Ấn Độ chặn Binance, Kraken và 7 sàn giao dịch khác trong cuộc đàn áp tiền điện tử
Updated: 29/12/2023 at 8:53
Trong động thái mới nhất của các chính phủ toàn cầu chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã yêu cầu lệnh cấm có hiệu lực đối với 9 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước, bao gồm cả Binance và Kraken.
Cơ quan quản lý hoạt động tài chính đáng ngờ đã đưa ra một tuyên bố cho biết các sàn giao dịch đang hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ do không đăng ký với FIU và không tuân thủ các quy định quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Do đó, FIU đã yêu cầu Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ chặn các trang web của các sàn giao dịch này – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global và Bitfinex – cho đến khi có thông báo mới.
“Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) hoạt động ở Ấn Độ… phải đăng ký với FIU IND với tư cách là Thực thể báo cáo và tuân thủ bộ nghĩa vụ được quy định theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) 2002”.
Sự phát triển này đánh dấu hành động mới nhất chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của chính phủ các nước. Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ đã phạt Binance 4,3 tỷ USD vì không tuân thủ luật chống rửa tiền và khiến sàn giao dịch phải đồng ý ngừng hoạt động tại quốc gia này.
Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã đồng ý từ chức Giám đốc điều hành của công ty và nhận tội vi phạm hình sự luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Zhao hiện bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ cho đến khi tuyên án vào tháng Hai.
Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này nhằm bảo vệ các công ty crypto và tổ chức bảo thủ khỏi các hành vi được cho là phân biệt đối xử trong lĩnh vực ngân hàng. Theo nguồn tin từ Wall... ...
Tính đến chiều thứ Ba, giá Solana (SOL) đang dao động quanh mốc $168, ghi nhận mức phục hồi gần 7% chỉ trong vòng hai ngày. Đà tăng này được tiếp thêm động lực nhờ thông tin vào hôm thứ Hai rằng Solana đã chính thức bắt đầu vận chuyển... ...
Công ty đầu tư Bitcoin do Michael Saylor sáng lập đã tăng tốc gom hàng loạt Bitcoin kể từ sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử liên bang tháng 11 năm ngoái. Theo tiết lộ mới nhất, Strategy đã tích lũy tổng cộng 376.571 BTC,... ...
Quy trình xác minh trên tất cả các hệ thống của Pi Network từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng, khi có vô số người dùng từng phàn nàn họ không thể nhận được “đèn xanh” cần thiết, mặc dù team đã không ngừng... ...
Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền rút ròng lên đến 152,3 triệu USD trong ngày 1/8, chính thức khép lại chuỗi 20 ngày hút vốn liên tiếp – chuỗi dài nhất trong lịch sử của sản phẩm này. Theo dữ liệu từ Farside... ...
Thị trường tiền điện tử đã sụt giảm mạnh vào cuối tuần, trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro bị đè nặng bởi những bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại leo thang. Bitcoin giảm về vùng hỗ trợ 112.000 USD, đánh dấu bước điều chỉnh đáng... ...
Nhà tạo lập thị trường Wintermute đang âm thầm thực hiện những bước đi táo bạo. Khi thị trường trở nên chao đảo, gã khổng lồ giao dịch này đã chuyển sang thế phòng thủ, điều chỉnh chiến lược và tái cơ cấu các khoản đặt cược của mình. Điều... ...
Hiện có rất nhiều cuộc bàn tán xoay quanh giá Ethereum (ETH): Liệu ETH có thể phá vỡ mốc 4.000 đô la hay một đợt sụp đổ nữa đang âm ỉ chờ thời? Có vẻ như phe gấu đang chiếm ưu thế trong vòng này. Trong 7 ngày qua, giá... ...
Đầu tháng 8/2025, nhiều nhà phân tích crypto bày tỏ lo ngại về khả năng xuất hiện tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ Bitcoin (BTC). Những tín hiệu này gợi nhớ đến đợt giảm mạnh đã từng xảy ra năm 2021. Phân kỳ xuất hiện khi một chỉ báo... ...
Giá Ether (ETH) đã bật tăng 9% từ vùng đáy $3.355 vào Chủ Nhật lên $3.682. Tuy vậy, các chỉ số phái sinh vẫn cho thấy giới giao dịch chưa thực sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng này. Diễn biến giá gần đây của Ether gần... ...