Trang chủ Tạp chí ASIC Úc tiết lộ cách thâm nhập vào các lò ‘pump &...

ASIC Úc tiết lộ cách thâm nhập vào các lò ‘pump & dump’ tiền điện tử

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đã tiết lộ chi tiết về cách họ thâm nhập các nhóm Telegram “pump & dump” tiền điện tử vào tháng 10.

Một kế hoạch pump & dump thường liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để điều phối người dùng mua một lượng lớn token có khối lượng giao dịch nhỏ để tăng giá của nó một cách giả tạo. Sau đó, họ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn sau khi các nhà đầu tư khác, những người không tham gia chương trình nhưng lại FOMO.

Các tài liệu mới tiết lộ rằng ASIC đã nhận được lời khuyên từ nhà nghiên cứu học thuật tài chính và tiền điện tử, Talis Putnins, kể từ đầu tháng 10. Bài thuyết trình dài 38 trang của Putnins tiết lộ rằng, những kế hoạch pump & dump là theo chu kỳ, đạt đỉnh trong năm 2018 và trở lại một lần nữa vào năm 2021.

Bài thuyết trình nói rằng chúng có xu hướng “tương quan với tâm lý thị trường tổng thể và giá cả”.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Những kế hoạch pump & dump là theo chu kỳ, được thực hiện vào năm 2018 và năm 2021 | Nguồn: Talis Putnins

Theo bài thuyết trình, có một số yếu tố đã thay đổi giữa năm 2018 và thời điểm xuất bản vào tháng 10 năm 2021. Trong khoảng thời gian sáu tháng năm 2018, Putnins đã ghi nhận hơn 355 trường hợp thao túng thị trường tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu đề cập đến “ý định pump minh bạch” của kế hoạch và không có bất kỳ “nỗ lực thực sự nào để kích thích động lực”, các kế hoạch “hoàn toàn mở cho mọi người xem”.

Bài thuyết trình đã trình bày chi tiết về nhóm Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”, đã pump hệ thống stablecoin theo thuật toán phân đoạn, Frax Share (FXS) vào ngày 19 tháng 9, chứng kiến mức tăng 90%, với khối lượng giao dịch lên đến 65 triệu đô la trong vòng chưa đầy một phút.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Kết quả của đợt pump FXS tháng 9 là giá tăng 90% trong vòng chưa đầy một phút | Nguồn: Talis Putnins

“Với khối lượng giao dịch trung bình từ 40 đến 80 triệu đô la cho mỗi đợt pump và đạt đỉnh tới 450%, chúng tôi đã sẵn sàng công bố đợt pump lớn tiếp theo của mình”, một thông báo ngày 13 tháng 9 trong nhóm cho biết. “Mục tiêu chính của chúng tôi đối với đợt pump này là đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm đều kiếm được lợi nhuận lớn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt được khối lượng giao dịch hơn 100 triệu đô la trong vài phút đầu tiên với mức tăng % rất cao”.

Ẩn sau các kế hoạch pump & dump là gì?

Bài thuyết trình đã trích dẫn sự thiếu rủi ro pháp lý, ẩn danh và mã hóa trong các diễn đàn là những lý do tiềm năng để thực hiện các kế hoạch pump & dump, nói thêm rằng do “nhận thức tiền điện tử không được kiểm soát, dẫn đến mặc định những đợt pump là hợp pháp”.

Thông tin này đã được The Australian tiết lộ vào ngày 28 tháng 12.

Năm ngoái, Putnin là đồng tác giả của một bài báo có tiêu đề “Một con sói mới trong thị trấn? Thao túng pump & dump trong thị trường Tiền điện tử”.

Báo cáo kết luận rằng việc pump &dump tiền điện tử đã tạo ra “sự sai lệch về giá đến 65%, khối lượng giao dịch bất thường lên tới hàng triệu đô la và sự chuyển giao tài sản lớn giữa những người tham gia”.

Vào ngày 15 tháng 10, ASIC đã điều tra các kế hoạch trên thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống được vận hành thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter, Telegram và diễn đàn trò chuyện chứng khoán của Aussie, HotCopper.

Vào thời điểm đó, một tài khoản Telegram có tên “ASIC” đã đăng một thông báo trên nhóm chát Telegram “ASX Pump Organization”, cảnh báo 300 thành viên rằng cơ quan đang “giám sát nền tảng này” và các thành viên của nhóm đang bị điều tra.

“Việc phối hợp pump cổ phiếu để thu lợi có thể là bất hợp pháp. Chúng tôi có thể xem tất cả các giao dịch và có quyền truy cập vào danh tính của trader. Bạn có nguy cơ bị truy tố, bao gồm khoản tiền phạt hơn 1 triệu đô la và ngồi tù”.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Một thông báo trong nhóm chat Telegram của ASX Pump Organization từ ASIC | Nguồn: Talis Putnins

“Ngay cả khi hoạt động liên quan đến tiền điện tử/sản phẩm có thể không phải là sản phẩm tài chính theo đạo luật doanh nghiệp, thì pump & dump đang trở thành vấn đề nhức nhối vì nó có thể dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và tạo ra biến động giá”, một phát ngôn viên của ASIC cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho thị trường

Tin đồn về ETF XRP của ProShares đang gây ra sự nhầm lẫn cho...

Mặc dù có tin đồn rằng Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt một ETF XRP giao ngay,...

MetaMask ra mắt thẻ thanh toán tiền điện tử tự lưu ký hợp tác...

MetaMask, nhà cung cấp ví tiền điện tử nổi tiếng, vừa công bố kế hoạch ra mắt thẻ thanh toán cho phép người dùng...

7 chỉ báo kinh tế Mỹ có thể tác động đến Bitcoin và thị...

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mốc 95.000 USD, đồng thời vẫn thể hiện sự nhạy cảm trước các dữ liệu kinh...
Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Stablecoin là tương lai của các giao dịch thương mại điện tử toàn cầu

Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: trong khi tiền điện tử có một số...

Vì sao những altcoin này đang thu hút sự chú ý hôm nay –...

Thị trường crypto hôm nay đang hạ nhiệt khi mà tổng vốn hóa toàn thị trường đã giảm gần 30 tỷ USD trong vòng...
altcoin

3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối tháng 4

Khi tháng 4 sắp kết thúc, nhiều altcoin đang tận hưởng diễn biến tích cực, đặc biệt là trong bảy ngày qua, nhờ vào...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt 210.000 đô la vào năm 2025

Peter Chung, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty giao dịch định lượng Presto, đã nhắc lại dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức...

ETH là khoản đầu tư thông minh trong quý 2?

Ethereum (ETH) không mang đến nhiều may mắn cho các nhà đầu tư trong quý 1/2025.  Với mức giảm -45,41% trong quý này, Ethereum đã...

3,4 tỷ USD đã đổ vào các quỹ crypto trong tuần khi các nhà...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do các nhà quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares...
Solaxy (SOLX) mới là token đáng mua nhất lúc này

PENGU đem cơn sốt trở lại Solana nhưng Solaxy (SOLX) mới là token đáng...

Thế giới crypto chưa bao giờ thiếu những điều bất ngờ - và hôm nay, một “chú chim cánh cụt bụ bẫm đáng yêu”...

Chuyên gia dự đoán 100 tỷ đô la sẽ đổ vào XRP sau khi...

Sự chấp thuận gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đối với quỹ XRP futures ETF của ProShares...

‘Đỉnh cục bộ’ và retest mức 88.000 đô la? 5 điều cần biết về...

Bitcoin đang bước vào một tuần đầy biến động tiềm tàng khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các chỉ số kinh...

Strategy mua thêm 15.355 Bitcoin với giá 1,4 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm...

Vào hôm thứ Hai, Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, công bố rằng họ đã mua thêm 15.355 Bitcoin với...

Tin vắn Crypto 28/04: Bitcoin đang bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo...

Từ nhận định Bitcoin có thể đã bắt đầu động thái tăng trưởng tiếp theo đến lượng token trị giá hơn 625 triệu USD...

Cá voi ETH rút lui – Trader cần chú ý mốc giá quan trọng...

Ethereum (ETH), tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường, dường như đang mất dần sự quan tâm từ...

Nguyên nhân nào khiến Monero (XMR) tăng vọt hơn 40%?

Monero (XMR), đồng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, đã chứng kiến mức tăng giá hơn 40% chỉ trong vài giờ...