Ấn Độ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật chống rửa tiền

Updated: 09/03/2023 at 6:00

Mặc dù không có gì là lạ trong việc áp đặt các tiêu chuẩn Chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, nhưng hiện tại chính phủ Ấn Độ vừa quyết định thông báo đến tất cả các bên liên quan về nghĩa vụ tuân thủ luật AML quốc gia.

Vào ngày 7/3, Gazette of India đã công bố thông báo từ Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu một loạt các giao dịch tiền điện tử tuân theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PLMA) năm 2002 – bao gồm trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo. Các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản ảo của tổ chức phát hành cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của PMLA.

Thông báo không đưa ra nhiều chi tiết, nhưng PMLA bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về tất cả giao dịch trong 10 năm qua, cung cấp những hồ sơ này cho các quan chức nếu được yêu cầu và xác minh danh tính của tất cả khách hàng.

tiền điện tử

Nguồn: Nischal

​​Giữa bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử, thông báo này sẽ làm phức tạp hoạt động của các công ty ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, môi trường pháp lý của quốc gia này đối với loại tài sản mới nổi cũng không quá thoải mái. Từ tháng 3/2022, theo các quy định sửa đổi về thuế, việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số phải chịu mức thuế 30%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn lớn khắp Ấn Độ đã giảm 70% trong vòng 10 ngày kể từ chính sách thuế mới và gần 90% trong 3 tháng tiếp theo. Chính sách thuế cứng nhắc đã thúc đẩy các trader chuyển sang các sàn nước ngoài và buộc nhiều dự án mới chớm nở phải tháo chạy khỏi Ấn Độ.

Vào tháng 2/2023, chính quyền Ấn Độ một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn đối với crypto bằng lệnh cấm ưu tiên đối với quảng cáo và tài trợ bằng tiền điện tử trong giải đấu bóng gậy nữ tại địa phương. Điều này tuân theo lệnh cấm trước đó đối với giải ngoại hạng bóng gậy nam được giới thiệu trở lại vào năm 2022.

Vào năm 2023, trong khi kỷ niệm chức chủ tịch G20 đầu tiên của Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh tiền điện tử. Bà kêu gọi phối hợp “để xây dựng và hiểu ý nghĩa tài chính vĩ mô”, có thể được sử dụng để cải cách quy định về crypto trên toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode