Mùa hè năm nay, các nhà báo, học giả và thậm chí cả một cựu quan chức của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ đã vào cuộc để phân tích hơn 50,000 giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Kraken có liên quan đồng coin thay thế “tiếng tăm” Tether (USDT). Cả ba đều đồng ý rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một thị trường hoạt động như Kraken, nơi các lệnh Tether giá trị lớn không ảnh hưởng nhiều đến giá cả. Cờ báo động lập tức được phất lên do họ nghi ngờ rằng Tether có thể đã được dùng để thao túng giá trên Kraken.
Tether – hiện tượng lạ trên sàn Kraken
Không chỉ dừng ở đó, Tether còn đang dính lứu đến một vụ tranh cãi khi phóng viên của Intrepid, Matthew Leising một lần nữa tin rằng USDT có thể được sử dụng để thao túng thị trường, gây áp lực giá.
Từ ngày 01 – 05 – 2018 đến ngày 22 – 06 – 2018, 56,000 lệnh USDT đã được theo dõi sát sao. Theo các nhà nghiên cứu, giá Tether dường như không bị ảnh hưởng kể cả khi xuất hiện các giao dịch với khối lượng lớn. Thực tế, trong vấn đề này, cũng rất khó để phân biệt giữa các giao dịch lớn và các giao dịch nhỏ hơn. Tổng số 13,076.389 USDT chính xác là điều bất thường, lặp đi lặp lại thường xuyên đến mức các nhà nghiên cứu cũng phải kết luận rằng đã có một chương trình nào đó tương tự như bot chạy trên hệ thống sàn giao dịch này.
Tether phát triển từ Realcoin, tồn tại hơn 4 năm dưới sự bảo hộ của công ty mẹ liên kết giữa Thụy Sĩ và Hong Kong. Năm ngoái, Paradise Papers cho hay USDT là sản phẩm của sàn giao dịch Bitfinex.
Trong những tháng gần đây, USDT còn trở thành mục tiêu trong vụ bê bối thao túng giá của Bitfinex mà nhiều người đồn thổi rằng ngay cả Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) cũng phải nhập cuộc. Và dù không có nhiều người hài lòng với kết quả đến từ CFTC hay đến từ phía kiểm toán thì USDT vẫn vững chân trong top 20 coin có tổng vốn hóa lớn nhất.
Liệu USDT có đáng tin cậy?
Cựu giám đốc điều hành Fed Mark Williams, Rosa Abrantes-Metz đến từ Đại học New York và một số cộng sự đã tiến hành điều tra hoạt động của USDT trên sàn Kraken và nhận thấy “những lệnh giao dịch bất thường, lên đến 5 dấu thập phân thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại.”
Theo lý thuyết, lệnh tăng thì giá tài sản cũng theo đó sẽ tăng. Và giá của USDT đáng lẽ ra phải tăng theo nhiều giai đoạn thì trên thực tế lại không có gì xảy ra cả. Và mọi nghiên cứu thường tình đều đổ lỗi cho bot (các giao dịch robots).
Một số người tin rằng đây là chiêu trò thao túng, nhưng dù sao chúng ta vẫn cần thêm nhiều thông tin khác trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Một nhóm nghiên cứu của Bloomberg đã thực hiện nhiệm vụ phân tích dữ liệu của Kraken sau khi Andrew Rennhack, một người chơi poker chuyên nghiệp trước đây và hiện là thành viên tích cực của cộng đồng tiền mã hóa, đã xuất bản một loạt các bài báo, trong đó ông nói về những nghi ngờ của mình.
Rennhack đã phân tích dữ liệu từ sổ lệnh công khai của Kraken, chẳng hạn như con số kỳ lạ 13,076.389 Tether và thấy rằng đồng coin này hoạt động hơi bất hợp lý khi so sánh với các đồng tiền điện tử còn lại hoặc thậm chí với các quy chuẩn thị trường.
Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chính Kraken đã tham gia thao túng thị trường. Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell trả lời, “Chúng tôi chưa xác minh tính hợp pháp của bất cứ tập dữ liệu nào mà các nhà nghiên cứu yêu cầu chúng tôi xem xét.”
