Sàn WazirX thuộc Binance bị ED Ấn Độ đóng băng tài khoản ngân hàng để điều tra rửa tiền

Updated: 05/08/2022 at 21:42

Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, đã đóng băng số dư ngân hàng trị giá 647 triệu rupee (khoảng 8 triệu đô la) thuộc về WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương thuộc sở hữu của Binance.

Binance WazirX thanh lap quy dau tu startup an do

ED đã tiến hành tìm kiếm người đồng sáng lập WazirX và CTO Sameer Mhatre như một phần của cuộc điều tra rửa tiền chống lại sàn giao dịch, theo một tuyên bố vào thứ Sáu. ED đã điều tra WazirX từ năm ngoái với cáo buộc rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cho vay của Trung Quốc trong hoạt động cho vay kỹ thuật số tại Ấn Độ.

Kể từ năm 2019, hầu hết các công ty Trung Quốc được cho là đã xâm nhập vào Ấn Độ để kinh doanh cho vay bằng cách thiết lập các ứng dụng fintech, nhưng do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) không cấp giấy phép công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) cho họ nên họ đã ký thỏa thuận với các NBFC địa phương.

ED gần đây đã điều tra một số công ty NBFC của Ấn Độ và các đối tác fintech của họ “về các hoạt động cho vay lãi suất cắt cổ vi phạm các nguyên tắc của RBI và sử dụng các tổng đài viên lợi dụng dữ liệu cá nhân và sử dụng ngôn từ lừa gạt để trục lợi từ những người cho vay”.

Sau khi các cuộc điều tra bắt đầu, nhiều ứng dụng fintech trong số đó đã đóng cửa và chuyển hướng “lợi nhuận khổng lồ” thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, theo ED.

Là một phần của cuộc điều tra, ED cũng đã ban hành lệnh triệu tập các sàn giao dịch tiền điện tử và phát hiện ra rằng “số tiền lớn đã được chuyển sang sàn giao dịch WazirX và các tài sản tiền điện tử đã được chuyển sang các ví nước ngoài không xác định.”

WazirX và Mhatre đã bất hợp tác trong việc hỗ trợ truy vết những khoản tiền đó, theo ED. Mhatre hoàn toàn có “quyền truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu của WazirX, nhưng anh ta không cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua bằng tiền thu được từ tội phạm lừa đảo APP cho vay tức thì”.

ED tiếp tục nói rằng “quy trình KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định không chặt chẽ đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, không ghi lại các giao dịch trên blockchain để tiết kiệm chi phí và không lưu dữ liệu KYC của các ví cuối cùng dẫn đến WazirX không thể cung cấp bất kỳ bản kê khai nào cho các tài sản tiền điện tử bị thất lạc”.

WazirX cũng đã không nỗ lực để theo dõi tài sản tiền điện tử và Binance “hiếm khi trả lời các truy vấn trên legal@binance.com”, theo ED.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh toàn bộ thị trường tiền điện tử vật lộn để khôi phục đà tăng trưởng. Dogecoin và Shiba Inu đều đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng,... ...

Trader ngày càng chuyển sang các chiến lược chốt lời nhanh và ngắn hạn nhằm ứng phó với các mức thuế thương mại do Tổng thống Donald Trump áp đặt, thay vì duy trì vị thế dài hạn. Đây là nhận định từ ông Arrash Yasavolian, CEO kiêm nhà sáng... ...

Các token liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền điện tử, sau khi ai16z (AI16Z) ghi nhận mức tăng mạnh 14% trong vòng 24 giờ qua (tính đến... ...

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã đạt mức vốn hóa 3,54 nghìn tỷ USD, tăng 17% trong tháng qua. Các nhà đầu tư đang tận hưởng lợi nhuận đáng kể khi thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. Các đồng coin vốn hóa lớn tiếp tục mang lại lợi... ...

Đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, dự báo giá Bitcoin sẽ hơn gấp đôi trong vòng sáu tháng tới, đạt mốc 250.000 USD, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng khỏi các chính sách thuế quan gây chao đảo thị trường để theo đuổi các biện pháp tài khóa... ...

Nhà kinh tế người Mỹ Paul Krugman, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2008, cho rằng stablecoin không có bất kỳ giá trị thực tiễn nào. Trong một bài viết ngày 30/5 có tiêu đề “Digital Corruption Takes Over DC”, Krugman nhận định: “Stablecoin không phục vụ bất... ...

Một dự án mới mang tên Bitcoin Hyper đang nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu của presale, nhưng đã huy động được hơn 200.000 USD. Token HYPER hiện có giá 0,0116 USD, và các nhà đầu tư sớm đang... ...

Trong khi thị trường tiền điện tử tiếp tục lưỡng lự với tâm lý dao động, Binance Coin (BNB) vẫn giữ vững phong độ khi chỉ giảm nhẹ 1,23% trong tuần — một mức giảm tương đối khiêm tốn so với bối cảnh chung của thị trường. Bên dưới bề... ...

Tháng 6 sẽ chứng kiến ​​3 đợt mở khóa token lớn gồm ZKsync (ZK), Vana (VANA) và LayerZero (ZRO), với gần 133 triệu USD nguồn cung mới được đưa vào lưu thông. Tổng cộng, 2,4 tỷ USD tài sản sẽ được mở khóa trong tháng này. Các đợt mở khóa... ...

TRON (TRX) đã hai lần đóng phiên giao dịch hàng ngày trên mức 0,274 đô la trong mười ngày qua. Cả hai lần, giá đều đã điều chỉnh trở lại mức hỗ trợ 0,266 đô la. Phe bò và phe gấu đang tranh giành quyền kiểm soát vùng đỉnh phạm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode