Trang chủ Tạp chí ASIC Úc tiết lộ cách thâm nhập vào các lò ‘pump &...

ASIC Úc tiết lộ cách thâm nhập vào các lò ‘pump & dump’ tiền điện tử

Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đã tiết lộ chi tiết về cách họ thâm nhập các nhóm Telegram “pump & dump” tiền điện tử vào tháng 10.

Một kế hoạch pump & dump thường liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để điều phối người dùng mua một lượng lớn token có khối lượng giao dịch nhỏ để tăng giá của nó một cách giả tạo. Sau đó, họ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn sau khi các nhà đầu tư khác, những người không tham gia chương trình nhưng lại FOMO.

Các tài liệu mới tiết lộ rằng ASIC đã nhận được lời khuyên từ nhà nghiên cứu học thuật tài chính và tiền điện tử, Talis Putnins, kể từ đầu tháng 10. Bài thuyết trình dài 38 trang của Putnins tiết lộ rằng, những kế hoạch pump & dump là theo chu kỳ, đạt đỉnh trong năm 2018 và trở lại một lần nữa vào năm 2021.

Bài thuyết trình nói rằng chúng có xu hướng “tương quan với tâm lý thị trường tổng thể và giá cả”.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Những kế hoạch pump & dump là theo chu kỳ, được thực hiện vào năm 2018 và năm 2021 | Nguồn: Talis Putnins

Theo bài thuyết trình, có một số yếu tố đã thay đổi giữa năm 2018 và thời điểm xuất bản vào tháng 10 năm 2021. Trong khoảng thời gian sáu tháng năm 2018, Putnins đã ghi nhận hơn 355 trường hợp thao túng thị trường tiền điện tử.

Nhà nghiên cứu đề cập đến “ý định pump minh bạch” của kế hoạch và không có bất kỳ “nỗ lực thực sự nào để kích thích động lực”, các kế hoạch “hoàn toàn mở cho mọi người xem”.

Bài thuyết trình đã trình bày chi tiết về nhóm Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”, đã pump hệ thống stablecoin theo thuật toán phân đoạn, Frax Share (FXS) vào ngày 19 tháng 9, chứng kiến mức tăng 90%, với khối lượng giao dịch lên đến 65 triệu đô la trong vòng chưa đầy một phút.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Kết quả của đợt pump FXS tháng 9 là giá tăng 90% trong vòng chưa đầy một phút | Nguồn: Talis Putnins

“Với khối lượng giao dịch trung bình từ 40 đến 80 triệu đô la cho mỗi đợt pump và đạt đỉnh tới 450%, chúng tôi đã sẵn sàng công bố đợt pump lớn tiếp theo của mình”, một thông báo ngày 13 tháng 9 trong nhóm cho biết. “Mục tiêu chính của chúng tôi đối với đợt pump này là đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm đều kiếm được lợi nhuận lớn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt được khối lượng giao dịch hơn 100 triệu đô la trong vài phút đầu tiên với mức tăng % rất cao”.

Ẩn sau các kế hoạch pump & dump là gì?

Bài thuyết trình đã trích dẫn sự thiếu rủi ro pháp lý, ẩn danh và mã hóa trong các diễn đàn là những lý do tiềm năng để thực hiện các kế hoạch pump & dump, nói thêm rằng do “nhận thức tiền điện tử không được kiểm soát, dẫn đến mặc định những đợt pump là hợp pháp”.

Thông tin này đã được The Australian tiết lộ vào ngày 28 tháng 12.

Năm ngoái, Putnin là đồng tác giả của một bài báo có tiêu đề “Một con sói mới trong thị trấn? Thao túng pump & dump trong thị trường Tiền điện tử”.

Báo cáo kết luận rằng việc pump &dump tiền điện tử đã tạo ra “sự sai lệch về giá đến 65%, khối lượng giao dịch bất thường lên tới hàng triệu đô la và sự chuyển giao tài sản lớn giữa những người tham gia”.

Vào ngày 15 tháng 10, ASIC đã điều tra các kế hoạch trên thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống được vận hành thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter, Telegram và diễn đàn trò chuyện chứng khoán của Aussie, HotCopper.

Vào thời điểm đó, một tài khoản Telegram có tên “ASIC” đã đăng một thông báo trên nhóm chát Telegram “ASX Pump Organization”, cảnh báo 300 thành viên rằng cơ quan đang “giám sát nền tảng này” và các thành viên của nhóm đang bị điều tra.

“Việc phối hợp pump cổ phiếu để thu lợi có thể là bất hợp pháp. Chúng tôi có thể xem tất cả các giao dịch và có quyền truy cập vào danh tính của trader. Bạn có nguy cơ bị truy tố, bao gồm khoản tiền phạt hơn 1 triệu đô la và ngồi tù”.

ASIC tiết lộ cách họ thâm nhập vào những nhóm Telegram ‘pump and dump’ tiền điện tử

Một thông báo trong nhóm chat Telegram của ASX Pump Organization từ ASIC | Nguồn: Talis Putnins

“Ngay cả khi hoạt động liên quan đến tiền điện tử/sản phẩm có thể không phải là sản phẩm tài chính theo đạo luật doanh nghiệp, thì pump & dump đang trở thành vấn đề nhức nhối vì nó có thể dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và tạo ra biến động giá”, một phát ngôn viên của ASIC cho biết.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth

Dữ liệu on-chain cho thấy giá ETH 2.000 đô la nằm ngoài tầm với

Ethereum (ETH) duy trì sự ổn định trong phạm vi khoảng 130 đô la vào 7 ngày qua khi mức 2.000 đô la vẫn...
btc-tang

Bitcoin phát tín hiệu từng kích hoạt sóng tăng 50% trước đây – Lịch...

Giá Bitcoin có thể đạt $120.000 vào tháng 7 hoặc tháng 8 khi các quỹ đầu cơ tiếp tục tích lũy, củng cố triển...

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần này

Sự biến động của thị trường crypto đã khiến các altcoin rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan", chưa xác định rõ xu...

Top 3 đợt airdrop tiền điện tử đáng chú ý trong tuần thứ 3...

Trong tuần này, có 3 dự án đang triển khai các đợt airdrop hấp dẫn, mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp...
pi

Tên miền .pi đã hoạt động, nhưng người dùng Pi Network vẫn lo ngại

Pi Network đã có một bước tiến lớn trong việc phát triển hệ sinh thái blockchain của mình bằng cách ra mắt tên miền...

Crypto ETP mất đến 1,7 tỷ đô la, chuỗi dài nhất kể từ năm...

Crypto ETP tiếp tục bị bán tháo dữ dội vào tuần qua, đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp dòng vốn chảy ra, với...

Bitcoin đạt 10 triệu đô la? Chuyên gia dự đoán tăng trưởng bùng nổ...

Trong ấn phẩm mới mang tên The Mustard Seed, Joe Burnett, Giám đốc Nghiên cứu Thị trường tại Unchained, đã trình bày một luận...

Strategy bán 123.000 cổ phiếu STRK để mua thêm 130 BTC

Công ty chiến lược Bitcoin Strategy vừa bổ sung thêm 130 BTC vào danh mục đầu tư của mình, với tổng giá trị khoảng...

Lazarus Group trở thành cá voi Bitcoin tỷ đô sau khi chuyển đổi số...

Nhóm hacker khét tiếng Lazarus Group, được cho là có liên hệ với chính phủ Triều Tiên, đã trở thành một trong những cá...

Tin vắn Crypto 17/03: Michael Saylor vẫn lạc quan về Bitcoin trong dài hạn...

Từ nhận định Michael Saylor vẫn lạc quan về Bitcoin trong dài hạn mặc cho lợi nhuận từ BTC của công ty giảm mạnh...

3 AI agent crypto chuẩn bị trở lại vào tháng 3

Giữa bối cảnh phục hồi chung của thị trường crypto trong tuần qua, các token đại diện cho trí tuệ nhân tạo (AI) đang...

Giá BNB và CAKE tăng vọt khi hoạt động memecoin chuyển hướng sang BNB...

Trong thời gian qua, hoạt động của các memecoin không hoàn toàn biến mất, nhưng đã có sự chuyển hướng rõ rệt. Các trader...

Tổng thống Ghana ủng hộ Solana như chìa khóa phát triển fintech tại châu...

Tổng thống Ghana, John Dramani Mahama, nhận định rằng Solana có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của fintech và...

CZ chia sẻ ý kiến độc đáo về các tác nhân AI và token...

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO của Binance và một nhân vật nổi bật trong ngành công nghiệp crypto, đã khơi mào một cuộc thảo...
Bitcoin

Hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ nói gì về động thái tiếp...

Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) tiếp tục giảm vào chủ nhật khi các trader chuẩn bị cho một tuần biến động khác, với hợp...
Pi Network

Dự đoán giá Pi Coin: Coinbase hé lộ niêm yết Pi Network, mục tiêu...

Pi Network đang trở thành tâm điểm chú ý khi Coinbase úp mở về khả năng niêm yết Pi Coin. Sự kiện này đã...