Cảnh sát Hà Lan bắt giữ ba người trong kế hoạch “Pump and Dump” coin rác

Updated: 05/06/2021 at 12:45

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ ba người đàn ông tại một thị trấn của thành phố Deventer vì lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách bán cho họ một đồng coin rác tự tạo và sau đó thao túng giá của nó.

Thành phố Deventer, nơi sảy ra vụ việc

Cơ quan công tố buộc tội gian lận và tham ô đối với những người đàn ông này, và không loại trừ các biện pháp bổ sung.

“Cảnh sát đã bắt giữ một trong những người đàn ông trong team này tại một nhà kho ở Deventer, nơi có một số máy tính được sử dụng để khai thác tiền điện tử và họ cũng bị nghi ngờ trộm cắp điện”, thông cáo báo chí của cảnh sát Hà Lan cho biết.

Vụ bắt giữ bắt nguồn từ một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Coinhouse.eu, nơi mà các nhà chức trách đã nghi ngờ chủ sàn biển thủ tiền và lừa đảo khách hàng.

Trong những gì các nhà chức trách mô tả là một kế hoạch pump and dump, một người đàn ông 39 tuổi, đã tự tạo token và quảng cáo nó trên mạng xã hội, như Facebook, Twitter, qua đó thu hút các nhà đầu tư quan tâm và đẩy giá tăng vọt. Sau đó, anh ta bất ngờ xả một lượng lớn token trong nháy mắt, khiến chúng trở nên vô giá trị. Các nhà đầu tư ngẩn ngơ vì đu đỉnh.

Cảnh sát Hà Lan mô tả kế hoạch pump and dump của nhóm lừa đảo 

Người đàn ông 39 tuổi này cũng bị nghi ngờ đang cố gắng lừa đảo các nhà đầu tư tương tự bằng các token tự tạo mang tên ERSO, MALC, EUROP và TulipMania, cảnh sát cho biết thêm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ một ngôi nhà, xe cộ, máy tính và các loại tiền điện tử có giá trị khác.

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode