1,4 tỷ đô la Bitcoin đã được rửa qua các sàn giao dịch lớn trong năm 2020

Updated: 18/07/2020 at 9:38

147.000 Bitcoin, trị giá hơn 1,4 tỷ đô la đã được rửa qua các sàn giao dịch nổi bật như Binance và Huobi trong năm nay.

Sau một năm phân tích nghiêm ngặt, công ty bảo mật blockchain Peckshield tuyên bố đã truy tìm được Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được rửa qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.

“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất”, đọc báo cáo của Peckshield phát hành ngày 14/7. “Mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb và Coinbase”.

Theo các nhà nghiên cứu của Peckshield, Bitcoin được đề cập bắt nguồn từ một số địa chỉ được gọi là “rủi ro cao”, bao gồm cả những địa chỉ liên quan đến các cuộc tấn công của hacker và hoạt động darknet.

Chỉ trong sáu tháng qua, các thám tử blockchain đã theo dõi tổng cộng 13.927 giao dịch có rủi ro cao, số tiền tổng cộng lên tới 147.000 Bitcoin (1,4 tỷ đô la) khi chảy vào một số sàn giao dịch nổi bật.

Sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dòng vốn rủi ro cao, với hơn 40.000 Bitcoin (364 triệu đô la) được gửi tới. Đứng vị trí thứ hai là sàn giao dịch Binance, với hơn 25.000 Bitcoin (227 triệu đô la) được cho là đã rửa.

Trộn lẫn với đám đông

Ước tính 1,4 tỷ đô la có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu của Peckshield cảnh báo rằng 1,59 tỷ đô la trong các quỹ có rủi ro cao đã chuyển vào các máy trộn coin để làm rối loạn chuyển động.

Trộn coin dường như là một phương pháp phổ biến cho những người rửa tiền đang tìm cách làm xáo trộn Bitcoin của họ.

Đầu tháng này, vụ hack “Blueleaks” khét tiếng đã tiết lộ rằng FBI đang theo dõi hoạt động rửa tiền trên dark web. Kho dữ liệu 270GB của các tài liệu cảnh sát, được tiết lộ bởi nhóm hack ẩn danh, kể chi tiết một số trường hợp kẻ gian được cho là đã sử dụng trao đổi tiền điện tử ‘tức thời’ của MorphToken để làm sạch Bitcoin bằng cách đổi nó lấy tiền riêng tư Monero.

Huobi và Binance có thể đã được Peckshield chọn ra, nhưng họ không đơn độc. Vào tháng 6, các nhà phân tích on-chain của Cexttrace tiết lộ rằng sàn giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) LocalBitcoins cũng đã được sử dụng bởi những người rửa tiền. Theo một báo cáo, 12,01% tổng số Bitcoin mà LocalBitcoins nhận được vào năm 2019 đến trực tiếp từ các những tên tội phạm.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​một số động thái đi ngang trong tuần giúp altcoin này thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài gần ba tuần. Mặc dù phải đối mặt với các tín hiệu giảm giá, bao gồm cả việc bán ra của cá voi, ETH vẫn giữ được... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh mẽ so với Bitcoin (BTC), theo nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe. Trong phân tích biểu đồ mới nhất, van de Poppe chỉ ra rằng ETH đang tiến gần đến thời... ...

Tại buổi hội thảo BTC Prague, Michael Saylor đã trình bày một tầm nhìn đầy nhiệt huyết về tiềm năng của Bitcoin trong việc cách mạng hóa lĩnh vực tài chính — không chỉ đơn thuần là một tài sản, mà còn là nền tảng cho một kỷ nguyên doanh... ...

Chỉ có một số ít công ty quản lý quỹ Bitcoin có khả năng vượt qua thử thách của thời gian và tránh khỏi “vòng xoáy tử thần” tàn khốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến các công ty nắm giữ BTC giao dịch gần với giá trị tài sản... ...

Hai quỹ ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ kết hợp theo dõi giá tài sản tiền điện tử và mang lại lợi suất staking đã nhận được tín hiệu “bật đèn xanh” từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), mở ra một cột mốc quan trọng cho... ...

Khi quý II kết thúc, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức lợi nhuận hàng quý ấn tượng đạt 30%, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ so với mức lỗ ròng 11.82% trong quý I. Mặc dù đã thiết lập một mức cao kỷ lục mới, BTC vẫn không thể... ...

Mùa altcoin vẫn chưa chính thức bắt đầu, và chuyên gia Benjamin Cowen đã đưa ra những lý do thuyết phục trong video mới nhất của mình. Thông thường, mùa altcoin được xác định là khoảng thời gian mà các altcoin vượt trội hơn Bitcoin, cả về giá trị USD... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 22% sau khi kiên cường giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 0,009 đô la, qua đó vươn lên đỉnh cục bộ tại 0,01207 đô la. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt 279%, đạt... ...

Ripple (XRP) tăng khoảng 5,9% trong 24 giờ qua, chạm mốc 2,2 đô la vào ngày 28/6, sau khi xuất hiện thông tin Ripple chính thức rút đơn kháng cáo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thông tin này đã tạo động lực tích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode