Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn 350 tỉ đồng tại Campuchia

Updated: 11/07/2024 at 15:24

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, năm đối tượng đã bị phát hiện mua 64 tài khoản ngân hàng và sau đó bán chúng cho các nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, góp phần vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 350 tỉ đồng từ các nạn nhân.

Chiều ngày 10/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các nghi phạm gồm Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, cùng cư trú tại Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1997), Vương Thị Hoa (sinh năm 1989, cùng cư trú tại Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, cư trú tại Bắc Ninh) để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và hoạt động rửa tiền.

3 đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận rằng họ nhận thấy nhu cầu từ các đối tượng lừa đảo tại Campuchia, cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để thực hiện các hành vi gian lận. Nghĩa và Yên đã thu mua 64 tài khoản ngân hàng với mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản từ 12 cá nhân để cung cấp cho các nhóm lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

Nhờ vào các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên đã cung cấp, các đối tượng lừa đảo tại Campuchia đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ hàng triệu đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân.

Số tiền lừa đảo thu được đã được Tuấn Anh và Hoa chuyển cho nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã thực hiện giao dịch chuyển tổng cộng hơn 350 tỉ đồng để đổi lấy 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương đã chuyển số tiền này vào ví điện tử của ông chủ Tuấn Anh và Hoa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã chịu cú sốc vào cuối tuần khi Mỹ tấn công Iran trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang. Diễn biến này đã gây ra thiệt hại diện rộng trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc... ...

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Khi thị trường crypto chao đảo vì căng thẳng địa chính trị và vị thế của Bitcoin trên mốc tâm lý 100.000 đô la đang bị đe dọa, thì một số dự án lại tung ra các chương trình airdrop hấp dẫn. Những chương trình này mang đến cho người... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode