Sàn CoinList nộp phạt 1,2 triệu đô la cho OFAC Hoa Kỳ

Updated: 15/12/2023 at 19:11

Sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng niêm yết token CoinList đã đồng ý trả cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hơn 1,2 triệu USD để giải quyết liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt Nga/Ukraine của cơ quan này.

Theo OFAC, mặc dù CoinList chủ yếu tuân theo một số biện pháp tuân thủ nhưng vẫn mở tài khoản cho người dùng cư trú tại Nga có địa chỉ ở Crimea.

OFAC cho biết các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của CoinList là “Không nghiêm trọng”

Trong bản phát hành thực thi vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, OFAC tuyên bố rằng CoinList đã xử lý 989 giao dịch tài chính cho 89 người dùng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 2022, khi mở tài khoản, đã cung cấp địa chỉ ở Crimea, trong đó hầu hết họ điền Nga là quốc gia cư trú của họ.

Crimea, nơi được công nhận rộng rãi là lãnh thổ Ukraine, đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Nga hiện đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt quốc tế do Mỹ và các nền kinh tế lớn khác áp đặt kể từ khi xâm chiếm Ukraine.

Như đã nêu trong thông báo, số lượng giao dịch được xử lý trong hai năm đối với người dùng Crimea trị giá 1.252.280 USD, OFAC tuyên bố rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy các giao dịch đó có thể được cấp phép hoặc liên quan đến hoạt động nhân đạo”.

Trong khi đó, OFAC tuyên bố rằng CoinList biết hoặc lẽ ra phải biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng sống ở Crimea, đồng thời nói thêm rằng nền tảng này “đã không thực hiện thận trọng hoặc quan tâm đến các nghĩa vụ tuân thủ lệnh trừng phạt khi không thực hiện được các biện pháp kiểm soát nội bộ để gắn cờ những tài khoản của cư dân Crimea.”

OFAC mô tả thêm các vi phạm của CoinList là “không nghiêm trọng” và sàn giao dịch tiền điện tử đã bị phạt 1.207.830 USD.

Theo cơ quan chính phủ, CoinList không bị phạt mức phạt tối đa 327 triệu đô la vì hợp tác điều tra, không phạm bất kỳ vi phạm nào trước đó trong 5 năm và giao dịch liên quan đến vi phạm gần đây là nhỏ so với tổng khối lượng giao dịch hàng năm.

CoinList thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi vi phạm OFAC

Sau các vi phạm, CoinList đã thực hiện các điều chỉnh, bao gồm chặn địa lý IP để ngăn người dùng tiềm năng có địa chỉ IP từ các khu vực pháp lý bị trừng phạt truy cập vào nền tảng.

Công ty cũng nâng cấp cài đặt bộ lọc để tự động phát hiện và từ chối cư dân Crimea, đồng thời tuyển dụng thêm nhân viên tuân thủ có kinh nghiệm. Ngoài ra, CoinList sẽ đầu tư 300.000 USD “vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ biện pháp trừng phạt bổ sung” như một phần của thỏa thuận với OFAC.

CoinList, được thành lập vào năm 2017, đã đạt định giá 1,5 tỷ USD vào năm 2021 sau khi huy động được 100 triệu USD trong vòng tài trợ Series A. Sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022 bác bỏ tin đồn phá sản, nói rằng công ty không gặp phải khủng hoảng thanh khoản sau khi người dùng phàn nàn rằng họ không thể rút tiền trong hơn một tuần.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode