Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn...

Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn 350 tỉ đồng tại Campuchia

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, năm đối tượng đã bị phát hiện mua 64 tài khoản ngân hàng và sau đó bán chúng cho các nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, góp phần vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 350 tỉ đồng từ các nạn nhân.

Chiều ngày 10/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các nghi phạm gồm Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, cùng cư trú tại Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1997), Vương Thị Hoa (sinh năm 1989, cùng cư trú tại Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, cư trú tại Bắc Ninh) để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và hoạt động rửa tiền.

3 đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận rằng họ nhận thấy nhu cầu từ các đối tượng lừa đảo tại Campuchia, cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để thực hiện các hành vi gian lận. Nghĩa và Yên đã thu mua 64 tài khoản ngân hàng với mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản từ 12 cá nhân để cung cấp cho các nhóm lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

Nhờ vào các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên đã cung cấp, các đối tượng lừa đảo tại Campuchia đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ hàng triệu đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân.

Số tiền lừa đảo thu được đã được Tuấn Anh và Hoa chuyển cho nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã thực hiện giao dịch chuyển tổng cộng hơn 350 tỉ đồng để đổi lấy 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương đã chuyển số tiền này vào ví điện tử của ông chủ Tuấn Anh và Hoa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

crypto trump

Trump yêu cầu Chủ tịch Fed giảm lãi suất trong khi thị trường crypto...

Khi Phố Wall đối mặt với ngày thứ hai liên tiếp biến động vào ngày 4/4, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa...
xcn-giam

Onyxcoin (XCN) lao dốc 50% trong 30 ngày: Death cross có gây thêm bão...

Onyxcoin (XCN) đã chứng kiến đợt sụt giảm nghiêm trọng, với giá trị giảm gần 50% chỉ trong vòng một tháng. Hiện dao động...

Vì sao Ethereum suy yếu trong năm 2025?

Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa, đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau gần một...
pi

Pi Network tăng 36% từ mức thấp nhất, giá bắt đầu đảo chiều?

Pi Network đã khiến các nhà đầu tư thất vọng do chậm trễ ra mắt mainnet và thiếu niêm yết trên Binance. Giữa tất...
shib

Cơn sốt memecoin quay lại: SHIB lặp lại mô hình thành công như đầu...

Thị trường memecoin tiếp tục tỏ ra vượt trội trong khi các altcoin lớn gặp khó khăn trước sự thống trị của Bitcoin. Các...

Satoshi Nakamoto tròn 50 tuổi khi Bitcoin trở thành tài sản dự trữ của...

Satoshi Nakamoto, nhà sáng tạo Bitcoin ẩn danh, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 trong bối cảnh loại tiền điện tử đầu tiên...
btc-ca-voi

Bitcoin (BTC) lơ lững trên mức $80.000 khi cá voi án binh bất động

Bitcoin (BTC) tiếp tục lơ lửng trong trạng thái bất định khi cả hoạt động của cá voi và các chỉ báo kỹ thuật...

Tin vắn Crypto 05/04: Mốc $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò...

Từ nhận định khu vực $87.000 là chiến trường quan trọng cho phe bò và gấu Bitcoin đến Meta Platforms Inc. có ý định...

Phố Wall bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la trong một ngày, vượt cả...

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bốc hơi hơn 3,25 nghìn tỷ đô la chỉ trong phiên giao dịch ngày 4/4, nhiều hơn khoảng...
Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường

Robert Kiyosaki nhận định về khủng hoảng thị trường và vai trò của Bitcoin...

Robert Kiyosaki – chuyên gia đầu tư và giáo dục tài chính, đồng thời là tác giả của cuốn sách kinh điển “Rich Dad...
trx-vung-manh

Tron (TRX) vẫn vững mạnh khi giao dịch tăng vọt

Tháng 3 có thể được xem là khoảng thời gian ảm đạm đối với phần lớn tiền điện tử, nhưng Tron (TRX) và hệ...

Thị trường crypto có khả năng chạm đáy vào tháng 6 giữa lúc lo...

Theo các nhà phân tích của Nansen, bất chấp sự bất ổn liên quan đến thuế quan ngày càng gia tăng, khoảng 70% khả...
Solana đã chạm đáy chưa?

Solana đã chạm đáy chưa? Các chuyên gia trả lời

Trong một phân tích kỹ thuật mới được chia sẻ trên nền tảng X, nhà phân tích tiền điện tử Scott Melker — còn...
Pi Network

Giá PI bật tăng mặc dù Pi Network đối mặt với chỉ trích khi...

Pi Network đang đứng trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả cộng đồng lẫn các nhà phát triển. Là một coin từng...
XRP

Hàn Quốc đang hỗ trợ tăng giá XRP như thế nào?

Một nhà phân tích đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh gần đây của Ripple (XRP), cho rằng Hàn Quốc...
Arthur Hayes dự báo Bitcoin sẽ điều chỉnh 20-30% vào đầu tháng 3

Arthur Hayes: Trái phiếu Mỹ sụp đổ, vàng và Bitcoin trỗi dậy trong trật...

Ngày 5/4/2025, Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX, đã đăng tải một bài phân tích gây chú ý trên X, dự đoán sự kết thúc...