Trang chủ Tạp chí Arkham Intelligence: Alameda Research đã rút 204 triệu đô la trước khi...

Arkham Intelligence: Alameda Research đã rút 204 triệu đô la trước khi nộp đơn phá sản

Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence cho biết vào ngày 25/11, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX.US trước khi nộp đơn xin phá sản.

Trong một Twitter thread, Arkham tiết lộ Alameda Research – công ty chị em của FTX đã rút 204 triệu đô la từ 8 địa chỉ khác nhau trên FTX.US bằng nhiều loại tiền điện tử (phần lớn trong số đó là stablecoin) vào những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.

Alameda Research

Dòng tiền vào các thực thể từ FTX.US từ ngày 6/11 | Nguồn: Arkham 

Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la (tương đương 57,1%) là stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Phân tích của Arkham cũng chỉ ra 49,49 triệu đô la (24,2%) trong số đó là ETH và 38,06 triệu đô la (18,7%) wBTC.

“wBTC đã rút được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ đến Bitcoin Blockchain. Trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la (69%) đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể”.

Trong số ETH được chuyển, 35,52 triệu đô la gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 để giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda”.

Đồng thời, 10,4 triệu đô la khác được gửi đến sàn giao dịch đối thủ Binance.

Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ quận Delaware, CEO mới John Ray III của FTX đã mô tả tình huống là tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh đến “kiểm soát công ty hoàn toàn thất bại” và không hề có thông tin tài chính đáng tin cậy.

Khoảng 130 công ty trong FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX.US, West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11/11, do bị “khủng hoảng thanh khoản” sau một loạt các tweet kích hoạt bán tháo FTT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...