt động như thế nào?

Chainalysis tiết lộ khoản lỗ 1 tỷ USD do lừa đảo Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Hoạt động của Approval Phishing | Nguồn: Chainalysis

Trong Approval Phishing, kẻ xấu lừa người dùng phê duyệt một giao dịch blockchain độc hại. Sự chấp thuận này cấp cho kẻ lừa đảo quyền sử dụng các token cụ thể trong ví của nạn nhân, cho phép chúng sử dụng địa chỉ của nạn nhân trong số các token đó theo quyết định của họ.

Chainalysis phát hiện ra rằng những kẻ sử dụng Approval Phishing thường gửi tiền của nạn nhân đến một ví riêng biệt với ví được cấp phép để thực hiện giao dịch thay mặt nạn nhân. Trình tự on-chain thường tuân theo mẫu này:

  • Địa chỉ nạn nhân ký giao dịch phê duyệt địa chỉ thứ hai để chi tiêu.
  • Địa chỉ thứ hai, mà chúng ta gọi là địa chỉ người chi tiêu được phê duyệt, sẽ thực hiện các giao dịch để chuyển tiền đến địa chỉ đích mới.

Nếu các giao dịch diễn ra theo cách này, với địa chỉ người chi tiêu được phê duyệt bắt đầu giao dịch rút tiền thay vì địa chỉ nạn nhân, như mong đợi trong một giao dịch không độc hại, thì đó có thể là trường hợp Approval Phishing.

Trong trường hợp các ứng dụng phi tập trung (dApp) trên các blockhain hỗ trợ hợp đồng thông minh như Ethereum, những kẻ lừa đảo phê duyệt khai thác sự quen thuộc của nhiều người dùng tiền điện tử với việc ký các giao dịch phê duyệt, với yếu tố then chốt nằm ở bản chất của các quyền được cấp và độ tin cậy của bên nhận được các quyền đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode