Trang chủ Tạp chí 10 “kẻ phản diện” của không gian crypto trong năm 2022

10 “kẻ phản diện” của không gian crypto trong năm 2022

07/12/2022 15:00

SBF, Kwon, 3AC, cùng với sự sụp đổ của FTX… năm 2022 là một năm với quá nhiều kẻ phản diện xuất hiện trong không gian crypto.

Những kẻ phản diện của không gian crypto

Sau một năm đầy sóng gió, Tạp Chí Bitcoin đã chọn ra 10 nhân vật phản diện trong năm 2022. Có những ứng cử viên rõ ràng như Sam Bankman-Fried và đồng phạm, những người đã giúp anh ta thực hiện vụ lừa đảo lớn nhất thế kỷ tại FTX và Alameda Research.

Trong khi đó, Su Zhu đã trở lại cùng với Kyle Davies sau vụ sụp đổ của Three Arrows Capital và Do Kwon, người được cho là chịu trách nhiệm cho thiệt hại nặng nề nhất cho không gian crypto trong năm nay cũng lọt vào danh sách.

Ngoài những cái tên quá rõ ràng, danh sách cũng kể đến các nhà hoạch định chính sách, những người có luận điệu chống lại không gian tiền điện tử và một vài kẻ lừa đảo khác.

Có rất nhiều hacker và những dự án rug pull không được đề cập đến, nhưng điều đó không phủ nhận những tổn hại mà chúng đã gây ra cho lợi ích của thị trường trong năm nay. Danh sách cũng loại trừ các nhóm và tổ chức, nghĩa là bỏ qua các tổ chức như Lazarus Group (đối với cuộc tấn công Ronin Network trị giá 550 triệu USD và các hành vi trộm cắp trên các mạng lưới khác) và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (vì đã sử dụng các hành động của Lazarus Group làm cái cớ để trừng phạt Tornado Cash).

#1. Sam Bankman-Fried và đồng phạm

Bỏ qua các báo cáo về lạm dụng amphetamine, mua lại tài sản xa xỉ và quyên góp đáng ngờ cho các nhân vật chính trị, có một lý do trên hết khiến Bankman-Fried là kẻ thù công khai số một của tiền điện tử: đó là việc đánh cắp 10 tỷ USD tiền của khách hàng FTX.

Mặc dù FTX chỉ vừa mới tuyên bố phá sản và các thủ tục pháp lý đang diễn ra, nhưng Bankman-Fried đã bí mật bòn rút tiền của khách hàng từ FTX cho Alameda Research, khi công ty này đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán sau vụ sụp đổ của Terra.

Các tin nhắn trên Twitter mà Bankman-Fried trao đổi với một nhà báo của Vox cũng tiết lộ rằng, Alameda có thể đã nhận được vốn của FTX từ lâu trước khi Terra biến mất, và thật đáng kinh ngạc, Sam đã lợi dụng khối tài sản này để có được sự ủng hộ từ các chính trị gia, ấn phẩm truyền thông, ngành công nghiệp thể thao và giới siêu mẫu.

Bankman-Fried từng tuyên bố bản thân tham gia vào không gian này “để tạo ra tác động tốt đẹp trên toàn cầu”, nhưng tất cả những tiết lộ gần đây đều đi ngược lại tuyên bố đó .

Dù như thế nào, thì chính việc lừa dối khách hàng đã khiến Bankman-Fried trở thành nhân vật phản diện số một trong năm nay. Không ai nghĩ rằng, một người từng ngồi trước Quốc hội cảnh báo về những rủi ro của các hoạt động tiền điện tử không minh bạch lại đánh cắp tiền từ khách hàng của mình.

Hầu hết mọi người đều tin vào trò lừa đảo của Sam và điều này đã gây mất niềm tin mạnh mẽ, bên cạnh những tổn thất tài chính khổng lồ mà cộng đồng phải gánh chịu do FTX sụp đổ.

Điều quan trọng cần lưu ý là Bankman-Fried, với xuất thân là con trai của hai giáo sư Trường Luật Stanford, vẫn đang đi lại tự do tại Bahamas, và là đề tài bàn tán sôi nổi trên các hãng truyền thông chính thống như The New York Times và The Wall Street Journal.

Khi nói về Bankman-Fried, chúng ta cũng phải nhắc đến những cái tên như Caroline Ellison, Sam Trabucco, Gary Wang, Constance Wang và Nishad Singh. Mặc dù không rõ những nhân vật này tham gia như thế nào vào các hoạt động gian lận của FTX, nhưng tất cả họ đều là một phần của trò gian lận mà Bankman-Fried điều hành.

#2. Do Kwon

Cho đến khoảng một tháng trước, chỉ có một ứng cử viên duy nhất cho vị trí phản diện số một, đó là Do Kwon.

Tương tự như Bankman-Fried, Kwon từng là nhà điều hành của Terra, một dự án lớn trong không gian crypto. Khi Terra tăng vọt, khối lượng tài sản mà Kwon nắm giữ cũng tăng theo. Anh ta bắt đầu tự gọi mình là “Bậc thầy của Stablecoin” và coi những người khác là “kém cỏi”.

Không cần phải bàn cãi khi cho rằng Kwon là một trong những nhân vật phản diện lớn nhất của không gian tiền điện tử từ trước đến nay, đặc biệt là với sự tàn phá mà Terra đã gây ra cho thị trường.

Kwon gọi Terra là thất bại của thị trường, nhấn mạnh những nỗ lực của Terraform Labs nhằm xây dựng thương hiệu UST là một loại “stablecoin” hợp pháp. Anh ấy cũng khẳng định rằng các khoản dự trữ của LFG đã được dùng để cứu lấy UST, bác bỏ các cáo buộc rằng số tiền này đã được chuyển đi nơi khác.

Mặc dù không thể chứng minh những nghi ngờ rằng, Kwon biết trước về sự sụp đổ của Terra, đó có thể là lý do tại sao anh ta cam kết tích lũy quỹ dự trữ Bitcoin thông qua Luna Foundation Guard. Nếu điều này là sự thật, thì đó chỉ khiến hành động của Kwon trở nên đáng sợ hơn.

Sự sụp đổ của Terra dẫn đến tổn thất tài chính lớn và nhiều nhà đầu tư được cho là đã tự sát do thua lỗ nặng, nhưng Kwon dường như không mấy hối hận về điều này. Anh ta đã cố gắng khởi động lại Terra ngay cả khi đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng.

Kwon đã lọt vào danh sách truy nã của Interpol vào tháng 9, nhưng lại khẳng định rằng mình không “chạy trốn”.

#3. Su Zhu và Kyle Davies

Zhu và Davies đã ra mắt Three Arrows Capital vào năm 2012 và đạt được thành công trong giao dịch ngoại hối trước khi chuyển hướng sang tiền điện tử vào năm 2018.

Zhu nổi tiếng với việc dự đoán chính xác đáy của mùa đông tiền điện tử vào năm 2018, với đợt tăng giá đáng kinh ngạc của Bitcoin sau đó. Vào thời điểm Zhu đưa ra dự đoán, Bitcoin dao động quanh mức $ 4.000 trong khi Ethereu, chỉ vừa chạm mức 2 chữ số.

Đến năm 2021, thị trường ca ngợi Zhu và Davies là những thiên tài. Hình thức quảng bá chính của 3AC là tiền điện tử đã vượt qua ngưỡng trở thành “Siêu chu kỳ”, tuyên bố rằng thị trường đã trở nên miễn nhiễm với các đợt giảm giá mạnh do sự quan tâm ngày càng tăng đối với lĩnh vực này.

Zhu và Davies chỉ đơn giản là thuyết phục rất nhiều người thông minh, giàu có, thành công rằng giá Bitcoin sẽ không bao giờ điều chỉnh trở lại theo cách mà nó đã từng diễn ra trước đây.

Không chỉ vậy, tất cả mọi người trong không gian tiền điện tử đều tham gia ủng hộ luận điểm của 3AC, khi thị trường chứng kiến sự bùng nổ trong suốt năm 2021.

Thế nhưng tất cả chúng ta đều biết điều gì xảy ra tiếp theo. Khi giá giảm, toàn bộ hệ sinh thái phụ thuộc vào 3AC bắt đầu sụp đổ.

Lý thuyết Siêu chu kỳ là “sai lầm đáng tiếc”, Zhu sau đó đã viết trên Twitter. Tuy nhiên, tuyên bố này cho thấy sự vô trách nhiệm ông đối với tài sản của các nhà đầu tư.

Và khi bắt đầu truy tìm nguyên nhân, người dùng đã phát hiện ra mạng lưới gồm các giao dịch có đòn bẩy, rủi ro cao, với 3AC là tâm điểm.

Ngay sau khi 3AC tuyên bố phá sản, Zhu và Davies đã biến mất. Zhu ngừng tweet, họ ngừng đến văn phòng và thậm chí ngừng trả lời điện thoại. Mọi người hầu như không nghe thấy bất kỳ thông tin gì từ họ, ngoại trừ một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, trong đó cặp đôi này này đề cập đến kế hoạch chi 50 triệu USD cho một siêu du thuyền theo chủ đề Dogecoin.

Kể từ đó, Zhu và Davies đã xuất hiện trở lại trên Twitter, để kích động Sam Bankman-Fried sau sự sụp đổ của FTX, với một số suy đoán rằng họ có thể đang tìm cách huy động vốn cho quỹ mới.

#4. Alex Mashinsky

Alex Mashinsky là cựu Giám đốc điều hành của Celsius, công ty cho vay đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng do “điều kiện thị trường khắc nghiệt” vào tháng 6, sau đó nộp đơn xin phá sản.

Celsius là một trong số những quân cờ domino sụp đổ sau vụ nổ tung của Terra và Three Arrows Capital, nhưng hồ sơ phá sản của công ty tiết lộ rằng, Mashinsky phải chịu trách nhiệm cho nhiều rắc rối của nó.

Bằng cách bán các khoản vay dưới mức thế chấp và chấp nhận rủi ro rất lớn, Celsius đã kết thúc với khoản lỗ 10 con số trong bảng cân đối kế toán của mình. Mashinsky đã cố gắng khắc phục khoản lỗ này bằng thông qua giao dịch Bitcoin bằng tiền của khách hàng, và sau đó đã tạo ra khoản lỗ nhiều hơn.

Một trong những ý tưởng khác của Mashinsky là giữ tiền của khách hàng trên Celsius và chờ đợi thị trường hồi phục để trả lại tiền cho họ, nhưng lúc đó, anh ta đã không còn kiểm soát được nguồn tiền của khách hàng. Anh cũng đề xuất công ty đổi thương hiệu thành “Kelvin” và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ lưu ký cho người dùng, nhưng kế hoạch đó cũng không thành. Và rồi Mashinsky đã từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 9.

Sau đó, Mashinsky và các giám đốc điều hành khác đã rút hàng triệu USD từ Celsius trước khi ngừng dịch vụ rút tiền của khách hàng. Đây được xem là hành vi trái pháp luật và có thể khiến anh ta phải đối mặt với án tù.

Tuy nhiên, sau tất cả những gì mà Mashinsky đã làm với nguồn tiền của khách hàng, anh ta vẫn đang “tự do”. Hai tuần sau khi Celsius đóng băng tiền của khách hàng, công ty đã phải đưa ra một tuyên bố phủ nhận rằng Mashinsky đã cố gắng trốn khỏi Hoa Kỳ.

#5. Avraham Eisenberg

Avraham Eisenberg đã trở nên “nổi tiếng” khi tuyên bố rằng ông đứng sau vụ khai thác 100 triệu USD trên giao thức Solana DeFi, Mango Markets, vào tháng 10.

Eisenberg đã tận dụng mức thanh khoản thấp trên Solana để thao túng giá trị token MNGO của Mango Markets, sau đó sử dụng nó làm tài sản thế chấp để rút tài sản khỏi giao thức. Điều này để lại cho Mango Markets 100 triệu USD “nợ khó đòi” đối với những người dùng đã gửi tài sản vào giao thức.

Trong khi hầu hết những người dùng lên án Eisenberg vì đã khai thác một giao thức DeFi dễ bị tổn thương, thì ông ấy gọi hành động này là “chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao”. Chính tuyên bố này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng tiền điện tử.

Cuộc tấn công Mango Markets của Eisenberg sau đó đã truyền cảm hứng cho một vụ khai thác trị giá 1 triệu USD tương tự trên Solend; tuy nhiên Eisenberg đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc này.

Aave cũng bị tấn công ngay sau cuộc tấn công Solane DeFi khi ai đó thao túng giá token CRV của Curve Finance; tuy nhiên, cách khai thác này dường như phản tác dụng và khiến thủ phạm mất tiền.

Eisenberg được cho là kẻ tấn công Aave, nhưng ông nói rằng bản thân không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi “thao túng” nào đối với giá của CRV.

Trong khi Eisenberg đã tàn phá DeFi, nhưng nếu xét trên khía cạnh khác ông thực sự là một kẻ xấu mà ngành công nghiệp tiền điện tử cần. Nếu DeFi muốn mở rộng quy mô, thì nó cần phải có khả năng “chống lỗi” và những người như Eisenberg đang góp phần làm cho không gian trở nên an toàn hơn bằng các giao thức thử nghiệm và phát hiện ra các lỗ hổng.

#6. Michael Patryn (0xSifu)

Wonderland Money là ngôi sao sáng của đợt tăng giá vào năm 2021. Được thành lập bởi Daniele Sestagalli với kho bạc được quản lý bởi nhân vật có biệt danh 0xSifu, dự án DeFi dựa trên Avalanche được nhiều người coi là fork OlympusDAO thành công duy nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ vào tháng 1/2022 khi cộng đồng tiền điện tử phát hiện ra 0xSifu chính là tội phạm đồng sáng lập của QuadrigaCX, Michael Patryn.

QuadrigaCX đã trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi nhất sau khi đánh mất 200 triệu USD tiền của khách hàng. Patryn đã bị kết án nhiều tội danh trước khi tham gia vào công ty, bao gồm hành vi trộm cắp danh tính và âm mưu gian lận thẻ tín dụng. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi những người nắm giữ TIME lo ngại về việc để anh ta phụ trách 700 triệu USD của kho bạc Wonderland.

Với những gì từng làm trong quá khứ, danh tiếng của 0xSifu đã không thể phục hồi, nhưng điều đó không ngăn được hắn tiếp tục hoạt động trên Crypto Twitter và chế giễu những lời chỉ trích của cộng đồng.

0xSifu thường xuyên đăng tải các meme cảnh báo mọi người không nên tin tưởng giao tiền của họ cho anh ta. 0xSifu cũng cho ra mắt meme token vô giá trị và buộc Wonderland phải thông qua đề xuất để phân bổ 25 triệu USD vào đó. Có lẽ chính sự trơ trẽn của 0xSifu đã trở thành nguồn cảm hứng cho Do Kwon và những kẻ phản diện khác trỗi dậy.

#7. Martin van Blerk (Syber)

Martin van Blerk đã bắt đầu dự án Pixelmon, một trong những vụ rug pull NFT lớn nhất trong lịch sử, với bút danh “Syber” vào cuối năm 2021. Dự án này đã gây được tiếng vang lớn và thu hút hàng nghìn nhà đầu cơ bất chấp mức giá đúc 3 ETH của nó. Tuy nhiên, một khi sự hưng phấn của Pixelmon không còn, nhiều người đã phải đối mặt với thực tế tàn khốc.

Hóa ra, hoạt động quảng bá của Pixelmon chỉ là mưu mẹo để lừa những người tham gia chuyển giao ETH của họ. NFT bị sao chép, quá trình thực hiện đầy lỗi và thông tin liên lạc chắp vá. Khi áp lực gia tăng, van Blerk đã tiết lộ danh tính của mình và rõ ràng là cộng đồng NFT vừa trao hàng triệu USD cho “một đứa trẻ”.

Một số người đã bảo vệ van Blerk và đổ lỗi cho những nhà đầu tư vì đã lao vào Pixelmon mà không nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng công bằng mà nói, với Van Blerk, kể từ đó, anh ta đã sử dụng số tiền 71,4 triệu USD huy động được để thuê một nhóm các nhà phát triển và nghệ sĩ thích hợp, đồng thời Pixelmon bắt đầu có vẻ như nó có thể trở thành một tựa game khá thú vị khi ra mắt. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những cú lừa đau đớn dành cho các nhà đầu tư.

#8. Justin Sun

Nhà sáng lập TRON, Justin Sun, luôn là nhân vật gây tranh cãi trong giới tiền điện tử, nhưng năm nay, anh ấy đã đưa kế hoạch kinh doanh của mình lên một tầm cao mới bằng cách tận dụng nhiều sự kiện “chấn động” của ngành.

Bất cứ khi nào có sự sợ hãi, không chắc chắn hoặc mất tiền của người dùng, Sun sẽ ra thực hiện các kế hoạch bán hàng rong và kiếm lợi từ sự hỗn loạn.

Vào tháng 5, anh ta đã triển khai kế hoạch cho stablecoin thuật toán USDD của mình sau khi UST của Terra sụp đổ. Sun đã chứng kiến hàng loạt nhà đầu tư đánh mất số tiền tiết kiệm cả đời của họ khi đặt cược vào Terra và Do Kwon, nhưng vẫn cố gắng quảng bá tài sản được chốt bằng USD của mình, hứa hẹn lợi suất “không rủi ro” lên tới 30%.

Sun coi sự sụp đổ của Terra không phải là một lời cảnh báo mà là cơ hội để tận dụng lợi thế để kiếm tiền từ các nhà đầu tư.

Cuối năm nay, Sun lại xuất hiện để quảng cáo về kế hoạch fork Ethereum của Chandler Guo, sau khi “The Merge” được triển khai. Trong khi hầu hết những người xem đã nhìn thấy bản chất của fork, thì Sun đã không ngừng nỗ lực kiếm lợi từ sự cường điệu của The Merge.

Tuy nhiên, âm mưu lớn nhất của Sun nhắm vào những người có tiền bị mắc kẹt trên FTX, sau khi sàn giao dịch tuyên bố phá sản vào ngày 11/11.

TRON đã “cung cấp thanh khoản” cho FTX, tạo điều kiện rút tiền cho một số token liên kết với Sun. Vì có rất nhiều người dùng FTX đang cố gắng rút tiền từ sàn giao dịch, nên giá của các token này đã tăng vọt. Người dùng đã trả phí bảo hiểm khổng lồ cho các token như TRX và HT, cho phép TRON bán phá giá chúng với giá cao và bỏ túi phần chênh lệch. Bằng cách này, Sun đã thu lợi trực tiếp từ tình huống tồi tệ mà FTX để lại cho khách hàng của mình.

#9. Gary Gensler

Bản thân chủ tịch SEC vẫn đứng vững với tư cách là cơ quan quản lý bị chỉ trích nhiều nhất của cộng đồng tiền điện tử tại Washington.

Gần đây, Gensler đã gây ra sự phẫn nộ vì những mối liên hệ của ông với FTX và các nhân viên của nó. Gensler là đồng nghiệp của Glenn Ellison, cha của Caroline Ellison, người đứng đầu khoa kinh tế tại MIT khi Gensler còn là giảng viên tại đây. Trong khi đó, Caroline lại chính là Giám đốc điều hành của Alameda Research, có mối quan hệ thân thiết với Bankman-Fried.

Mặc dù rõ ràng là có một số mối quan hệ quen biết cá nhân giữa các nhân vật này, nhưng vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào mà chúng ta có thể gọi là âm mưu tội phạm.

Đúng là Gensler đã gặp Sam Bankman-Fried vào tháng 3 năm nay, nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì ít người biết. Fox Business báo cáo rằng, Gensler đã lấp đầy cuộc họp bằng một bài giảng dài 45 phút về luật chứng khoán Hoa Kỳ. Cũng có thông tin cho rằng, Gensler từng lên tiếng cảnh báo về việc giữ Alameda và FTX tách biệt hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp Gary Gensler đều có cái nhìn không thiện cảm về ngành công nghiệp tiền điện tử. Chưa hết, sự thật vẫn là Sam Bankman-Fried, người từng chụp ảnh với các nhà lập pháp và tham gia các cuộc họp với Chủ tịch SEC, đã dàn dựng vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử của ngành. Và anh ta đã làm điều đó ngay trước mũi của Gensler.

Do đó, cộng đồng hiện vẫn đang tự hỏi về lý do tại sao Gensler, nổi tiếng là người luôn coi thường cộng đồng tiền điện tử, lại bỏ sót hành vi phạm tội của Sam.

#10. Justin Trudeau

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã khiến cộng đồng tiền điện tử tức giận vào tháng 2 vì cách xử lý hà khắc của ông đối với Phong trào biểu tình của các tài xế xe tải – Freedom Convoy.

Khi các tài xế xe tải Canada chặn đường ở Ottawa để phản đối các quy định và hạn chế về vắc-xin COVID-19, Trudeau đã phản ứng bằng cách viện dẫn Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp của Canada. Quyết định đã trao cho chính phủ Canada quyền đóng băng tài khoản ngân hàng của những người biểu tình (và của bất kỳ cá nhân nào ủng hộ các cuộc biểu tình thông qua quyên góp).

Những người lái xe tải đã chống lại bằng cách chuyển sang Bitcoin và các dịch vụ tiền điện tử khác; điều này đã khiến chính phủ đưa vào danh sách đen ít nhất 34 ví tiền điện tử được kết nối với Freedom Convoy.

Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội, với Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong và Giám đốc điều hành Kraken, Jesse Powell, kêu gọi khách hàng của họ sử dụng ví tự lưu ký để bảo vệ mình. Ủy ban Chứng khoán Ontario đã phản hồi bằng cách báo cáo các tweet của Armstrong và Powell cho cơ quan thực thi pháp luật.

Quyết định vũ khí hóa các tổ chức tài chính chống lại người dân Canada của Trudeau là màn thể hiện quyền lực tập trung gây sốc. Nó cũng cho thấy rằng công dân của các nền dân chủ phương Tây không được đảm bảo quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng của họ.

Bitcoin được tạo ra để cung cấp một giải pháp thay thế không cần cấp phép, chống kiểm duyệt cho các hệ thống như vậy. Nói một cách khác, chúng ta nên ca ngợi Trudeau vì đã chứng minh sự cần thiết của các công cụ tài chính phi tập trung; ông cũng ngầm chứng minh khả năng phục hồi của những công nghệ này. Trong khi chính phủ Canada có thể cấm các công ty nhận tiền từ các ví cụ thể, thì họ không thể đóng băng hoàn toàn các quỹ tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Việt Cường

Theo CryptoBriefing