Báo động đỏ về mối quan hệ giữa Tether và Kraken!

Updated: 03/07/2018 at 7:00

Mùa hè năm nay, các nhà báo, học giả và thậm chí cả một cựu quan chức của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ đã vào cuộc để phân tích hơn 50,000 giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Kraken có liên quan đồng coin thay thế “tiếng tăm” Tether (USDT). Cả ba đều đồng ý rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một thị trường hoạt động như Kraken, nơi các lệnh Tether giá trị lớn không ảnh hưởng nhiều đến giá cả. Cờ báo động lập tức được phất lên do họ nghi ngờ rằng Tether có thể đã được dùng để thao túng giá trên Kraken.

Tether – hiện tượng lạ trên sàn Kraken

Không chỉ dừng ở đó, Tether còn đang dính lứu đến một vụ tranh cãi khi phóng viên của Intrepid, Matthew Leising một lần nữa tin rằng USDT có thể được sử dụng để thao túng thị trường, gây áp lực giá.

Từ ngày 01 – 05 – 2018 đến ngày 22 – 06 – 2018, 56,000 lệnh USDT đã được theo dõi sát sao. Theo các nhà nghiên cứu, giá Tether dường như không bị ảnh hưởng kể cả khi xuất hiện các giao dịch với khối lượng lớn. Thực tế, trong vấn đề này, cũng rất khó để phân biệt giữa các giao dịch lớn và các giao dịch nhỏ hơn. Tổng số 13,076.389 USDT chính xác là điều bất thường, lặp đi lặp lại thường xuyên đến mức các nhà nghiên cứu cũng phải kết luận rằng đã có một chương trình nào đó tương tự như bot chạy trên hệ thống sàn giao dịch này.

Tether phát triển từ Realcoin, tồn tại hơn 4 năm dưới sự bảo hộ của công ty mẹ liên kết giữa Thụy Sĩ và Hong Kong. Năm ngoái, Paradise Papers cho hay USDT là sản phẩm của sàn giao dịch Bitfinex.

Trong những tháng gần đây, USDT còn trở thành mục tiêu trong vụ bê bối thao túng giá của Bitfinex mà nhiều người đồn thổi rằng ngay cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) cũng phải nhập cuộc. Và dù không có nhiều người hài lòng với kết quả đến từ CFTC hay đến từ phía kiểm toán thì USDT vẫn vững chân trong top 20 coin có tổng vốn hóa lớn nhất.

Liệu USDT có đáng tin cậy?

Cựu giám đốc điều hành Fed Mark Williams, Rosa Abrantes-Metz đến từ Đại học New York và một số cộng sự đã tiến hành điều tra hoạt động của USDT trên sàn Kraken và nhận thấy “những lệnh giao dịch bất thường, lên đến 5 dấu thập phân thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại.”

Theo lý thuyết, lệnh tăng thì giá tài sản cũng theo đó sẽ tăng. Và giá của USDT đáng lẽ ra phải tăng theo nhiều giai đoạn thì trên thực tế lại không có gì xảy ra cả. Và mọi nghiên cứu thường tình đều đổ lỗi cho bot (các giao dịch robots).

Một số người tin rằng đây là chiêu trò thao túng, nhưng dù sao chúng ta vẫn cần thêm nhiều thông tin khác trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Một nhóm nghiên cứu của Bloomberg đã thực hiện nhiệm vụ phân tích dữ liệu của Kraken sau khi Andrew Rennhack, một người chơi poker chuyên nghiệp trước đây và hiện là thành viên tích cực của cộng đồng tiền mã hóa, đã xuất bản một loạt các bài báo, trong đó ông nói về những nghi ngờ của mình.

Rennhack đã phân tích dữ liệu từ sổ lệnh công khai của Kraken, chẳng hạn như con số kỳ lạ 13,076.389 Tether và thấy rằng đồng coin này hoạt động hơi bất hợp lý khi so sánh với các đồng tiền điện tử còn lại hoặc thậm chí với các quy chuẩn thị trường.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chính Kraken đã tham gia thao túng thị trường. Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell trả lời, “Chúng tôi chưa xác minh tính hợp pháp của bất cứ tập dữ liệu nào mà các nhà nghiên cứu yêu cầu chúng tôi xem xét.”

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đang phát ra những tín hiệu sớm của một đợt tăng giá mạnh, nhưng biểu đồ lại chưa thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể, dữ liệu on-chain cho thấy mô hình tạo nhu cầu tương tự như các giai đoạn tích lũy từng xuất hiện sau thảm... ...

Các tổ chức tăng cường nắm giữ Bitcoin đã khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các nhà phân tích, với nhiều người bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của họ có thể đang đặt nền móng cho một cuộc sụp đổ... ...

Tuần qua chứng kiến ​​sự phục hồi ngắn ngủi trên toàn bộ thị trường crypto, sau các báo cáo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Diễn biến này đã thổi bùng sự lạc quan mới vào các thị trường rủi ro, dẫn đến sự phục hồi ngắn... ...

Bitcoin (BTC) vẫn duy trì trên ngưỡng 105.000 USD mặc dù chỉ số Phân phối theo Nguồn cung cho thấy nó được định giá cao so với số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra. Bản đồ thanh lý trong 24 giờ của Bitcoin cho thấy sự tập... ...

Biểu đồ giá của Ethereum (ETH) cho thấy thiết lập “Power of 3” theo sách giáo khoa sau khi điều chỉnh về $2.100 – $2.200 diễn ra vào Chủ Nhật tuần trước. Biến động này diễn ra sau một thời gian giá củng cố từ ngày 9 tháng 5 đến... ...

Cardano (ADA) đang nỗ lực xác lập một xu hướng tăng trên biểu đồ giá, song tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa nghiêng hẳn về phía phe bò. Dù biến động của Bitcoin (BTC) vào đầu tuần có mang lại chút lực đẩy ngắn hạn, nhưng trong suốt... ...

Khi quý II khép lại, nhiều altcoin hàng đầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những bước phát triển quan trọng, có thể định hình hiệu suất trong quý III tới. Dẫn đầu là XRP, chuẩn bị triển khai XRPL EVM Sidechain – một cột mốc được kỳ... ...

Bitcoin (BTC) đã bắt đầu tuần mới trong thế giằng co, khi lực bán từ phe gấu nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc $107.000. Tuy nhiên, miễn là BTC duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng $104.600, đồng coin này vẫn có cơ hội khép lại tháng Sáu... ...

Solana (SOL) đã tăng 7% sau khi có xác nhận rằng quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tiên với khả năng staking sẽ chính thức ra mắt vào thứ Tư tới. Tin tức này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu sự kiện này có thể kích... ...

Kể từ thứ Tư, giá Bitcoin đã duy trì trong một khoảng giao dịch hẹp, đánh dấu sáu ngày liên tiếp với biến động giá dưới 3%. Sự biến động thấp bất thường này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi liệu một đợt breakout có thể bị ảnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode