Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance: ‘Hàng nghìn’ tài khoản bị chặn một cách vô cớ

Binance: ‘Hàng nghìn’ tài khoản bị chặn một cách vô cớ

Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, từ lâu đã trở thành chủ đề giám sát bởi công chúng, chính trị và quy định trên toàn thế giới.

stablecoin

Trong số các cáo buộc gây tranh cãi nhất, có báo cáo rằng công ty đã phục vụ các trader và công ty ở Iran trong nhiều năm, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cấm hoạt động như vậy.

Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng công ty đã không đủ tuân thủ, nhưng giờ đây có vẻ như sàn giao dịch đã đi quá xa theo hướng ngược lại.

Rõ ràng, không phải vì bạn là người Iran thì đồng nghĩa bạn bị cấm sử dụng các dịch vụ của Binance. Tuy nhiên, trong hàng nghìn trường hợp, công ty đã không tạo ra sự khác biệt đó, với một số khách hàng Iran bị chặn tài khoản một cách vô cớ.

Chagri Poyraz, trưởng bộ phận xử phạt toàn cầu của Binance, cho biết mặc dù công ty của ông đã đi một chặng đường dài trong việc cải thiện các giao thức tuân thủ, đặc biệt là kể từ năm ngoái, nhưng những nỗ lực của nền tảng giao dịch nhằm loại bỏ cơ sở dữ liệu của các khách hàng bị xử phạt thường dẫn đến việc khách hàng bị khóa tài khoản.

“Thật đáng tiếc. Tôi không muốn nói dối”, Poyraz cho biết và tin rằng vấn đề phần lớn đã được giải quyết. “Có thể nó đã bị trì hoãn vì chúng tôi đã mất tới sáu tháng để giải quyết hồ sơ tồn đọng với tất cả các tài khoản đã bị chặn và lẽ ra chúng không nên bị chặn, nhưng điều đó đang được giải quyết.”

Che giấu trong bí mật

Khi tài khoản của khách hàng Iran bị chặn, họ thường được yêu cầu rút tiền hoặc trong một số trường hợp, Binance cho họ cơ hội chứng minh họ có nơi cư trú hợp pháp bên ngoài Iran.

Nhưng đối với những khách hàng đó, việc chứng minh họ không còn sống ở Iran đôi khi mất hàng tháng, trong thời gian đó, khách hàng Iran không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào hoặc chuyển tiền điện tử từ ví này sang ví khác.

Theo ba cựu đại diện dịch vụ khách hàng, bên trong Binance, quy trình xử lý các cuộc gọi từ các khách hàng Iran đã phát hiện ra tài khoản của họ đã bị chặn không phải lúc nào cũng minh bạch. Họ nói, giao dịch với khách hàng Iran có thể khó khăn vì đôi khi họ được hướng dẫn không được giải thích cho khách hàng Iran lý do tài khoản của họ bị chặn và họ cần rút tiền là do mối quan hệ của họ với Iran.

“ Chúng tôi không thể nói cho họ biết lý do cấm họ,” một cựu nhân viên nói.

Một cựu nhân viên khác xác nhận lệnh cấm:

“Chúng tôi không thể nói cho họ biết sự thật”.

Poyraz nói rằng trong khi những nỗ lực của Binance trong việc xóa tài khoản Iran đôi khi khiến người Iran mắc bẫy, những người lẽ ra phải được phép tiếp tục sử dụng nền tảng này, công ty không bao giờ nhằm mục đích loại trừ một nhóm người nào.

“Tôi không lập hồ sơ mọi người theo quốc tịch của họ, vì quốc tịch không là nguyên nhân khiến họ bị xử phạt”.

Nhưng với hơn 100 triệu người dùng đang hoạt động và hàng nghìn khách hàng có quan hệ với Iran, Poyraz cho biết quá trình kéo dài nhiều tháng để giải mã xem khách hàng Iran nào tuân thủ và khách hàng nào không là một quá trình phức tạp và tốn thời gian.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo The Block

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...