Một bản cáo trạng mới được đưa ra trong vụ kiện liên quan đến ba công dân Canada đứng sau scam ICO PlexCoin của dự án tiền điện tử PlexCorps bị cáo buộc lừa đảo sau khi gây quỹ 8 triệu đô la trong năm 2017.
Theo một tuyên bố ngày 24/7 từ Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ tại Quận Bắc bang Ohio, chủ sở hữu PlexCorps, Dominic Lacroix và Sabrina Paradis-Royer cũng như cựu nhân viên Yan Ouellet đã bị truy tố về 5 tội danh, bao gồm cả âm mưu phạm tội và lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.
Cả ba người được cho là đã chuyển hàng triệu tiền đầu tư có được thông qua ICO PlexCoin của công ty vào tài khoản cá nhân của họ. Các nhà lập pháp cho biết họ đã sử dụng một phần trong số 8 triệu đô la được huy động cho chi phí sinh hoạt hàng ngày và cải tạo nhà cửa.
Nói dối nhà đầu tư
Bản cáo trạng nêu rằng Lacroix, Paradis-Royer và Ouellet đã trình bày sai về PlexCoin cho các nhà đầu tư thông qua các bài đăng trên website và các phương tiện truyền thông xã hội.
Theo Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, ba người đã đưa ra những tuyên bố sai lệch nói rằng ban lãnh đạo của PlexCorps bao gồm một nhóm các chuyên gia có trụ sở tại Singapore và các nhà đầu tư có thể mong đợi lợi nhuận lên tới 1.354% trong vòng 29 ngày.
PlexCorps đã huy động được 8.269.218 đô la từ ICO PlexCoin bằng cách sử dụng các tuyên bố sai lệch này.
Kiện tụng bắt đầu
Vụ kiện ở Ohio chỉ là bản cáo trạng gần đây nhất được đưa ra chống lại các cá nhân liên quan đến ICO.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu đóng băng tài sản khẩn cấp đối với PlexCorps, cũng như Lacroix và Paradis-Royer vào tháng 12 năm 2017, như một phần của vụ kiện cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán. SEC đã đề cập Lacroix là “một kẻ tái phạm luật chứng khoán Quebec” khi gia hạn đóng băng vào tháng 6 năm 2018.
SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá 7 triệu đô la giữa PlexCorps, Lacroix và Paradis-Royer. Hai người được yêu cầu phải trả 4,5 triệu đô la – khoảng 55% số tiền được huy động trong ICO – cũng như 1 triệu đô la tiền phạt dân sự mỗi lần và tiền lãi 349,145 đô la cho.
- Khởi tố thượng úy công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đánh cắp tiền của nghi phạm để mua Bitcoin
- ADA có tiếp tục tăng lên trong thời gian tới
- 5 lý do Bullrun Bitcoin chỉ mới bắt đầu
Theo Cointelegraph
