Ấn Độ chặn Binance, Kraken và 7 sàn giao dịch khác trong cuộc đàn áp tiền điện tử

Updated: 29/12/2023 at 8:53

Trong động thái mới nhất của các chính phủ toàn cầu chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã yêu cầu lệnh cấm có hiệu lực đối với 9 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước, bao gồm cả Binance và Kraken. 

Cơ quan quản lý hoạt động tài chính đáng ngờ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các sàn giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ do không đăng ký với FIU và không tuân thủ các quy định quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. 

Do đó, FIU đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ chặn các trang web của các sàn giao dịch này – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global và Bitfinex – cho đến khi có thông báo mới.

“Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) hoạt động ở Ấn Độ… phải đăng ký với FIU IND với tư cách là Thực thể báo cáo và tuân thủ bộ nghĩa vụ được quy định theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002”.

Sự phát triển này đánh dấu hành động mới nhất chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của chính phủ các nước. Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và khiến sàn giao dịch phải đồng ý ngừng hoạt động tại quốc gia này. 

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của công ty và nhận tội vi phạm hình sự luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao hiện bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng Hai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động giao dịch crypto hôm nay đang gia tăng, sau một thông báo đột phá về quan hệ thương mại toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý tạm thời giảm thuế đối với hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. Trong bối cảnh nhu cầu... ...

Ethereum (ETH), đồng altcoin hàng đầu thị trường crypto, đã chứng kiến mức tăng ấn tượng hơn 41% trong tuần qua – một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Đà tăng này không chỉ phản ánh niềm tin ngày càng mạnh mẽ từ nhà đầu... ...

Bitcoin mở đầu tuần giao dịch mới bằng một dấu ấn tích cực, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng khi thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm với dữ liệu lạm phát – cụ thể là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ. Trong... ...

Theo hồ sơ 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ 2, công ty kho bạc Bitcoin Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa mua thêm 13.390 BTC với tổng giá trị khoảng 1,34 tỷ đô la, tương đương mức giá trung bình 99.856... ...

Thị trường crypto không thiếu những cuộc cạnh tranh nổi bật, và thời điểm hiện tại, Solana (SOL) và SUI đang là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Với những bước tiến ấn tượng và tiềm năng công nghệ độc đáo, cả hai dự án đều... ...

Thị trường crypto toàn cầu vừa trải qua một tuần đầy sôi động, với dòng tiền đầu tư đổ vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đạt mức cao ấn tượng. Theo dữ liệu từ CoinShares, các quỹ đầu tư do các ông lớn trong ngành như BlackRock,... ...

Nếu bạn đã bỏ lỡ cú bứt phá 125% của Moo Deng hay đợt tăng ấn tượng 55% từ GOAT, đừng quá lo lắng. Cơn sốt meme coin vẫn chưa hạ nhiệt. Trong khi Bitcoin vẫn giữ vững vị thế là đồng tiền điện tử dẫn đầu thị trường, thì... ...

Giá XRP vừa vượt qua mô hình tam giác giảm dần – một tín hiệu đảo chiều quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt sang xu hướng tăng. Breakout trên ngưỡng 2,36 đô la đã củng cố động lực tăng giá, mở ra khả năng cho một đợt... ...

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế trong vòng 90 ngày, tạm thời làm dịu căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia. Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10%, trong khi Mỹ sẽ giảm thuế đối với... ...

Các meme coin trên mạng Solana đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi những cái tên như Moo Deng và Peanut the Squirrel (PNUT) liên tục gây chấn động với mức tăng trưởng chóng mặt – lần lượt đạt 125% và 19% chỉ trong vòng 24 giờ,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode