147.000 Bitcoin, trị giá hơn 1,4 tỷ đô la đã được rửa qua các sàn giao dịch nổi bật như Binance và Huobi trong năm nay.
Sau một năm phân tích nghiêm ngặt, công ty bảo mật blockchain Peckshield tuyên bố đã truy tìm được Bitcoin trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được rửa qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2020.
“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch với số tiền bị đánh cắp lớn nhất”, đọc báo cáo của Peckshield phát hành ngày 14/7. “Mười sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb và Coinbase”.
Theo các nhà nghiên cứu của Peckshield, Bitcoin được đề cập bắt nguồn từ một số địa chỉ được gọi là “rủi ro cao”, bao gồm cả những địa chỉ liên quan đến các cuộc tấn công của hacker và hoạt động darknet.
Chỉ trong sáu tháng qua, các thám tử blockchain đã theo dõi tổng cộng 13.927 giao dịch có rủi ro cao, số tiền tổng cộng lên tới 147.000 Bitcoin (1,4 tỷ đô la) khi chảy vào một số sàn giao dịch nổi bật.
Sàn giao dịch Huobi có trụ sở tại Singapore là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dòng vốn rủi ro cao, với hơn 40.000 Bitcoin (364 triệu đô la) được gửi tới. Đứng vị trí thứ hai là sàn giao dịch Binance, với hơn 25.000 Bitcoin (227 triệu đô la) được cho là đã rửa.
Trộn lẫn với đám đông
Ước tính 1,4 tỷ đô la có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Các nhà nghiên cứu của Peckshield cảnh báo rằng 1,59 tỷ đô la trong các quỹ có rủi ro cao đã chuyển vào các máy trộn coin để làm rối loạn chuyển động.
Trộn coin dường như là một phương pháp phổ biến cho những người rửa tiền đang tìm cách làm xáo trộn Bitcoin của họ.
Đầu tháng này, vụ hack “Blueleaks” khét tiếng đã tiết lộ rằng FBI đang theo dõi hoạt động rửa tiền trên dark web. Kho dữ liệu 270GB của các tài liệu cảnh sát, được tiết lộ bởi nhóm hack ẩn danh, kể chi tiết một số trường hợp kẻ gian được cho là đã sử dụng trao đổi tiền điện tử ‘tức thời’ của MorphToken để làm sạch Bitcoin bằng cách đổi nó lấy tiền riêng tư Monero.
Huobi và Binance có thể đã được Peckshield chọn ra, nhưng họ không đơn độc. Vào tháng 6, các nhà phân tích on-chain của Cexttrace tiết lộ rằng sàn giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) LocalBitcoins cũng đã được sử dụng bởi những người rửa tiền. Theo một báo cáo, 12,01% tổng số Bitcoin mà LocalBitcoins nhận được vào năm 2019 đến trực tiếp từ các những tên tội phạm.
- Tại sao những hacker trong vụ tấn công Twitter chọn Bitcoin chứ không phải là Monero?
- XRP có thể giảm thấp hơn sau khi mất mức hỗ trợ vĩ mô
- Nhà chiến lược đầu tư Lyn Alden: Đây là 3 lý do khiến Bitcoin sẽ tăng mạnh
