69 triệu đô la ròng rời khỏi Binance trong 1 giờ – Reuters đưa thêm bằng chứng Binance.US không hoạt động độc lập

Updated: 06/06/2023 at 11:37

Sau khi tin tức Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đệ đơn kiện Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán xuất hiện, đã có khoảng 69 triệu USD bị rút ròng khỏi sàn chỉ trong 1 giờ qua, theo dữ liệu từ Nansen

Theo đó, người dùng đã rút khoảng 125 triệu USD khỏi sàn giao dịch trong khi chỉ có 56 triệu USD được nạp vào sàn. Số tiền này chưa bao gồm Bitcoin (BTC).

Nguồn: Nansen

Theo Coinglass, trong 24h qua, có khoảng 4,125 Bitcoin (tương đương 106 triệu USD, với 1 BTC ở mức 25,700 USD) bị rút khỏi sàn Binance. Con số này chỉ chiếm khoảng 0.75% tổng số Bitcoin trên sàn.

Nguồn: Coinglass

Lãnh đạo Binance kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ

Giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, Guangying Chen, được cho là đã kiểm soát 5 tài khoản ngân hàng của công ty con độc lập tại Hoa Kỳ từ năm 2019 đến năm 2020, Reuters đưa tin vào ngày 5 tháng 6.

Ngân hàng không còn tồn tại Silvergate Bank được cho là đã ủy quyền cho Chen là “Người dùng quản trị chính” của 5 tài khoản ngân hàng, bao gồm một tài khoản giữ tiền của khách hàng Mỹ và một tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian này, nhân viên Binance.US đã tìm kiếm sự chấp thuận của nhóm Chen để xử lý các khoản thanh toán và trả lương cho họ, Reuters trích dẫn thông báo của công ty.

Reuters báo cáo rằng Binance đã trộn tiền của người dùng với tiền của công ty vào năm 2020 và 2021. Binance bác bỏ báo cáo này, gọi đó là “thuyết âm mưu”.

Báo cáo mới mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của Binance.US rằng nó hoạt động độc lập với Binance. Vào tháng 4, trưởng bộ phận pháp lý của Binance.US, Krishna Juvvadi, nói với Reuters rằng nhân viên của công ty điều hành sàn giao dịch, BAM Trading, có quyền kiểm soát độc quyền tài khoản ngân hàng của nền tảng kể từ năm 2019.

Với những tiết lộ mới, Reuters đưa tin rằng một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Giám đốc điều hành hiện tại, Brian Shroder, đã có toàn quyền kiểm soát và truy cập vào các tài khoản kể từ khi ông tiếp quản vào năm 2021.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode