Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn...

Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo hơn 350 tỉ đồng tại Campuchia

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, năm đối tượng đã bị phát hiện mua 64 tài khoản ngân hàng và sau đó bán chúng cho các nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, góp phần vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 350 tỉ đồng từ các nạn nhân.

Chiều ngày 10/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các nghi phạm gồm Phạm Văn Nghĩa (sinh năm 1979), Nguyễn Phú Yên (sinh năm 1984, cùng cư trú tại Tây Ninh), Ngọc Tuấn Anh (sinh năm 1997), Vương Thị Hoa (sinh năm 1989, cùng cư trú tại Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (sinh năm 1996, cư trú tại Bắc Ninh) để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và hoạt động rửa tiền.

3 đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận rằng họ nhận thấy nhu cầu từ các đối tượng lừa đảo tại Campuchia, cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để thực hiện các hành vi gian lận. Nghĩa và Yên đã thu mua 64 tài khoản ngân hàng với mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản từ 12 cá nhân để cung cấp cho các nhóm lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

Nhờ vào các tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên đã cung cấp, các đối tượng lừa đảo tại Campuchia đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ hàng triệu đến hàng tỉ đồng của các nạn nhân.

Số tiền lừa đảo thu được đã được Tuấn Anh và Hoa chuyển cho nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).

Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã thực hiện giao dịch chuyển tổng cộng hơn 350 tỉ đồng để đổi lấy 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương đã chuyển số tiền này vào ví điện tử của ông chủ Tuấn Anh và Hoa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Các quỹ Ethereum ETF giao ngay đưa ra mức phí giao dịch trong bối...

Công ty quản lý tài sản BlackRock đã đặt mức phí cho quỹ Ethereum ETF giao ngay là 0,25% trước khi có thể ra...
bitcoin

Thung lũng Silicon tận dụng Trump để chơi trò pump Bitcoin? Mark Cuba cân...

Khi cuộc đua vào Nhà trắng năm 2024 nóng lên, những tranh luận mới đã nổ ra liên quan đến sự ủng hộ gần...

Trump nói rằng Jamie Dimon không còn là người chỉ trích Bitcoin, cân nhắc...

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch kiêm CEO của JP Morgan, Jamie Dimon, đã "thay đổi quan điểm" đối với...
doge-tang

“Làn sóng hậu halving” của Dogecoin có xảy ra một lần nữa?

Dogecoin (DOGE) được giao dịch ở mức $0,125 vào thời điểm viết bài, phản ánh mức tăng 2,73% trong 24 giờ qua. Khối lượng...

Tỷ lệ bỏ cuộc của tổng thống Biden tăng vọt lên 68% trên Polymarket...

Những người đặt cược trên trang web cá cược blockchain phi tập trung Polymarket đã đẩy tỷ lệ cược của việc Tổng thống Joe...

Giá Coin hôm nay 18/07: Bitcoin giảm nhẹ về quanh $ 64.000, altcoin đỏ...

Bitcoin quay đầu giảm nhẹ về quanh $64.000, tuy nhiên tài sản hàng đầu vẫn ghi nhận chuỗi ngày phục hồi ấn tượng với...

Dòng vốn vào Bitcoin ETF giao ngay tăng mạnh, nhưng BTC vẫn gặp khó...

Kể từ ngày 5 tháng 7, Bitcoin ETF đã chứng kiến dòng vốn ròng trị giá 1,91 tỷ USD tại thị trường Mỹ. Tuy...
ngay-18-7-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 18 tháng 7: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã lần lượt chinh phục các ngưỡng kháng cự trên cao, báo hiệu rằng phe bò đang lấy lại được sự tự...

Robot AI hình người có thể nhảy múa biểu cảm – Nghiên cứu đột...

Những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực robot có thể làm cho công nghệ này trở nên "đáng sợ", vì vậy một nhóm...
Synthetix (SNX) là gì?

Synthetix (SNX) là gì? Nền tảng tài chính phi tập trung trên blockchain tạo...

Synthetix (SNX) là gì? Synthetix là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) trên blockchain, tạo ra các tài sản tổng hợp. Tài...

SEC Hoa Kỳ chấp thuận Ethereum ETF của Grayscale và Proshares giao dịch trên...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt hai quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Ethereum giao ngay —...
Book of Meme (BOME) là gì?

Book of Meme (BOME) là gì? Dự án lưu trữ vĩnh viễn văn hóa...

Trong thế giới sôi động và thường không thể đoán trước của tiền điện tử, một dự án độc đáo đã xuất hiện, thu...
SOL ETF la gi

Solana ETF là gì và nó hoạt động như thế nào?

Việc ra mắt các quỹ ETF là sự xác nhận rõ ràng về một thị trường tiền điện tử đang dần trưởng thành hơn...

Grayscale ra mắt quỹ crypto tập trung vào trí tuệ nhân tạo; giá token...

Vào hôm thứ Tư, Grayscale, công ty đầu tư đứng sau một trong những quỹ Bitcoin ETF giao ngay lớn nhất (GBTC), đã giới...
XRP

“Những câu chuyện tăng giá” bùng nổ khi XRP tăng 35% trong tuần này

Các trader đang cảm thấy phấn khích với XRP sau khi tăng giá mạnh 35% trong tuần qua, dẫn đến nhiều suy đoán liệu...
stablecoin

Hồng Kông biên soạn luật stablecoin khi quá trình tham vấn cộng đồng kết...

Các cơ quan quản lý tài chính của Hồng Kông cho biết họ có kế hoạch trình một dự luật về stablecoin được tham...