Token bị dump hàng loạt sau khi list trên Binance làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián

Updated: 23/01/2023 at 20:55

Giao dịch nội gián luôn là một chủ đề “hot” trong hệ sinh thái tiền điện tử, đặc biệt là sau vụ kết án gần đây đối với anh trai của một cựu quản lý Coinbase. Vụ buộc tội giao dịch nội gián này được cho là lần đầu tiên liên quan đến tiền điện tử và giờ đây một bộ địa chỉ ví khác có lịch sử giao dịch được liên kết với niêm yết Binance đã làm dấy lên nghi ngờ.

Giám đốc Conor Grogan của Coinbase đã lên Twitter để cảnh báo hoạt động giao dịch của một số ví ẩn danh trong 18 tháng qua. Các ví ẩn danh bị cáo buộc đã mua nhiều token chưa niêm yết vài phút trước khi thông báo niêm yết trên Binance và dump chúng ngay sau thông báo.

Trường hợp đầu tiên là với token Rar và một trong những ví này đã mua 900.000 đô la Rari (RGT) vài giây trước đó và dump chúng vài phút sau khi niêm yết.

Binance

Chuyển động của token RGT sau khi niêm yết trên Binance | Nguồn: Etherscan

Một ví khác bắt đầu bằng cụm từ 0x20 đã mua khoảng 78.000 ERN trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 21/6 và bán ngay sau thông báo niêm yết. Tình trạng dump token tương tự cũng xảy ra với TORN, trong đó một trong những ví được đề cập đã mua hàng trăm nghìn token này và bán ngay sau khi thông báo niêm yết.

Binance

Chuyển động của token ERN sau khi niêm yết trên Binance | Nguồn: Etherscan

Token RAMP cũng không là ngoại lệ. Một trong những ví này bắt đầu bằng cụm từ 0xaf đã mua 500.000 đô la RAMP trong vài ngày, trước khi gửi token đến Binance vài phút sau thông báo niêm yết. Chủ sở hữu đã kiếm được 100.000 đô la lợi nhuận từ giao dịch.

Binance

Chuyển động của token RAMP từ ví bị nghi ngờ sau khi niêm yết Binance | Nguồn: Etherscan

Một người khác cũng đã kiếm được 100.000 đô la với chiến lược tương tự cho GNO.

Dump token ngay sau khi niêm yết trên Binance đã mang lại cho những ví này hàng trăm nghìn đô la. Độ chính xác của giao dịch cho thấy chủ sở hữu ví có quyền truy cập vào thông tin nội bộ liên quan.

Grogan suy đoán điều này có thể là do “một nhân viên lừa đảo bắt tay với team niêm yết có thông tin chi tiết về thông báo tài sản mới hoặc một trader đã tìm thấy API hoặc dàn dựng/thử nghiệm rò rỉ trao đổi thương mại”.

Binance gần đây đã tiết lộ chính sách bán token trong 90 ngày cho nhân viên, cấm họ hoặc thành viên gia đình của họ bán bất kỳ token nào mới được niêm yết trong khung thời gian được đề cập. Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận.

@tapchibitcoin Nghi vấn nhân viên Binance giao dịch nội gián vì token bị bán tháo sau khi niêm yết #tapchibitcoin #binance #BNB ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode