Cảnh sát Hà Lan bắt giữ ba người trong kế hoạch “Pump and Dump” coin rác

Updated: 05/06/2021 at 12:45

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ ba người đàn ông tại một thị trấn của thành phố Deventer vì lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách bán cho họ một đồng coin rác tự tạo và sau đó thao túng giá của nó.

Thành phố Deventer, nơi sảy ra vụ việc

Cơ quan công tố buộc tội gian lận và tham ô đối với những người đàn ông này, và không loại trừ các biện pháp bổ sung.

“Cảnh sát đã bắt giữ một trong những người đàn ông trong team này tại một nhà kho ở Deventer, nơi có một số máy tính được sử dụng để khai thác tiền điện tử và họ cũng bị nghi ngờ trộm cắp điện”, thông cáo báo chí của cảnh sát Hà Lan cho biết.

Vụ bắt giữ bắt nguồn từ một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Coinhouse.eu, nơi mà các nhà chức trách đã nghi ngờ chủ sàn biển thủ tiền và lừa đảo khách hàng.

Trong những gì các nhà chức trách mô tả là một kế hoạch pump and dump, một người đàn ông 39 tuổi, đã tự tạo token và quảng cáo nó trên mạng xã hội, như Facebook, Twitter, qua đó thu hút các nhà đầu tư quan tâm và đẩy giá tăng vọt. Sau đó, anh ta bất ngờ xả một lượng lớn token trong nháy mắt, khiến chúng trở nên vô giá trị. Các nhà đầu tư ngẩn ngơ vì đu đỉnh.

Cảnh sát Hà Lan mô tả kế hoạch pump and dump của nhóm lừa đảo 

Người đàn ông 39 tuổi này cũng bị nghi ngờ đang cố gắng lừa đảo các nhà đầu tư tương tự bằng các token tự tạo mang tên ERSO, MALC, EUROP và TulipMania, cảnh sát cho biết thêm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ một ngôi nhà, xe cộ, máy tính và các loại tiền điện tử có giá trị khác.

Thạch Sanh

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Trong hai tháng vừa qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một cuộc thanh lọc quy mô lớn, loại bỏ các altcoin yếu kém. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Alphractal, dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy 10,5% các loại tiền điện tử đang... ...

Solana (SOL) đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tiền điện tử khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ then chốt. Mức giá từ $158–$160 hiện được xem là “vùng đệm” quan trọng, từng đóng vai trò là điểm tựa cho lực cầu trong quá... ...

Ethereum (ETH) đang hình thành ít nhất hai mô hình tăng giá cổ điển so với Bitcoin, thúc đẩy sự lạc quan rằng breakout có thể kích hoạt mùa altcoin tiếp theo. Các chỉ báo Ether gợi ý về đợt tăng giá 30-55% tiếp theo Tỷ lệ Ether/Bitcoin (ETH/BTC) đang... ...

Pepe (PEPE) vừa chứng kiến một cú sụt giảm mạnh, bay hơi tới 17% giá trị chỉ trong vòng 24 giờ – một đợt điều chỉnh khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh trong 30 ngày qua, memecoin đình đám này vẫn... ...

Khi Bitcoin tiếp tục đà tăng giá và thiết lập những mức đỉnh mới, một trong những câu hỏi cấp bách nhất đối với các nhà đầu tư là: giá thực sự có thể tăng đến mức nào? Việc xác định thời điểm thị trường đạt đỉnh là nhiệm vụ... ...

Bitcoin (BTC) vừa trải qua một tuần đầy biến động khi lao dốc mạnh từ đỉnh cục bộ $110.000, rơi về mốc $103.000. Tính đến thời điểm viết bài, đồng tiền này đang giao dịch quanh ngưỡng $103.707, tương ứng mức giảm 3,88% trong bảy ngày qua. Diễn biến bất... ...

Token PI, đồng coin chính thức của Pi Network, đã ghi nhận mức giảm sâu 22% trong tuần qua, tiếp tục kéo dài đà lao dốc và giao dịch ở mức thấp nhất trong 7 ngày là $0,61 tại thời điểm viết bài. Mức giảm mạnh này phản ánh tâm... ...

Mặc dù đã tăng hơn 44% trong tháng này, giá Ether vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại $2.750. Điều này phản ánh những thách thức lớn mà altcoin này phải đối mặt trong chu kỳ 2023-2025, với sự biến động và dòng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode