Binance giúp Đài Loan phá án rửa tiền bằng tài sản ảo, BNB giữ trên mức $570

Updated: 19/05/2024 at 8:51

Bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác với Bộ Tư pháp Đài Loan và giúp giải quyết một vụ án rửa tiền trị giá 200 triệu Đài tệ, tương đương 6,2 triệu USD. Binance, vốn đã bị cáo buộc tại nhiều quốc gia vì không cung cấp đủ giám sát để chống rửa tiền, cho biết trước đây họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự.

Binance Hỗ Trợ Chính Quyền Trong Vụ Án Rửa Tiền

Trong một thông cáo báo chí được công bố vào thứ Sáu, sàn giao dịch đã nêu chi tiết về cuộc điều tra. Các nghi phạm đã tham gia vào việc rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số và làm giả các bản ghi trò chuyện của khách hàng, bằng chứng chuyển khoản và dữ liệu nhận dạng giả mạo.

Nhóm FCC của Binance đã cung cấp những hiểu biết về dòng chảy tiền điện tử, thiết lập cuộc họp trực tuyến với các điều tra viên và công tố viên, và giúp xác định các nghi phạm trong vụ án rửa tiền.

Vào tháng 2, Binance đã chia sẻ một buổi đào tạo với Interpol, mang lại chuyên môn về điều tra blockchain cho các sĩ quan thực thi pháp luật. Đầu tháng này, sàn giao dịch đã hợp tác với Dịch vụ Thông tin và Điều tra Tài chính của Hà Lan để đóng băng hàng triệu Euro liên quan đến vụ lừa đảo ZKasino.

Sàn giao dịch đã công bố khởi động một loạt chương trình đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật và có kế hoạch hợp tác với hàng chục đơn vị khác nhau với hơn một nghìn nhân viên tại Đài Loan.

BNB Giữ Trên Mức Hỗ Trợ Quan Trọng

BNB giữ vững trên mức hỗ trợ $570 vào thứ Sáu. Token gốc của sàn Binance đang giao dịch ở mức $576, tăng 1,18% trong ngày. BNB đang kiểm tra mức kháng cự $577, mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt tăng từ mức thấp $356,1 vào ngày 5 tháng 3 lên mức đỉnh $645,2 vào ngày 16 tháng 3.

Biểu đồ 1 ngày của BNB/USDT

Trong trường hợp giảm giá, BNB có thể quét thanh khoản ở mức $534,8, mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) của BNB ở mức 48,44, gần mức trung lập, trong khi chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) cho thấy các thanh biểu đồ đỏ dưới đường trung lập, hỗ trợ quan điểm giảm giá.

Nhìn lên phía trước, BNB có thể trở lại mức đỉnh $645,2 vào ngày 16 tháng 3. Trên đường đi, token phải đối mặt với mức kháng cự ở mức cao $593,1 vào ngày 14 tháng 5.

*RSI là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính để đo lường tốc độ và sự thay đổi của giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. RSI giúp nhà đầu tư xác định các điều kiện mua quá mức (overbought) hoặc bán quá mức (oversold) trên thị trường.

*MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong phân tích tài chính để xác định các xu hướng giá và động lượng của tài sản. MACD giúp các nhà đầu tư phát hiện các tín hiệu mua và bán thông qua sự phân kỳ và hội tụ của các đường trung bình động.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Fxstreet

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode