Sàn WazirX thuộc Binance bị ED Ấn Độ đóng băng tài khoản ngân hàng để điều tra rửa tiền

Updated: 05/08/2022 at 21:42

Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, đã đóng băng số dư ngân hàng trị giá 647 triệu rupee (khoảng 8 triệu đô la) thuộc về WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương thuộc sở hữu của Binance.

Binance WazirX thanh lap quy dau tu startup an do

ED đã tiến hành tìm kiếm người đồng sáng lập WazirX và CTO Sameer Mhatre như một phần của cuộc điều tra rửa tiền chống lại sàn giao dịch, theo một tuyên bố vào thứ Sáu. ED đã điều tra WazirX từ năm ngoái với cáo buộc rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cho vay của Trung Quốc trong hoạt động cho vay kỹ thuật số tại Ấn Độ.

Kể từ năm 2019, hầu hết các công ty Trung Quốc được cho là đã xâm nhập vào Ấn Độ để kinh doanh cho vay bằng cách thiết lập các ứng dụng fintech, nhưng do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) không cấp giấy phép công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) cho họ nên họ đã ký thỏa thuận với các NBFC địa phương.

ED gần đây đã điều tra một số công ty NBFC của Ấn Độ và các đối tác fintech của họ “về các hoạt động cho vay lãi suất cắt cổ vi phạm các nguyên tắc của RBI và sử dụng các tổng đài viên lợi dụng dữ liệu cá nhân và sử dụng ngôn từ lừa gạt để trục lợi từ những người cho vay”.

Sau khi các cuộc điều tra bắt đầu, nhiều ứng dụng fintech trong số đó đã đóng cửa và chuyển hướng “lợi nhuận khổng lồ” thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, theo ED.

Là một phần của cuộc điều tra, ED cũng đã ban hành lệnh triệu tập các sàn giao dịch tiền điện tử và phát hiện ra rằng “số tiền lớn đã được chuyển sang sàn giao dịch WazirX và các tài sản tiền điện tử đã được chuyển sang các ví nước ngoài không xác định.”

WazirX và Mhatre đã bất hợp tác trong việc hỗ trợ truy vết những khoản tiền đó, theo ED. Mhatre hoàn toàn có “quyền truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu của WazirX, nhưng anh ta không cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua bằng tiền thu được từ tội phạm lừa đảo APP cho vay tức thì”.

ED tiếp tục nói rằng “quy trình KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định không chặt chẽ đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, không ghi lại các giao dịch trên blockchain để tiết kiệm chi phí và không lưu dữ liệu KYC của các ví cuối cùng dẫn đến WazirX không thể cung cấp bất kỳ bản kê khai nào cho các tài sản tiền điện tử bị thất lạc”.

WazirX cũng đã không nỗ lực để theo dõi tài sản tiền điện tử và Binance “hiếm khi trả lời các truy vấn trên legal@binance.com”, theo ED.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, chúng ta đã thấy rõ rằng sự tăng trưởng của memecoin phụ thuộc phần lớn vào diễn biến chung của thị trường. Khi Bitcoin bứt phá, giá trị của các token có độ biến động cao cũng tăng theo, đưa tổng vốn hóa của nhóm memecoin vượt... ...

Tháng 7/2025 sẽ là thời điểm mà giới đầu tư khó có thể quên được khi Bitcoin vượt đỉnh lịch sử mới trên 120.000 USD, biến nhiều holder kiên nhẫn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, tháng 7 này cũng chứng kiến các khoản thua lỗ do thanh lý hợp... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Ethereum (ETH) hoàn toàn có thể đạt mức 1,5 triệu USD mỗi token trong tương lai và đợt tăng giá tiếp theo có thể “khiến cả thị trường bất ngờ”, theo nhận định từ Eric Jackson – nhà sáng lập quỹ đầu tư EMJ Capital. “Phân tích của chúng tôi... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tiềm ẩn, Bitcoin đang dần khẳng định vị thế của mình không chỉ là một tài sản công nghệ mà còn là một biện pháp phòng ngừa tài chính quan trọng. Theo Markus Thielen, giám đốc nghiên cứu của 10x Research, Bitcoin hiện... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode