Binance: Các cáo buộc của SEC vô căn cứ, không có bằng chứng

Updated: 22/06/2023 at 16:14

Vào thứ 2, các luật sư của Binance đã chỉ trích Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), khẳng định rằng cơ quan quản lý đang tự mâu thuẫn với các cáo buộc của họ về việc trộn lẫn tài sản vì họ nói với tòa án rằng “không có bằng chứng nào cho thấy điều đó đã từng xảy ra”.

Binance

Phản bác pháp lý của Binance đã được đệ trình trong đơn kiến nghị mới gửi đến tòa án, cùng với BAM Management, BAM Trading và CEO Changpeng Zhao.

Các bị cáo yêu cầu tòa án giám sát vụ kiện của SEC chống lại công ty để đảm bảo cơ quan quản lý tuân thủ “các quy tắc ứng xử hiện hành”.

Kiến nghị được đưa ra sau phiên điều trần ngày 13/6 đối với lệnh cấm tạm thời (TRO) của SEC có thể ảnh hưởng đến tài sản của sàn giao dịch. Khi SEC nộp đơn yêu cầu TRO, ban đầu họ tìm cách đóng băng tài sản của các nhà vận hành Binance.US là BAM Management và BAM Trading.

Thẩm phán đã khuyến khích cả hai bên cùng thỏa hiệp.

Theo các bị cáo, tòa án đã hỏi luật sư của SEC liệu có bằng chứng về việc trộn lẫn tài sản của khách hàng hay không.

“Các luật sư của SEC ban đầu đưa ra câu trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của tòa án, nhưng cuối cùng đã xác nhận những gì bị đơn lập luận trong bản tóm tắt phản bác: không có bằng chứng nào cho thấy tài sản của khách hàng BAM đã bị lạm dụng hoặc tiêu tán. Thông cáo báo chí của SEC dường như được thiết kế để tạo ra sự nhầm lẫn không đáng có trên thị trường, điều này có thể gây hại cho khách hàng của BAM hơn là bảo vệ họ. Nó cũng có nguy cơ qua mặt các bồi thẩm đoàn với những mô tả sai lệch về bằng chứng liên quan đến các bị cáo”, hồ sơ cho biết.

Cho đến nay, Binance vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc về việc trộn lẫn tài sản.

Theo biên bản trong các tài liệu được nộp vào thứ 4, tòa án cũng yêu cầu SEC chứng minh Binance.US đang chuyển tiền ra nước ngoài.

Đáp lại, các luật sư của SEC cho biết:

“Hiện tại tài sản không được chuyển ra nước ngoài…Chúng tôi không thấy bất kỳ dòng tiền nào chảy ra bên ngoài Hoa Kỳ”.

Sau phiên điều trần, SEC đã rút lại yêu cầu đóng băng toàn bộ tài sản và cả hai bên đã đạt được thỏa thuận để ngăn việc phát hành TRO.

Binance: Các cáo buộc vô căn cứ

Binance cũng lưu ý rằng trong các tuyên bố của SEC liên quan đến vụ kiện, “có những điều mà SEC biết là không có bằng chứng chứng minh và không phù hợp với các quy tắc ứng xử nghề nghiệp”.

Trong một tuyên bố trước đây, Giám đốc thực thi Gurbir Grewal của SEC đã nói rằng Zhao và Binance “có lẽ đã trộn lẫn tài sản của khách hàng hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng tùy ý”. Theo Grewal, thiết lập đó khiến yêu cầu đóng băng trở nên “cần thiết để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư”.

Tuy nhiên, hồ sơ của Binance nêu rõ:

“Thông cáo báo chí của SEC là không đúng, chứa các tuyên bố mà SEC biết là không có bằng chứng xác thực và không phù hợp với các quy tắc ứng xử nghề nghiệp”.

Team pháp lý của Binance và các nhà điều hành của Binance.US cũng lập luận tuyên bố của SEC “gây rủi ro thành kiến nghiêm trọng trong quá trình tố tụng”.

Binance.US đã tinh giảm nguồn nhân lực, với lý do có khả năng xảy ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém.

SEC đã kiện Binance vào đầu tháng 6, cáo buộc công ty cùng với BAM Management, BAM Trading và CEO Zhao đang điều hành các sàn giao dịch chưa đăng ký cũng như niêm yết chứng khoán chưa đăng ký. Họ cũng trích dẫn các cuộc trò chuyện nội bộ, khẳng định nhà điều hành và công ty “biết rằng hành vi của họ… là bất hợp pháp”.

Trong bối cảnh các thủ tục pháp lý của Hoa Kỳ, Binance đã công bố ra mắt một nền tảng tiền điện tử được quản lý ở Kazakhstan.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode