Binance: ‘Hàng nghìn’ tài khoản bị chặn một cách vô cớ

Updated: 03/05/2023 at 23:10

Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, từ lâu đã trở thành chủ đề giám sát bởi công chúng, chính trị và quy định trên toàn thế giới.

stablecoin

Trong số các cáo buộc gây tranh cãi nhất, có báo cáo rằng công ty đã phục vụ các trader và công ty ở Iran trong nhiều năm, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cấm hoạt động như vậy.

Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng công ty đã không đủ tuân thủ, nhưng giờ đây có vẻ như sàn giao dịch đã đi quá xa theo hướng ngược lại.

Rõ ràng, không phải vì bạn là người Iran thì đồng nghĩa bạn bị cấm sử dụng các dịch vụ của Binance. Tuy nhiên, trong hàng nghìn trường hợp, công ty đã không tạo ra sự khác biệt đó, với một số khách hàng Iran bị chặn tài khoản một cách vô cớ.

Chagri Poyraz, trưởng bộ phận xử phạt toàn cầu của Binance, cho biết mặc dù công ty của ông đã đi một chặng đường dài trong việc cải thiện các giao thức tuân thủ, đặc biệt là kể từ năm ngoái, nhưng những nỗ lực của nền tảng giao dịch nhằm loại bỏ cơ sở dữ liệu của các khách hàng bị xử phạt thường dẫn đến việc khách hàng bị khóa tài khoản.

“Thật đáng tiếc. Tôi không muốn nói dối”, Poyraz cho biết và tin rằng vấn đề phần lớn đã được giải quyết. “Có thể nó đã bị trì hoãn vì chúng tôi đã mất tới sáu tháng để giải quyết hồ sơ tồn đọng với tất cả các tài khoản đã bị chặn và lẽ ra chúng không nên bị chặn, nhưng điều đó đang được giải quyết.”

Che giấu trong bí mật

Khi tài khoản của khách hàng Iran bị chặn, họ thường được yêu cầu rút tiền hoặc trong một số trường hợp, Binance cho họ cơ hội chứng minh họ có nơi cư trú hợp pháp bên ngoài Iran.

Nhưng đối với những khách hàng đó, việc chứng minh họ không còn sống ở Iran đôi khi mất hàng tháng, trong thời gian đó, khách hàng Iran không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào hoặc chuyển tiền điện tử từ ví này sang ví khác.

Theo ba cựu đại diện dịch vụ khách hàng, bên trong Binance, quy trình xử lý các cuộc gọi từ các khách hàng Iran đã phát hiện ra tài khoản của họ đã bị chặn không phải lúc nào cũng minh bạch. Họ nói, giao dịch với khách hàng Iran có thể khó khăn vì đôi khi họ được hướng dẫn không được giải thích cho khách hàng Iran lý do tài khoản của họ bị chặn và họ cần rút tiền là do mối quan hệ của họ với Iran.

“ Chúng tôi không thể nói cho họ biết lý do cấm họ,” một cựu nhân viên nói.

Một cựu nhân viên khác xác nhận lệnh cấm:

“Chúng tôi không thể nói cho họ biết sự thật”.

Poyraz nói rằng trong khi những nỗ lực của Binance trong việc xóa tài khoản Iran đôi khi khiến người Iran mắc bẫy, những người lẽ ra phải được phép tiếp tục sử dụng nền tảng này, công ty không bao giờ nhằm mục đích loại trừ một nhóm người nào.

“Tôi không lập hồ sơ mọi người theo quốc tịch của họ, vì quốc tịch không là nguyên nhân khiến họ bị xử phạt”.

Nhưng với hơn 100 triệu người dùng đang hoạt động và hàng nghìn khách hàng có quan hệ với Iran, Poyraz cho biết quá trình kéo dài nhiều tháng để giải mã xem khách hàng Iran nào tuân thủ và khách hàng nào không là một quá trình phức tạp và tốn thời gian.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode