Token bị dump hàng loạt sau khi list trên Binance làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián

Updated: 23/01/2023 at 20:55

Giao dịch nội gián luôn là một chủ đề “hot” trong hệ sinh thái tiền điện tử, đặc biệt là sau vụ kết án gần đây đối với anh trai của một cựu quản lý Coinbase. Vụ buộc tội giao dịch nội gián này được cho là lần đầu tiên liên quan đến tiền điện tử và giờ đây một bộ địa chỉ ví khác có lịch sử giao dịch được liên kết với niêm yết Binance đã làm dấy lên nghi ngờ.

Giám đốc Conor Grogan của Coinbase đã lên Twitter để cảnh báo hoạt động giao dịch của một số ví ẩn danh trong 18 tháng qua. Các ví ẩn danh bị cáo buộc đã mua nhiều token chưa niêm yết vài phút trước khi thông báo niêm yết trên Binance và dump chúng ngay sau thông báo.

Trường hợp đầu tiên là với token Rar và một trong những ví này đã mua 900.000 đô la Rari (RGT) vài giây trước đó và dump chúng vài phút sau khi niêm yết.

Binance

Chuyển động của token RGT sau khi niêm yết trên Binance | Nguồn: Etherscan

Một ví khác bắt đầu bằng cụm từ 0x20 đã mua khoảng 78.000 ERN trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 21/6 và bán ngay sau thông báo niêm yết. Tình trạng dump token tương tự cũng xảy ra với TORN, trong đó một trong những ví được đề cập đã mua hàng trăm nghìn token này và bán ngay sau khi thông báo niêm yết.

Binance

Chuyển động của token ERN sau khi niêm yết trên Binance | Nguồn: Etherscan

Token RAMP cũng không là ngoại lệ. Một trong những ví này bắt đầu bằng cụm từ 0xaf đã mua 500.000 đô la RAMP trong vài ngày, trước khi gửi token đến Binance vài phút sau thông báo niêm yết. Chủ sở hữu đã kiếm được 100.000 đô la lợi nhuận từ giao dịch.

Binance

Chuyển động của token RAMP từ ví bị nghi ngờ sau khi niêm yết Binance | Nguồn: Etherscan

Một người khác cũng đã kiếm được 100.000 đô la với chiến lược tương tự cho GNO.

Dump token ngay sau khi niêm yết trên Binance đã mang lại cho những ví này hàng trăm nghìn đô la. Độ chính xác của giao dịch cho thấy chủ sở hữu ví có quyền truy cập vào thông tin nội bộ liên quan.

Grogan suy đoán điều này có thể là do “một nhân viên lừa đảo bắt tay với team niêm yết có thông tin chi tiết về thông báo tài sản mới hoặc một trader đã tìm thấy API hoặc dàn dựng/thử nghiệm rò rỉ trao đổi thương mại”.

Binance gần đây đã tiết lộ chính sách bán token trong 90 ngày cho nhân viên, cấm họ hoặc thành viên gia đình của họ bán bất kỳ token nào mới được niêm yết trong khung thời gian được đề cập. Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận.

@tapchibitcoin Nghi vấn nhân viên Binance giao dịch nội gián vì token bị bán tháo sau khi niêm yết #tapchibitcoin #binance #BNB ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Sau khi công bố gắn nhãn giám sát vào thứ 5, Binance – sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng đã khiến bốn altcoin lao dốc tự do. Các hành động của sàn giao dịch lớn như niêm yết, hủy niêm yết hoặc đưa token vào danh mục giám... ...

Hiện tại, Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,67 USD, giảm nhẹ 2,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong khoảng thời gian này, ADA đã dao động từ 0,66 USD đến mức cao nhất là 0,7 USD, phản ánh sự giằng co giữa lực mua và bán trong ngắn... ...

Giá Solana đã trải qua áp lực giảm đáng kể trong tuần này sau thông báo gây chú ý từ Pump.fun – nền tảng phát hành meme coin lớn nhất hệ sinh thái Solana – về việc ra mắt token gốc mang tên PUMP. Trong khi thị trường ngập tràn kỳ vọng,... ...

Trong ba ngày qua, một cá voi tiền điện tử đã có động thái tích lũy đáng chú ý khi gom tổng cộng 170.904 token Hyperliquid (HYPE) – tương đương khoảng 6 triệu USD – vào hai ví riêng biệt. Động thái này thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ripple Labs có thể đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị  trì hoãn. Khả năng này đang trở nên rõ ràng khi cả hai bên vẫn chưa hoàn tất việc nộp... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đã giảm nhẹ về gần mốc 104.800 USD, trong khi Ethereum và XRP đang đối mặt với sự suy yếu trong đà tăng giá. Cả BTC và XRP hiện đang tiến đến những ngã ba đường quan trọng tại các vùng hỗ trợ kỹ... ...

CAKE, token gốc của sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap, đang nổi bật như một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung đang có xu hướng suy yếu. Trong 24 giờ qua, CAKE đã tăng trưởng 3%, vượt trội so với hai tài sản... ...

Theo các nhà phân tích, Bitcoin có khả năng tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới trên 115.000 USD vào tháng tới nếu hoạt động mua vào từ các tổ chức tiếp tục diễn ra và dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy “yếu hơn mong đợi.” Bitcoin... ...

Binance Coin (BNB) – đồng tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường – đã ghi nhận biến động tương đối nhẹ trong những ngày và tuần gần đây. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn tích cực, với mức tăng trưởng ấn tượng 11,2% trong tháng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode