Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 1 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp bởi Approval Phishing...

1 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp bởi Approval Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Một chiến thuật lừa đảo có tên là ‘Approval Phishing’ (Lừa đảo phê duyệt) đang trở nên phổ biến hơn khi nhắm mục tiêu vào người dùng tiền điện tử. Theo truyền thống, cách tiếp cận này liên quan đến việc nhắm mục tiêu vào nạn nhân thông qua việc phân phối các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những kẻ lừa đảo lãng mạn – săn lùng những cá nhân biệt lập nhằm cuỗm tiền tiết kiệm cả đời của họ bằng những lời hứa hẹn về tình bạn và tình yêu dường như đã tích hợp thành công phương pháp này vào chiến lược của chúng.

Chainalysis đã xác định được 1.013 địa chỉ tham gia vào một hình thức Approval Phishing có chủ ý. Quá trình này bắt đầu với một danh sách nhỏ hơn các địa chỉ Approval Phishing đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo lãng mạn. Công ty phân tích blockchain sau đó đã tìm thấy các địa chỉ bổ sung được liên kết với các địa chỉ trong danh sách ban đầu thông qua các mẫu giao dịch tương tự.

Approval Phishing tàn phá thị trường tiền điện tử

Theo thông cáo báo chí được chia sẻ, Chainalysis ước tính rằng các nạn nhân, bao gồm cả những người được xác định dựa trên các mô hình hoạt động riêng biệt, đã phải chịu thiệt hại khoảng 1 tỷ USD do Approval Phishing kể từ tháng 5 năm 2021.

Ước tính 1 tỷ USD của Chainalysis dựa trên dữ liệu on-chain và có thể bao gồm các quỹ lừa đảo đã được rửa tiền. Con số này có thể thể hiện thấp hơn những tổn thất thực sự do việc báo cáo thiếu đầy đủ các vụ lừa đảo lãng mạn và phân tích của Chainalysis bắt đầu từ một tập dữ liệu hạn chế.

Doanh thu của phishing scammer do Chainalysis theo dõi, đã đạt đến đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2022 khi nạn nhân mất khoảng 516,8 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với 374,6 triệu USD vào năm 2023 tính đến tháng 11. Tương tự như các tội phạm dựa trên tiền điện tử khác, một số ít tác nhân thành công cao chịu trách nhiệm cho phần lớn các hành vi Approval Phishing.

Chainalysis tiết lộ khoản lỗ 1 tỷ USD do lừa đảo Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Tiền điện tử bị đánh cắp | Nguồn: Chainalysis

Địa chỉ Approval Phishing thu được khoản tiền lớn nhất đã đánh cắp 44,3 triệu USD từ hàng nghìn nạn nhân, chiếm 4,4% tổng số ước tính bị đánh cắp trong thời gian nghiên cứu. 10 địa chỉ Approval Phishing lớn nhất đóng góp chung tới 15,9% tổng giá trị bị đánh cắp trong thời gian này, trong khi 73 tài khoản hàng đầu chịu trách nhiệm cho một nửa tổng giá trị bị đánh cắp.

Approval Phishing hoạt động như thế nào?

Chainalysis tiết lộ khoản lỗ 1 tỷ USD do lừa đảo Phishing kể từ tháng 5 năm 2021

Hoạt động của Approval Phishing | Nguồn: Chainalysis

Trong Approval Phishing, kẻ xấu lừa người dùng phê duyệt một giao dịch blockchain độc hại. Sự chấp thuận này cấp cho kẻ lừa đảo quyền sử dụng các token cụ thể trong ví của nạn nhân, cho phép chúng sử dụng địa chỉ của nạn nhân trong số các token đó theo quyết định của họ.

Chainalysis phát hiện ra rằng những kẻ sử dụng Approval Phishing thường gửi tiền của nạn nhân đến một ví riêng biệt với ví được cấp phép để thực hiện giao dịch thay mặt nạn nhân. Trình tự on-chain thường tuân theo mẫu này:

  • Địa chỉ nạn nhân ký giao dịch phê duyệt địa chỉ thứ hai để chi tiêu.
  • Địa chỉ thứ hai, mà chúng ta gọi là địa chỉ người chi tiêu được phê duyệt, sẽ thực hiện các giao dịch để chuyển tiền đến địa chỉ đích mới.

Nếu các giao dịch diễn ra theo cách này, với địa chỉ người chi tiêu được phê duyệt bắt đầu giao dịch rút tiền thay vì địa chỉ nạn nhân, như mong đợi trong một giao dịch không độc hại, thì đó có thể là trường hợp Approval Phishing.

Trong trường hợp các ứng dụng phi tập trung (dApp) trên các blockhain hỗ trợ hợp đồng thông minh như Ethereum, những kẻ lừa đảo phê duyệt khai thác sự quen thuộc của nhiều người dùng tiền điện tử với việc ký các giao dịch phê duyệt, với yếu tố then chốt nằm ở bản chất của các quyền được cấp và độ tin cậy của bên nhận được các quyền đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoPotato

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...

VanEck chỉ trích lập trường lỗi thời của Bộ Tài chính Mỹ về stablecoin

Nghiên cứu viên trưởng về tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matthew Sigel, gần đây đã chỉ trích quan điểm của Bộ Tài...

Lookonchain cảnh báo dự án Somputer (SOM) được quảng cáo rầm rộ có nguy...

SOM của Somputer đang trong tình trạng đáng báo động, theo Lookonchain. Sự sụt giảm mạnh về giá trị từ 0,09 xuống 0,02 đô...

Cổ phiếu Metaplanet tăng hơn 1.000% trong năm nhờ chiến lược đầu tư vào...

Chiến lược đầu tư Bitcoin của Metaplanet theo chân MicroStrategy đã mang lại lợi nhuận vượt trội và đưa công ty lên vị thế là...
Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không

[QC] Altcoin này có thể vượt qua mức tăng 12.000% của Bitcoin không? Các...

 Đợt tăng giá 12.000% của Bitcoin đã trở thành tiêu chuẩn vàng cho sự thành công của tiền điện tử, nhưng liệu có một...

Logo huyền thoại của Bitcoin kỷ niệm 14 năm chào đời

Logo Bitcoin màu cam, dễ dàng nhận biết với hàng triệu người trên toàn cầu, vừa kỷ niệm 14 năm thành lập. Vào ngày...

Giá Coin hôm nay 02/11: Bitcoin tiếp tục dao động dưới $70.000, altcoin diễn...

Bitcoin tiếp tục dao động bên dưới $70.000 khi phe bò một lần nữa không thể giữ giá trên mốc tâm lý quan trọng...