Binance giúp Đài Loan phá án rửa tiền bằng tài sản ảo, BNB giữ trên mức $570

Updated: 19/05/2024 at 8:51

Bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác với Bộ Tư pháp Đài Loan và giúp giải quyết một vụ án rửa tiền trị giá 200 triệu Đài tệ, tương đương 6,2 triệu USD. Binance, vốn đã bị cáo buộc tại nhiều quốc gia vì không cung cấp đủ giám sát để chống rửa tiền, cho biết trước đây họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự.

Binance Hỗ Trợ Chính Quyền Trong Vụ Án Rửa Tiền

Trong một thông cáo báo chí được công bố vào thứ Sáu, sàn giao dịch đã nêu chi tiết về cuộc điều tra. Các nghi phạm đã tham gia vào việc rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số và làm giả các bản ghi trò chuyện của khách hàng, bằng chứng chuyển khoản và dữ liệu nhận dạng giả mạo.

Nhóm FCC của Binance đã cung cấp những hiểu biết về dòng chảy tiền điện tử, thiết lập cuộc họp trực tuyến với các điều tra viên và công tố viên, và giúp xác định các nghi phạm trong vụ án rửa tiền.

Vào tháng 2, Binance đã chia sẻ một buổi đào tạo với Interpol, mang lại chuyên môn về điều tra blockchain cho các sĩ quan thực thi pháp luật. Đầu tháng này, sàn giao dịch đã hợp tác với Dịch vụ Thông tin và Điều tra Tài chính của Hà Lan để đóng băng hàng triệu Euro liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino.

Sàn giao dịch đã công bố khởi động một loạt chương trình đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật và có kế hoạch hợp tác với hàng chục đơn vị khác nhau với hơn một nghìn nhân viên tại Đài Loan.

BNB Giữ Trên Mức Hỗ Trợ Quan Trọng

BNB giữ vững trên mức hỗ trợ $570 vào thứ Sáu. Token gốc của sàn Binance đang giao dịch ở mức $576, tăng 1,18% trong ngày. BNB đang kiểm tra mức kháng cự $577, mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng từ mức thấp $356,1 vào ngày 5 tháng 3 lên mức đỉnh $645,2 vào ngày 16 tháng 3.

Biểu đồ 1 ngày của BNB/USDT

Trong trường hợp giảm giá, BNB có thể quét thanh khoản ở mức $534,8, mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) của BNB ở mức 48,44, gần mức trung lập, trong khi chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) cho thấy các thanh biểu đồ đỏ dưới đường trung lập, hỗ trợ quan điểm giảm giá.

Nhìn lên phía trước, BNB có thể trở lại mức đỉnh $645,2 vào ngày 16 tháng 3. Trên đường đi, token phải đối mặt với mức kháng cự ở mức cao $593,1 vào ngày 14 tháng 5.

*RSI là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính để đo lường tốc độ và sự thay đổi của giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. RSI giúp nhà đầu tư xác định các điều kiện mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) trên thị trường.

*MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích tài chính để xác định các xu hướng giá và động lượng của tài sản. MACD giúp các nhà đầu tư phát hiện các tín hiệu mua và bán thông qua sự phân kỳ và hội tụ của các đường trung bình động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Fxstreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Đợt lao dốc chạm đáy lịch sử gần đây của Pi Coin đã khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cơ hội “mua dip” cho đồng tiền điện tử mới nổi này? Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, Dr Altcoin – một nhà... ...

Ethereum (ETH) đang dao động gần mức đỉnh hồi tháng 3, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng chú ý hơn thế. Dữ liệu on-chain cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện vẫn ở mức thấp một cách bất ngờ, đồng nghĩa với việc phần lớn trader chưa chốt lời. Một... ...

Số lượng token có thể giao dịch đã tăng phi mã kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, hiện có khoảng 18,9 triệu tài sản kỹ thuật số được theo dõi — so với chỉ hơn 20.000 token vào năm 2022. Vào tháng 1/2022, các nền tảng dữ... ...

Thị trường crypto luôn sôi động với hàng ngàn token, trong đó không ít dự án tiềm năng thường “chìm” giữa làn sóng biến động mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong tháng qua, một số altcoin bắt đầu nổi bật nhờ được cộng đồng mạng xã hội quan tâm rộng rãi.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode