ASIC Úc tiết lộ cách thâm nhập vào các lò ‘pump & dump’ tiền điện tử

Updated: 29/12/2021 at 14:37

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đã tiết lộ chi tiết về cách họ thâm nhập các nhóm Telegram “pump & dump” tiền điện tử vào tháng 10.

Một kế hoạch pump & dump thường liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để điều phối người dùng mua một lượng lớn token có khối lượng giao dịch nhỏ để tăng giá của nó một cách giả tạo. Sau đó, họ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn sau khi các nhà đầu tư khác, những người không tham gia chương trình nhưng lại FOMO.

Các tài liệu mới tiết lộ rằng ASIC đã nhận được lời khuyên từ nhà nghiên cứu học thuật tài chính và tiền điện tử, Talis Putnins, kể từ đầu tháng 10. Bài thuyết trình dài 38 trang của Putnins tiết lộ rằng, những kế hoạch pump & dump là theo chu kỳ, đạt đỉnh trong năm 2018 và trở lại một lần nữa vào năm 2021.

Bài thuyết trình nói rằng chúng có xu hướng “tương quan với tâm lý thị trường tổng thể và giá cả”.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Những kế hoạch pump & dump là theo chu kỳ, được thực hiện vào năm 2018 và năm 2021 | Nguồn: Talis Putnins

Theo bài thuyết trình, có một số yếu tố đã thay đổi giữa năm 2018 và thời điểm xuất bản vào tháng 10 năm 2021. Trong khoảng thời gian sáu tháng năm 2018, Putnins đã ghi nhận hơn 355 trường hợp thao túng thị trường tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu đề cập đến “ý định pump minh bạch” của kế hoạch và không có bất kỳ “nỗ lực thực sự nào để kích thích động lực”, các kế hoạch “hoàn toàn mở cho mọi người xem”.

Bài thuyết trình đã trình bày chi tiết về nhóm Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”, đã pump hệ thống stablecoin theo thuật toán phân đoạn, Frax Share (FXS) vào ngày 19 tháng 9, chứng kiến mức tăng 90%, với khối lượng giao dịch lên đến 65 triệu đô la trong vòng chưa đầy một phút.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Kết quả của đợt pump FXS tháng 9 là giá tăng 90% trong vòng chưa đầy một phút | Nguồn: Talis Putnins

“Với khối lượng giao dịch trung bình từ 40 đến 80 triệu đô la cho mỗi đợt pump và đạt đỉnh tới 450%, chúng tôi đã sẵn sàng công bố đợt pump lớn tiếp theo của mình”, một thông báo ngày 13 tháng 9 trong nhóm cho biết. “Mục tiêu chính của chúng tôi đối với đợt pump này là đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm đều kiếm được lợi nhuận lớn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt được khối lượng giao dịch hơn 100 triệu đô la trong vài phút đầu tiên với mức tăng % rất cao”.

Ẩn sau các kế hoạch pump & dump là gì?

Bài thuyết trình đã trích dẫn sự thiếu rủi ro pháp lý, ẩn danh và mã hóa trong các diễn đàn là những lý do tiềm năng để thực hiện các kế hoạch pump & dump, nói thêm rằng do “nhận thức tiền điện tử không được kiểm soát, dẫn đến mặc định những đợt pump là hợp pháp”.

Thông tin này đã được The Australian tiết lộ vào ngày 28 tháng 12.

Năm ngoái, Putnin là đồng tác giả của một bài báo có tiêu đề “Một con sói mới trong thị trấn? Thao túng pump & dump trong thị trường Tiền điện tử”.

Báo cáo kết luận rằng việc pump &dump tiền điện tử đã tạo ra “sự sai lệch về giá đến 65%, khối lượng giao dịch bất thường lên tới hàng triệu đô la và sự chuyển giao tài sản lớn giữa những người tham gia”.

Vào ngày 15 tháng 10, ASIC đã điều tra các kế hoạch trên thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống được vận hành thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter, Telegram và diễn đàn trò chuyện chứng khoán của Aussie, HotCopper.

Vào thời điểm đó, một tài khoản Telegram có tên “ASIC” đã đăng một thông báo trên nhóm chát Telegram “ASX Pump Organization”, cảnh báo 300 thành viên rằng cơ quan đang “giám sát nền tảng này” và các thành viên của nhóm đang bị điều tra.

“Việc phối hợp pump cổ phiếu để thu lợi có thể là bất hợp pháp. Chúng tôi có thể xem tất cả các giao dịch và có quyền truy cập vào danh tính của trader. Bạn có nguy cơ bị truy tố, bao gồm khoản tiền phạt hơn 1 triệu đô la và ngồi tù”.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Một thông báo trong nhóm chat Telegram của ASX Pump Organization từ ASIC | Nguồn: Talis Putnins

“Ngay cả khi hoạt động liên quan đến tiền điện tử/sản phẩm có thể không phải là sản phẩm tài chính theo đạo luật doanh nghiệp, thì pump & dump đang trở thành vấn đề nhức nhối vì nó có thể dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và tạo ra biến động giá”, một phát ngôn viên của ASIC cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ray Youssef, CEO của NoOnes và cựu đồng sáng lập Paxful, cho rằng việc được niêm yết trên Binance giờ đây không còn là “huy hiệu danh giá” nữa — mà là một gánh nặng. Trong podcast mới nhất, Youssef tuyên bố Binance đã chuyển mình từ một động cơ... ...

Peter Brandt, một trong những nhà phân tích biểu đồ được kính trọng nhất trong giới tài chính, tuyên bố rằng bất kỳ ai tin rằng mình có thể dự đoán chính xác biến động giá tiền điện tử chỉ đang “ảo tưởng”. Với hơn 803.000 người theo dõi trên... ...

Stellar (XLM) đã có tháng 7 ấn tượng với mức tăng 71%. Tuy nhiên, trong 7 ngày qua, coin này đã giảm gần 12%, và biểu đồ kỹ thuật đang cho thấy tín hiệu kém lạc quan hơn. Trên biểu đồ khung hai ngày, giá XLM ban đầu đã phá... ...

Bitcoin tiếp tục dao động quanh vùng kháng cự $120.000, phản ánh rõ nét sức ép bền bỉ từ phe bò. Tuy đang ở vị thế vững chắc, đà tăng trưởng của BTC có thể vấp phải lực cản mang tính chu kỳ. Theo Axel Adler Jr., trong suốt 13... ...

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ethereum chính thức ra mắt, chúng ta hãy cùng nhìn toàn cảnh về 10 đóng góp mang tính đột phá nhất mà nền tảng blockchain này đã mang đến cho thế giới tiền điện tử. Từ hợp đồng thông minh, tiêu chuẩn ERC-20, máy... ...

Nhóm công tác về tài sản số của Tổng thống Donald Trump vừa công bố báo cáo được chờ đợi từ lâu, đưa ra loạt khuyến nghị chính sách nhằm điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Báo cáo này bao gồm các đề xuất liên quan... ...

Chỉ số Coinbase Premium Index – thước đo chênh lệch giá giữa cặp BTC/USD trên Coinbase và BTC/USDT trên Binance – đã chuyển sang âm lần đầu tiên kể từ ngày 29/5, chấm dứt chuỗi 62 ngày liên tục ở mức dương. Đây là chỉ báo phổ biến để đo... ...

Từ một ý tưởng táo bạo trong giới lập trình hơn một thập kỷ trước, Bitcoin đã vươn mình trở thành một trong những tài sản tài chính gây nhiều tranh cãi nhưng cũng giàu tiềm năng nhất thế giới. Năm 2025, đồng tiền kỹ thuật số này tiếp tục... ...

Tỷ lệ đốt Shiba Inu (SHIB) tăng vọt hơn 16.700% vào thời điểm cao nhất ngày 29/7, thắp lại hy vọng về một đợt tăng giá tiềm năng. Sự kiện này xảy ra sau khi dự án mở rộng hoạt động sang mạng Base của Coinbase. Hơn 600 triệu SHIB đã... ...

Giá Ethereum (ETH) vừa trượt xuống dưới ngưỡng $3.800 đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, hạ nhiệt sau khi chạm mốc $3.900 hồi đầu tuần. Dù giới trader trên toàn cầu vẫn đang đổ dồn sự chú ý vào mốc tâm lý $4.000, nhưng dữ liệu on-chain... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode