Trang chủ Tạp chí Arkham Intelligence: Alameda Research đã rút 204 triệu đô la trước khi...

Arkham Intelligence: Alameda Research đã rút 204 triệu đô la trước khi nộp đơn phá sản

Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence cho biết vào ngày 25/11, Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX.US trước khi nộp đơn xin phá sản.

Trong một Twitter thread, Arkham tiết lộ Alameda Research – công ty chị em của FTX đã rút 204 triệu đô la từ 8 địa chỉ khác nhau trên FTX.US bằng nhiều loại tiền điện tử (phần lớn trong số đó là stablecoin) vào những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.

Alameda Research

Dòng tiền vào các thực thể từ FTX.US từ ngày 6/11 | Nguồn: Arkham 

Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la (tương đương 57,1%) là stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Phân tích của Arkham cũng chỉ ra 49,49 triệu đô la (24,2%) trong số đó là ETH và 38,06 triệu đô la (18,7%) wBTC.

“wBTC đã rút được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ đến Bitcoin Blockchain. Trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la (69%) đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể”.

Trong số ETH được chuyển, 35,52 triệu đô la gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 để giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda”.

Đồng thời, 10,4 triệu đô la khác được gửi đến sàn giao dịch đối thủ Binance.

Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ quận Delaware, CEO mới John Ray III của FTX đã mô tả tình huống là tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh đến “kiểm soát công ty hoàn toàn thất bại” và không hề có thông tin tài chính đáng tin cậy.

Khoảng 130 công ty trong FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX.US, West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11/11, do bị “khủng hoảng thanh khoản” sau một loạt các tweet kích hoạt bán tháo FTT.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Joe Lubin: Các nhà phát hành Ethereum ETF mong đợi staking sẽ sớm được...

Các nhà phát hành quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) hy vọng rằng các quỹ cung cấp dịch vụ staking có thể "sớm"...

Giá TORN tăng 175% sau khi Tòa án Hoa Kỳ lật ngược lệnh trừng...

Tòa án Quận phía Tây Texas đã ra lệnh đảo ngược quyết định trước đó ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với...

Thợ đào Bitcoin chứng kiến biên lợi nhuận gấp 3 lần mặc dù độ...

Các thợ đào Bitcoin đang ghi nhận mức lợi nhuận tăng gấp ba lần, bất chấp độ khó khai thác ngày càng gia tăng. Mô...

Vụ lừa đảo “ví XRP của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ” lan truyền trên...

Một vụ lừa đảo trên mạng xã hội gần đây đã gây xôn xao cộng đồng crypto, khi những cá nhân có trụ sở...

Tin vắn Crypto 22/01: Nhiệm kỳ tổng thống của Trump là “bình minh” đối...

Từ nhận định nhiệm kỳ tổng thống của Trump là "bình minh" đối với Bitcoin đến World Liberty đã chi 2,65 triệu USD để...

BNB Chain giới thiệu giải pháp phát triển AI Agent

BNB Chain, mạng lưới blockchain ban đầu do Binance phát triển, đã công bố một giải pháp AI Agent mới, nhằm hợp lý hóa...

Giá JUP giảm 4% khi Jupiter chuẩn bị airdrop 600 triệu đô la token

Nền tảng tổng hợp DEX hệ Solana, Jupiter, sẽ triển khai đợt airdrop mang tên “Jupuary” vào lúc 15:30 UTC hôm nay (tức 22:30...
Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD

Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD phí chuyển tiền trong hai...

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, tuyên bố rằng người dùng của họ đã...
Bitcoin

3 chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng cần theo dõi khi giao...

Việc xác định thời điểm mua và thời điểm bán Bitcoin là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Một loạt...

EigenLayer Rewards v2 chính thức ra mắt trên Mainnet

Giao thức restaking Ethereum EigenLayer vừa công bố bản nâng cấp mainnet với phiên bản Rewards v2. Trọng tâm chính của bản nâng cấp EigenLayer...

Việc triển khai Uniswap v4 sẽ bắt đầu vào tuần này

Uniswap Labs thông báo rằng việc triển khai phiên bản v4 sẽ bắt đầu dần dần trong tuần này, nhằm tạo điều kiện cho...

Memecoin của Trump gây rủi ro cho luật tiền điện tử lưỡng đảng: TD...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, memecoin của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Official Trump (TRUMP), có thể có...

Ethereum Foundation đấu đá nội bộ và khối lượng DApp giảm khiến giá ETH...

Vitalik Buterin đã phản hồi các lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại Ethereum Foundation (EF), bác bỏ yêu cầu giám đốc điều...
Token TRUMP và MELANIA giả ghi nhận dòng tiền chảy vào 4,8 triệu đô la trong 24 giờ

Token TRUMP và MELANIA giả mạo đã thu hút 4,8 triệu đô la trong...

Memecoin mang tên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong những ngày trước lễ nhậm chức...
Phantom thông báo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc 'lỗ hổng'

Phantom đảm bảo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc về...

Phantom, một trong những ví tiền điện tử hàng đầu trên blockchain Solana, khẳng định rằng lỗ hổng bảo mật mới được báo cáo...

Obol Collective chuẩn bị ra mắt token OBOL và airdrop cho hàng nghìn người...

Obol Collective, một nhóm trong ngành được thành lập vào năm ngoái với mục tiêu thúc đẩy công nghệ xác thực phân tán (DVT),...