Trang chủ Tạp chí FTX.US và 3 công ty tiền điện tử khác bị cáo buộc...

FTX.US và 3 công ty tiền điện tử khác bị cáo buộc “nói láo” được FDIC bảo hiểm tiền gửi

Văn phòng Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) cho biết ngày 19 tháng 8 rằng họ đã gửi thư yêu cầu Cryptonews.com, Cryptoytosec.info, SmartAsset.com, FTX.US và FDICCrypto.com ngừng đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về việc được bảo hiểm tiền gửi bởi FDIC và thực hiện các biện pháp khắc phục. Bảo hiểm tiền gửi FDIC bảo vệ khách hàng trong trường hợp ngân hàng được FDIC bảo hiểm không may xảy ra sự cố.

Trong thư, FDIC yêu cầu các công ty, cán bộ và nhân viên của họ không ám chỉ bất kỳ sự hiện diện nào của bảo hiểm tiền gửi FDIC tại một số sàn giao dịch hoặc các nền tảng của riêng họ. Nó cũng yêu cầu các công ty ngay lập tức thực hiện các biện pháp sửa chữa bất kỳ tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm nào được đưa ra trước đó.

FDIC cáo buộc rằng mỗi tổ chức đã cố tình trình bày sai về tình trạng bảo hiểm lưu ký của các khoản nắm giữ hoặc làm tăng thêm sự nhầm lẫn liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

Dựa trên bằng chứng được FDIC đưa ra trong thư, những công ty bị cáo buộc đã trình bày sai – bao gồm cả trên website và tài khoản mạng xã hội của họ – nêu rõ hoặc gợi ý rằng một số sản phẩm liên quan đến tiền điện tử nhất định được FDIC bảo hiểm hoặc cổ phiếu được giữ trong tài khoản môi giới được FDIC bảo hiểm.

Theo lá thư FDIC gửi FTX.US, Chủ tịch Brett Harrison đã tweet vào ngày 20 tháng 7 rằng “các khoản tiền gửi trực tiếp từ người dùng đến FTX US được lưu trữ trong các tài khoản ngân hàng được FDIC bảo hiểm riêng lẻ dưới tên của người dùng” và “cổ phiếu được giữ trong các tài khoản môi giới được bảo hiểm bởi FDIC và SIPC”.

Cơ quan quản lý cho rằng những tuyên bố này bị sai lệch và gây hiểu lầm về các sản phẩm không được bảo hiểm.

“Trên thực tế, FTX.US không được FDIC bảo hiểm, FDIC không bảo hiểm cho bất kỳ tài khoản môi giới nào và FDIC insurance không bảo hiểm cho cổ phiếu hoặc tiền điện tử“.

Trong thư gửi Cryptonews.com, FDIC đã liệt kê năm trường hợp trong đó website bị cáo buộc đã trình bày sai hoặc mô tả sai các tuyên bố được FDIC bảo hiểm trong các đánh giá của họ về các sàn giao dịch tiền điện tử.

FDIC đã chọn Cryptosec.info với cáo buộc tự ý thêm mình vào danh sách “Các sàn giao dịch tiền điện tử được FDIC bảo hiểm” trên website bên cạnh việc tự ý sử dụng con dấu chính thức của FDIC. SmartAsset.com cũng có hành động tương tự và đã bị FDIC đã yêu cầu xóa bỏ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng FDICCrypto.com đã sử dụng tên của cơ quan trong tên miền đã đăng ký của mình. Theo FDIC, điều này cho thấy có sự liên kết hoặc chứng thực bởi FDIC và cơ quan đã yêu cầu công ty ngừng sử dụng tên miền hoặc các tên miền tương tự ngay lập tức.

Phản ứng của FTX 

Sau yêu cầu từ FDIC, CEO Sam Bankman-Fried của FTX đã lên Twitter để trấn an cộng đồng. SBF tuyên bố rằng thông điệp đã “bị cắt xén” liên quan đến hành động tránh xa các giao thức không tuân thủ lệnh trừng phạt của FTX.

“Thông điệp bị cắt xén. Chúng tôi liên tục giám sát các giao dịch để tuân thủ chống rửa tiền (AML) và nâng cao trách nhiệm giải trình đối với các giao dịch nhất định, nhưng điều đó không bao gồm bất kỳ tài khoản nào đã bị đóng băng”.

Sự nhầm lẫn nảy xảy ra khi FTX đóng băng tài khoản của người dùng tương tác với Aztec Network khi họ cho rằng giao thức này có thể là mục tiêu của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ (OFAC). Nhận xét của SBF được đưa ra vào một đêm bận rộn cho FTX sau khi Chủ tịch công ty Brett Harrison xóa một tweet theo hướng dẫn của FDIC. Harrison nói thêm rằng FTX “không có ý đánh lừa bất kỳ ai”.

“Theo hướng dẫn của FDIC, tôi đã xóa tweet. Tweet được viết để trả lời các câu hỏi được đưa ra trên twitter về việc liệu các khoản tiền gửi trực tiếp bằng đô la từ người dùng có được giữ tại các ngân hàng được bảo hiểm (tức là Ngân hàng Evolve) hay không”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...