Ba kẻ cầm đầu ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc lừa đảo

Updated: 28/07/2020 at 20:55

Một bản cáo trạng mới được đưa ra trong vụ kiện liên quan đến ba công dân Canada đứng sau scam ICO PlexCoin của dự án tiền điện tử PlexCorps bị cáo buộc lừa đảo sau khi gây quỹ 8 triệu đô la trong năm 2017.

Ba kẻ cầm đầu dự án ICO PlexCoin trị giá 8 triệu đô la bị cáo buộc gian lận

Theo một tuyên bố ngày 24/7 từ Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ tại Quận Bắc bang Ohio, chủ sở hữu PlexCorps, Dominic Lacroix và Sabrina Paradis-Royer cũng như cựu nhân viên Yan Ouellet đã bị truy tố về 5 tội danh, bao gồm cả âm mưu phạm tội và lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền điện tử và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền.

Cả ba người được cho là đã chuyển hàng triệu tiền đầu tư có được thông qua ICO PlexCoin của công ty vào tài khoản cá nhân của họ. Các nhà lập pháp cho biết họ đã sử dụng một phần trong số 8 triệu đô la được huy động cho chi phí sinh hoạt hàng ngày và cải tạo nhà cửa.

Nói dối nhà đầu tư

Bản cáo trạng nêu rằng Lacroix, Paradis-Royer và Ouellet đã trình bày sai về PlexCoin cho các nhà đầu tư thông qua các bài đăng trên website và các phương tiện truyền thông xã hội.

Theo Văn phòng bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, ba người đã đưa ra những tuyên bố sai lệch nói rằng ban lãnh đạo của PlexCorps bao gồm một nhóm các chuyên gia có trụ sở tại Singapore và các nhà đầu tư có thể mong đợi lợi nhuận lên tới 1.354% trong vòng 29 ngày.

PlexCorps đã huy động được 8.269.218 đô la từ ICO PlexCoin bằng cách sử dụng các tuyên bố sai lệch này.

Kiện tụng bắt đầu

Vụ kiện ở Ohio chỉ là bản cáo trạng gần đây nhất được đưa ra chống lại các cá nhân liên quan đến ICO.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu đóng băng tài sản khẩn cấp đối với PlexCorps, cũng như Lacroix và Paradis-Royer vào tháng 12 năm 2017, như một phần của vụ kiện cáo buộc công ty vi phạm luật chứng khoán. SEC đã đề cập Lacroix là “một kẻ tái phạm luật chứng khoán Quebec” khi gia hạn đóng băng vào tháng 6 năm 2018.

SEC đã đạt được thỏa thuận trị giá 7 triệu đô la giữa PlexCorps, Lacroix và Paradis-Royer. Hai người được yêu cầu phải trả 4,5 triệu đô la – khoảng 55% số tiền được huy động trong ICO – cũng như 1 triệu đô la tiền phạt dân sự mỗi lần và tiền lãi 349,145 đô la cho.

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode