Binance đã giúp Bitzlato xử lý 346 triệu đô la kể từ năm 2018

Updated: 26/01/2023 at 12:09

Binance được báo cáo đã xử lý gần 346 triệu đô la giao dịch tiền điện tử cho Bitzlato, nền tảng giao dịch đã bị đóng cửa sau khi bị hoạt động thực thi pháp luật quốc tế. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới nằm trong số các đối tác chính của Bitzlato thuộc sở hữu của người Nga.

Binance

Dữ liệu blockchain cho thấy Binance đã chuyển hơn 20.000 BTC cho Bitzlato kể từ năm 2018

Theo dữ liệu từ Chainalysis, nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử – Binance bị cáo buộc chuyển gần 346 triệu đô la crypto cho Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông. Bitzlato là một sàn giao dịch ít được biết cho đến gần đây bị chính quyền Hoa Kỳ mô tả là “một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm tiền kỹ thuật số”.

Tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng đồng sáng lập và cổ đông lớn của Bitzlato là công dân Nga Anatoly Legkodymov sống ở Trung Quốc đã bị bắt ở Miami và bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp sàn giao dịch không có giấy phép đã xử lý 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Vào thứ 4, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết Binance là sàn lớn duy nhất giao dịch với Bitzlato và là một trong những đối tác hàng đầu của họ. Ngoài ra, họ còn “giao du” với thị trường darknet Hydra, sàn giao dịch ngang hàng (P2P) Localbitcoins và dự án lừa đảo đầu tư tiền điện tử Finiko – kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga trong những năm gần đây.

Theo FinCEN, Bitzlato đã đăng ký tại Hồng Kông và được người dùng Nga biết đến nhiều hơn, là “mối quan ngại chính về rửa tiền” liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Nga. Văn phòng không tiết lộ chi tiết về quy mô giao dịch của các nền tảng nói trên với Bitzlato nhưng cho biết họ sẽ cấm các tổ chức tài chính chuyển tiền sang sàn giao dịch mà không chỉ định các thực thể mà họ đề cập đến.

Theo dữ liệu do công ty blockchain Chainalysis tổng hợp, Binance đã chuyển hơn 20.000 BTC cho Bitzlato, trị giá 345,8 triệu đô la vào thời điểm giao dịch diễn ra, từ tháng 5/2018 đến khi ngừng hoạt động. Báo cáo cũng lưu ý khoảng 175 triệu đô la BTC đã được chuyển từ Bitzlato đến Binance trong khoảng thời gian này, khiến Binance trở thành đối tác nhận lớn nhất.

Sàn giao dịch lớn nhất cho biết đã hỗ trợ điều tra Bitzlato

Theo người phát ngôn của sàn giao dịch qua email, Binance đã “hỗ trợ đáng kể” cho cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để điều tra Bitzlato, trong khi từ chối cung cấp thêm chi tiết về các giao dịch với Bitzlato hoặc sự hợp tác với chính quyền.

Localbitcoins có trụ sở tại Phần Lan cho biết họ chưa bao giờ có “bất kỳ hình thức hợp tác hay mối quan hệ nào” với Bitzlato trong khi thừa nhận một số trader P2P trên nền tảng của họ “giao dịch trên thị trường P2P của Bitzlato” nhưng chỉ ra rằng không có giao dịch nào giữa hai sàn kể từ tháng 10/2022.

Mặt khác, không có bằng chứng cho thấy các giao dịch của Binance, Localbitcoins hoặc Finiko với Bitzlato đã vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào. Cũng không thể xác định liệu các giao dịch của Binance với Bitzlato có đang bị xem xét hay không. Đồng thời, hành động do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại Bitzlato diễn ra khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Binance về hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Một số quốc gia châu Âu cũng tham gia điều tra chống lại Bitzlato. Thông báo tuần trước tiết lộ các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp đã tháo dỡ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của nền tảng trong nước và tịch thu trang web của họ. Vào thứ 2, Europol thông báo 4 thành viên khác của team sàn giao dịch đã bị bắt ở Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode