Binance “phủi tay” giữa lúc sàn giao dịch WazirX bị điều tra

Updated: 06/08/2022 at 12:00

Changpeng Zhao (CZ) đã làm rõ về mối quan hệ của Binance với WazirX – sàn giao dịch tiền điện tử đã bị cơ quan quản lý Ấn Độ đóng băng tài sản ngân hàng gần đây.

 Binance không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong sàn giao dịch WazirX

Trong khi thực sự đã hợp tác với công ty, CZ cho biết Binance không có vốn chủ sở hữu trong Zanmai Labs, công ty chủ quản của WazirX.

Thỏa thuận giữa Binance và WazirX là gì?

Trong một chủ đề trên Twitter vào thứ Sáu (5/8), CZ đã thừa nhận một trong những bài đăng trên blog từ năm 2019 nói rằng Binance đã “mua lại” WazirX. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng giao dịch “chưa từng hoàn tất”.

“Binance chưa bao giờ – tại bất kỳ thời điểm nào – sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX”.

Ông nói thêm rằng Binance “chỉ” cung cấp dịch vụ ví cho WazirX và giải pháp giao dịch off-chain để giúp người dùng tiết kiệm tiền phí mạng. Trách nhiệm đối với tất cả các lĩnh vực khác của sàn giao dịch – bao gồm rút tiền, giao dịch và KYC – thuộc về chính công ty.

Tuy nhiên, Nischal Shetty – nhà sáng lập WazirX – đã tuyên bố điều hoàn toàn đối lập rằng WazirX đã được Binance mua lại và hiện vẫn thuộc sở hữu của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

“Binance vận hành các cặp crypto-cryoto và xử lý việc rút tiền điện tử”.

Shetty cũng nói rằng Binance sở hữu tên miền của WazirX, có quyền truy cập gốc vào các máy chủ AWS của nó và nắm giữ tất cả tài sản tiền điện tử và lợi nhuận của WazirX.

“Đừng nhầm lẫn giữa Zanmai và WazirX”, anh ấy tiếp tục.

WazirX gặp rắc rối với luật pháp

Như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo, Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ đã khám xét các tài sản có liên quan đến giám đốc Sameer Mhatre của Zanmai Labs. Họ cũng đóng băng số dư ngân hàng trị giá 8,1 triệu đô la của WazirX.

ED tuyên bố đang điều tra một số công ty fintech về các hoạt động rửa tiền và cho vay lãi suất cắt cổ (predatory lending). Rõ ràng WazirX đã “tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng tiền điện tử”.

Theo tài khoản của công ty, Zanmai Labs thực sự là chủ sở hữu của WazirX. Tuy nhiên, nó đã tạo ra một mạng lưới các thỏa thuận với nhiều công ty khác, bao gồm cả Binance, để che giấu sự thật đó.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo CryptoPotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode