Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Token bị dump hàng loạt sau khi list trên Binance làm dấy...

Token bị dump hàng loạt sau khi list trên Binance làm dấy lên nghi ngờ về giao dịch nội gián

Giao dịch nội gián luôn là một chủ đề “hot” trong hệ sinh thái tiền điện tử, đặc biệt là sau vụ kết án gần đây đối với anh trai của một cựu quản lý Coinbase. Vụ buộc tội giao dịch nội gián này được cho là lần đầu tiên liên quan đến tiền điện tử và giờ đây một bộ địa chỉ ví khác có lịch sử giao dịch được liên kết với niêm yết Binance đã làm dấy lên nghi ngờ.

Giám đốc Conor Grogan của Coinbase đã lên Twitter để cảnh báo hoạt động giao dịch của một số ví ẩn danh trong 18 tháng qua. Các ví ẩn danh bị cáo buộc đã mua nhiều token chưa niêm yết vài phút trước khi thông báo niêm yết trên Binance và dump chúng ngay sau thông báo.

Trường hợp đầu tiên là với token Rar và một trong những ví này đã mua 900.000 đô la Rari (RGT) vài giây trước đó và dump chúng vài phút sau khi niêm yết.

Binance

Chuyển động của token RGT sau khi niêm yết trên Binance | Nguồn: Etherscan

Một ví khác bắt đầu bằng cụm từ 0x20 đã mua khoảng 78.000 ERN trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 21/6 và bán ngay sau thông báo niêm yết. Tình trạng dump token tương tự cũng xảy ra với TORN, trong đó một trong những ví được đề cập đã mua hàng trăm nghìn token này và bán ngay sau khi thông báo niêm yết.

Binance

Chuyển động của token ERN sau khi niêm yết trên Binance | Nguồn: Etherscan

Token RAMP cũng không là ngoại lệ. Một trong những ví này bắt đầu bằng cụm từ 0xaf đã mua 500.000 đô la RAMP trong vài ngày, trước khi gửi token đến Binance vài phút sau thông báo niêm yết. Chủ sở hữu đã kiếm được 100.000 đô la lợi nhuận từ giao dịch.

Binance

Chuyển động của token RAMP từ ví bị nghi ngờ sau khi niêm yết Binance | Nguồn: Etherscan

Một người khác cũng đã kiếm được 100.000 đô la với chiến lược tương tự cho GNO.

Dump token ngay sau khi niêm yết trên Binance đã mang lại cho những ví này hàng trăm nghìn đô la. Độ chính xác của giao dịch cho thấy chủ sở hữu ví có quyền truy cập vào thông tin nội bộ liên quan.

Grogan suy đoán điều này có thể là do “một nhân viên lừa đảo bắt tay với team niêm yết có thông tin chi tiết về thông báo tài sản mới hoặc một trader đã tìm thấy API hoặc dàn dựng/thử nghiệm rò rỉ trao đổi thương mại”.

Binance gần đây đã tiết lộ chính sách bán token trong 90 ngày cho nhân viên, cấm họ hoặc thành viên gia đình của họ bán bất kỳ token nào mới được niêm yết trong khung thời gian được đề cập. Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận.

@tapchibitcoin Nghi vấn nhân viên Binance giao dịch nội gián vì token bị bán tháo sau khi niêm yết #tapchibitcoin #binance #BNB ♬ nhạc nền – Tạp Chí Bitcoin

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...