Sàn CoinList nộp phạt 1,2 triệu đô la cho OFAC Hoa Kỳ

Updated: 15/12/2023 at 19:11

Sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng niêm yết token CoinList đã đồng ý trả cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hơn 1,2 triệu USD để giải quyết liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt Nga/Ukraine của cơ quan này.

Theo OFAC, mặc dù CoinList chủ yếu tuân theo một số biện pháp tuân thủ nhưng vẫn mở tài khoản cho người dùng cư trú tại Nga có địa chỉ ở Crimea.

OFAC cho biết các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của CoinList là “Không nghiêm trọng”

Trong bản phát hành thực thi vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, OFAC tuyên bố rằng CoinList đã xử lý 989 giao dịch tài chính cho 89 người dùng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 2022, khi mở tài khoản, đã cung cấp địa chỉ ở Crimea, trong đó hầu hết họ điền Nga là quốc gia cư trú của họ.

Crimea, nơi được công nhận rộng rãi là lãnh thổ Ukraine, đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Nga hiện đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ và các nền kinh tế lớn khác áp đặt kể từ khi xâm chiếm Ukraine.

Như đã nêu trong thông báo, số lượng giao dịch được xử lý trong hai năm đối với người dùng Crimea trị giá 1.252.280 USD, OFAC tuyên bố rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy các giao dịch đó có thể được cấp phép hoặc liên quan đến hoạt động nhân đạo”.

Trong khi đó, OFAC tuyên bố rằng CoinList biết hoặc lẽ ra phải biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng sống ở Crimea, đồng thời nói thêm rằng nền tảng này “đã không thực hiện thận trọng hoặc quan tâm đến các nghĩa vụ tuân thủ lệnh trừng phạt khi không thực hiện được các biện pháp kiểm soát nội bộ để gắn cờ những tài khoản của cư dân Crimea.”

OFAC mô tả thêm các vi phạm của CoinList là “không nghiêm trọng” và sàn giao dịch tiền điện tử đã bị phạt 1.207.830 USD.

Theo cơ quan chính phủ, CoinList không bị phạt mức phạt tối đa 327 triệu đô la vì hợp tác điều tra, không phạm bất kỳ vi phạm nào trước đó trong 5 năm và giao dịch liên quan đến vi phạm gần đây là nhỏ so với tổng khối lượng giao dịch hàng năm.

CoinList thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi vi phạm OFAC

Sau các vi phạm, CoinList đã thực hiện các điều chỉnh, bao gồm chặn địa lý IP để ngăn người dùng tiềm năng có địa chỉ IP từ các khu vực pháp lý bị trừng phạt truy cập vào nền tảng.

Công ty cũng nâng cấp cài đặt bộ lọc để tự động phát hiện và từ chối cư dân Crimea, đồng thời tuyển dụng thêm nhân viên tuân thủ có kinh nghiệm. Ngoài ra, CoinList sẽ đầu tư 300.000 USD “vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ biện pháp trừng phạt bổ sung” như một phần của thỏa thuận với OFAC.

CoinList, được thành lập vào năm 2017, đã đạt định giá 1,5 tỷ USD vào năm 2021 sau khi huy động được 100 triệu USD trong vòng tài trợ Series A. Sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022 bác bỏ tin đồn phá sản, nói rằng công ty không gặp phải khủng hoảng thanh khoản sau khi người dùng phàn nàn rằng họ không thể rút tiền trong hơn một tuần.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Shiba Inu (SHIB) đã mắc kẹt trong vùng giao dịch đi ngang suốt nửa năm qua, gần như không để lộ một xu hướng rõ rệt nào trên khung thời gian lớn. Trong những tuần gần đây, đà biến động của SHIB càng trở nên mờ nhạt, khiến bức tranh... ...

Giá Solana (SOL) đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây, khi bật tăng 12,3% lên trên 206 đô la. Với mức vốn hóa thị trường đạt 111,3 tỷ đô la và khối lượng giao dịch hàng ngày bùng nổ hơn 157% lên 12,7... ...

DeepSeek có kế hoạch phát hành chip AI mới hoàn toàn sản xuất tại Trung Quốc, điều này có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường tiền điện tử và các công ty Mỹ liên quan. Chính sách chiến tranh thương mại của Donal Trump đã... ...

Ethereum (ETH) đã tăng lên mức cao nhất trong gần bốn năm vào thứ 6, kéo theo làn sóng thanh lý 351 triệu đô la trong các lệnh Short sử dụng đòn bẩy. Đợt bứt phá này diễn ra sau khi nhà đầu tư định giá lại triển vọng chính... ...

CEO kiêm đồng sáng lập Ledn, Adam Reeds, giữ niềm tin vững chắc vào Bitcoin như một tài sản dự trữ, nhưng ông cho rằng những biến động gần đây trên thị trường cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của các công ty quản lý ngân quỹ tài... ...

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Memecoin Official Trump (TRUMP) đã xuất hiện một mô hình giảm giá trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy khả năng chuẩn bị cho một đợt giảm giá tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường không ổn định, TRUMP đã chứng kiến mức giảm 18% trong tuần qua và hiện... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode