1 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp bởi Approval Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Updated: 16/12/2023 at 6:00

Một chiến thuật lừa đảo có tên là ‘Approval Phishing’ (Lừa đảo phê duyệt) đang trở nên phổ biến hơn khi nhắm mục tiêu vào người dùng tiền điện tử. Theo truyền thống, cách tiếp cận này liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào nạn nhân thông qua việc phân phối các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những kẻ lừa đảo lãng mạn – săn lùng những cá nhân biệt lập nhằm cuỗm tiền tiết kiệm cả đời của họ bằng những lời hứa hẹn về tình bạn và tình yêu dường như đã tích hợp thành công phương pháp này vào chiến lược của chúng.

Chainalysis đã xác định được 1.013 địa chỉ tham gia vào một hình thức Approval Phishing có chủ ý. Quá trình này bắt đầu với một danh sách nhỏ hơn các địa chỉ Approval Phishing đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo lãng mạn. Công ty phân tích blockchain sau đó đã tìm thấy các địa chỉ bổ sung được liên kết với các địa chỉ trong danh sách ban đầu thông qua các mẫu giao dịch tương tự.

Approval Phishing tàn phá thị trường tiền điện tử

Theo thông cáo báo chí được chia sẻ, Chainalysis ước tính rằng các nạn nhân, bao gồm cả những người được xác định dựa trên các mô hình hoạt động riêng biệt, đã phải chịu thiệt hại khoảng 1 tỷ USD do Approval Phishing kể từ tháng 5 năm 2021.

Ước tính 1 tỷ USD của Chainalysis dựa trên dữ liệu on-chain và có thể bao gồm các quỹ lừa đảo đã được rửa tiền. Con số này có thể thể hiện thấp hơn những tổn thất thực sự do việc báo cáo thiếu đầy đủ các vụ lừa đảo lãng mạn và phân tích của Chainalysis bắt đầu từ một tập dữ liệu hạn chế.

Doanh thu của phishing scammer do Chainalysis theo dõi, đã đạt đến đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2022 khi nạn nhân mất khoảng 516,8 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với 374,6 triệu USD vào năm 2023 tính đến tháng 11. Tương tự như các tội phạm dựa trên tiền điện tử khác, một số ít tác nhân thành công cao chịu trách nhiệm cho phần lớn các hành vi Approval Phishing.

Chainalysis tiết lộ khoản lỗ 1 tỷ USD do lừa đảo Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Tiền điện tử bị đánh cắp | Nguồn: Chainalysis

Địa chỉ Approval Phishing thu được khoản tiền lớn nhất đã đánh cắp 44,3 triệu USD từ hàng nghìn nạn nhân, chiếm 4,4% tổng số ước tính bị đánh cắp trong thời gian nghiên cứu. 10 địa chỉ Approval Phishing lớn nhất đóng góp chung tới 15,9% tổng giá trị bị đánh cắp trong thời gian này, trong khi 73 tài khoản hàng đầu chịu trách nhiệm cho một nửa tổng giá trị bị đánh cắp.

Approval Phishing hoạt động như thế nào?

Chainalysis tiết lộ khoản lỗ 1 tỷ USD do lừa đảo Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Hoạt động của Approval Phishing | Nguồn: Chainalysis

Trong Approval Phishing, kẻ xấu lừa người dùng phê duyệt một giao dịch blockchain độc hại. Sự chấp thuận này cấp cho kẻ lừa đảo quyền sử dụng các token cụ thể trong ví của nạn nhân, cho phép chúng sử dụng địa chỉ của nạn nhân trong số các token đó theo quyết định của họ.

Chainalysis phát hiện ra rằng những kẻ sử dụng Approval Phishing thường gửi tiền của nạn nhân đến một ví riêng biệt với ví được cấp phép để thực hiện giao dịch thay mặt nạn nhân. Trình tự on-chain thường tuân theo mẫu này:

  • Địa chỉ nạn nhân ký giao dịch phê duyệt địa chỉ thứ hai để chi tiêu.
  • Địa chỉ thứ hai, mà chúng ta gọi là địa chỉ người chi tiêu được phê duyệt, sẽ thực hiện các giao dịch để chuyển tiền đến địa chỉ đích mới.

Nếu các giao dịch diễn ra theo cách này, với địa chỉ người chi tiêu được phê duyệt bắt đầu giao dịch rút tiền thay vì địa chỉ nạn nhân, như mong đợi trong một giao dịch không độc hại, thì đó có thể là trường hợp Approval Phishing.

Trong trường hợp các ứng dụng phi tập trung (dApp) trên các blockhain hỗ trợ hợp đồng thông minh như Ethereum, những kẻ lừa đảo phê duyệt khai thác sự quen thuộc của nhiều người dùng tiền điện tử với việc ký các giao dịch phê duyệt, với yếu tố then chốt nằm ở bản chất của các quyền được cấp và độ tin cậy của bên nhận được các quyền đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode