Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn...

Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn 350 tỉ đồng tại Campuchia

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, năm đối tượng đã bị phát hiện mua 64 tài khoản ngân hàng và sau đó bán chúng cho các nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, góp phần vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 350 tỉ đồng từ các nạn nhân.

Chiều ngày 10/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các nghi phạm gồm Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, cùng cư trú tại Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1997), Vương Thị Hoa (sinh năm 1989, cùng cư trú tại Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, cư trú tại Bắc Ninh) để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và hoạt động rửa tiền.

3 đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận rằng họ nhận thấy nhu cầu từ các đối tượng lừa đảo tại Campuchia, cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để thực hiện các hành vi gian lận. Nghĩa và Yên đã thu mua 64 tài khoản ngân hàng với mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản từ 12 cá nhân để cung cấp cho các nhóm lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

Nhờ vào các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên đã cung cấp, các đối tượng lừa đảo tại Campuchia đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ hàng triệu đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân.

Số tiền lừa đảo thu được đã được Tuấn Anh và Hoa chuyển cho nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã thực hiện giao dịch chuyển tổng cộng hơn 350 tỉ đồng để đổi lấy 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương đã chuyển số tiền này vào ví điện tử của ông chủ Tuấn Anh và Hoa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

GRASS bùng nổ 30% trong một tuần – Các chỉ báo hé lộ đà...

GRASS đã bật tăng gần 30% trong tuần qua, đưa vốn hóa thị trường trở lại mốc 415 triệu USD và lần đầu tiên...
PEPE

Cá voi PEPE bán 150 tỷ token, giá sắp giảm 20%?

Trong bối cảnh thị trường gấu đang diễn ra, Pepe (PEPE) - memecoin lớn thứ ba tính theo vốn hoá đã mất đi mức...

Bitcoin khó có thể giảm xuống $65.000 khi ngân hàng trung ương sắp bơm...

Giá Bitcoin giảm 7% từ $88.060 vào ngày 26 tháng 3 xuống còn $82.036 trong ngày 29 tháng 3, dẫn đến 158 triệu USD...

MARA huy động 2 tỷ USD để mua thêm Bitcoin, củng cố chiến lược...

Công ty khai thác Bitcoin MARA Holdings vừa công bố kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD nhằm huy...

Cá voi ONDO rút lui khi giá đối mặt nguy cơ thủng mốc $0,70

ONDO đang chịu áp lực giảm mạnh, với mức giảm hơn 5% trong 24 giờ qua và điều chỉnh tới 19% trong vòng một...

Vốn hóa thị trường BNB vượt SOL nhờ vào ‘cơn sốt memecoin’

Binance Coin (BNB) là chủ đề bàn tán trong ngày hôm nay sau khi giành lại vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng...

Khoảng cách giá này của Chainlink có thể quyết định đợt tăng giá tiếp...

Chainlink (LINK) đang biến động trong khoảng giữa hai vùng giá quan trọng, với dữ liệu on-chain cho thấy dấu hiệu tích lũy mạnh...
Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Giá Bitcoin có thể giảm xuống mức nào?

Bitcoin giảm hơn 6,5% trong hai ngày, xóa sạch đà tăng trước đó. Dữ liệu từ TradingView cho thấy giá Bitcoin đã giảm từ...

Đã đến lúc mua Ethereum? Cá voi bỏ túi 58 triệu đô la ETH

Trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu, một cá voi tiền điện tử đã xem Ethereum (ETH) là cơ hội đầu tư...
Quỹ đạo Dogecoin năm 2025

Quỹ đạo Dogecoin năm 2025 : Liệu nó có thể giành lại ngôi vương...

Ra đời vào năm 2013, Dogecoin được thiết kế như một loại tiền kỹ thuật số mang tính giải trí và châm biếm, lấy...

Sam Bankman-Fried (SBF) là ai: Từ tỷ phú tiền điện tử đến tội phạm...

Sam Bankman-Fried (gọi tắt là SBF), từng được ca ngợi là "cậu bé vàng" của ngành tiền điện tử, là một trong những nhân...

Ethereum (ETH) có thể tiếp tục giảm khi 2 cá voi có nguy cơ...

Ethereum (ETH) lại chịu áp lực bán khi giảm khoảng 2,2% trong 24 giờ qua, hiện đang được giao dịch quanh mốc 1.845 USD....
stablecoin sonic

Sonic Labs bỏ stablecoin USD thuật toán và chuyển sang dirham của UAE

Sonic Labs đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt stablecoin thuật toán được neo theo đô la Mỹ, thay vào đó lựa chọn phát...
stablecoin

Nguồn cung stablecoin 1 nghìn tỷ đô la có thể thúc đẩy tăng giá...

Theo David Pakman - đối tác quản lý của CoinFund, nguồn cung stablecoin toàn cầu có thể tăng lên 1 nghìn tỷ đô la...
Pi

Rộ tin đồn Pi Network có kế hoạch đốt token để hỗ trợ giá

Gần đây, giá trị token Pi Network giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư tự hỏi tương lai của Pi Coin sẽ ra sao....
altcoin

Đánh giá tình trạng yếu kém của thị trường altcoin

Vào thời điểm viết bài, tổng giá trị thị trường crypto đạt 2,72 nghìn tỷ đô la và tỷ lệ thống trị của Bitcoin...