Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Ấn Độ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử phải tuân...

Ấn Độ yêu cầu các giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật chống rửa tiền

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Mặc dù không có gì là lạ trong việc áp đặt các tiêu chuẩn Chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, nhưng hiện tại chính phủ Ấn Độ vừa quyết định thông báo đến tất cả các bên liên quan về nghĩa vụ tuân thủ luật AML quốc gia.

Vào ngày 7/3, Gazette of India đã công bố thông báo từ Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu một loạt các giao dịch tiền điện tử tuân theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PLMA) năm 2002 – bao gồm trao đổi, chuyển nhượng, lưu giữ an toàn và quản lý tài sản ảo. Các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản ảo của tổ chức phát hành cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của PMLA.

Thông báo không đưa ra nhiều chi tiết, nhưng PMLA bắt buộc các tổ chức tài chính phải lưu giữ hồ sơ về tất cả giao dịch trong 10 năm qua, cung cấp những hồ sơ này cho các quan chức nếu được yêu cầu và xác minh danh tính của tất cả khách hàng.

tiền điện tử

Nguồn: Nischal

​​Giữa bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt tiêu chuẩn AML đối với tiền điện tử, thông báo này sẽ làm phức tạp hoạt động của các công ty ở Ấn Độ. Trong những năm gần đây, môi trường pháp lý của quốc gia này đối với loại tài sản mới nổi cũng không quá thoải mái. Từ tháng 3/2022, theo các quy định sửa đổi về thuế, việc nắm giữ và chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số phải chịu mức thuế 30%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn lớn khắp Ấn Độ đã giảm 70% trong vòng 10 ngày kể từ chính sách thuế mới và gần 90% trong 3 tháng tiếp theo. Chính sách thuế cứng nhắc đã thúc đẩy các trader chuyển sang các sàn nước ngoài và buộc nhiều dự án mới chớm nở phải tháo chạy khỏi Ấn Độ.

Vào tháng 2/2023, chính quyền Ấn Độ một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn đối với crypto bằng lệnh cấm ưu tiên đối với quảng cáo và tài trợ bằng tiền điện tử trong giải đấu bóng gậy nữ tại địa phương. Điều này tuân theo lệnh cấm trước đó đối với giải ngoại hạng bóng gậy nam được giới thiệu trở lại vào năm 2022.

Vào năm 2023, trong khi kỷ niệm chức chủ tịch G20 đầu tiên của Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đã kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm điều chỉnh tiền điện tử. Bà kêu gọi phối hợp “để xây dựng và hiểu ý nghĩa tài chính vĩ mô”, có thể được sử dụng để cải cách quy định về crypto trên toàn cầu.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Standard Chartered dự kiến ​​XRP sẽ cán mốc $12,50 vào năm 2028, kỳ vọng...

Standard Chartered đã bắt đầu đưa tin về tài sản kỹ thuật số do Ripple tạo ra, dự báo đợt tăng giá kéo dài...

BONK: Nhà đầu tư thua lỗ nặng, liệu có cơ hội vực dậy?

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đáy tại mốc 74.500 USD vào ngày 7/4 trước khi bật tăng 7%, chạm mốc 80.000 USD. Điều này...
pi

BANXA mua 30,5 triệu Pi Coin, báo hiệu sự thay đổi lớn

Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu BANXA vừa thực hiện một bước đi táo bạo: mua hơn 30,5 triệu Pi Coin, trị giá...
DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử

DOJ đóng cửa bộ phận chống tội phạm tiền điện tử, gọi đơn vị...

Todd Blanche, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ và luật sư bào chữa cho Donald Trump trong năm 2024, đã ban hành một bản...
bitcoin

Adam Back: Bitcoin có thể cạnh tranh với vàng để phòng ngừa lạm phát...

Theo Adam Back - CEO Blockstream, Bitcoin có thể bắt đầu chiếm thị phần từ vàng trong thập kỷ tới với vai trò là...

Bitcoin hưởng lợi khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, vượt mốc 7,2?

Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ (CNY) vào thứ Ba, khiến đồng tiền này trượt...

Ripple thâu tóm công ty môi giới hàng đầu Hidden Road với giá 1,25...

Ripple thông báo vào thứ Ba rằng họ đã đạt thỏa thuận mua lại Hidden Road, một công ty môi giới hàng đầu, với...

Tin vắn Crypto 08/04: Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000...

Từ nhận định Bitcoin có thể chạm đáy tiềm năng quanh vùng $70.000 - $74.000 đến Changpeng Zhao được bổ nhiệm làm Cố vấn...

Đánh Giá Sàn XS.com 2025: Liệu Có Thực Sự Đáng Tin Cậy?

Ngày nay, giao dịch trực tuyến đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không khó hiểu khi ngày...

Phản ứng thuế quan của Trung Quốc nghĩa là sẽ có nhiều dòng vốn...

Theo nhà sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, phản ứng của Trung Quốc đối với mức thuế thương mại toàn diện của Mỹ có thể...
crypto

Tin đồn giả hoãn thuế quan thúc đẩy thị trường crypto, sẵn sàng cho...

Theo các nhà quan sát, tin giả gần đây rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét tạm hoãn thuế quan trong 90...
Cá voi đang bán tháo TRUMP

Cá voi đang bán tháo TRUMP – Bạn có nên làm theo không?

Trong bối cảnh giá TRUMP lao dốc, tâm lý hoảng loạn đã bao trùm các nhà đầu tư lớn. Điều này dẫn đến việc...

Giá PI giảm 13% – Pi Network có trụ vững trước sóng gió?

Pi Network, từng được ca ngợi vì cho phép người dùng đào coin trên điện thoại, nay đang phải đối mặt với áp lực...
btc-eth-am

Bitcoin ETF ghi nhận dòng tiền âm giữa làn sóng phục hồi do short...

Các quỹ Bitcoin ETF khởi động tuần mới trong không khí trầm lắng, khi không ghi nhận bất kỳ dòng tiền ròng nào trong...

Binance thông báo delist 14 Altcoin khiến giá giảm mạnh

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, mới đây đã đưa ra thông báo về...
Hoa Kỳ biết danh tính của người sáng lập Bitcoin

Luật sư tiền điện tử cáo buộc chính phủ Hoa Kỳ che giấu danh...

Một luật sư chuyên về tiền điện tử tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nắm giữ chìa khóa giải đáp một...