Tổng thống Donald Trump đã tạo dấu mốc lịch sử khi ban hành lệnh ân xá cho công ty BitMEX, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mahe, Seychelles – điều chưa từng có tiền lệ với một pháp nhân. BitMEX hoạt động từ năm 2014 và bị kết tội rửa tiền vào tháng 7/2024. Bên cạnh việc xóa án cho công ty, Trump còn ân xá cho ba nhà sáng lập và một nhân sự cấp cao của BitMEX.
Dù không công khai rộng rãi, lệnh ân xá này gây chấn động giới tiền điện tử. Trước đó, vào ngày 21/1, Trump cũng ân xá cho Ross Ulbricht – người sáng lập sàn giao dịch “chợ đen” Silk Road – đúng như cam kết ông đưa ra tại Hội nghị Tự do (Libertarian Convention) hồi tháng 5/2024 trong chiến dịch tái tranh cử.
Giới tiền điện tử hiện đang dấy lên câu hỏi: Liệu còn ai khác trong “danh sách đen” sẽ được ông Trump ân xá? Những cái tên lớn như Sam Bankman-Fried (FTX) hay Changpeng Zhao (Binance) đang là tâm điểm đồn đoán.
Dưới đây là bốn nhà sáng lập tiền điện tử vừa được ân xá trong tháng 3 và ba người có thể tiếp bước.
1. Arthur Hayes
BitMEX từng bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng năm 1970 do không kiểm soát hoạt động rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã phạt sàn này 100 triệu USD vào ngày 15/1 và đặt công ty mẹ vào diện quản chế hai năm. Công tố viên Matthew Podolsky khẳng định: “Án phạt là lời cảnh báo nghiêm khắc về các vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.”
Arthur Hayes – người sáng lập BitMEX – từng bị kết tội liên quan. Từng là tỷ phú da màu trẻ nhất lịch sử, Hayes bị tuyên án 6 tháng quản thúc tại gia và 2 năm thử thách vào năm 2022.
Sau khi được ân xá vào tháng 3, Hayes đã lên tiếng cảm ơn Tổng thống Trump trên nền tảng X. Người sáng lập Cardano – Charles Hoskinson – cũng gửi lời chúc mừng.
Trong bài viết đầu tiên kể từ sau khi được ân xá, Hayes đã đăng tải một phân tích dài và chi tiết, chỉ trích các cuộc chiến thương mại bằng thuế quan của ông Trump.
2. Benjamin Delo
Benjamin Delo – đồng sáng lập BitMEX – tuyên bố lệnh ân xá là sự minh oan cho ông và công ty:
“Lệnh ân xá toàn diện này của Tổng thống Trump là sự công nhận quan điểm mà chúng tôi luôn giữ vững – rằng BitMEX, các đồng sáng lập và tôi không nên bị truy tố bởi một điều luật cổ lỗ và mơ hồ.”
Là công dân Anh, Delo cũng tiết lộ đang quyên góp một nửa tài sản tiền điện tử của mình cho các hoạt động thiện nguyện:
“Một sai lầm pháp lý đã được sửa chữa. Dù những năm qua đầy khó khăn, tôi rất vui khi được minh oan và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.”
3. Samuel Reed
Samuel Reed – Giám đốc công nghệ của BitMEX – cũng được ông Trump ân xá. Reed từng nhận tội cùng các cộng sự vì vi phạm quy định AML và KYC vào tháng 3/2022. Bản án dự kiến có thể lên đến 5 năm tù, nhưng ông chỉ bị phạt 10 triệu USD và nhận 18 tháng thử thách.
Gregory Dwyer – cựu trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX – cũng nằm trong danh sách được ân xá. Ông đồng ý nộp phạt 150.000 USD cho tội danh vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Trong khi đó, BitMEX vẫn duy trì hoạt động ổn định, nổi bật với thành tích chưa từng bị hack làm mất tiền khách hàng suốt 10 năm qua. Gần đây, sàn còn tăng phần thưởng staking cho token BMEX thêm 50%.
Nhà báo tài chính Jim Cramer của CNBC đã đặt câu hỏi liệu Trump có thể sẽ “giải cứu” Sam Bankman-Fried tiếp theo? TheStreet – trang tài chính do Cramer sáng lập – đưa tin:
“Các lệnh ân xá của Trump đang làm dấy lên làn sóng tranh luận trong giới tiền điện tử. Các tên tuổi như SBF, CZ hay Roger Ver đang khuấy động thị trường dự đoán.”
4. Ross Ulbricht
Ross Ulbricht – nhà sáng lập Silk Road dưới biệt danh Dread Pirate Roberts – bị kết án tù chung thân với các tội danh bao gồm: tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền và tấn công mạng.
Silk Road – hoạt động từ năm 2011 – là sàn giao dịch trên “dark web” cho phép giao dịch ẩn danh nhiều loại hàng cấm và dịch vụ phi pháp bằng Bitcoin.
Lệnh ân xá của Trump đối với Ulbricht nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Trên nền tảng PolyMarket, tỷ lệ cược cho việc ân xá Ulbricht đã vọt lên 93% ngay trong ngày công bố.
Tại phiên tòa, Ulbricht từng chia sẻ: “Tôi chỉ muốn trao quyền cho mọi người tự do lựa chọn, được quyền riêng tư và ẩn danh.” Hiện ông chuẩn bị kể lại câu chuyện của mình trong một bộ phim tài liệu mới.
5. Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried (SBF) – nhà sáng lập sàn FTX – đang thụ án 25 năm tù vì gian lận tài chính, hậu quả của cú sập thị trường tiền điện tử năm 2022.
Bloomberg đưa tin vào tháng 1 rằng cha mẹ SBF đang vận động xin ân xá cho con trai từ Tổng thống Trump. Trước kia là nhà tài trợ lớn cho Đảng Dân chủ, SBF hiện đã “quay xe” sang cánh hữu.
Trong cuộc phỏng vấn tháng 2 với New York Sun, SBF chỉ trích thẩm phán SDNY Kaplan – người từng xử thua Trump trong một vụ kiện dân sự. Đến tháng 3, SBF bất ngờ trả lời phỏng vấn với Tucker Carlson ngay trong tù – một cuộc phỏng vấn không được nhà tù cho phép.
6. Roger Ver
Roger Ver – nhà đầu tư Bitcoin và Bitcoin Cash từ những ngày đầu – đang bị giam tại Tây Ban Nha kể từ tháng 4/2024, chờ dẫn độ sang Mỹ với các cáo buộc gian lận thuế.
Truyền thông gọi ông là “Chúa Jesus của Bitcoin” vì vai trò tiên phong trong ngành. Tháng 2/2024, bồi thẩm đoàn tại California truy tố Ver với 3 tội danh gian lận qua bưu điện, 2 tội trốn thuế và 3 tội khai báo sai.
Ver đã kêu gọi ông Trump giúp đỡ trên nền tảng X:
“Thưa Tổng thống, tôi là người Mỹ và tôi cần ngài. Chỉ có ngài, với cam kết vì công lý, mới có thể cứu tôi.”
Ross Ulbricht cũng lên tiếng ủng hộ Roger Ver trong một bài đăng hồi tháng 2, cho rằng ông chỉ nên bị yêu cầu nộp thuế và được trả tự do.
7. Changpeng Zhao
Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập Binance – đã mãn hạn tù 4 tháng ở California vào năm ngoái và hiện đã tự do. CZ phủ nhận mọi liên quan đến bất kỳ dự án tiền điện tử nào của ông Trump.
Tuy nhiên, việc BitMEX được ân xá đã thổi bùng đồn đoán rằng CZ có thể là người tiếp theo được hưởng đặc ân từ Tổng thống. Nếu điều đó xảy ra, CZ có thể quay lại đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Binance.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Arthur Hayes dự đoán Fed kết thúc siết chặt cung tiền, tương lai tươi sáng cho Bitcoin
- Bitcoin có thể chạm 110.000 USD trước khi về 76.500 USD nhờ Fed bơm tiền: Arthur Hayes
Thạch Sanh
