Vào ngày 30/3, các trình phân tích blockchain đã phát hiện chuỗi gồm 11 giao dịch với tổng trị giá 11.325 Bitcoin chuyển từ các ví không xác định được tạo vào năm 2014 đến số lượng lớn địa chỉ người nhận. Hơn nữa, số Bitcoin trị giá 540 triệu đô la này có thể liên quan đến vụ trộm Cryptsy theo công cụ phân tích on-chain.
11.325 Bitcoin di chuyển từ địa chỉ hoạt động lần cuối hơn 7 năm trước
Toàn bộ số Bitcoin từ các ví được tạo vào năm 2014 đã được di chuyển vào thứ 4 và số tiền này có thể liên quan đến vụ trộm Cryptsy. Sàn giao dịch này do Paul Vernon lãnh đạo đã mất hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ nhiều năm trước cho đến cuối năm 2015. Hiện nay, nó đã không còn hoạt động.
Gần đây hơn, vào cuối tháng 1/2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo truy tố Vernon với cáo buộc trộm cắp hơn 1 triệu đô la từ nhiều ví tiền kỹ thuật số. DOJ cho biết Vernon, hay còn được gọi là “Big Vern”, đã đánh cắp tiền của các tài khoản từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2015 và gửi chúng vào tài khoản ngân hàng của chính anh ta.
Paul Vernon – CEO Cryptsy
Các khoản tiền di chuyển vào ngày 30/3/2022 có nguồn gốc từ ví BTC được tạo vào ngày 29/7/2014. Tất cả 11.325 BTC đã được xử lý ở chiều cao khối 729.587 và bị Btcparser.com cũng như Whale Alert phát hiện.
“Số lượng lớn Bitcoin không hoạt động được kích hoạt theo các bài đăng trước đó có thể liên quan đến vụ hack/trộm Cryptsy,” Whale Alert đã tweet vào thứ 4.
Đồng thời, phân tích on-chain cho thấy 11.325 Bitcoin có thể có nguồn gốc từ Cryptsy, theo dữ liệu oxt.me.
Là tài sản do Fed tịch thu?
Số Bitcoin này đã được nắm giữ bất động trong hơn 7 năm. Theo đó, một số người nghi ngờ chúng có thể nằm trong tay chính phủ Hoa Kỳ. Suy đoán này được đặt ra từ việc các coin liên quan đến vụ hack Bitfinex đã di chuyển trong năm nay, cùng với cáo trạng trùng hợp và ngẫu nhiên gần đây của DOJ về Big Vern. Tuy nhiên, không giống như các coin từ vụ hack Bitfinex hợp nhất vào một địa chỉ duy nhất, các giao dịch được xử lý ở chiều cao khối 729.587 gửi đến một loạt địa chỉ.
Địa chỉ Bitcoin 1LwZYCt8dDhZDMd6uXGMwVsmWPXW9eX9Ww là một trong những địa chỉ đến của 11.325 Bitcoin được chuyển vào ngày 30/3/2022.
Ví dụ, tài khoản này đã gửi 1.000 BTC đến 59 người nhận khác nhau. Địa chỉ đã gửi 1.325 BTC đến 78 địa chỉ người nhận vào khoảng 1:30 sáng thứ 4 (theo giờ Việt Nam). Vào thời điểm chuyển, 11.325 bitcoin trị giá 540 triệu đô la theo giá hiện nay. Mặc dù DOJ đã truy tố Vernon, cựu CEO của Cryptsy vẫn đang bỏ trốn và không ai biết vị trí của anh ta.
Vào năm 2016, tờ Miami New Times đã đăng một báo cáo điều tra cho biết Vernon và bạn gái ẩn náu ở Trung Quốc theo lời vợ của Vernon vào thời điểm đó. Sau báo cáo, Vernon được cho là đã nói chuyện với tờ Miami New Times trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. Theo Big Vern trước cuộc phỏng vấn bị cáo buộc, 13.000 Bitcoin đã bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch. Sàn cũng cho biết họ đã mất 300.000 LTC.
“Chúng tôi đóng trang web và nộp đơn phá sản, cho phép người dùng nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua thủ tục phá sản và để tòa án giải ngân. Hoặc, ai đó mua và vận hành Cryptsy đồng thời hoàn trả các khoản rút tiền được yêu cầu”, thông báo của Cryptsy nêu rõ vào thời điểm đó.
Không có lời hứa nào nói trên trở thành hiện thực và 11.325 Bitcoin được chuyển vào sáng sớm thứ 4 có thể liên quan đến 13.000 BTC bị đánh cắp từ khách hàng của Cryptsy.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Các trader chuyên nghiệp chờ đợi Ethereum xác nhận 3.400 đô la là hỗ trợ
- Chỉ báo dẫn đến cuộc biểu tình lớn cho BTC trong lịch sử đã xuất hiện một lần nữa
- BTC chùn bước ở $ 48k, điều gì tiếp theo?
Đình Đình
Theo News Bitcoin
