33 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc giao dịch bất hợp pháp 1,48 tỷ đô la tiền điện tử

Updated: 08/07/2021 at 15:00

Cơ quan Hải quan Trung ương Seoul đã truy tố, phạt tiền hoặc hiện đang điều tra 33 cá nhân bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở nước ngoài trị giá 1,69 tỷ won (1,48 tỷ đô la) ở Hàn Quốc trong hai tháng qua, The Korea Times đưa tin.

Các cá nhân này đã bị bắt trong một cuộc điều tra của chính phủ và bị cáo buộc phạm tội tài chính như gian lận và rửa tiền. Cụ thể, 14 nghi phạm hiện đang bị truy tố, 15 người đã bị phạt tiền, và 4 người khác tiếp tục bị điều tra.

Giao dịch mờ ám ở nước ngoài

Theo ấn phẩm, tổng cộng 812,2 tỷ won (710,7 triệu đô la) giao dịch tiền điện tử đã được các nhà chức trách phân loại là “trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp”. 785,1 tỷ won (687,6 triệu đô la) khác đã được sử dụng cho các giao dịch cũng liên quan đến việc làm giả hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài để mua tiền điện tử.

Cuối cùng, các nghi phạm đã chuyển 95,4 tỷ won (83,5 triệu đô la) ra nước ngoài bằng thẻ tín dụng Hàn Quốc của họ và sử dụng số tiền đó để mua tiền điện tử ở nước ngoài.

“Việc giao dịch tài sản kỹ thuật số dưới chiêu bài thương mại, du lịch hoặc chi phí học tập đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự hoặc phạt tiền”, phát ngôn viên của Cục Hải quan Trung ương Seoul cho biết.

Một trong những nghi phạm được cho là sở hữu một công ty ngoại hối ở Hàn Quốc. Anh ta bị cáo buộc đã chuyển tổng cộng 300 tỷ won (262,8 triệu đô la) thông qua 17.000 giao dịch từ một sàn giao dịch địa phương theo yêu cầu của khách hàng ở nước ngoài.

Kết quả là, nghi phạm đã kiếm được khoảng 5 tỷ won (4,4 triệu đô la) tiền lãi từ hoạt động này. Anh ta và ba đồng phạm hiện đang bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Hàng triệu đô la tiền phạt

Trong một trường hợp khác, chủ sở hữu của một công ty thương mại Hàn Quốc sẽ phải nộp phạt 12 tỷ won (10,5 triệu đô la) sau khi kiếm được 10 tỷ won (8,7 triệu đô la) tiền lãi từ hoạt động giao dịch Bitcoin ở nước ngoài được thực hiện bằng cách sử dụng các hóa đơn giả mạo và thanh toán vận đơn.

Ngoài ra, một sinh viên đại học đã bị phạt 1,6 tỷ won (1,4 triệu đô la) vì đã kiếm được 2 tỷ won (1,7 triệu đô la) tiền lãi bằng cách gửi 40 tỷ won (35 triệu đô la) ra nước ngoài và mua tiền điện tử bằng khoản tiền này.

Đáng chú ý, Hàn Quốc có các quy định nghiêm ngặt đối với các hành vi liên quan đến việc chuyển tiền quốc tế. Do đó, giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đôi khi có thể cao hơn đáng kể trên các sàn giao dịch Hàn Quốc so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới – một hiện tượng được gọi là “Kimchi premium”.

Do đó, mặc dù báo cáo không đề cập chi tiết bổ sung, nhưng có thể có một vài nghi phạm đã mua Bitcoin bên ngoài Hàn Quốc và sau đó bán lại tiền điện tử trên các sàn giao dịch địa phương để tận dụng sự chênh lệch giá do Kimchi premium gây ra.

Ông Giáo

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode