Binance: ‘Hàng nghìn’ tài khoản bị chặn một cách vô cớ

Updated: 03/05/2023 at 23:10

Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, từ lâu đã trở thành chủ đề giám sát bởi công chúng, chính trị và quy định trên toàn thế giới.

stablecoin

Trong số các cáo buộc gây tranh cãi nhất, có báo cáo rằng công ty đã phục vụ các trader và công ty ở Iran trong nhiều năm, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cấm hoạt động như vậy.

Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng công ty đã không đủ tuân thủ, nhưng giờ đây có vẻ như sàn giao dịch đã đi quá xa theo hướng ngược lại.

Rõ ràng, không phải vì bạn là người Iran thì đồng nghĩa bạn bị cấm sử dụng các dịch vụ của Binance. Tuy nhiên, trong hàng nghìn trường hợp, công ty đã không tạo ra sự khác biệt đó, với một số khách hàng Iran bị chặn tài khoản một cách vô cớ.

Chagri Poyraz, trưởng bộ phận xử phạt toàn cầu của Binance, cho biết mặc dù công ty của ông đã đi một chặng đường dài trong việc cải thiện các giao thức tuân thủ, đặc biệt là kể từ năm ngoái, nhưng những nỗ lực của nền tảng giao dịch nhằm loại bỏ cơ sở dữ liệu của các khách hàng bị xử phạt thường dẫn đến việc khách hàng bị khóa tài khoản.

“Thật đáng tiếc. Tôi không muốn nói dối”, Poyraz cho biết và tin rằng vấn đề phần lớn đã được giải quyết. “Có thể nó đã bị trì hoãn vì chúng tôi đã mất tới sáu tháng để giải quyết hồ sơ tồn đọng với tất cả các tài khoản đã bị chặn và lẽ ra chúng không nên bị chặn, nhưng điều đó đang được giải quyết.”

Che giấu trong bí mật

Khi tài khoản của khách hàng Iran bị chặn, họ thường được yêu cầu rút tiền hoặc trong một số trường hợp, Binance cho họ cơ hội chứng minh họ có nơi cư trú hợp pháp bên ngoài Iran.

Nhưng đối với những khách hàng đó, việc chứng minh họ không còn sống ở Iran đôi khi mất hàng tháng, trong thời gian đó, khách hàng Iran không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào hoặc chuyển tiền điện tử từ ví này sang ví khác.

Theo ba cựu đại diện dịch vụ khách hàng, bên trong Binance, quy trình xử lý các cuộc gọi từ các khách hàng Iran đã phát hiện ra tài khoản của họ đã bị chặn không phải lúc nào cũng minh bạch. Họ nói, giao dịch với khách hàng Iran có thể khó khăn vì đôi khi họ được hướng dẫn không được giải thích cho khách hàng Iran lý do tài khoản của họ bị chặn và họ cần rút tiền là do mối quan hệ của họ với Iran.

“ Chúng tôi không thể nói cho họ biết lý do cấm họ,” một cựu nhân viên nói.

Một cựu nhân viên khác xác nhận lệnh cấm:

“Chúng tôi không thể nói cho họ biết sự thật”.

Poyraz nói rằng trong khi những nỗ lực của Binance trong việc xóa tài khoản Iran đôi khi khiến người Iran mắc bẫy, những người lẽ ra phải được phép tiếp tục sử dụng nền tảng này, công ty không bao giờ nhằm mục đích loại trừ một nhóm người nào.

“Tôi không lập hồ sơ mọi người theo quốc tịch của họ, vì quốc tịch không là nguyên nhân khiến họ bị xử phạt”.

Nhưng với hơn 100 triệu người dùng đang hoạt động và hàng nghìn khách hàng có quan hệ với Iran, Poyraz cho biết quá trình kéo dài nhiều tháng để giải mã xem khách hàng Iran nào tuân thủ và khách hàng nào không là một quá trình phức tạp và tốn thời gian.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode