Binance “phủi tay” giữa lúc sàn giao dịch WazirX bị điều tra

Updated: 06/08/2022 at 12:00

Changpeng Zhao (CZ) đã làm rõ về mối quan hệ của Binance với WazirX – sàn giao dịch tiền điện tử đã bị cơ quan quản lý Ấn Độ đóng băng tài sản ngân hàng gần đây.

 Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong sàn giao dịch WazirX

Trong khi thực sự đã hợp tác với công ty, CZ cho biết Binance không có vốn chủ sở hữu trong Zanmai Labs, công ty chủ quản của WazirX.

Thỏa thuận giữa Binance và WazirX là gì?

Trong một chủ đề trên Twitter vào thứ Sáu (5/8), CZ đã thừa nhận một trong những bài đăng trên blog từ năm 2019 nói rằng Binance đã “mua lại” WazirX. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng giao dịch “chưa từng hoàn tất”.

“Binance chưa bao giờ – tại bất kỳ thời điểm nào – sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX”.

Ông nói thêm rằng Binance “chỉ” cung cấp dịch vụ ví cho WazirX và giải pháp giao dịch off-chain để giúp người dùng tiết kiệm tiền phí mạng. Trách nhiệm đối với tất cả các lĩnh vực khác của sàn giao dịch – bao gồm rút tiền, giao dịch và KYC – thuộc về chính công ty.

Tuy nhiên, Nischal Shetty – nhà sáng lập WazirX – đã tuyên bố điều hoàn toàn đối lập rằng WazirX đã được Binance mua lại và hiện vẫn thuộc sở hữu của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

“Binance vận hành các cặp crypto-cryoto và xử lý việc rút tiền điện tử”.

Shetty cũng nói rằng Binance sở hữu tên miền của WazirX, có quyền truy cập gốc vào các máy chủ AWS của nó và nắm giữ tất cả tài sản tiền điện tử và lợi nhuận của WazirX.

“Đừng nhầm lẫn giữa Zanmai và WazirX”, anh ấy tiếp tục.

WazirX gặp rắc rối với luật pháp

Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo, Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã khám xét các tài sản có liên quan đến giám đốc Sameer Mhatre của Zanmai Labs. Họ cũng đóng băng số dư ngân hàng trị giá 8,1 triệu đô la của WazirX.

ED tuyên bố đang điều tra một số công ty fintech về các hoạt động rửa tiền và cho vay lãi suất cắt cổ (predatory lending). Rõ ràng WazirX đã “tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng tiền điện tử”.

Theo tài khoản của công ty, Zanmai Labs thực sự là chủ sở hữu của WazirX. Tuy nhiên, nó đã tạo ra một mạng lưới các thỏa thuận với nhiều công ty khác, bao gồm cả Binance, để che giấu sự thật đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode